公司人事变动 - 唐述宽获委任为执行董事 [1] - 任命自2025年8月13日起生效 [1]

董 事 名 單 與 其 角 色 和 職 能 中發展控股有限公司之董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： CENTRAL DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 中發展控股有限公司 靳慶軍先生 鍾穎洁女士 蘭亞東先生 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (股份代號：475) 吳浩先生 （主席） 胡楊俊先生 李維棋先生 張兵先生 唐述寬先生 獨立非執行董事： 香港，二零二五年八月十三日 董事會設立三個委員會（「委員會」）。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任 的職位。 | | | 董事委員會 | | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | 李維棋先生 | | 成員 | 成員 | | 靳慶軍先生 | 成員 | 主席 | 主席 | | 鍾穎洁女士 | 主席 | | | | 蘭亞東先生 | 成員 | 成員 | 成員 | ...

CENTRAL DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 中發展控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (股份代號：475 ) 委任執行董事 中發展控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司（統稱「本集團」）） 之 董 事 （ 「 董 事 」 ） 會 （ 「 董事會 」） 欣 然 宣 佈 ， 唐 述 寬 先 生 （ 「 唐 先 生」）已獲委任為執行董事，自二零二五年八月十三日起生效。 唐先生的履歷詳情如下： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就 因本 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔 任何責任。 於本公告日期，唐先生已確認彼並無於本公司或其任何相聯法團（定義見 證券及期貨條例（「 證券及期貨條例」）第 X V 部）的股份、相關股份或 債權證中擁有任何權益或淡倉（兩者定義見證券及期貨條例第 X V 部）。 除上述所披露者外及於本公告日期，據董事會所知，並無其他根據上市規 則第 13 .5 1( 2 )( h)至( v )條規定須予披露的資料，亦無任何與其獲委任有關 ...

市场整体表现 - 上证指数下跌0.12% 深证成指下跌0.26% 创业板指下跌0.38% [1] - 全市场成交额17363亿元 较上日缩量1162亿元 [1] - 全市场超2400只个股上涨 [1] 电力行业表现 - 电力股震荡拉升 华光环能收获4连板 华银电力涨停 [2] - 华光环能连续4个交易日涨停 累计涨幅46.44% 同期上证指数涨幅1.45% 同行业涨幅1.71% [3] - 公司股票自2025年6月30日起累计涨幅达108.15% 涨幅偏离值累计达102.62% [3] - 国家电网经营区用电负荷连续三天创历史新高 最大负荷达12.33亿千瓦 较去年11.80亿千瓦极值增长5300万千瓦 [4] - 高温天气推高用电负荷 提升电力企业短期发电量及营收预期 [4] - 清洁能源企业发电量稳步增长 行业基本面持续向好 [4] 液冷服务器行业表现 - 液冷服务器概念股上涨 英维克等涨停 [5] - AI应用拉高算力需求 液冷方案迎来爆发增长 [7] - 海外巨头资本支出上修 AI产业正循环逻辑持续强化 [8] - 整机柜产品驱动液冷渗透率提升 英伟达GPU及云厂商自研ASIC芯片液冷需求明显 [8] - 2025-2027年液冷市场规模预计分别为354亿元 716亿元 1082亿元 2027年有望突破千亿元 [8] - ASIC芯片及英伟达GB300放量将大幅提升液冷渗透率 市场空间扩容 [9] - 国内液冷企业在技术 产品质量 成本 服务等综合能力优秀 出海潜力被看好 [9] 个股表现 - 新天绿能上涨4.36% [3] - 未申汀能上涨3.89% [3] - 涪陵电力上涨3.75% [3] - 迪森股份上涨3.51% [3] - 恒盛能源上涨3.31% [3] - 华光新材上涨16.82% [7] - 英维克上涨10.01% [7] - 日渣智能上涨10.00% [7] - 强瑞技术上涨8.60% [7] - 铭利达上涨8.11% [7] - 方盛股份上涨7.09% [7]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中發展控股有限公司 呈交日期: 2025年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00475 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註 ...

报告发布 - 公司发布2024/25年度报告、通函、股东周年大会通告及代表委任表格[2][6] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上传至公司及联交所网站[2][6] - 无法接收网站版本可申请印刷本[3][6] - 非登记持有人联系中介提供邮箱可电子收取[4][7] 咨询信息 - 咨询热线(852) 2980 1333，服务时间周一至周五9:00 - 18:00[5][7] 公司信息 - 公司为中发展控股有限公司，股份代号475，于开曼群岛注册[8] 个人资料 - 自愿提供个人资料用于接收通讯，可书面要求查阅修改[8]

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CENTRAL DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 中發展控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：475） 適用於二零二五年九月十一日（星期四） 舉行之股東週年大會（或其任何續會）之代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 附註： 2. 請填上以 閣下名義登記且與受委代表有關之股份數目。倘並無填上數目，則本代表委任表格將被視為與全部以 閣下名義登記之本公司股 本中之股份有關。 3. 如欲委任股東週年大會主席以外之任何人士為受委代表，請刪去「股東週年大會主席或」等字眼，並於有關空格上填上擬委任為受委代表之人 士之姓名及地址。 4. 注意： 閣下如欲 閣下之受委代表就某項特定決議案代表 閣下投贊成票，請於「贊成」方框內填上「 」號。 閣下如欲 閣下之受委代表 就某項特定決議案投反對票，請於「反對」方框內填上「 」號。如 閣下並無明示 閣下希望 閣下之受委代表如何投票，則 閣下之代表將有 權可自行酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。 閣下之受委代表亦有權就任何於會上正式提呈之股東週年大會通告所述決議案作出之任 何修訂自行酌情投票。 5. 決議案全文載於本公司於二零二五年七月三十 ...

股东周年大会 - 2025年9月11日上午10时在香港湾仔轩尼诗道303号协成行湾仔中心24楼举行[3][8][58] - 省览截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表及董事会与核数师报告[59] - 提呈普通决议案，包括批准购回及发行授权、重选退任董事、重新委任核数师[23] - 表决以投票方式进行，刊出投票结果公告[25] 股份相关 - 股份为每股面值0.01港元之普通股[9] - 最后可行日期已发行股份4.12081亿股，发行授权下可发行最多8241.62万股，占已发行股本20%[14][32] - 购回授权可购回最多已发行股份总数10%的缴足股份[15] - 2024年7月至2025年7月，股份最高价格为0.67港元，最低价格为0.43港元[36] - 2025年9月8日至9月11日暂停办理股份过户登记[26][65] 人员变动 - 张兵、靳庆军将在股东周年大会退任，李维棋、兰亚东任期至本届大会，均符合重选资格[17] - 栢淳会计师事务所有限公司将在股东周年大会退任核数师，建议重新委任[22] 授权相关 - 2024年9月5日授出购回及发行股份一般授权，继续有效至应届股东周年大会结束[13] - 董事目前无意购回任何股份[32] 其他 - 靳庆军获委任为独立非执行董事，年薪20万港元，于33万股股份中拥有权益[51][52] - 兰亚东于2025年1月获委任为独立非执行董事，年薪20万港元[55]

会议安排 - 公司将于2025年9月11日举行股东周年大会[3] - 2025年9月8日至9月11日暂停办理股份过户登记手续[10] - 代表委任表格等文件须在大会前不少于48小时交回[10] 报告与人事 - 需省览截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[4] - 重选李维棋、张兵为执行董事，靳庆军、兰亚东为独立非执行董事[4] 授权与决议 - 授权董事会厘定董事酬金[4] - 委任栢淳会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[4] - 授权董事发行股份总数不超已发行股份20%[6] - 授权董事购回股份总数不超已发行股份10%[9] - 待批准决议案后将购回股份加入可配股份总数[9]