香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：476） 執行董事之委任 董事會欣然宣佈，嚴章言先生獲委任為本公司執行董事，自二零二五年九月一日起生 效。 科軒動力(控股)有限公司（「本公司」，連其附屬公司，統稱「本集團」）之董事會（「董 事會」）欣然宣佈，嚴章言先生（「嚴先生」）獲委任為本公司執行董事，二零二五年九 月一日起生效。 嚴先生之履歷載列如下: 嚴先生，28歲，專注於工程機械數位化與智慧交互技術領域，擁有澳門科技大學應用 經濟學學士學位及互動媒體藝術碩士學位。 自二零二二年起，嚴先生擔任一家位於中國的科技企業（其專注於新能源技術、新材 料技術及電子專用材等研發，以及儲能技術服務）之技術顧問，期間嚴先生參與多項 智慧控制系統的優化、使用者介面的數位交互設計，以及工程設備的遠端監控技術專 案，從而提升操作效率及整體用戶體驗。 1 嚴先生現時於澳門科技大學攻讀數字媒體博士學位，研究方向包括人機交互技術在 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：476） Ev Dynamics (Holdings) Limited 科軒動力（控股）有限公司 肆匌暶ⴽ惋剚⛓䫏牱邍对穡卓 董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載提呈之決議案，已於二零二五年八月二 十九日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過為普通決議案。 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東特別大會 上投票表決過程的監票員。股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下： | | 普通決議案 | 票數 | | | --- | --- | --- | --- | | | 附註 ( ) | （約佔百分比） | | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 批准認購協議及其項下擬進行的所有交易，包括就此 | 56,839,367 | 10,712 | | | 向本公司董事授出授權。 | (99.98%) | (0.02%) | ...

公司通讯 - 公司通讯中、英文版本已登载于公司网站及联交所网站[3] - 公司通讯日期为2025年8月11日，含发行新股份及股东大会通告[3] 申请事宜 - 收取印刷版本要求至2026年3月31日前有效[4][5] - 索取印刷本可填表格交登记分处或发邮件[4] - 申请表格回邮在香港投寄无需邮费[5] 联系方式 - 非登记股东可向中介提供邮箱支持电子通讯[3] - 香港股份过户登记分处电话(852) 2980 1333[4][5]

股份认购 - 诚创投资有限公司以每股0.45港元认购6000万股认购股份[4] 时间安排 - 2025年8月25日下午4时30分前完成股份过户文件登记[6] - 2025年8月26日至29日暂停办理股份过户登记[6] - 2025年8月29日下午3时举行股东特别大会[3] 董事会构成 - 董事会成员包括三名执行董事和三名独立非执行董事[7]

股份发行 - 公司将发行60,000,000股新股份，认股价格为每股0.45港元，股份面值为每股0.05港元[13][14][18][19] - 认购协议日期为2025年7月18日，最后可行日期为2025年8月6日，最后完成日期为2025年8月31日[10][12][14][17][18][19] - 发行的认购股份占现有已发行股本约26.4%，扩大后已发行股本约20.9%[20] - 每股认购股份较多个收市价及平均收市价有不同程度折让，理论摊薄效应约17.93%[20][25][49] - 认购事项所得款项总额2700万港元，净额约2680万港元[48] 财务状况 - 截至2025年3月31日，集团现金及现金等价物结余约为840万港元[35] - 公司每月需约150万港元营运资金维持运营[47] - 过往十二个月集资活动有配售新股和发行可换股票据，部分资金已使用[56] 业务情况 - 2024年12月初联合提交招标申请，潜在供应最多300台电动及氢动巴士[36] - 收到香港生产力促进局新订单，获香港消防处约900万港元电动流动指挥车合约[37] - 正与两国企磋商，预计落实三个项目合约供应130辆重型电动车，金额约每年1.48亿元[41] - 部分客户推迟进度付款、采购计划等，影响业务交付和订单[43][44] 未来展望 - 拟扩大香港及中国市场份额，拓展专用电动交通解决方案业务[45] 资金分配 - 营运资金分配：约220万港元用于完成现有采购订单，约1780万港元用作项目初始营运资金，680万港元用作集团一般营运资金[51] 股权架构 - 最后可行日期已发行股份226,979,109股，完成后为286,979,109股[54] - 徐化先生持股比例从3.69%降至2.92%，认购方完成后持股60,000,000股占比20.91%[54] 股东大会 - 股东特别大会将于2025年8月29日下午3时在香港中环德辅道中19号环球大厦2102室举行[5][60][70] - 认购事项需待独立股东批准，将在股东特别大会上表决[57] - 认购方及其联系人须放弃投票，表决以投票方式进行[61][73] - 2025年8月26日至2025年8月29日暂停办理股份过户登记手续[64] - 为符合出席资格，股份过户文件及股票须于2025年8月25日下午4时30分前交回[64] - 代表委任表格须在股东特别大会或其续会指定举行时间48小时前交回[63]

裁决相关 - 2025年5月27日收到出售协议于2024年9月12日有效终止的裁决[4] - 公司须退还3400万元对价，支付约550万元违约金及成本[4] - 买方须支付76万元违约金[4] 申请进展 - 2025年6月15日申请撤销裁决，7月21日撤回，8月6日重新提交[5][6] 董事会 - 公告日期董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[9]

业绩总结 - 报告期内集团气体燃料消耗量排放 0.17 千克硫氧化物（2024 年：0.31 千克）[23] - 报告期内集团产生 136.72 吨二氧化碳当量（2024 年：191.71 吨），每名雇员碳密度为 4.14 吨二氧化碳当量（2024 年：5.18 吨）[25] - 报告期内集团运营产生有害废物为 6.42 公斤（2024 年：6.56 公斤），每名雇员排放密度为 0.19 公斤（2024 年：0.18 公斤）[31] - 报告期内集团产生无害废物 0.44 吨（2024 年：0.83 吨），每名雇员排放密度为 0.01 吨（2024 年：0.02 吨）[32] - 集团业务运营总能源消耗 255.33 兆瓦时（2024 年：375.51 兆瓦时），每名雇员密度为 7.74 兆瓦时（2024 年：10.15 兆瓦时）[38] - 报告期内 6 名员工离职（2024 年为 7 名），整体流失率为 18%[72] - 报告期内公司为雇员提供 332.00 小时培训，2024 年为 330.50 小时[82] - 报告期内每名雇员平均培训时数为 10.06 小时，2024 年为 8.93 小时[82] - 报告期内 61%的雇员接受培训，2024 年为 68%，较上一报告期减少 7%[82] - 公司来自中国的认可汽车零件供应商数量从 2024 年的 179 名降至报告期内的 145 名[94] 用户数据 - 无 未来展望 - 集团将继续与持份者建立正面关系，改善环境、社会及管治表现并监控相关风险[18] - 集团通过发展纯电动车减少对环境及社会影响，以新产品及新能源业务策略实现可持续及最佳经济增长[18] - 公司设定目标在十年内（或于 2032 年前，以 2022 年为基准年）减少 10%的排放密度[34] - 公司设定目标在十年内（或于 2032 年前，以 2022 年为基准年）减少 30%的废物密度[35] - 公司计划十年内（或 2032 年前，以 2022 年为基准年）减少 10%的能源消耗密度[44][45] - 公司计划十年内（或 2032 年前，以 2022 年为基准年）减少 10%的用水密度[46] 新产品和新技术研发 - 集团乘用车及新能源汽车产品生产资质获中国工信部批准，获中国质量认证中心 3C 证书及欧盟 COP - DOC 证书，汽车出口资格获多部门批准[20] - 报告期内公司获得 5 项实用型专利[104] 市场扩张和并购 - 公司扩大客户群，业务分散到东南亚及欧洲海外市场[60] 其他新策略 - 公司应用绿化金融系统网络气候情景分析应对气候风险[59] - 公司监控范畴 1、2、3 温室气体排放量、总排放量及排放密度[64] - 公司每年进行消防演习，在中国制造厂定期识别职业危害并设计防控措施[79] - 公司为雇员设立有竞争力薪酬制度，包括基本薪金、法定假期等福利[74] - 公司定期评估雇员工作能力，作为薪金调整及晋升参考[75] - 公司严格遵守平等机会标准，消除集团内歧视[77] - 公司已订立采购控制程序，适用于各类采购[94] - 公司制定标准化品质保证程序，提供各级检查指引及说明部门责任[100] - 公司秉持诚实、诚信及公平运营，严格遵守反贪污相关法律及法规[105] - 公司制定举报政策，适用于全体雇员，涵盖多种不当行为，可疑个案由独立人士跟进调查[107]

公司通讯 - 公司通讯中英文版本登载于evdynamics.com及www.hkexnews.hk[2] - 股东可书面或邮件申请电邮接收通讯，需提前7天[2] - 未提供电邮将邮寄印刷版，印刷本要求有效期至2026年3月31日[3][4][7] 文件登载 - 2025年报、通函、代表委任表格已登载[6] 咨询方式 - 咨询热线(852)2980 1333，办公时间周一至周五9点至18点[7] - 查核或修改资料可邮寄或电邮[7] - 香港本地投寄变更表无需邮费，简便回邮号10 GPO[7]

公司通讯 - 公司通讯中英文版本登载于evdynamics.com及www.hkexnews.hk[2] - 收取印刷版本要求至2026年3月31日有效[3][6] - 附件包含2025年报及相关通函[4] 其他事项 - 对函件内容有疑问可致电热线或电邮咨询[3] - 申请表格填写错误公司保留视其无效权利[6] - 可书面或电邮要求查阅或修改个人资料[6] - 寄回申请表格香港投寄无需邮费[7] - 建议非登记股东向中介提供有效电邮支持电子通讯[2]

股东周年大会 - 2025年9月29日上午11时30分举行[3] - 审议截至2025年3月31日经审核综合财务报表等文件[3] - 重选3名执行董事和2名独立非执行董事，授权厘定董事酬金[3] - 续聘核数师，授权厘定其薪酬[3] 决议案 - 决议案1通过后可发行不超已发行股份20%的额外股份[5] - 决议案2通过后可回购不超已发行股份10%的已发行股份[7] - 决议案3通过后可扩大董事配发股份授权，数额不超10%[8] 其他安排 - 代表委任表格等文件须于会前48小时交回[10] - 2025年9月24日至29日暂停办理股份过户登记[10] - 出席大会并投票记录日期为2025年9月29日[10]