公司购股权授予 - 鼎亿集团投资于2025年8月11日向合资格人士授出4950万份购股权 [1] - 所授出购股权行使价为每股股份0.35港元 [1] - 购股权计划于2023年11月3日采纳 [1]

公司股权激励计划 - 公司根据2023年11月3日采纳的购股权计划向合资格人士授出购股权 [1] - 购股权允许承授人认购公司每股面值0.10港元的普通股 [1] - 授出对象为若干合资格人士（承授人） [1]

公司股权激励计划 - 鼎亿集团投资于2023年11月3日采纳购股权计划并向合资格人士授出购股权 [1] - 购股权允许承授人认购公司每股面值0.10港元的普通股 [1] - 授出股份来自公司股本 [1]

购股权授予情况 - 2025年8月11日授出4950万份购股权，可认购4950万股每股0.10港元普通股[3] - 购股权行使价为每股0.35港元，授出日期收市价为每股0.35港元[4] - 购股权有效期2026年8月11日至2029年8月10日，归属期不少于12个月[4][5] 人员分配 - 2155万份购股权授予董事，2795万份授予其他雇员[9] 后续股份 - 授出购股权后，可供日后授出股份数目为24067830股[10]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鼎億集團投資有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00508 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 200,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 200,00 ...

融资安排 - 公司与认购人签订认购协议发行可换股债券 本金总额9.8亿港元[1] - 可换股债券可按每股0.328港元的初步转换价转换为股份[1] - 认购价9.8亿港元将通过抵销公司应付认购人的2018年可换股债券赎回款方式偿付[1] 股权稀释影响 - 全额转换后将发行29.88亿股新股 相当于现有已发行股本351.23%[1] - 转换股份占经扩大后已发行股本约77.84%[1] - 转换股份配发需经独立股东于股东特别大会批准特别授权[1] 法定股本调整 - 公司建议将法定股本由2亿港元增至5亿港元[1] - 股份总数由20亿股增加至50亿股 增设30亿股未发行股份[1] - 增加法定股本须待股东特别大会通过普通决议案批准[1]

可换股债券发行 - 公司与认购人订立认购协议，发行本金总额为9 8亿港元的可换股债券 [1] - 可换股债券可按初步转换价每股0 328港元转换为股份 [1] - 假设全部转换，将发行29 88亿股转换股份，相当于现有已发行股本的351 23%及扩大后股本的77 84% [1] 认购价支付方式 - 认购价9 8亿港元将通过抵销公司应付认购人的2018年可换股债券赎回款9 8亿港元的方式偿付 [1] 法定股本增加 - 公司建议增设30亿股未发行股份，将法定股本从2亿港元(20亿股)增至5亿港元(50亿股) [1] - 增加法定股本需股东特别大会通过普通决议案，生效日期为决议通过当日 [1]

可换股债券发行 - 公司与认购人李光煜先生订立认购协议 发行本金总额9 8亿港元的可换股债券 [1] - 可换股债券可按初步转换价每股0 328港元转换为股份 若悉数行使将发行29 88亿股转换股份 [1] - 转换股份数量相当于公司现有已发行股本的351 23%及经扩大后股本的77 84% [1] 资金安排 - 认购价9 8亿港元将通过抵销公司2018年可换股债券的等额赎回款支付 [1] - 公司选择发行新债券而非现金偿付 以保留现金用于一般营运资金及业务发展 [1] 股本结构调整 - 公司拟增设30亿股未发行股份 将法定股本从2亿港元（20亿股）增至5亿港元（50亿股） [1]

可换股债券发行 - 2025年7月31日订立认购协议，将发行本金9.8亿港元可换股债券[3][9] - 年利率2%，期限三年，到期日为发行日起计满三年[17][38] - 初步转换价每股0.328港元，转换期从发行日至到期日[18][38] - 转换价较公布日收市价溢价约5.81%，较前五日均价溢价约2.82%[21] 股份情况 - 公布日法定股本2亿港元，已发行及缴足8.50678301亿股[31] - 建议增至5亿港元，分为50亿股，须经股东特别大会批准[31] - 假设转股，将发行29.87804878亿股，占现有股本约351.23%，扩股后约77.84%[4][18] 认购人相关 - 认购人持有3.2625654亿股，占已发行股本约38.35%，为关连人士[6][23] - 认购事项构成关连交易，须经独立股东投票表决批准[32] - 若转股，李光煜先生持股将增至33.14061418亿股（86.34%）[29] 其他事项 - 通函预计2025年8月21日或之前寄发股东[8][35] - 认购事项须待联交所批准等条件达成，未必一定进行[12][36] - 2018年可换股债券未偿还本金9.8亿港元，将用新债赎回[24][26] - 过去12个月按每股0.47港元配售1.15亿股，筹净额约5310万港元[28]

DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED 鼎億集團投資有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：508） 將於二零二五年八月二十一日（星期四）舉行之股東週年大會 （或其任何續會） 適用之代表委任表格 本人╱吾等 （附註a） 地址為 為鼎億集團投資有限公司（「本公司」）之普通股（「股份」，各為一股「股份」） 股 （附註b） 之 登記持有人，茲委任 （附註c） 本公司股東週年大會（「股東特別大會」）主席或 地址為 為本人╱吾等之受委代表，代表本人╱吾等出席謹訂於二零二五年八月二十一日（星期四）下午三時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場 辦公大樓27樓2703室舉行之股東週年大會或其任何續會，並代表本人╱吾等按以下指示投票。 請於以下適當空欄內加上「✓」號，指示 閣下之投票意向。 | | 普通決議案 | （附註d） （附註d） 贊成 反對 | | --- | --- | --- | | 1. | 考慮及接納截至二零二五年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核合併財 | | | | 務報表、本公司董事會報告書及獨立核數師報告。 | | | 2. | (a) 重選岳鷹先生為非執行董 ...