公司信息 - 鼎亿集团投资有限公司于百慕达注册成立，股份代号508[1] 董事会构成 - 执行董事2人，为苏晓浓先生（总裁）、曾山先生[2] - 非执行董事1人，为岳鹰先生（主席）[2] - 独立非执行董事4人，为周肇基先生、叶志威先生、张志伟先生、殷姗女士[2] 董事委员会 - 董事会设立3个董事委员会[2] - 岳鹰先生担任提名委员会主席[3] - 苏晓浓先生担任薪酬委员会成员[3] - 周肇基先生担任审核委员会主席等多职[3] - 叶志威先生担任多委员会成员[3] - 张志伟先生担任多委员会成员[3]

人事变动 - 刘苗苗2025年9月15日辞任非执行董事及提名委员会成员[3] - 殷姗2025年9月15日获委任独立非执行董事及提名委员会成员[5] 新董事信息 - 殷姗41岁，有超10年管理及传讯经验，年薪12万港币[5][7] - 截至委任日，殷姗在公司无权益，过往三年未任上市公司董事[6][9] 董事会构成 - 截至2025年9月15日，董事会有7位成员[11]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额2亿港元，股份20亿股，面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份8.50678301亿股，库存股份0股[2] 期权情况 - 2025年8月11日授出4950万份股份期权，行使价0.35港元[3] - 本月底可能发行或转让股份7356.783万股[3] - 本月内因行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行及库存股份增减总额均为0股[5]

会议信息 - 股东特别大会于2025年9月19日下午4时正举行[2] - 会议地点为香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼27楼2703室[2] 决议案与股本 - 普通决议案包括批准、确认及追认认购协议等事项[4] - 公司法定股本拟由2亿港元增至5亿港元[4] 表格规定 - 代表委任表格签署、送达标明地址、更改等有相关要求[7] - 股东填妥交回表格后仍可亲自出席会议并投票[7] 其他 - 股东可自愿提供个人及受委代表信息用于相关用途[6]

融资计划 - 公司拟发行本金9.8亿港元可换股债券，初步转换价每股0.328港元[5] - 公司拟将法定股本由2亿港元增至5亿港元，增设30亿股未发行新股份[7] 股东大会 - 股东特别大会将于2025年9月19日下午4时在香港举行[3] - 代表委任表格等文件最迟须于大会指定举行时间前48小时送达公司登记分处[9] 股份过户 - 公司将于2025年9月16日至9月19日暂停办理股份过户登记手续[11] - 所有转让连同有关股票及过户表格最迟须于2025年9月15日下午4时30分前送达公司登记分处[11]

可换股债券 - 2018年可换股债券到期未偿还本金9.8亿港元[9] - 公司将发行本金9.8亿港元可换股债券，年利率2%，期限三年[18][28] - 可换股债券初步转换价每股0.328港元，可调整[9][31] - 转换股份数目相当于公司现有已发行股本约351.23%及扩大后已发行股本约77.84%[28] - 可换股债券转换价较不同日期收市价有溢价或折让[37][39][93] - 认购人持有326,256,540股股份，占公司已发行股本总额约38.35%[19][42] - 假设转股，认购人持股比例将从38.35%增至86.34%（未考虑豁免等）或73.91%（考虑豁免等）[48] - 转换可换股债券后，中国船舶集团有限公司持股将摊薄至约4.52%，不再是主要股东[52] 法定股本 - 公司建议将法定股本由2亿港元增至5亿港元，增设30亿股未发行股份[12][51] - 增加法定股本需股东特别大会普通决议案批准生效[51] 股东特别大会 - 股东特别大会于2025年9月19日下午4时举行[5][54][125] - 代表委任表格须在股东特别大会或其任何续会指定举行时间不少于48小时前交回[5] - 2025年9月16日至9月19日暂停办理股份过户登记，过户表格及股票最迟9月15日下午4时30分前送达[55][132] 业绩总结 - 2024/25财年收入约2.80亿港元，较2023/24财年减少约67.56%，因物业开发业务收入减少[77][78] - 2024/25财年证券买卖业务按公允值处理金融资产产生收益约3100万港元，2023/24财年亏损约400万港元[78] - 2024/25财年公司拥有人应占亏损约1.38亿港元，2023/24财年盈利约4000万港元[77][78] - 2025年3月31日非流动资产13.52亿港元，较2024年增长150.00%；流动资产22.73亿港元，减少12.24%[79] - 2025年3月31日公司拥有人应占资产净值10.64亿港元，较2024年减少11.03%[79] 市场扩张和并购 - 2025年3月31日，集团完成收购一间持有位于深圳六间餐厅的公司[76] - 公司拟收购Savor Dining Collective Limited全部已发行股份，买卖协议日期为2025年3月31日[120] 其他 - 公司集团主要从事证券买卖、贷款融资、物业发展及餐饮服务业务[76] - 截至2025年3月31日止年度，集团探寻潜在投资机会[76] - 过去12个月公司无集资活动[47] - 公司成立独立董事委员会和聘请独立财务顾问，就认购协议等向独立股东提供意见[53][71] - 认购事项构成公司的关连交易，需独立股东在股东特别大会投票表决批准[56][70] - 董事建议独立股东投票赞成相关决议案[58] - 董事会认为增加法定股本符合公司及股东整体利益，建议全体股东投票赞成相关决议案[60] - 认购协议须待条件达成后完成，股东及潜在投资者买卖股份需谨慎[62] - 独立董事委员会建议独立股东投票赞成将在股东特别大会上提呈的决议案[67] - 公司与英皇证券有限公司就配售股份作出的配售协议日期为2024年7月3日[120] - 公司的公司秘书为陈邝良先生[120] - 公司的注册办事处位于Bermuda Hamilton HM 10, Victoria Street 31, Victoria Place 5楼[120] - 董事会包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[131] - 股东大会举行日中午12时后挂八号或以上风球或“黑色”暴雨警告信号，大会将延迟[132] - 公司将在官网和联交所网站公布续会日期、时间及地点[132] - 备查文件将在通函日期起计至少14日期间登载于联交所网站及公司网站[121] - 苏晓浓先生于公司已发行股本权益约为0.64%，股份总计546.55万股[106] - 曾山先生于公司已发行股本权益约为3.24%，股份总计2754.65万股[106] - 李光煜先生于公司已发行股本权益约为38.35%（3.17%+35.18%），股份总计32625.654万股[110] - 中国船舶集团有限公司于公司已发行股本权益约为10.68%，股份为9086.85万股[110]

股东周年大会 - 2025年8月21日举行股东周年大会，通告内决议案获通过[2,4] - 赋予股东出席大会并表决的股份总数为850,678,301股[7] - 须放弃表决赞成决议案的股份总数为零股[7] - 所有决议案超50%票数赞成，正式通过为普通决议案[8] 决议案投票情况 - 考虑及接纳截至2025年3月31日止年度经审核合并财务报表，赞成票316,923,782（77.72%），反对票90,868,500（22.28%）[5] - 重选岳鹰等多位董事，赞成票316,923,782（77.72%），反对票90,868,500（22.28%）[6] - 续聘天健国际会计师事务所有限公司为核数师，赞成票316,923,782（77.72%），反对票90,868,500（22.28%）[6] - 授予董事配发、发行及处理最多20%已发行股份授权，赞成票316,923,782（77.72%），反对票90,868,500（22.28%）[6] - 授予董事购回最多10%已发行股份授权，赞成票316,923,782（77.72%），反对票90,868,500（22.28%）[6] - 加入购回股份扩大第4项决议案授权，赞成票316,923,782（77.72%），反对票90,868,500（22.28%）[6] 董事会情况 - 截至公布日期，董事会含执行董事苏晓浓及曾山[10] - 截至公布日期，董事会含非执行董事岳鹰及刘苗苗[10] - 截至公布日期，董事会含独立非执行董事周肇基、叶志威及张志伟[10] 参会情况 - 曾山、周肇基、叶志威及张志伟出席股东周年大会[11] - 岳鹰、苏晓浓及刘苗苗因商业事务未出席[11] - 须于大会上放弃表决权的股东所持股份总数为零股[11] - 无人表明拟对决议案投票反对或放弃投票[11]

公司购股权授予 - 鼎亿集团投资于2025年8月11日向合资格人士授出4950万份购股权 [1] - 所授出购股权行使价为每股股份0.35港元 [1] - 购股权计划于2023年11月3日采纳 [1]

公司股权激励计划 - 公司根据2023年11月3日采纳的购股权计划向合资格人士授出购股权 [1] - 购股权允许承授人认购公司每股面值0.10港元的普通股 [1] - 授出对象为若干合资格人士（承授人） [1]

公司股权激励计划 - 鼎亿集团投资于2023年11月3日采纳购股权计划并向合资格人士授出购股权 [1] - 购股权允许承授人认购公司每股面值0.10港元的普通股 [1] - 授出股份来自公司股本 [1]