股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 公司名稱: 鼎億集團投資有限公司 呈交日期: 2025年9月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00508 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD ...

DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED 鼎億集團投資有限公司 請於適當空欄內加上「✓」號，指示 閣下之投票意向。 | | 普通決議案 | 贊成 （附註d） | 反對 （附註d） | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 批准、確認及追認認購協議（定義見股東特別大會通告）及其項下擬進行交易之條款及 | | | | | 訂立；批准、確認及追認發行可換股債券（定義見股東特別大會通告）；授予董事特別 | | | | | 授權以根據可換股債券發行及配發轉換股份（定義見股東特別大會通告）；及授權本公 | | | | | 司董事在其認為就或為落實認購協議屬必要、適宜或權宜之情況下行使本公司權力、 | | | | | 簽署所有文件及採取一切措施 | | | | 2. | 批准將本公司法定股本由 200,000,000 港 元（ 分 為 2,000,000,000 股 股 份 ）增 加 至 | | | | | 500,000,000港元（分為5,000,000,000股股份） | | | （附註： 上述決議案全文載於股東特別大會通告內。） （於百慕達註冊成立之有限公司） （股 ...

DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED 鼎億集團投資有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：508） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 股東特別大會通告 茲通告 鼎 億 集 團 投 資 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 十 九 日（星 期 五）下 午 四 時 正 假 座 香 港 灣 仔 港 灣 道1號會展廣場辦公大樓27樓2703室舉行股東 特 別 大 會（「大 會」），以 考 慮 並 酌 情 通 過（不 論 有 否 修 訂）下 列 決 議 案 為 普 通 決 議 案： 除 文 義 另 有 所 指 外，本 通 告 及 下 列 決 議 案 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 九 月 一 日 之 通 函 所 界 定 者 具 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下鼎億集團投資有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨 附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構 或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED 鼎億集團投資有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：508） (1)根據特別授權發行可換股債券； (2)關連交易； (3)建議增加法定股本；及 (4)股東特別大會通告 獨立董事委員會及 獨立股東之獨立財務顧問 本公司謹訂於二零二五年九月十九日（星期五）下午四時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公 大樓27樓2703室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），召開大會 ...

股东周年大会 - 2025年8月21日举行股东周年大会，通告内决议案获通过[2,4] - 赋予股东出席大会并表决的股份总数为850,678,301股[7] - 须放弃表决赞成决议案的股份总数为零股[7] - 所有决议案超50%票数赞成，正式通过为普通决议案[8] 决议案投票情况 - 考虑及接纳截至2025年3月31日止年度经审核合并财务报表，赞成票316,923,782（77.72%），反对票90,868,500（22.28%）[5] - 重选岳鹰等多位董事，赞成票316,923,782（77.72%），反对票90,868,500（22.28%）[6] - 续聘天健国际会计师事务所有限公司为核数师，赞成票316,923,782（77.72%），反对票90,868,500（22.28%）[6] - 授予董事配发、发行及处理最多20%已发行股份授权，赞成票316,923,782（77.72%），反对票90,868,500（22.28%）[6] - 授予董事购回最多10%已发行股份授权，赞成票316,923,782（77.72%），反对票90,868,500（22.28%）[6] - 加入购回股份扩大第4项决议案授权，赞成票316,923,782（77.72%），反对票90,868,500（22.28%）[6] 董事会情况 - 截至公布日期，董事会含执行董事苏晓浓及曾山[10] - 截至公布日期，董事会含非执行董事岳鹰及刘苗苗[10] - 截至公布日期，董事会含独立非执行董事周肇基、叶志威及张志伟[10] 参会情况 - 曾山、周肇基、叶志威及张志伟出席股东周年大会[11] - 岳鹰、苏晓浓及刘苗苗因商业事务未出席[11] - 须于大会上放弃表决权的股东所持股份总数为零股[11] - 无人表明拟对决议案投票反对或放弃投票[11]

公司购股权授予 - 鼎亿集团投资于2025年8月11日向合资格人士授出4950万份购股权 [1] - 所授出购股权行使价为每股股份0.35港元 [1] - 购股权计划于2023年11月3日采纳 [1]

公司股权激励计划 - 公司根据2023年11月3日采纳的购股权计划向合资格人士授出购股权 [1] - 购股权允许承授人认购公司每股面值0.10港元的普通股 [1] - 授出对象为若干合资格人士（承授人） [1]

公司股权激励计划 - 鼎亿集团投资于2023年11月3日采纳购股权计划并向合资格人士授出购股权 [1] - 购股权允许承授人认购公司每股面值0.10港元的普通股 [1] - 授出股份来自公司股本 [1]

购股权授予情况 - 2025年8月11日授出4950万份购股权，可认购4950万股每股0.10港元普通股[3] - 购股权行使价为每股0.35港元，授出日期收市价为每股0.35港元[4] - 购股权有效期2026年8月11日至2029年8月10日，归属期不少于12个月[4][5] 人员分配 - 2155万份购股权授予董事，2795万份授予其他雇员[9] 后续股份 - 授出购股权后，可供日后授出股份数目为24067830股[10]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鼎億集團投資有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00508 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 200,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 200,00 ...