股东周年大会 - 2025年8月28日举行股东周年大会，所有决议案均获通过[2] 财务相关 - 接纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表，赞成票241,768,908，占比99.99%[3] - 宣布派发截至2025年3月31日止年度末期股息，赞成票241,768,908，占比99.99%[3] 人事相关 - 重选董孝文先生为执行董事，赞成票176,150,908，占比72.86%[3] - 截至2025年8月28日执行董事为董孝文、董重文、董伟文先生[9] - 截至2025年8月28日独立非执行董事为张宗琪等四人[9] 授权相关 - 授权董事会厘定董事酬金，赞成票176,150,408，占比72.86%[3] - 续聘德博会计师事务所有限公司为核数师并授权厘定其酬金，赞成票241,768,908，占比99.99%[3] - 授予董事回购不超已发行股份总数10%股份的一般授权，赞成票241,768,908，占比99.99%[4] - 授予董事发行等不超已发行股份总数20%额外股份的一般授权，赞成票172,012,908，占比71.15%[4] - 加入回购股份数目扩大发行额外股份一般授权，赞成票172,012,408，占比71.15%[4] 股份数据 - 股东周年大会当日已发行股份总数为451,067,557股[5]

股息派发 - 公司将于2025年9月22日派发末期股息每股0.005港元 [1]

股息派发 - 公司将于2025年9月22日派发末期股息每股0.005港元 [1]

股息派发安排 - 公司将于2025年9月22日派发末期股息 [1] - 派发标准为每股0.005港元 [1]

公司信息 - 公司为同得仕（集团）有限公司，股份代号00518[1] - 执行董事为董孝文、董重文、董伟文[2] - 独立非执行董事为张宗琪、阮祺乐、余永生、李笑媚[2] 股息信息 - 2025年3月31日止年度末期股息每股0.005 HKD[1] - 股东批准日期为2025年8月28日[1] - 除净日为2025年9月5日[1] - 股息派发日为2025年9月22日[1]

年报及报告通知 - 公司于2025年7月30日通知刊发2025年年报等文件[1][5][7] - 公司通讯及2025年环境、社会及管治报告中英文版已上传网站[1][5] 非登记股东接收方式 - 非登记股东难接收邮件或访问网站可申请印刷本[2][5] - 非登记股东欲电子收取通讯应联系中介提供邮箱[3][6][9] 咨询与申请说明 - 对通知有查询可致电股份过户登记处热线[4][6] - 申请表格适用于日后所有公司通讯，可书面更改指示[10][15] 个人资料处理 - 公司处理个人资料遵循香港法例第486章条例[13] - 查核或更正个人资料要求须书面寄至指定公司[13]

信息发布 - 公司发布2025年年报、通函、股东周年大会通告、代表委任表格及环境、社会及管治报告[1][6] 信息获取 - 公司通讯及报告中、英文版本已上载公司及联交所网站[1][6] - 无法接收或浏览网站版本可申请印刷本，公司免费寄送[2][7] 股东信息 - 登记股东需提供有效电子邮箱地址，可更新[3][7] - 无有效邮箱只能收印刷本，视为选邮寄接收通知[3][7][9] 联系方式 - 对通知有查询可致电股份过户登记处热线[4][8] - 可通过电邮联系公司[9] 其他事项 - 更改通讯收取方式及语言版本需书面通知[9] - 填写回条未作选择等情况无效，联名股东需首位签署[9] - 回条邮寄简捷回邮号码为10 GPO[10]

目錄 Tungtex (Holdings) Company Limited 環境、 社會及管治 報告 | 準則 | | 2 | | --- | --- | --- | | 關於本環境、社會及管治報告 | | 3 | | | 環境、社會及管治報告之範圍 | 3 | | | 環境、社會及管治報告之準則 | 3 | | 關於同得仕 | | 4 | | 業務 | | 4 | | 願景 | | 4 | | 使命 | | 4 | | 董事會 | | 4 | | 獎項 | | 5 | | 董事會報告 | | 8 | | 權益者參與 | | 9 | | 重要性評估 | | 11 | | A節：環境 | | 12 | | A1 | 排放物 | 12 | | A2 | 資源使用 | 16 | | A3 | 環境和自然資源 | 20 | | A4 | 氣候變化 | 20 | | B節：社會 | | 22 | | B1 | 僱傭 | 22 | | B2 | 健康及安全 | 24 | | B3 | 發展及培訓 | 27 | | B4 | 勞工準則 | 28 | | B5 | 供應鏈管理 | 28 | | B6 | 產品責任 | 29 ...

股东周年大会 - 2025年股东周年大会定于8月28日下午3时30分举行[3] - 大会将接纳2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[4] - 大会将宣布派发该年度末期股息[4] 人事及授权 - 大会将重选董孝文等为董事并授权董事会厘定董事酬金[4] - 续聘德博会计师事务所为核数师并授权厘定其酬金[4] - 董事获授权在有关期间回购不超10%、发行不超20%已发行股份[8][9] 决议案及投票 - 大会拟表决相关决议案，通过后扩大董事发行股份授权[10] - 决议案以投票表决，结果上传港交所及公司网站[10] 股份登记 - 2025年8月22 - 28日暂停办理股份过户，记录日期为8月22日[13] - 过户表格等须在8月21日下午4时30分前送抵登记处[11][13] 公司人员 - 执行董事为董孝文等，独立非执行董事为张宗琪等[12]

会议安排 - 2025年股东周年大会于8月28日下午3时30分举行[3][8][45] - 代表委任表格须于8月26日下午3时30分前送交公司股份过户登记处[3][21][54] - 交回股份过户文件登记最后时限为2025年8月21日下午4时30分[53] - 2025年8月22日至28日暂停办理股份过户登记手续[53] - 记录日期为2025年8月22日[53] 授权相关 - 回购授权为授予董事回购不超有关决议案获通过当日已发行股份总数10%之股份的一般及无条件授权[10] - 发行授权为授予董事发行、配发及处理不超有关决议案获通过当日已发行股份总数20%额外股份的一般及无条件授权，按基准计算为90,213,511股[11][16] - 扩大授权为将根据回购授权购回的股份加至根据发行授权可配、发或处理的股份总数中[9] - 2024年8月26日授予董事的股份回购及发行授权将在2025年股东周年大会结束时无效[16] 董事相关 - 董孝文、张宗琪及余永生先生须在2025年股东周年大会上轮值退任董事并符合重选连任资格[17] - 提名委员会认为退任董事适合膺选连任且其连任将加强董事会多元化[17] - 张宗琪先生自1995年起出任公司独立非执行董事已逾九年，提名委员会和董事会认为其仍具独立性，建议重选[19][20] 股份相关 - 最后实际可行日期，已发行股份总数为451,067,557股，若回购授权通过，公司可回购最多45,106,755股缴足股份，占已发行股份总数10%[29] - 最后实际可行日期前12个月，股份每股最高价格为0.235港元，最低为0.160港元[33] - 最后实际可行日期，Corona Investments Limited拥有150,059,268股股份权益，约占已发行股份总数33.27%，若董事行使回购授权，其权益将增至约36.96%[35] - 最后实际可行日期前六个月内，公司未在联交所或其他证券交易所回购股份[36] 董事薪酬及持股 - 董孝文先生50岁，2000年加入集团，2025年有权收取每月基本薪金175,000港元、年度董事袍金190,000港元等，截至2025年3月31日薪酬总额2,689,000港元[37][38] - 最后实际可行日期，董孝文先生拥有1,604,000股股份[38] - 张宗琪先生69岁，截至2025年3月31日获董事袍金总额207,984港元[40] - 最后实际可行日期，张宗琪先生持有3,844,760股股份，占已发行股份总数0.85%，无意增持超1%[41] - 余永生先生59岁，截至2025年3月31日获董事袍金总额100,000港元[42] - 最后实际可行日期，余永生先生未持有相关股份权益[42] 其他 - 董事建议股东投票赞成授予董事回购授权、发行授权、扩大授权及重选退任董事等决议案[25] - 董事认为股份回购可提高资产净值及/或每股盈利，股价偏低时会进行回购[30] - 回购资金预期由公司可分派盈利拨付[31] - 全面行使回购授权可能对公司营运资金或资金借贷比率有重大不利影响，不利时董事不拟行使[32] - 无董事及其紧密联系人、核心关连人士表示在回购授权获批后有意出售股份给公司[34] - 大会将接纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[47] - 大会将宣布派发截至2025年3月31日止年度末期股息[47] - 公司可回购股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数10%[49] - 董事发行、配发及处理股份总数（特定情况除外）不得超决议案获通过当日已发行股份总数20%[51] - 待第6及第7项决议案通过后，扩大董事发行等股份的一般授权[52] - 大会上不派发礼品或提供茶点[58]