第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年8月31日 | 狀態: | 新提交 | | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | 公司名稱: | 同得仕(集團)有限公司 (於香港註冊成立之有限公司) | | | | 呈交日期: | 2025年9月1日 | | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | | | 備註： | | | | | 本公司並無法定股本及 / 或其股本中並無股份面值。 | | | | FF301 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00518 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 同得仕（集團）有限公司 TUNGTEX (HOLDINGS) COMPANY LIMITED （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00518） 於二零二五年八月二十八日舉行之 二零二五年股東週年大會之投票表決結果 股東週年大會之投票表決結果 同 得 仕（集 團）有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）茲 宣 佈 本 公 司 於 二 零 二 五 年 八 月 二 十 八 日 舉 行 之 二 零 二 五 年 股 東 週 年 大 會（「股東週年大會」）上，所 有 列 載 於 二 零 二 五 年 七 月 三 十 日 發 出 的 股 東 週 年 大 會 通 告（「股東週年大會通告」） 內 擬 提 呈 會 上 之 決 ...

股息派发 - 公司将于2025年9月22日派发末期股息每股0.005港元 [1]

股息派发 - 公司将于2025年9月22日派发末期股息每股0.005港元 [1]

股息派发安排 - 公司将于2025年9月22日派发末期股息 [1] - 派发标准为每股0.005港元 [1]

公司信息 - 公司为同得仕（集团）有限公司，股份代号00518[1] - 执行董事为董孝文、董重文、董伟文[2] - 独立非执行董事为张宗琪、阮祺乐、余永生、李笑媚[2] 股息信息 - 2025年3月31日止年度末期股息每股0.005 HKD[1] - 股东批准日期为2025年8月28日[1] - 除净日为2025年9月5日[1] - 股息派发日为2025年9月22日[1]

年报及报告通知 - 公司于2025年7月30日通知刊发2025年年报等文件[1][5][7] - 公司通讯及2025年环境、社会及管治报告中英文版已上传网站[1][5] 非登记股东接收方式 - 非登记股东难接收邮件或访问网站可申请印刷本[2][5] - 非登记股东欲电子收取通讯应联系中介提供邮箱[3][6][9] 咨询与申请说明 - 对通知有查询可致电股份过户登记处热线[4][6] - 申请表格适用于日后所有公司通讯，可书面更改指示[10][15] 个人资料处理 - 公司处理个人资料遵循香港法例第486章条例[13] - 查核或更正个人资料要求须书面寄至指定公司[13]

TUNGTEX (HOLDINGS) COMPANY LIMITED 同得仕（集團）有 限公司 Tungtex (Holdings) Company Limited (the "Company") – Notification of publication of (1) 2025 Annual Report, (2) Circular dated 30 July 2025, (3) Notice of 2025 Annual General Meeting and (4) Proxy Form (collectively the "Current Corporate Communications") and (5) 2025 Environmental, Social and Governance Report The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications and 2025 Environment, Social and Governance Report are now available ...

目錄 Tungtex (Holdings) Company Limited 環境、 社會及管治 報告 | 準則 | | 2 | | --- | --- | --- | | 關於本環境、社會及管治報告 | | 3 | | | 環境、社會及管治報告之範圍 | 3 | | | 環境、社會及管治報告之準則 | 3 | | 關於同得仕 | | 4 | | 業務 | | 4 | | 願景 | | 4 | | 使命 | | 4 | | 董事會 | | 4 | | 獎項 | | 5 | | 董事會報告 | | 8 | | 權益者參與 | | 9 | | 重要性評估 | | 11 | | A節：環境 | | 12 | | A1 | 排放物 | 12 | | A2 | 資源使用 | 16 | | A3 | 環境和自然資源 | 20 | | A4 | 氣候變化 | 20 | | B節：社會 | | 22 | | B1 | 僱傭 | 22 | | B2 | 健康及安全 | 24 | | B3 | 發展及培訓 | 27 | | B4 | 勞工準則 | 28 | | B5 | 供應鏈管理 | 28 | | B6 | 產品責任 | 29 ...

股东周年大会 - 2025年股东周年大会定于8月28日下午3时30分举行[3] - 大会将接纳2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[4] - 大会将宣布派发该年度末期股息[4] 人事及授权 - 大会将重选董孝文等为董事并授权董事会厘定董事酬金[4] - 续聘德博会计师事务所为核数师并授权厘定其酬金[4] - 董事获授权在有关期间回购不超10%、发行不超20%已发行股份[8][9] 决议案及投票 - 大会拟表决相关决议案，通过后扩大董事发行股份授权[10] - 决议案以投票表决，结果上传港交所及公司网站[10] 股份登记 - 2025年8月22 - 28日暂停办理股份过户，记录日期为8月22日[13] - 过户表格等须在8月21日下午4时30分前送抵登记处[11][13] 公司人员 - 执行董事为董孝文等，独立非执行董事为张宗琪等[12]