公司基本信息 - 公司为中国瑞风新能源控股有限公司，股份代号527[10] - 公司于开曼群岛注册成立，香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[10] 公司通讯信息 - 公司通讯中英文版本分别上载于公司网站(www.c - ruifeng.com)及联交所网站(www.hkexnews.hk)[2][7] - 本次公司通讯发布日期为2026年2月10日[1][7][9] - 公司通讯包括董事报告、年度账目、中期报告等多种文件[10] 股东接收方式 - 股东可选择收取英文、中文或中英双语印刷本公司通讯[10] - 股东可选择以指定邮箱收取电子形式的公司通讯[10] 特殊情况处理 - 若无法接收邮件通知或访问网站版本，可索取印刷本，费用全免[3][7] - 若公司无有效电子邮箱地址，只能以印刷本发送登载通知和可供采取行动的公司通讯[4][8] 咨询方式 - 对通知有查询可于周一至周五（公众假期除外）9:00 - 18:00致电股份过户登记分处热线(852) 2980 1333[5][9]

股东特别大会 - 公司将于2026年3月6日上午11时举行股东特别大会[1] - 股东可填代表委任表格委任代表出席并投票[1] 决议案事项 - 普通决议案1需批准股份认购等事项，待港交所批准后授予董事特别授权[2] - 普通决议案2需批准可换股债券认购等事项，待港交所批准后授予董事特别授权[2] 表格相关 - 代表委任表格须在大会或续会指定时间48小时前交回[2] - 委任代表文据签署日期起12个月后失效[2] 投票规则 - 联名持有人中排名较前者投票获接纳[3] - 填妥交回表格后股东仍可亲自出席大会投票[3]

股东大会安排 - 2026年3月6日上午11时在香港湾仔举行股东特别大会[3] - 2026年3月3日至6日暂停办理股份过户登记[8] - 股东须在2026年3月2日下午4时30分前办理过户[8] - 出席大会投票记录日期为2026年3月6日[8] - 代表委任文件须在大会前48小时交回[8] 动议事项 - 动议批准股份认购事项B等交易[5] - 待批准后授予董事特别授权B[5] - 动议批准可换股债券认购事项C等交易[7] - 待批准后授予董事特别授权C[7] 其他 - 通告中英文版本有歧义以英文为准[8]

财务数据 - 2024年公司净亏损约1.258亿人民币，较2023年增加约32.7%[1] - 2024年公司经营溢利约3140万人民币，较2023年大幅减少[1] - 每股股份经审核资产净值从2023年12月31日的约0.128元减至2024年12月31日的约0.05元，减少约61.0%[41] - 2025年上半年公司未经审核亏损约4040万人民币，较2024年上半年增加约85.3%[43] - 公司未经审核债务净额与权益比率从2024年6月30日的约713%大幅增至2025年6月30日的约3476%[43] - 2025年11月30日，集团拥有未偿还债务证券等约人民币25.091亿元[91] - 2025年6月30日，约人民币23.147亿元的未偿还债务证券等将在两年内到期[91] - 一年内到期债务为人民币4.196亿元，一年至两年内到期债务为人民币15.073亿元，总计人民币18.951亿元[93] - 2025年6月30日，2022年可换股债券应付总额约4.549亿港元[104] 债券与股份发行 - 公司将发行本金额为2.59701291亿港元的2026年港元可换股债券，36个月到期[10] - 公司曾向嬴汇发行本金总额为3.56375亿港元、利率10%的2022年可换股债券，于2025年4月到期[10] - 公司与认购人B订立协议，发行1.19437859亿股认购股份，占扩大后股本6.5%，代价2340.982万港元[26] - 公司与认购人B订立协议，发行本金1.61701291亿港元的2026年港元可换股债券，可转换为8.25006585亿股转换股份，占扩大后股本31.0%[26] - 公司与认购人C订立协议，将发行本金9800万港元的2026年港元可换股债券[25] 价格相关 - 2026年港元可换股债券的初步转换价为每股转换股份0.196港元[15] - 认购股份每股0.196港元的认购价及初步港元转换价，较最后交易日收市价0.249港元折让约21.28%[37] - 每股认购股份的净价格估计约为0.167港元[38] - 理论摊薄价每股股份约0.255港元较基准价每股股份0.260港元折让约1.64%[38] - 累计理论摊薄价每股股份约0.195港元较基准价每股股份0.260港元折让约22.09%[38] 资金筹集与用途 - 从认购人B及认购人C筹集资金约2.831亿港元[96] - 认购事项B所得款项净额约1.851亿港元，可换股债券认购事项C所得款项净额约0.98亿港元，合计约2.796亿港元[102] - 所得款项净额用于偿还债务证券等占比约70.0%，金额约1.957亿港元[102] - 所得款项净额用于未来业务发展占比约20.0%，金额约0.559亿港元[102] - 所得款项净额用于补充营运资金占比约10.0%，金额约0.28亿港元[102] 股东与股权结构 - 钻禧控股有限公司于最后实际可行日期持有2.162069亿股股份，为主要股东[14] - 最后实际可行日期公司有17.14719143亿股已发行股份，认购协议B项下1194.37859万股认购股份占现有已发行股本约7.0%，占扩大后已发行股本约6.5%[45] - 基于初步港元转换价0.196港元，合共8.25006585亿股转换股份，占最后实际可行日期已发行股本约48.1%，占扩大后已发行股本约31.0%[47][49] - 可换股债券认购协议C项下合共5亿股转换股份，约占扩大后已发行股本22.6%[51] 会议相关 - 公司将于2026年3月6日上午11时举行股东特别大会[5] - 代表委任表格需在大会或其任何续会指定举行时间前48小时交回[5] - 股东特别大会将审议认购协议B及可换股债券认购协议C相关交易[117] - 过户登记册及股东名册于2026年3月3日至3月6日暂停登记[118] - 所有股份过户文件须于2026年3月2日下午4时30分前送达登记处[120] - 出席大会并投票的记录日期为2026年3月6日[120]

股本情况 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为5亿港元，股份100亿股，面值0.05港元[1] - 已发行股份（不含库存）17.14719143亿股，库存股份0，总数17.14719143亿股[2] 债券情况 - 截至2026年1月底，可换股债券已发行总额3.56375亿港元，可能发行或转让股份4.94278779亿股，认购/转换价0.721港元[4] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减均为0普通股[6]

公司治理变动 - 公司执行董事宁忠志先生因退休而辞任 [1] - 该辞任自2026年1月28日起生效 [1]

胡曉琳女士 姜森林先生 （股份代號：00527） 董事名單及其角色和職能 中國瑞風新能源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 袁萬永先生 (主席) 張志祥先生（行政總裁） 獨立非執行董事 屈衞東先生 CHINA RUIFENG RENEWABLE ENERGY HOLDINGS LIMITED 中國 瑞風 新能源控股 有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 香港，二零二六年一月二十八日 本公司設有三個董事委員會。下表載列本公司董事所任職之該等委員會之成員資料： | | 委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | 張志祥先生 | | | M | M | | 姜森林先生 | | C | M | M | | 屈衞東先生 | | M | M | C | | 胡曉琳女士 | | M | C | M | 附註： M: 本公司相關董事委員會之成員 C: 本公司相關董事委員會之主席 ...

公司人事变动 - 宁忠志因退休辞任公司执行董事 [1] - 该人事变动自2026年1月28日起生效 [1]

公司管理层变动 - 公司执行董事宁忠志先生因退休辞任 [1] - 该辞任将于2026年1月28日生效 [1]

人事变动 - 宁忠志因退休2026年1月28日辞任执行董事[3] - 宁先生与董事会无意见分歧[3] 人员构成 - 公告刊发日执行董事为袁万永、张志祥[5] - 公告刊发日独立非执行董事为姜森林、屈卫东、胡晓琳[5]