临时股东会安排 - 2025年12月31日下午2时召开2025年第二次临时股东会[3] - 记录日期为2025年12月31日确定出席及投票资格[6] - 预计会议约需一小时，股东费用自理[10] 股份登记 - 2025年12月31日暂停办理股份过户登记[6] - H股交易过户文件2025年12月30日下午4时30分交回[6] 会议审议 - 审议修订公司章程等议案[7] 其他 - 通函附代表委任表格，需会前不少于24小时交回[10]

会议安排 - 2025年12月31日下午2时召开临时股东会，随后依次召开A股、H股类别股东会[4][19][44][52] - 最后实际可行日期为2025年12月15日[9] - 2025年12月31日暂停办理股份过户登记[22][47][54] - H股过户文件2025年12月30日下午4时30分前交回以出席会议并投票[22][47][54] - 确定出席会议及投票资格记录日期为2025年12月31日[22][47][54] - H股股份持有人委任表格在会议指定时间不少于24小时前交回[19][56] - 临时股东会预计约需一小时，H股类别股东会约需半小时[50][56] 修订事项 - 拟修订公司章程、股东会议事规则和董事会议事规则[11][16][18][19] - 修订需经临时股东会及类别股东会通过特别决议案生效[15] - 现行公司章程多项条款有修订，如股东名册登记、征集投票权等[30][31][32] 公司治理 - 执行董事有韩高贵、袁瑞等，非执行董事有黄炳德等，独董有张振全等[10] - 董事和高管绩效薪酬占比原则上不低于50%[34] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%[29] 其他 - 董事建议股东对所有决议案投赞成票[24] - 受委托代表出席会议需出示相关证明文件[50][56]

公司治理动态 - 公司于2025年12月15日以通讯方式召开了第八届第九次董事会临时会议 [1] - 会议审议了包括《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》在内的文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于石油机械专用设备制造业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为52亿元 [1]

公司资本开支与产能扩张 - 公司董事会审议通过一项新项目投资议案，拟使用不超过1.7亿元人民币的自有或自筹资金[1] - 投资项目为“高端石油专用管智能加工线项目”，将在科技园厂区内建设，建设周期为12个月[1] - 投资资金将分期投入，公司预计短期内不会对财务状况和经营成果产生重大影响[1] 项目具体建设内容 - 项目建设内容包括新建两条智能加工线，分别用于生产油管和套管[1] - 项目将配套建设智能测长称重喷码一体机、数控车丝机等关键工艺设备[1] - 项目将建设二维码喷码与识别追溯系统、MES智能系统等智能化配套设施[1] 项目战略目标与影响 - 本次投资旨在扩充生产线规模、优化生产布局并完善配套设施[1] - 项目目标为提升公司综合运营效率及高端产品供给能力，以增强核心竞争力[1] - 公司认为该投资项目符合其整体发展战略[1]

项目投资 - 公司拟投资不超过1.7亿元人民币的自有或自筹资金，用于建设“高端石油专用管智能加工线项目” [1] - 项目位于公司科技园厂区内 [1] 项目内容与产能 - 项目拟新建两条智能加工线，分别用于生产油管和套管 [1] - 项目将配套建设智能测长称重喷码一体机、数控车丝机、管端自动喷砂机、自动打捆机等关键工艺设备 [1] - 项目将配套建设二维码喷码与识别追溯系统、MES智能系统等 [1] 项目目标 - 项目旨在通过扩充生产线规模、优化生产布局、完善配套设施、补足加工能力，进一步提高公司的综合运营效率 [1] - 项目旨在释放公司发展潜力 [1]

章程修订 - 2025年12月15日召开会议审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 修订《公司章程》等需提交股东会审议，需三分之二以上表决权通过[2] 股份转让与投票权 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%[6] - 董事会等可征集股东投票权，单一股东权益超30%选独立董事实行累积投票制[7][8] - 股东可公开征集投票权，应无偿进行且公司不得设条件[8][14] 人员管理 - 董事和高管绩效薪酬占比原则上不低于50%，部分绩效薪酬依审计数据支付[10] - 提名委员会审核董事候选人资格，薪酬与考核委员会制定考核和薪酬方案[9][10] - 董事不符资格应停止履职并解任，提名委员会可提解任建议[9][16] 其他规定 - 认可结算所授权代表、股东委托出席文件应载明相关内容[13] - 代理投票授权他人签署需公证并备置指定处[13] - 有《公司法》规定情形不能担任董事[16]

项目投资 - 公司拟不超17000万元建设“高端石油专用管智能加工线项目”[3][6] 项目信息 - 实施主体为山东墨龙石油机械股份有限公司[6] - 建设地点在山东省寿光市山东墨龙科技园区内[6] - 建设内容为新建两条智能加工线及配套设备和系统[6] - 建设周期为12个月[6] 其他情况 - 公司注册资本为797848400元[4] - 2025年12月15日董事会通过投资议案[3] - 资金来源为自有或自筹资金[3][6] - 项目审批有风险，可能无法按期完成或收益不达预期[7][8]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会、第一次A股类别股东会及第一次H股类别股东会于2025年12月31日召开[1] - 现场会议时间为2025年12月31日14:00[2] - 会议股权登记日为2025年12月24日[3] 议案信息 - 2025年第二次临时股东会审议3项议案，含《关于修订<公司章程>的议案》[3] - 第一次A股类别股东会审议2项议案，含《关于修订<公司章程>的议案》[4] - 第一次H股类别股东会审议2项议案，含《关于修订<公司章程>的议案》[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 普通股投票代码为"362490"，投票简称为"墨龙投票"[19] 其他信息 - A股股东登记时间为股东会召开前24小时，地点为山东省寿光市文圣街999号公司会议室[7] - 会议联系人赵晓潼、肖芮，联系电话0536 - 5100890[8]

会议信息 - 第八届董事会第九次临时会议2025年12月9日通知，12月15日召开，9名董事全到[1] - 2025年第二次临时股东会等三会于12月31日下午2:00召开[6][7] 项目投资 - 审议通过投资不超17000万元建设“高端石油专用管智能加工线项目”议案[2] 规则修订 - 以9票全票同意通过修订《公司章程》等三项议案，需股东会特定表决通过[3][5][6]

会议信息 - 公司第八届董事会第九次临时会议于2025年12月15日召开，9名董事全到[7] - 2025年第二次临时股东会等三会定于12月31日下午2:00召开[11] 投资决策 - 审议通过投资不超17000万元建设“高端石油专用管智能加工线项目”[8] 议案通过 - 全票通过修订《公司章程》等三项议事规则议案，修订需股东会三分之二以上表决权通过[8][10][11]