会议安排 - 董事会会议将于2026年3月20日举行[3] - 公告日期为2026年3月6日[4] 会议审议 - 审议及批准集团2025年度全年业绩及其发布[3] - 考虑派发末期股息（如有）[3] 董事会成员 - 包括4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[4]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为2亿港元，股份20亿股，面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份11.68626516亿股，库存股份0[2] 公众持股 - 适用公众持股量门槛为已发行股份（不含库存）的25%，已符合要求[2] 购股期权 - 上月底及本月底股份期权数均为0，本月变动为0[3] - 本月因行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）及库存股份变动均为0[5]

通函相关 - 公司申请豁免严格遵守上市规则第14.41(A)条及延迟寄发通函[2] - 涉及保理协议1 - 6，需股东书面批准[3] - 按规则须于2026年2月13日或之前寄发通函[3] - 因准备资料需额外时间，申请豁免规定及延长通函发送日期[4] - 通函预计于2026年3月13日或之前寄送股东[4]

通函相关 - 公司申请豁免严格遵守上市规则第14.41(A)条及延迟寄发通函[2] - 保理协议1 - 6将以股东书面批准方式批准，原须2026年2月13日或之前寄发通函[3] - 因准备资料需额外时间，公司申请豁免及延长通函发送日期[4] - 通函预计2026年2月27日或之前寄送股东[4]

保理协议相关 - 公司为保理协议5至6向联交所申请豁免遵守上市规则第14.41(A)条[3] - 2026年2月3日联交所授出有关豁免[3] - 公司须于2026年2月13日或之前寄发通函给股东[3] - 若公司情况变化，联交所有权更改或撤销豁免[3] 董事会构成 - 公告日期董事会含4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[4]

股份信息 - 截至2026年1月底，法定/註冊股份數目20億股，面值0.1港元，法定/註冊股本2億港元，本月無增減[1] - 截至2026年1月底，已發行股份（不包括庫存股份）11.68626516億股，庫存股份0，本月無增減[2] 其他数据 - 截至2026年1月底，上月底結存股份期權數目0，本月變動0，月底結存0[3] - 本月因行使期權所得資金總額0港元[3] - 本月增加/減少已發行股份及庫存股份總額均為0普通股[5]

公司董事会成员变动 - 严兵德先生获委任为公司非执行董事，自2026年1月23日起生效 [1] - 李彪先生辞任公司非执行董事职务，自2026年1月23日起生效 [1]

公司董事会成员变动 - 公司宣布自2026年1月23日起，严兵德先生获委任为公司非执行董事 [1] - 公司宣布自2026年1月23日起，李彪先生辞任公司非执行董事职务 [1]

公司董事会成员变动 - 公司宣布自2026年1月23日起进行董事会人事调整 [1] - 严兵德获委任为公司非执行董事 [1] - 李彪辞任公司非执行董事职务 [1]

管理团队 - 悦达国际控股有限公司执行董事兼董事长为季琥林[1] - 公司执行董事有薛志成、潘明锋、滕松松博士[1] - 公司非执行董事有严兵德、胡怀民[1] - 公司独立非执行董事有刘勇平博士、张廷基、张燕[1] 委员会情况 - 董事会设有审核、薪酬、提名三个委员会[1] - 季琥林担任提名委员会主席[2] - 潘明锋是薪酬委员会成员[2] - 刘勇平博士担任审核、薪酬、提名委员会成员[2] - 张廷基担任审核委员会主席[2] - 张燕担任薪酬委员会主席、审核和提名委员会成员[2]