通函相关 - 公司申请豁免严格遵守上市规则第14.41(A)条及延迟寄发通函[2] - 保理协议1 - 6将以股东书面批准方式批准，原须2026年2月13日或之前寄发通函[3] - 因准备资料需额外时间，公司申请豁免及延长通函发送日期[4] - 通函预计2026年2月27日或之前寄送股东[4]

保理协议相关 - 公司为保理协议5至6向联交所申请豁免遵守上市规则第14.41(A)条[3] - 2026年2月3日联交所授出有关豁免[3] - 公司须于2026年2月13日或之前寄发通函给股东[3] - 若公司情况变化，联交所有权更改或撤销豁免[3] 董事会构成 - 公告日期董事会含4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[4]

股份信息 - 截至2026年1月底，法定/註冊股份數目20億股，面值0.1港元，法定/註冊股本2億港元，本月無增減[1] - 截至2026年1月底，已發行股份（不包括庫存股份）11.68626516億股，庫存股份0，本月無增減[2] 其他数据 - 截至2026年1月底，上月底結存股份期權數目0，本月變動0，月底結存0[3] - 本月因行使期權所得資金總額0港元[3] - 本月增加/減少已發行股份及庫存股份總額均為0普通股[5]

公司董事会成员变动 - 严兵德先生获委任为公司非执行董事，自2026年1月23日起生效 [1] - 李彪先生辞任公司非执行董事职务，自2026年1月23日起生效 [1]

公司董事会成员变动 - 公司宣布自2026年1月23日起，严兵德先生获委任为公司非执行董事 [1] - 公司宣布自2026年1月23日起，李彪先生辞任公司非执行董事职务 [1]

公司董事会成员变动 - 公司宣布自2026年1月23日起进行董事会人事调整 [1] - 严兵德获委任为公司非执行董事 [1] - 李彪辞任公司非执行董事职务 [1]

管理团队 - 悦达国际控股有限公司执行董事兼董事长为季琥林[1] - 公司执行董事有薛志成、潘明锋、滕松松博士[1] - 公司非执行董事有严兵德、胡怀民[1] - 公司独立非执行董事有刘勇平博士、张廷基、张燕[1] 委员会情况 - 董事会设有审核、薪酬、提名三个委员会[1] - 季琥林担任提名委员会主席[2] - 潘明锋是薪酬委员会成员[2] - 刘勇平博士担任审核、薪酬、提名委员会成员[2] - 张廷基担任审核委员会主席[2] - 张燕担任薪酬委员会主席、审核和提名委员会成员[2]

人员变动 - 2026年1月23日李彪因退休及个人事务辞非执行董事[2][3] - 2026年1月23日严兵德获委任为非执行董事[2][5] 股权结构 - 悦达香港拥有公司17.88%已发行股本[8] - 江苏悦达持有悦达香港100%权益及悦达资本约61.03%权益[8] - 江苏悦达被视为在约69.93%股份中拥有权益[8] 委任详情 - 公司与严先生订三年委任函，自2026年1月23日起计[9] - 严先生任非执行董事无报酬[9] 董事会构成 - 公告日董事会有4名执行董事、2名非执行董事及3名独董[13]

保理协议相关 - 公司公告涉及保理协议1至4及申请豁免遵守规则[3] - 2026年1月19日联交所授予协议豁免[3] - 公司须于2月13日前寄发通函给股东[3] 董事会成员 - 公告日执行董事有季琥林等4人[4] - 非执行董事有李彪及胡怀民[4] - 独立非执行董事有刘勇平等3人[4]

公司信息 - 公司为悦达国际控股有限公司，股份代号629[2] 协议与公告 - 涉及保理协议1至6，2025年12月17日至2026年1月9日发布公告[3] 通函安排 - 按规则需在公告刊发后15个营业日内寄发通函，申请豁免及延长日期[4] - 通函预计2026年2月13日或之前寄送股东[4] 董事会构成 - 董事会有4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[5]