公司董事会及委员会成员变动 - 胡曰明辞任公司执行董事及授权代表职务，即时生效 [1] - 叶兴明辞任公司非执行董事职务，即时生效 [1] - 蒋建华辞任公司独立非执行董事职务，即时生效 [1] - 李祖滨获委任为公司新任授权代表 [1] - 李祖滨同时获委任为公司执行董事 [1] 公司委员会架构调整 - 谢文杰获委任为公司审核委员会及提名委员会的新成员 [1] - 谢文杰同时获委任为公司薪酬委员会主席 [1] - 刘正扬获委任为公司薪酬委员会及提名委员会的新成员 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 胡曰明辞任执行董事及授权代表，即时生效 [1] - 叶兴明辞任非执行董事，即时生效 [1] - 蒋建华辞任独立非执行董事，即时生效 [1] - 李祖滨获委任为公司授权代表，即时生效 [1] - 谢文杰获委任为审核委员会及提名委员会新成员，并担任薪酬委员会主席，即时生效 [1] - 刘正扬获委任为薪酬委员会及提名委员会新成员，即时生效 [1]

董事会构成 - 自2026年3月23日起，执行董事为李祖滨，独立非执行董事为谢文杰、卢远瞩、刘正扬[3] - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[3] 成员任职情况 - 李祖滨是薪酬委员会成员[4] - 谢文杰是三委员会成员且为薪酬委员会主席[4] - 卢远瞩是审核成员、提名委员会主席[4] - 刘正扬是审核主席、另两委员会成员[4]

人事变动 - 2026年3月23日胡曰明、叶兴明、蒋建华辞任相关职务[3][4][5] - 李祖滨接替胡曰明成授权代表，谢文杰、刘正扬获委任新职务[7][9] 合规情况 - 因董事变动未符合上市规则，将在三个月内重新符合[8][9] 运营状况 - 公司生产运营正常稳定，南京高速齿轮制造有限公司高效运营[8]

公司股权变动 - 王徐贞贤于3月17日增持中国高速传动20.7万股，每股均价1.977港元，总金额约为40.92万港元 [1] - 增持后，王徐贞贤的最新持股数目达到8193.5万股，最新持股比例升至5.01% [1]

公司股权变动 - 王徐贞贤于3月17日增持中国高速传动20.7万股 [1] - 增持均价为每股1.977港元，涉及总金额约40.92万港元 [1] - 增持后，其持股总数增至8193.5万股，持股比例达到5.01% [1] - 本次交易涉及关联方王恒 [1]

核数师相关 - 2025年6月27日股东周年大会否决重新委聘天职为核数师[4] - 2025年9月7日公告委任国卫为核数师，9月6日起生效[4] - 2025年9月16日及10月10日，丰盛质疑委任国卫的有效性[5] - 2025年10月12日公司回应称委任国卫有效且必要[6] - 董事会决议尽快召开股东特别大会批准委任核数师，中止国卫审核工作[9] - 2026年2月24日审核委员会多数成员赞成罢免国卫及委任新核数师[10] - 蒋女士在审核委员会会议上反对相关决议案[10] - 新董事建议更改核数师并提呈股东特别大会[11] - 审核委员会将考虑丰盛建议的候选核数师栢淳的资格[11] - 公司要求国衞辞任核数师，将在股东特别大会提呈罢免[13] 股权结构 - 截至公告日期，丰盛通过全资附属公司持有公司约71.08%股份，为控股股东[5] 业绩数据 - 2025年和2024年12月31日，贸易应收款项及预付款项账面总值分别约31.89亿和34.51亿元，已全数减值[16] - 2025年和2024年12月31日，确认贸易应收款项亏损拨备约31.89亿元，预付款项减值拨备约34.51亿元[16] - 2025及2024年12月31日，确认EPC项目客户预收款约4.6776亿元为合约负债，向分包商支付款项约2.97212亿元为预付款[18] - 2025及2024年12月31日，分别确认分包商服务成本约9.97721亿元及9.94052亿元为存货[18] - 2025及2024年12月31日，按公允价值计入损益的金融资产账面价值分别为零及4.233亿元[20] - 2025年度，集团确认该等投资公允价值变动损失约4.233亿元[20] 其他事项 - 2025年9月1日至10月31日，丰盛股份因中期业绩事件暂停买卖[6] - 2026年1月16日公司重组董事会并委任新董事[7] - 2023年公司若干全资附属公司未经董事会批准签订多份商品销售及采购协议[17] - 截至2026年2月27日，国卫未收到独立调查的调查报告及相关文件[18] - 截至2026年2月27日，国卫未收到EPC项目交易证明文件[19] - 截至2026年2月27日，集团未签订出售按公允价值计入损益金融资产的协议[20] - 栢淳对未解决审核事项初步意见等将在通函披露[21] - 2026年3月12日公布公司执行董事、非执行董事及独立非执行董事人员名单[23]

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock code: 658) （股份代號：658） Dear non-registered shareholder(s), China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd. (the "Company") – Notice of Publication of Circular and Notice of Extraordinary General Meeting (the "Current Corporate Communication") The Current Corporate Communication of the Company has been published in English and Chinese languages and are available on t he website of The Stock Exchange of Hong Kong Limite ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock code: 658) （股份代號：658） 12 March 2026 Dear registered shareholder(s), China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd. (the "Company") – Notice of Publication of Circular, Notice of Extraordinary General Meeting and Form of Proxy (the "Current Corporate Communication") The Current Corporate Communication of the Company has been published in English and Chinese languages and are available on t he website of The Stock Exc ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：658） 股東特別大會通告 茲通告，中國高速傳動設備集團有限公司（「本公司」）將於二零二六年三月三十 一日（星期二）下午三時正在中國江蘇省南京市軟件大道119號南京豐盛五季凱悅臻選 酒店焐壹聽召開及舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過以下普通 決議案： 香港，二零二六年三月十二日 普通決議案 承董事會命 中國高速傳動設備集團有限公司 執行董事 李祖濱 1. 凡有權出席大會並於會上投票的股東有權委任其他人士作為其受委代表，代其出席及以投票表決方 式投票。身為兩股或以上本公司股份持有人的股東可委任多於一名受委代表代表其本人，並代其以 投票表決方式投票。受委代表毋須為本公司股東。 2. 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或 授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港 ...