品牌荣誉 - 2019年6月超大荣膺“中国500最具价值品牌”，品牌价值562.85亿元，排名第83位[8] 集团财务关键指标变化 - 回顾财政年度内，集团收益为8200万元，较上年度2.13亿元下跌约61%[13] - 集团从上个财政年度毛亏4800万元，扭转为实现毛利2800万元，毛利率为34%[13] - 销售及分销开支由5100万元下降至1300万元[13] - 一般及行政开支减少46%，至6000万元[13] - 其他经营开支减少至2400万元，2018年为5.72亿元[13] - 回顾财政年度内，集团经营亏损为5300万元，2018年为7.43亿元[14] - 公司拥有人应占年度亏损为5400万元，2018年为7.19亿元[14] - 2019年6月30日，集团现金及银行结余为1.33亿元，2018年为1.56亿元；受限银行存款为1700万元，2018年无；无抵押银行融资，2018年有1700万元[21] - 2019年6月30日，集团权益总额为2.69亿元，2018年为3.18亿元；负债对权益比率为零，2018年为零；流动比率为4倍，2018年为5倍[21] - 2019年6月30日，公司可供派付股东的储备为6.52703亿元，2018年为6.64026亿元[189] 集团业务资产情况 - 2019年6月30日，集团不再持有或租赁任何农地[15] 股本情况 - 2019年6月30日，公司已发行普通股股本为3,295,582,491股，回顾财政年度内未改变[29] - 2019年6月30日，公司已发行普通股股本为32.95582491亿股[192] 雇员情况 - 2019年6月30日，集团雇员为190名，2018年为465名[30] 业务运营模式与合作 - 公司构建“超大+贫困户+农户+合作社+农业企业+村集体”新业务运营模式，推动“定制农业”发展[19] - 公司与江苏淮安农村合作社签署两份合伙经营合同，预计财务收益反映在2019 - 2020财政年度上半年业绩内[20] 汇率与投资情况 - 回顾财政年度内，集团无因人民币汇率波动承受重大风险，无从事衍生工具活动和外汇对冲活动[23][24] - 回顾财政年度内，集团无重大投资、附属公司及联营公司重大收购及出售[25][26] 资产与或然负债情况 - 2019年及2018年6月30日，集团无抵押资产和重大或然负债[27][28] 企业管治合规情况 - 截至2019年6月30日止财政年度，公司已遵从《企业管治守则》适用守则条文，部分除外[33] 董事会构成与运作 - 董事会成员包括3名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[36] - 非执行董事及各独立非执行董事特定任期为两年，可提前三个月书面通知终止委任，且须每三年在股东周年大会上轮席退任一次[37] - 截至2019年6月30日财政年度内，董事会共召开五次会议[40] - 截至2019年6月30日财政年度内，全体董事出席董事会会议的出席率均为100%（5/5）[41] - 截至2019年6月30日财政年度内，全体董事均参与持续专业项目，包括参加培训课程等和阅读材料[43] - 郭浩先生身兼公司主席及行政总裁，董事会将不时评审该安排[44] - 截至报告日，董事会由8名男性董事组成[50] - 截至2019年6月30日财政年度，董事会履行企业管治职责，包括审阅企业管治政策等[58] 薪酬委员会情况 - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成[46] - 薪酬委员会每年最少召开一次会议，截至2019年6月30日财政年度内已召开一次会议[46] - 截至2019年6月30日财政年度内，薪酬委员会成员出席率均为100%（1/1）[47] - 截至2019年6月30日财政年度内，薪酬委员会讨论及审阅薪酬政策并审阅下一年雇员整体增薪幅度后向董事会提建议[47] 外聘核数师费用情况 - 截至2019年6月30日财政年度，公司外聘核数师审核服务已付或应付费用为1200万港元，非审核服务（中期审阅）为350万港元[59] 提名委员会情况 - 截至报告日，提名委员会由5名成员组成，其中3名独立非执行董事，2名执行董事[49] - 截至2019年6月30日财政年度，提名委员会召开1次会议[50] - 提名委员会成员出席率均为100%（1/1）[52] 审核委员会情况 - 截至报告日，审核委员会由3名独立非执行董事组成[53] - 截至2019年6月30日财政年度，审核委员会召开6次会议[54] - 审核委员会成员出席率均为100%（6/6）[57] 风险管理与内部监控 - 公司已建立正式风险评估系统，高级管理层每年识别业务风险并制定缓释措施[64] - 截至2019年6月30日财政年度，公司委聘罗申美审阅风险管理及内部监控系统[65] - 董事会预期每年审阅风险管理及内部监控，截至2019年6月30日财政年度，认为集团风险管理及内部监控系统充足有效[66] 股东特别大会相关规定 - 两名或以上股东或一名认可结算所（或其代名人）股东可要求召开股东特别大会，申请人须持有不少于公司缴足股本十分之一[72] - 若董事会未在提交请求信函21日内正式召开股东特别大会，申请人可自行召开，但不得于提交申请当日起3个月届满后召开[72] 股东周年大会情况 - 公司于2018年12月18日举行股东周年大会，主席郭浩先生未出席，公司作出安排确保大会按程序举行[75][77] 股东沟通情况 - 公司重视与股东沟通，网站为沟通平台，鼓励董事出席股东大会[78] - 股东及投资者可通过电话(852) 2845 0168、传真(852) 2827 0278、电邮investor@chaoda.com.hk联系公司[79] 环境、社会及管治工作小组与战略 - 集团成立环境、社会及管治工作小组，负责搜集资料、汇报及评估相关风险和表现[81] - 董事会设定集团环境、社会及管治战略大方向，确保风险控制及内部控制机制有效性[81] 环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告依照香港联合交易所有限公司证券上市规则附录二十七环境、社会及管治报告指引编制[82] - 报告详述集团截至2019年6月30日止年度环境、社会及管治方面活动、挑战及措施[84] - 报告列出公司重大环境、社会及管治事宜摘要，涵盖环境、社会等多方面[92] 公司业务范围 - 公司只经营农产品的批发贸易及配送业务，报告集中于香港及中国大陆的三个办公区及业务中心[85] 持份者沟通情况 - 公司与主要持份者通过多元化方式和渠道维持密切沟通，将其期望融入运营及战略[87][88][89] 环境、社会及管治报告编制参与情况 - 公司各主要职能的管理层与员工参与报告编制，评估环境、社会及管治事宜重要性[91] 环保管理制度 - 公司针对香港及内地办公区和业务中心日常运营制定环保管理制度和规程[94] 环境违规情况 - 报告期内公司无重大当地环境法律法规违规事件[95] 废气排放情况 - 报告期内公司废气排放中硫氧化物排放总量为0.82公斤，氮氧化物为309.87公斤，可吸入颗粒物为29.61公斤[97] 温室气体排放情况 - 公司主要温室气体排放源于交通运输燃油和外购电力，采取节電节能等措施减排[97] - 报告期内，直接温室气体排放（范围1）为200.42吨二氧化碳当量，温室气体间接排放（范围2）为479.84吨二氧化碳当量，温室气体排放总量（范围1及2）为680.26吨二氧化碳当量，排放密度为0.09吨二氧化碳当量/平方米、3.58吨二氧化碳当量/雇员[100] 办公区及业务中心面积与雇员数量 - 截至2019年6月30日，集团三个办公区及业务中心总面积为7,624平方米，全职雇员总数为190名[103] 纸张回收与排放情况 - 报告期内，纸张回收量约为0.06吨[104] - 报告期内，纸张排放总量为1.10吨，排放密度为0.01吨/每百平方米、0.006吨/雇员[105] 生活垃圾及耗材排放情况 - 报告期内，生活垃圾排放总量为595.00吨，排放密度为7.80吨/每百平方米、3.13吨/雇员[105] - 报告期内，硒鼓排放总量为24个，排放密度为0.31个/每百平方米、0.13个/雇员[105] - 报告期内，墨盒排放总量为50个，排放密度为0.66个/每百平方米、0.26个/雇员[105] 能源消耗情况 - 报告期内，柴油消耗量为249.79兆瓦时，实际消耗约24,531.00公升；汽油消耗量为277.05兆瓦时，实际消耗约28,670.36公升；煤消耗量为195.36兆瓦时，实际消耗约24吨；电力消耗量为815.27兆瓦时[110][111][112] - 报告期内，柴油消耗密度为0.03兆瓦时/平方米、1.31兆瓦时/雇员；汽油消耗密度为0.04兆瓦时/平方米、1.46兆瓦时/雇员；煤消耗密度为0.03兆瓦时/平方米、1.03兆瓦时/雇员；电力消耗密度为0.11兆瓦时/平方米、4.29兆瓦时/雇员[110] 水消耗情况 - 报告期内，水消耗量为12,046.56立方米，耗水密度为1.58立方米/平方米、63.40立方米/雇员[114] 员工劳动合同与福利情况 - 公司与中国大陆员工劳动合同签约率为100%[122] - 公司建立公平、合理且有竞争力的薪酬体系，员工薪酬由基本工资、绩效工资等组成[120] - 公司依法为中国大陆员工缴纳“五险一金”[122] - 公司实施员工带薪年休假制度，为超时劳动支付超时工资薪酬[122] 员工招聘与考核原则 - 公司招聘坚持品德优秀、学识等适合岗位及公开、公平、竞争、择优原则[123] - 公司人才内部考核坚持任人唯贤、德才兼备等三大原则[123] 员工招聘流程 - 公司采取公平、公正、公开招聘流程，杜绝招聘歧视现象[124] 员工健康与安全情况 - 报告期内公司无导致死亡或严重肢体受伤的意外事件，无相关雇员索偿或补偿，无违反雇员健康与安全法规重大事宜[126] - 公司通过培训、宣传、演练、检查等保障员工健康安全，每年为员工提供体检服务[128] - 公司制定消防安全制度，进行火警演练，设置急救箱和灭火器，每年邀请消防专家普及知识[129] 员工培训情况 - 公司通过多元化培训模式满足员工需求，助力企业和员工发展[130] - 公司制定培训程序，按年度拟定计划，建立培训档案，评估监控课程执行[132] - 公司培训体系分为岗前、在职和专业培训，新员工接受短期岗前培训[132] - 公司为员工组织在职培训，制定“传帮带”计划，安排技能培训和管理技术培训[133] - 公司为员工提供专业培训，培训成绩与年终考核和晋级挂钩[133] 童工与强制劳工情况 - 报告期内公司未发现违反防止童工及强制劳工法规重大事宜，禁止雇佣童工和强制劳工[135] 采购体系与供应商管理 - 公司建立采购体系和供应商甄选流程，每年对合格供应商进行一次评审[136][137] - 公司期望供应商在多方面符合标准，会考察供应商健康、安全等方面是否达标，终止严重污染或危害社会的供应商合同[139] - 公司采购过程参照相关规定，公平公开，关注供应商诚信，挑选营商记录良好的合作方[140] 产品及服务品质情况 - 报告期内公司未发现违反产品及服务品质相关法律法规的重大事宜[141] - 公司拥有完整质量追溯体系，多数产品贴溯源码，还有省级认证检测实验室保障产品安全[142] - 公司通过标准化、人性化和规范化服务为客户提供优质体验，有专人处理投诉并要求妥善提交处理[144] - 公司实行高度安全保密标准保护客户个人隐私，未经书面同意不用于推广[145] - 公司制定产品标签制度，严格规管检查，确保标签说明与产品实际相符[146] 广告宣传情况 - 公司仅进行有限广告宣传活动，不涉及重大广告相关风险[147] 反贿赂情况 - 报告期内公司未发现违反防止贿赂等法律法规的重大事宜[150] - 公司设有反贿赂职能，制定相关政策程序，重视采购流程中的贿赂贪污管理[151] - 公司设有严格内部控制制度，制定《關於廉潔從業行為的若干具體規定》及《廉潔合作協定》等反腐倡廉政策、制度和协议[152] 公益活动情况 - 公司于2007年2月9日成立「超大愛心基金會」，并制定执行《「超大愛心基金會」實施細則》[154] - 报告期内公司向福州市鼓樓區慈善總會捐出人民币50,000元[154] - 公司鼓励员工参与社会公益活动，安排员工参与环保公益、捐资助学和社会服务等活动[155] - 「超大愛心基金會」扶助对象包括因公伤残等员工、忠诚勤恳且有特殊困难员工及其他有特殊需要帮助的个人和团体[156] - 公司认为参与社会活动回馈社会是展现企业公民身份的形式，设立奖学金、助学金等计划[153] - 公司计划通过捐款、举办公益活动等加大对公益事业的支持力度[154] 环境、社会及管治报告指引层面及指标 - 香港联交所《环境、社会及管治报告指引》涉及排放物、资源使用等层面及相关关键绩效指标[157] 公司人员履历 - 郭浩64岁，为公司创始人、董事会主席、行政总裁，有逾三十五年中国商业贸易经验[162] - 況巧48岁，1996年加入公司，2003年任执行董事，有逾二十四年农业行业经验[163] - 杨刚45岁，1998年加入公司，2016年任执行董事，有逾二十三年中国资产管理及工程建设经验[163] - 叶志明58岁，2010年调任非执行董事，有逾三十年食品行业贸易及市场推广经验[164] - 冯志

财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止六个月，公司收益为42,714千元人民币，2017年同期为159,530千元人民币[4] - 2018年同期毛利为14,259千元人民币，2017年同期毛亏为51,301千元人民币[4] - 2018年经营亏损为14,512千元人民币，2017年为657,342千元人民币[4] - 2018年期内亏损为14,545千元人民币，2017年为655,485千元人民币[4] - 2018年本公司拥有人应占亏损每股亏损基本和摊薄均为人民币(0.01)元，2017年为人民币(0.20)元[5] - 截至2018年12月31日，非流动资产为148,459千元人民币，6月30日为155,870千元人民币[8] - 截至2018年12月31日，流动资产为181,863千元人民币，6月30日为202,799千元人民币[8] - 截至2018年12月31日，流动负债为22,885千元人民币，6月30日为40,977千元人民币[8] - 2018年经营活动所用现金净额为(1,441)千元人民币，2017年为(15,848)千元人民币[12] - 2018年期终现金及现金等价物为156,536千元人民币，2017年为163,642千元人民币[12] - 2017年7月1日公司本公司拥有人应占总计权益为1031462千元人民币，非控股权益为2616千元人民币，总计1034078千元人民币[14] - 2017年7 - 12月雇员购股权福利使权益增加3630千元人民币，期内亏损655410千元人民币，货币换算差额使权益减少3571千元人民币[14] - 2017年12月31日公司本公司拥有人应占总计权益为376111千元人民币，非控股权益为3209千元人民币，总计379320千元人民币[14] - 2018年7月1日公司本公司拥有人应占总计权益为316561千元人民币，非控股权益为1131千元人民币，总计317692千元人民币[16] - 2018年7 - 12月雇员购股权福利使权益增加1797千元人民币，期内亏损15889千元人民币，货币换算差额使权益增加3116千元人民币[16] - 2018年12月31日公司本公司拥有人应占总计权益为305585千元人民币，非控股权益为1852千元人民币，总计307437千元人民币[16] - 2018年农产品销售收益为42,714千元，2017年为158,150千元；2018年牲畜销售收益为0千元，2017年为1,380千元[38] - 2018年和2017年公司超90%的收益、经营业绩及资产主要来自销售农作物[40] - 2018年来自中国（主体所在地）的收益为42,654千元，2017年为119,075千元；2018年来自香港的收益为40,378千元，2017年为77千元[41] - 2018年其他经营开支为49千元，2017年为525,149千元[44] - 2018年银行及财务费用为14千元，2017年为24千元[45] - 2018年员工成本为14,522千元，2017年为149,904千元[46] - 2018年已销售存货成本为28,455千元，2017年为210,831千元[47] - 2018年公司不建议派付中期股息，2017年同期也无派息[48] - 2018年每股基本亏损基于公司拥有人应占亏损15,889,000元及已发行普通股加权平均数3,295,582,000股计算，2017年对应数据分别为655,410,000元及3,292,902,000股[49] - 截至2018年12月31日止六个月，公司拥有人应占亏损为人民币1588.9万元，2017年同期为人民币6.5541亿元[50] - 2018年12月31日物业、厂房及设备账面净值为人民币3674.6万元，6月30日为人民币3998.6万元[51] - 截至2018年12月31日，预付土地租金账面净值为人民币3257.5万元，6月30日为人民币3466.6万元[52] - 2018年生物资产中，牲畜于7月1日为人民币1560.6万元，蔬菜为人民币5827.2万元，添置牲畜人民币382.4万元、蔬菜人民币13280.8万元，因收割或出售减少牲畜人民币1943万元、蔬菜人民币19108万元[54] - 2018年12月31日联营公司权益应占资产净值为人民币546.3万元，6月30日为人民币548.2万元[55] - 2018年12月31日应收贸易款项（已扣除呆账拨备）为人民币1472.3万元，6月30日为人民币1521.3万元[57] - 2018年12月31日应付贸易款项为人民币228.4万元，6月30日为人民币196.1万元[59] - 2018年12月31日集团备有无抵押银行融资总数为人民币1695万元，均未动用，6月30日情况相同[60] - 法定股本方面，截至2017年7月1日、2018年6月30日及12月31日，股份数目为5000000千股，金额为人民币52751.5万元；已发行及悉数缴足股份，2017年7月1日为3292902千股，金额为人民币33292.6万元，2018年12月31日为3295582千股，金额为人民币33314.9万元[61] - 报告期末，集团作为承租人，2018年12月31日土地及楼宇不可撤销经营性租赁未来最低应付租金总计7783千元，较6月30日的10156千元有所减少[64] - 报告期末，集团作为出租人，2018年12月31日土地及楼宇不可撤销经营性租赁未来最低应收租金总计31595千元，较6月30日的39306千元有所减少[65] - 回顾财政期内，集团收益为4300万元，较去年同期的1.6亿元下跌约73%，实现毛利1400万元，扭亏为盈[68] - 回顾财政期内，销售及分销开支由4100万元下降至700万元，一般及行政开支减少59%至2900万元，其他经营开支大幅减少[68] - 回顾财政期内，集团经营亏损为1500万元，公司拥有人应占期内亏损为1600万元，较去年同期大幅收窄[68] - 2018年12月31日，集团不再持有或租赁任何农地，较2017年12月31日的2570亩减少[69] - 2018年12月31日，集团持有现金及现金等价物为1.57亿元，无抵押银行融资1700万元未动用[76] - 2018年12月31日，集团权益总额为3.07亿元，负债对权益比率为零，流动比率约为7.9倍[76] - 截至2018年12月31日，公司已发行普通股股本为3,295,582,491股，回顾财政期内无改变[83] 财务报告编制与准则应用 - 公司截至2018年12月31日止六个月未经审核的中期财务报告遵照香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号及相关规定编制[18] - 公司于本中期期间首次应用新香港财务报告准则，除应用香港财务报告准则第15号外，对中期财务报告金额及披露无重大影响[20] - 公司已追溯应用香港财务报告准则第15号，首次应用该准则的累计影响于2018年7月1日确认[23] - 集团应用香港财务报告准则第9号，将分类及计量规定追溯应用于2018年7月1日尚未取消确认的工具，不应用于已取消确认的工具[28] 金融资产计量与信贷风险评估 - 源自与客户合约的应收贸易款项初始按香港财务报告准则第15计量，范围内已确认金融资产其后按摊销成本或公平值计量[30] - 集团就须受减值规限的金融资产确认预期信贷亏损的亏损准备，应收贸易款项确认全期预期信贷亏损[31] - 评估信贷风险是否显著增加时，集团比较报告日期与初始确认日期金融工具发生违约的风险[32] - 集团假设合约付款逾期超30日时，信贷风险已显著增加，除非有合理资料显示并非如此[34] - 集团认为工具逾期超90日便已发生违约，除非有合理资料显示更滞后的违约准则更适合[34] - 计量预期信贷亏损是违约概率、违约损失率程度及违约风险的函数[34] - 预期信贷亏损估计为合约应付现金流量与预期收取现金流量差额，按初始确认时实际利率贴现[34] 收入确认原则 - 确认收入分五步，包括确定合约、履约义务、交易价格、分摊价格及履行义务时确认收入[26] - 若符合特定条件，控制权随时间转移，收益参考履约责任完成进度确认，否则于客户获得控制权时确认[27] 税务与股息政策 - 从事合资格农业业务的中国附属公司可免缴全部企业所得税，非从事合资格农业业务的中国附属公司企业所得税税率为25%[48] 人员与股权相关 - 截至2018年12月31日，集团雇用225名员工[84] - 截至2018年12月31日，董事郭浩先生持有公司股份645,092,644股，占已发行股本的19.57%[87] - 董事況巧先生截至2018年12月31日有多笔购股期权余额，各笔均为2,000,000股[88] - 董事楊剛先生截至2018年12月31日有多笔购股期权余额，各笔分别为200,000股或800,000股[88] - 董事葉志明先生截至2018年12月31日有多笔购股期权余额，分别为2,000,000股或1,200,000股[89] - 董事馮志堅先生截至2018年12月31日有多笔购股期权余额，分别为750,000股或600,000股[89] - 董事譚政豪先生截至2018年12月31日有多笔购股期权余额，分别为750,000股或600,000股[89] - 董事林順權教授截至2018年12月31日有多笔购股期权余额，各笔均为100,000股[89] - 董事陳奕斌先生截至2018年12月31日有多笔购股期权余额，各笔均为400,000股[89] - 截至2018年12月31日，Kailey Investment Ltd.持有公司643,064,644股股份，占已发行股本的19.51%[91] 购股计划相关 - 公司2002年购股计划于2012年6月18日届满，此后不可再授出购股期权[92] - 2018年7月1日至12月31日，2002年购股计划下未行使购股期权期初余额61,404,000份，期内失效104,000份，期末余额61,300,000份[94] - 况巧先生在2002年购股计划下截至2018年12月31日未行使购股期权为2,000,000份，行使价6.430港元[94] - 杨刚先生在2002年购股计划下截至2018年12月31日未行使购股期权为200,000份，行使价6.430港元[94] - 公司2015年购股计划于2015年12月17日获采纳[96] - 况巧先生在2015年购股计划下截至2018年12月31日各批次未行使购股期权均为2,000,000份，行使价0.187港元[97] - 杨刚先生在2015年购股计划下截至2018年12月31日各批次未行使购股期权均为800,000份，行使价0.187港元[97] - 叶志明先生在2015年购股计划下截至2018年12月31日各批次未行使购股期权均为1,200,000份，行使价0.187港元[97] - 冯志坚先生在2015年购股计划下截至2018年12月31日各批次未行使购股期权均为600,000份，行使价0.187港元[97] - 购股权总数于2018年7月1日余额为317,430,000，回顾期内失效6,000,000，2018年12月31日余额为311,430,000[98] - 雇员2016 - 2020年每年授予的购股权于2018年7月1日余额均为49,926,000，回顾期内失效1,200,000，2018年12月31日余额均为49,926,000[98] - 其他参与者2016 - 2020年每年授予的购股权于2018年7月1日余额均为10,200,000，回顾期内无变动，2018年12月31日余额均为10,200,000[98] - 谭政豪先生2016 - 2020年每年授予的购股权于2018年7月1日和12月31日余额均为600,000[98] - 林顺权教授2016 - 2020年每年授予的购股权于2018年7月1日和12月31日余额均为100,000[98] - 陈奕斌先生2016 - 2020年每年授予的购股权于2018年7月1日和12月31日余额均