公司品牌荣誉 - 公司2020年8月荣膺“中国500最具价值品牌”，品牌价值598亿元人民币，排名第83位[7] 集团财务数据关键指标变化 - 回顾财政年度内，集团收益为7200万元人民币，较上个财政年度的8200万元下跌约12%[12] - 集团实现毛利2400万元人民币（2019年为2800万元），毛利率为34%[12] - 销售及分销开支由1300万元人民币下降至800万元人民币[12] - 一般及行政开支减少9%，至5500万元人民币[12] - 集团经营亏损为1400万元人民币（2019年为5300万元）[12] - 公司拥有人应占年度亏损为1400万元人民币（2019年为5400万元）[12] - 2020年6月30日，集团持有现金及银行结余为人民币1.25亿元，2019年为人民币1.33亿元，其中受限银行存款均为人民币1700万元[18] - 2020年6月30日，集团权益总额（包括非控股权益）为人民币2.58亿元，2019年为人民币2.69亿元[20] - 2020年及2019年6月30日，集团负债对权益比率均为零，流动比率均为4倍[20] - 2020年6月30日，公司可供派付予股东之储备为人民币6.43435亿元（2019年：人民币6.52703亿元）[195] - 公司截至2020年6月30日财政年度，董事不建议派发股息（2019年：无）[194] 公司股本情况 - 2020年6月30日，公司已发行普通股股本为3,295,582,491股，回顾财政年度内已发行股本未改变[27] - 2020年6月30日，公司已发行普通股股本为32.95582491亿股[198] 集团雇员情况 - 2020年6月30日，集团雇员为170名，2019年为190名[28] - 截至2020年6月30日，公司雇员总数为170名，2019年为190名[105] - 2020年6月30日，集团雇员总人数为170人[124] - 雇员按性别划分，男性占40%，女性占60%[123] - 雇员按年龄组划分，30岁或以下占30%，31 - 50岁占65%，51岁或以上占5%[123] - 雇员按雇佣类型划分，全职占95%，兼职占5%[123] - 雇员按地区划分，香港占28%，福州占72%[123] - 报告期内，集团共有28名雇员离职[125] - 男性雇员流失率为18%，女性为15%[125] - 30岁或以下雇员流失率为100%，31 - 50岁为9%，51岁或以上为18%[125] - 香港地区雇员流失率为17%，福州为16%[125] 集团新经营模式发展 - 集团过去几年研究测试的新经营模式与国家方针政策吻合，回顾财政年度江苏试点合同操作大致顺畅，计划下一年度在福建、江苏等省寻找新试点推广新模式[17] 集团货币及交易活动情况 - 集团主要以人民币为营运交易单位，回顾财政年度内未因人民币汇率波动承受重大风险[21] - 回顾财政年度内，集团未从事衍生工具活动，未进行外汇风险对冲活动[22] - 回顾财政年度内，集团无重大投资[23] - 回顾财政年度内，集团未进行附属公司及联营公司的重大收购及出售[24] 公司董事会相关情况 - 截至2020年6月30日财政年度内，公司董事会共召开6次会议[37] - 截至2020年6月30日财政年度内，郭浩、況巧、葉志明等董事出席董事会会议出席率均为100%，杨刚出席率为100%（5/5），陈奕斌出席率为100%（3/3）[38] - 非执行董事及各独立非执行董事特定任期为两年，须最少每三年在股东周年大会上轮席退任一次[34] - 公司董事会包括三名独立非执行董事，且最少一名成员具备适当专业资格或会计或相关财务管理专长[34] - 公司已接获各独立非执行董事年度独立性确认函，认为全体独立非执行董事均独立[34] - 郭浩身兼公司主席及行政总裁，董事会将不时评审该安排[41] - 公司将不時審閱與評核現行之企業管治常規以遵循最新法规要求[30] 公司各委员会相关情况 - 截至报告日，薪酬委员会由三名成员组成，两名独立非执行董事，一名执行董事[43] - 截至2020年6月30日财政年度内，薪酬委员会已召开一次会议[43] - 薪酬委员会成员冯志坚先生和谭政豪先生出席率均为100%（1/1）[44] - 截至2020年6月30日财政年度，提名委员会由5名成员组成，召开1次会议，成员冯志坚先生、谭政豪先生、郭浩先生、况巧先生出席率均为100%（1/1）[46][47][49] - 截至2020年6月30日财政年度，审核委员会由3名成员组成，召开5次会议，成员谭政豪先生和冯志坚先生出席率均为100%（5/5）[50][51][54] 公司外聘核数师费用情况 - 截至2020年6月30日财政年度，外聘核数师审核服务已付或应付费用为1320万港元，非审核服务（中期审阅）为370万港元[56] 公司贷款相关情况 - 2019年7月2日至7月30日，公司间接全资附属公司和间接非全资附属公司分别向福州鑫泽贸易有限公司授出本金为4500万元人民币和600万元人民币的贷款[60] - 订立贷款协议构成公司主要交易，因适用百分比率超25%但低于75%，且财务资助金额资产比率超8%，须遵守相关规定[61] - 公司因疏忽未披露贷款协议，违反上市规则第13章及第14章[62] - 贷款本金及利息已全部收回，公司无意在股东大会追认订立贷款协议[63] - 独立专业顾问对公司贷款批准制度及程度进行内部监控系统审查，董事接纳大部分发现及建议，预计2020年底前落实新内部监控措施[64] 公司企业管治职责履行情况 - 截至2020年6月30日财政年度，董事会履行企业管治职责，包括审阅企业管治政策、董事及高管培训情况和报告披露情况[55] 公司风险管理及内部监控系统情况 - 截至2020年6月30日财政年度，公司委聘外部顾问罗申美咨询顾问有限公司审阅集团的风险管理及内部监控系统[68] - 截至2020年6月30日财政年度，除《企业管治报告》未遵守上市规则一节披露内容外，未发现重大风险[69] - 董事会确认有责任监察集团风险管理及内部监控系统，通过审核委员会每年至少一次审阅该等管理及系统的成效[66] - 集团已建立正式的风险评估系统，高级管理层每年识别可能对主要业务流程有潜在影响的风险，并评估现有控制成效、制定风险缓释措施，结果汇报给董事会及审核委员会[67] - 集团设立涵盖多层面的责任及汇报流程，内审部由内审经理主导，直接向审核委员会汇报，负责独立审阅集团主要业务营运及协助制订内部监控政策及流程[68] 公司秘书培训情况 - 截至2020年6月30日财政年度内，公司秘书已遵守上市规则第3.29条的专业培训要求[73] 公司股东特别大会相关规定 - 任何两名或以上公司股东或一名为认可结算所（或其代名人）的公司股东，须于递交请求信函当日持有不少于附带权利可于公司股东大会上投票的公司缴足股本十分之一，可要求召开股东特别大会[75] - 若董事会未于提交请求信函当日起计二十一日内正式召开股东特别大会，申请人本人或代表超过所有申请人二分之一总投票权的任何申请人，可按接近董事会召开大会的方式召开，但不得于提交申请当日起计三个月届满后召开[75] 公司股东周年大会出席情况 - 公司于2019年12月19日举行股东周年大会，执行董事郭浩、杨刚，独立非执行董事林顺权、陈奕斌未出席[78] - 企业管治守则之守则条文第E1.2条规定，董事会主席应出席股东周年大会，公司时任主席郭浩因处理自身事务未出席2019年股东周年大会，但公司已作安排确保大会按程序举行[80] 公司业务范围及办公区情况 - 报告期为截至2020年6月30日止年度[88] - 报告期内公司无生产基地，仅经营农产品批发贸易及配送业务，报告涵盖香港及中国大陆三个办公区及业务中心[89] - 截至2020年6月30日，公司三个办公区及业务中心总面积为7624平方米，与2019年维持不变[105] 公司环境、社会及管治工作情况 - 公司成立环境、社会及管治工作小组，向董事会汇报，董事会设定战略方向[85] - 公司与投资者及股东通过股东周年大会等沟通，股东期望公司遵守法规、公布资讯、披露业绩及可持续发展情况[91] - 公司与客户通过满意度调查等沟通，客户期望公司履行产品及服务责任等[91] - 公司与供应商通过管理会议等沟通，供应商期望公平竞争、商业道德与合作共赢[91] - 公司与雇员通过意见管道等沟通，雇员期望健康与安全、平等机会等[91] - 公司与政府及监管机构通过绩效报告等沟通，政府期望公司依法纳税、遵守法规[91] - 公司与社群等通过研讨会等沟通，社群期望公司回馈社会、保护环境[91] - 报告期内公司就环境、社会及管治事宜设管理政策及监控系统，披露内容符合指引要求[94] 公司环境排放及废弃物情况 - 2020年硫氧化物排放0.53公斤，2019年为0.82公斤；氮氧化物排放142.05公斤，2019年为309.87公斤；可吸入颗粒物排放13.46公斤，2019年为29.61公斤[99] - 2020年直接温室气体排放91.94吨二氧化碳当量，2019年为200.42吨；能源间接温室气体排放417.29吨二氧化碳当量，2019年为479.84吨；温室气体排放总量509.23吨二氧化碳当量，2019年为680.26吨[102] - 2020年每雇员温室气体排放密度为3.00吨二氧化碳当量/雇员，2019年为3.58吨，减少约16%[102] - 2020年弃置29个硒鼓，2019年为24个；弃置35个墨盒，2019年为50个[106] - 2020年每雇员无害废弃物弃置密度减少约0.3%[106] - 2020年纸张废弃量0.67吨，2019年为1.10吨；生活垃圾废弃量531.00吨，2019年为595.00吨；无害废弃物总量531.67吨，2019年为596.1吨[106] - 2020年无害废弃物密度为0.07吨/平方米，2019年为0.08吨；为3.13吨/雇员，2019年为3.14吨[106] - 公司报告期内停止使用煤及一辆轻型汽车，直接温室气体排放明显下降[102] 公司能源及水消耗情况 - 报告期内公司每雇员能源消耗密度减少约21%[110] - 2020年直接能源消耗350.52兆瓦时，2019年为722.20兆瓦时[110] - 2020年柴油消耗233.03兆瓦时，2019年为249.79兆瓦时[110] - 2020年汽油消耗117.49兆瓦时，2019年为277.05兆瓦时[110] - 2020年煤消耗为0兆瓦时，2019年为195.36兆瓦时[110] - 2020年间接能源消耗731.92兆瓦时，2019年为815.27兆瓦时[110] - 2020年总能源消耗1082.44兆瓦时，2019年为1537.47兆瓦时[110] - 2020年耗水10001.06立方米，2019年为12046.56立方米[110] 公司员工权益保障情况 - 公司中国大陆员工劳动合同签约率为100%[118] - 公司依法为中国大陆员工缴纳“五险一金”[118] - 报告期内，集团无因工作死亡或严重肢体受伤意外事件，无相关索偿补偿、工伤损失工作日及严重违法情况[126] - 公司禁止中国大陆及香港业务雇佣童工和强制劳工，员工加班遵循自愿原则[136] 公司供应商管理情况 - 公司建立严格规范的采购体系和供应商甄选流程，对供应商提出环境及社会风险控制要求[137] - 公司选择供应商坚持产品质量达标、价格有竞争力、供货能力满足需求、货比三家择优选用原则[138] - 公司每年对合格供应商名录中的供应商进行一次评审，不达标可能暂停或删除[139] - 公司考察供应商在健康、安全、童工及强制劳工等方面是否合规，违规可能终止合同[140] - 公司严格参照相关规定公开、公平、公正采购，不歧视供应商，禁止贪污贿赂[141] - 报告期内公司共有20个供应商，其中香港10个，中国内地10个[142][143] 公司客户服务及产品质量情况 - 公司保持与顾客沟通，遵守消费者保护相关法律法规，未发现重大违规情况[145] - 公司拥有完整质量追溯体系，多数产品贴溯源码，有专业检测实验室确保产品安全[146] - 公司通过标准化、人性化、规范化服务为客户提供体验，妥善处理客户投诉以提升服务质量[147] - 公司制定产品标签相关制度，严格规管及检查产品标签，确保说明及资料与实际相符[150] - 公司仅进行有限广告宣传活动，不涉及重大广告相关风险[151] 公司反贿赂相关情况 - 报告期内，公司未发现违反防贿赂等法规对其产生重大影响的情况，无已审结贪污诉讼案件[152] - 公司设有反贿赂职能，负责制定相关政策程序框架，指导及监管经营各方面政策程序实施[153] - 公司制定《关于廉洁从业行为的若干具体规定》等反腐倡廉政策、制度和协议，员工必须遵守[155] 公司公益事业情况 - 公司成立“超大爱心基金会”，制定并执行《“超大爱心基金会”实施细则》[157] - 报告期内，公司向南京农业大学教育发展基金会捐款20万元人民币[157] - 公司未来计划通过捐款、举办公益活动等加大对公益事业支持力度[157] - 公司鼓励员工参与社会公益活动，

财务数据关键指标变化 - 收益与亏损 - 2019年和2018年截至12月31日六个月收益分别为37,956千元人民币和42,714千元人民币[5] - 2019年和2018年截至12月31日六个月经营亏损分别为12,755千元人民币和14,512千元人民币[5] - 2019年和2018年截至12月31日期内亏损分别为13,378千元人民币和14,545千元人民币[5] - 2019年和2018年12月31日止六个月，公司收益、经营业绩及资产超90%来自销售农作物[52] - 2019年和2018年12月31日止六个月，来自香港的收益分别为37,895千元人民币和42,654千元人民币，其他地区分别为61千元人民币和60千元人民币[53] - 2019年和2018年12月31日止六个月，客户甲收益分别为5,226千元人民币和4,839千元人民币，客户乙2019年收益为4,145千元人民币[54] - 回顾财政期内公司收益为38百万元人民币，较去年同期43百万元人民币下跌约11%[74] - 回顾财政期内公司实现毛利13百万元人民币，去年同期为14百万元人民币[74] - 回顾财政期内公司经营亏损为13百万元人民币，2018年12月31日为15百万元人民币；公司拥有人应占期内亏损为13百万元人民币，2018年12月31日为16百万元人民币[74] - 2019年和2018年12月31日止六个月，每股基本亏损基于公司拥有人应占亏损分别约为13,136,000元人民币和15,889,000元人民币计算[60] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2019年12月31日和6月30日非流动资产分别为150,530千元人民币和147,925千元人民币[9] - 2019年12月31日和6月30日流动资产分别为151,004千元人民币和158,075千元人民币[9] - 2019年12月31日和6月30日流动负债分别为39,250千元人民币和37,415千元人民币[9] - 2019年12月31日和6月30日资产净值分别为256,874千元人民币和268,585千元人民币[9] - 2019年12月31日物业、厂房及设备账面净值为39,782千元人民币，6月30日为40,378千元人民币[62] - 2019年12月31日预付土地租金账面净值为0，6月30日为30,485千元人民币[63] - 2019年6月30日预付土地租金账面净值为30,485千元人民币，其中非流动部分26,305千元，流动部分4,180千元[64] - 2019年6月30日，公司对联营公司应占资产净值为5,450千元人民币，12月31日为0[65] - 2019年12月31日应收贸易款项（已扣除呆账拨备）为12,589千元人民币，6月30日为14,669千元人民币[67] - 2019年12月31日公司其他应收、按金及预付款项中含应收第三方固定利率短期应收款约51,000千元人民币，实际利率为每年4.35%[68] - 2019年12月31日应付贸易款项为1,981千元人民币，6月30日为2,072千元人民币[69] - 2019年12月31日，集团持有现金及现金等价物为人民币8千万元，2019年6月30日为人民币1.33亿元[81] - 2019年12月31日，集团权益总额为人民币2.57亿元，2019年6月30日为人民币2.69亿元[81] - 2019年12月31日及2019年6月30日，集团负债对权益比率为零，流动比率约为4倍[81] - 2019年12月31日，集团经营性租赁未来最低应收租金总额为58,799千元人民币，6月30日为28,474千元人民币[72] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2019年和2018年截至12月31日六个月经营活动所用现金净额分别为55,027千元人民币和1,441千元人民币[12] - 2019年和2018年截至12月31日六个月投资活动产生╱（所用）现金净额分别为3,386千元人民币和7千元人民币[12] - 2019年和2018年截至12月31日六个月融资活动所用现金净额分别为1,828千元人民币和0千元人民币[12] 财务数据关键指标变化 - 权益情况 - 2018年7月1日公司拥有人应占总计权益为3.16561亿人民币，非控股权益为113.1万人民币，总计权益为3.17692亿人民币[14] - 2018年7 - 12月雇员购股权福利为179.7万人民币，期内亏损为1588.9万人民币，货币换算差额为311.6万人民币，期内全面开支为1277.3万人民币[14] - 2018年12月31日公司拥有人应占总计权益为3.05585亿人民币，非控股权益为185.2万人民币，总计权益为3.07437亿人民币[14] - 2019年7月1日公司拥有人应占总计权益为2.66826亿人民币，非控股权益为175.9万人民币，总计权益为2.68585亿人民币[16] - 2019年7 - 12月雇员购股权福利为71.9万人民币，期内亏损为1313.6万人民币，货币换算差额为123.2万人民币，期内全面开支为1190.4万人民币[16] - 2019年12月31日公司拥有人应占总计权益为2.55641亿人民币，非控股权益为123.3万人民币，总计权益为2.56874亿人民币[16] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 2019年和2018年12月31日止六个月，融资成本分别为337千元人民币和14千元人民币[55] - 2019年和2018年12月31日止六个月，员工成本分别为11,143千元人民币和14,522千元人民币[56] - 2019年和2018年12月31日止六个月，除所得税前亏损中利息收入分别为 - 1,320千元人民币和 - 420千元人民币，已销售存货成本分别为25,026千元人民币和28,455千元人民币[57] 财务数据关键指标变化 - 股份情况 - 法定每股面值0.1港元的普通股，2018年7月1日、2019年6月30日及12月31日股份数目均为5,000,000千股，对应500,000千港元、527,515千元人民币；已发行及缴足股份数目均为3,295,582千股，对应329,558千港元、333,149千元人民币[70] - 2019年12月31日，公司已发行普通股股本为3,295,582,491股，回顾财政期内未改变[88] 财务报告编制与准则应用 - 公司截至2019年12月31日止6个月的未经审核简明综合中期财务报告遵照香港会计师公会颁布之香港会计准则第34号及相关规定编制[18] - 公司本年度首次应用香港会计师公会对香港财务报告准则的多项新修订和修订，包括香港财务报告准则第16号等[20] - 公司已在本中期期间首次应用香港财务报告准则第16号，该准则取代香港会计准则第17号及相关诠释[22] - 若合约赋予一段时间内控制可识别资产使用权以换取代价，则该合约为租赁或包含租赁，首次应用当日或之后订立或修订之合约按此评估[24] - 公司将短期租赁确认豁免应用于自初始日期起租期为12个月或以下的办公场所物业租赁及低价值资产租赁确认，相关租赁付款在租赁期内按直线法确认为费用[28][29] - 除短期租赁外，公司于租赁开始日期确认使用权资产，按成本计量，减累计折旧及减值亏损，并就租赁负债重新计量作出调整[30] - 租赁负债于租赁开始日按尚未支付的租赁付款额现值确认计量，计算现值时若租赁隐含利率难确定，使用增量借款利率[34] - 租赁付款包括固定付款减应收租赁优惠、取决于指数或比率的可变租赁付款等多项内容[36] - 若租期变动、行使购买选择权评估变化、市场租金费率变动等情况，公司会重新计量租赁负债并调整相关使用权资产[36] - 自2019年7月1日起，公司运用香港财务报告准则第15号在合约中分配对价至租赁及非租赁组成部分，非租赁部分按相对独立销售价格与租赁部分分开[38] - 已收可退还的租赁押金按香港财务报告准则第9号入账，初始按公允价值计量，初始确认时对公允价值的调整视为承租人的额外租赁付款[39] - 公司自修改生效之日起将经营租赁的变更作为新租赁入账，与原始租赁有关的预付款或应计租赁付款作为新租赁付款一部分[40] - 公司选择采用可行权宜方法，对先前识别为租赁的合约应用香港财务报告准则第16号，未重新评估首次应用日期前已存在的合约[41] - 对于包括租赁土地和物业元素的物业权益付款，付款不能可靠划分时，全部财产作为公司的物业、厂房和设备列示，投资物业除外[32] 租赁相关数据 - 2019年7月1日公司确认约844.3万元人民币的租赁负债和约3912.3万元人民币的使用权资产[42] - 加权平均承租人的增量借款利率为7.10%[42] - 2019年6月30日披露之经营性租赁承担为997.9万元人民币，确认豁免短期租赁为61万元人民币[44] - 2019年7月1日租赁负债为844.3万元人民币，其中流动为124.3万元人民币，非流动为720万元人民币[44] - 截至2019年7月1日使用权资产账面价值为3912.3万元人民币，包括经营租赁使用权资产844万元人民币、重新分类3048.5万元人民币、租赁押金调整19.8万元人民币[44] - 2019年6月30日，预付租赁款的流动和非流动部分分别约418万元人民币和2630.5万元人民币重新分类为使用权资产[46] - 约19.8万元人民币已调整为已付可退还的租赁押金和使用权资产[46] - 2019年6月30日预付土地租金非流动2630.5万元人民币、流动418万元人民币，7月1日调整后均为0[48] - 2019年6月30日其他应收款项、按金及预付款项为654.5万元人民币，7月1日调整后为634.7万元人民币[48] - 2019年6月30日其他应付款项及应计费用为3534.3万元人民币，7月1日调整后为3534万元人民币[48] 业务运营情况 - 回顾财政期内，集团两份江苏省试点合同操作大致顺畅，计划下半年在福建、江苏、甘肃、陕西、海南等省寻找新试点推广新模式[79] - 回顾财政期内，集团无重大投资、无附属公司及联营公司的重大收购及出售、无从事衍生工具活动及外汇对冲活动[83][84][85] - 2019年12月31日及2019年6月30日，集团无抵押银行融资、无抵押资产、无重大或然负债[81][86][87] - 回顾财政期内，集团以人民币为营运交易单位，未因人民币汇率波动承受重大风险[82] 购股权情况 - 况巧先生2019年7月1日及12月31日各购股权余额均为200万份，行使价分别为6.430港元和0.187港元[93] - 杨刚先生2019年7月1日及12月31日部分购股权余额为20万份（行使价6.430港元），其余为80万份（行使价0.187港元）[93] - 叶志明先生2019年7月1日及12月31日部分购股权余额为200万份（行使价6.430港元），其余为120万份（行使价0.187港元）[94] - 冯志坚先生2019年7月1日及12月31日部分购股权余额为75万份（行使价6.430港元），其余为60万份（行使价0.187港元）[94] - 谭政豪先生2019年7月1日及12月31日部分购股权余额为75万份（行使价6.430港元），其余为60万份（行使价0.187港元）[94] - 林顺权教授2019年7月1日及12月31日购股权余额均为10万份，行使价0.187港元[94] - 陈奕斌先生2019年7月1日及12月31日购股权余额均为40万份，行使价0.187港元[94] - 2019年7月1日至12月31日，2002年购股计划下未行使购股权总数为6130万，期间无失效情况[99] - 2019年7月1日至12月31日，2015年购股计划下未行使购股权总数为2.5058亿，期间无行使和失效情况[102][103] - 2002年购股计划中，况巧先生、叶志明先生未行使购股权均为200万，杨刚先生为20万，冯志坚先生、谭政豪先生均为75万，雇员合共为5305万，其他参与者合共为250万，行使价均为6.430港元[99] - 2015年购股计划中，况巧先生每年授予的未行使购股权均为200万，杨刚先生均为80万，叶志明先生均为120万，冯志坚先生、谭政豪先生均为60万，林顺权教授均为10万，陈奕斌先生均为40万，雇员合共每年均为3561.6万，其他参与者合共每年均为880万，行使价均为0.187港元[102][103] 公司治理与合规 - 审核委员会成员为谭政豪、冯志坚及陈奕斌，均为独立非执行董事[106] - 审核委员会已审阅中期财务报告[107] -

品牌荣誉 - 2019年6月超大荣膺“中国500最具价值品牌”，品牌价值562.85亿元，排名第83位[8] 集团财务关键指标变化 - 回顾财政年度内，集团收益为8200万元，较上年度2.13亿元下跌约61%[13] - 集团从上个财政年度毛亏4800万元，扭转为实现毛利2800万元，毛利率为34%[13] - 销售及分销开支由5100万元下降至1300万元[13] - 一般及行政开支减少46%，至6000万元[13] - 其他经营开支减少至2400万元，2018年为5.72亿元[13] - 回顾财政年度内，集团经营亏损为5300万元，2018年为7.43亿元[14] - 公司拥有人应占年度亏损为5400万元，2018年为7.19亿元[14] - 2019年6月30日，集团现金及银行结余为1.33亿元，2018年为1.56亿元；受限银行存款为1700万元，2018年无；无抵押银行融资，2018年有1700万元[21] - 2019年6月30日，集团权益总额为2.69亿元，2018年为3.18亿元；负债对权益比率为零，2018年为零；流动比率为4倍，2018年为5倍[21] - 2019年6月30日，公司可供派付股东的储备为6.52703亿元，2018年为6.64026亿元[189] 集团业务资产情况 - 2019年6月30日，集团不再持有或租赁任何农地[15] 股本情况 - 2019年6月30日，公司已发行普通股股本为3,295,582,491股，回顾财政年度内未改变[29] - 2019年6月30日，公司已发行普通股股本为32.95582491亿股[192] 雇员情况 - 2019年6月30日，集团雇员为190名，2018年为465名[30] 业务运营模式与合作 - 公司构建“超大+贫困户+农户+合作社+农业企业+村集体”新业务运营模式，推动“定制农业”发展[19] - 公司与江苏淮安农村合作社签署两份合伙经营合同，预计财务收益反映在2019 - 2020财政年度上半年业绩内[20] 汇率与投资情况 - 回顾财政年度内，集团无因人民币汇率波动承受重大风险，无从事衍生工具活动和外汇对冲活动[23][24] - 回顾财政年度内，集团无重大投资、附属公司及联营公司重大收购及出售[25][26] 资产与或然负债情况 - 2019年及2018年6月30日，集团无抵押资产和重大或然负债[27][28] 企业管治合规情况 - 截至2019年6月30日止财政年度，公司已遵从《企业管治守则》适用守则条文，部分除外[33] 董事会构成与运作 - 董事会成员包括3名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[36] - 非执行董事及各独立非执行董事特定任期为两年，可提前三个月书面通知终止委任，且须每三年在股东周年大会上轮席退任一次[37] - 截至2019年6月30日财政年度内，董事会共召开五次会议[40] - 截至2019年6月30日财政年度内，全体董事出席董事会会议的出席率均为100%（5/5）[41] - 截至2019年6月30日财政年度内，全体董事均参与持续专业项目，包括参加培训课程等和阅读材料[43] - 郭浩先生身兼公司主席及行政总裁，董事会将不时评审该安排[44] - 截至报告日，董事会由8名男性董事组成[50] - 截至2019年6月30日财政年度，董事会履行企业管治职责，包括审阅企业管治政策等[58] 薪酬委员会情况 - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成[46] - 薪酬委员会每年最少召开一次会议，截至2019年6月30日财政年度内已召开一次会议[46] - 截至2019年6月30日财政年度内，薪酬委员会成员出席率均为100%（1/1）[47] - 截至2019年6月30日财政年度内，薪酬委员会讨论及审阅薪酬政策并审阅下一年雇员整体增薪幅度后向董事会提建议[47] 外聘核数师费用情况 - 截至2019年6月30日财政年度，公司外聘核数师审核服务已付或应付费用为1200万港元，非审核服务（中期审阅）为350万港元[59] 提名委员会情况 - 截至报告日，提名委员会由5名成员组成，其中3名独立非执行董事，2名执行董事[49] - 截至2019年6月30日财政年度，提名委员会召开1次会议[50] - 提名委员会成员出席率均为100%（1/1）[52] 审核委员会情况 - 截至报告日，审核委员会由3名独立非执行董事组成[53] - 截至2019年6月30日财政年度，审核委员会召开6次会议[54] - 审核委员会成员出席率均为100%（6/6）[57] 风险管理与内部监控 - 公司已建立正式风险评估系统，高级管理层每年识别业务风险并制定缓释措施[64] - 截至2019年6月30日财政年度，公司委聘罗申美审阅风险管理及内部监控系统[65] - 董事会预期每年审阅风险管理及内部监控，截至2019年6月30日财政年度，认为集团风险管理及内部监控系统充足有效[66] 股东特别大会相关规定 - 两名或以上股东或一名认可结算所（或其代名人）股东可要求召开股东特别大会，申请人须持有不少于公司缴足股本十分之一[72] - 若董事会未在提交请求信函21日内正式召开股东特别大会，申请人可自行召开，但不得于提交申请当日起3个月届满后召开[72] 股东周年大会情况 - 公司于2018年12月18日举行股东周年大会，主席郭浩先生未出席，公司作出安排确保大会按程序举行[75][77] 股东沟通情况 - 公司重视与股东沟通，网站为沟通平台，鼓励董事出席股东大会[78] - 股东及投资者可通过电话(852) 2845 0168、传真(852) 2827 0278、电邮investor@chaoda.com.hk联系公司[79] 环境、社会及管治工作小组与战略 - 集团成立环境、社会及管治工作小组，负责搜集资料、汇报及评估相关风险和表现[81] - 董事会设定集团环境、社会及管治战略大方向，确保风险控制及内部控制机制有效性[81] 环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告依照香港联合交易所有限公司证券上市规则附录二十七环境、社会及管治报告指引编制[82] - 报告详述集团截至2019年6月30日止年度环境、社会及管治方面活动、挑战及措施[84] - 报告列出公司重大环境、社会及管治事宜摘要，涵盖环境、社会等多方面[92] 公司业务范围 - 公司只经营农产品的批发贸易及配送业务，报告集中于香港及中国大陆的三个办公区及业务中心[85] 持份者沟通情况 - 公司与主要持份者通过多元化方式和渠道维持密切沟通，将其期望融入运营及战略[87][88][89] 环境、社会及管治报告编制参与情况 - 公司各主要职能的管理层与员工参与报告编制，评估环境、社会及管治事宜重要性[91] 环保管理制度 - 公司针对香港及内地办公区和业务中心日常运营制定环保管理制度和规程[94] 环境违规情况 - 报告期内公司无重大当地环境法律法规违规事件[95] 废气排放情况 - 报告期内公司废气排放中硫氧化物排放总量为0.82公斤，氮氧化物为309.87公斤，可吸入颗粒物为29.61公斤[97] 温室气体排放情况 - 公司主要温室气体排放源于交通运输燃油和外购电力，采取节電节能等措施减排[97] - 报告期内，直接温室气体排放（范围1）为200.42吨二氧化碳当量，温室气体间接排放（范围2）为479.84吨二氧化碳当量，温室气体排放总量（范围1及2）为680.26吨二氧化碳当量，排放密度为0.09吨二氧化碳当量/平方米、3.58吨二氧化碳当量/雇员[100] 办公区及业务中心面积与雇员数量 - 截至2019年6月30日，集团三个办公区及业务中心总面积为7,624平方米，全职雇员总数为190名[103] 纸张回收与排放情况 - 报告期内，纸张回收量约为0.06吨[104] - 报告期内，纸张排放总量为1.10吨，排放密度为0.01吨/每百平方米、0.006吨/雇员[105] 生活垃圾及耗材排放情况 - 报告期内，生活垃圾排放总量为595.00吨，排放密度为7.80吨/每百平方米、3.13吨/雇员[105] - 报告期内，硒鼓排放总量为24个，排放密度为0.31个/每百平方米、0.13个/雇员[105] - 报告期内，墨盒排放总量为50个，排放密度为0.66个/每百平方米、0.26个/雇员[105] 能源消耗情况 - 报告期内，柴油消耗量为249.79兆瓦时，实际消耗约24,531.00公升；汽油消耗量为277.05兆瓦时，实际消耗约28,670.36公升；煤消耗量为195.36兆瓦时，实际消耗约24吨；电力消耗量为815.27兆瓦时[110][111][112] - 报告期内，柴油消耗密度为0.03兆瓦时/平方米、1.31兆瓦时/雇员；汽油消耗密度为0.04兆瓦时/平方米、1.46兆瓦时/雇员；煤消耗密度为0.03兆瓦时/平方米、1.03兆瓦时/雇员；电力消耗密度为0.11兆瓦时/平方米、4.29兆瓦时/雇员[110] 水消耗情况 - 报告期内，水消耗量为12,046.56立方米，耗水密度为1.58立方米/平方米、63.40立方米/雇员[114] 员工劳动合同与福利情况 - 公司与中国大陆员工劳动合同签约率为100%[122] - 公司建立公平、合理且有竞争力的薪酬体系，员工薪酬由基本工资、绩效工资等组成[120] - 公司依法为中国大陆员工缴纳“五险一金”[122] - 公司实施员工带薪年休假制度，为超时劳动支付超时工资薪酬[122] 员工招聘与考核原则 - 公司招聘坚持品德优秀、学识等适合岗位及公开、公平、竞争、择优原则[123] - 公司人才内部考核坚持任人唯贤、德才兼备等三大原则[123] 员工招聘流程 - 公司采取公平、公正、公开招聘流程，杜绝招聘歧视现象[124] 员工健康与安全情况 - 报告期内公司无导致死亡或严重肢体受伤的意外事件，无相关雇员索偿或补偿，无违反雇员健康与安全法规重大事宜[126] - 公司通过培训、宣传、演练、检查等保障员工健康安全，每年为员工提供体检服务[128] - 公司制定消防安全制度，进行火警演练，设置急救箱和灭火器，每年邀请消防专家普及知识[129] 员工培训情况 - 公司通过多元化培训模式满足员工需求，助力企业和员工发展[130] - 公司制定培训程序，按年度拟定计划，建立培训档案，评估监控课程执行[132] - 公司培训体系分为岗前、在职和专业培训，新员工接受短期岗前培训[132] - 公司为员工组织在职培训，制定“传帮带”计划，安排技能培训和管理技术培训[133] - 公司为员工提供专业培训，培训成绩与年终考核和晋级挂钩[133] 童工与强制劳工情况 - 报告期内公司未发现违反防止童工及强制劳工法规重大事宜，禁止雇佣童工和强制劳工[135] 采购体系与供应商管理 - 公司建立采购体系和供应商甄选流程，每年对合格供应商进行一次评审[136][137] - 公司期望供应商在多方面符合标准，会考察供应商健康、安全等方面是否达标，终止严重污染或危害社会的供应商合同[139] - 公司采购过程参照相关规定，公平公开，关注供应商诚信，挑选营商记录良好的合作方[140] 产品及服务品质情况 - 报告期内公司未发现违反产品及服务品质相关法律法规的重大事宜[141] - 公司拥有完整质量追溯体系，多数产品贴溯源码，还有省级认证检测实验室保障产品安全[142] - 公司通过标准化、人性化和规范化服务为客户提供优质体验，有专人处理投诉并要求妥善提交处理[144] - 公司实行高度安全保密标准保护客户个人隐私，未经书面同意不用于推广[145] - 公司制定产品标签制度，严格规管检查，确保标签说明与产品实际相符[146] 广告宣传情况 - 公司仅进行有限广告宣传活动，不涉及重大广告相关风险[147] 反贿赂情况 - 报告期内公司未发现违反防止贿赂等法律法规的重大事宜[150] - 公司设有反贿赂职能，制定相关政策程序，重视采购流程中的贿赂贪污管理[151] - 公司设有严格内部控制制度，制定《關於廉潔從業行為的若干具體規定》及《廉潔合作協定》等反腐倡廉政策、制度和协议[152] 公益活动情况 - 公司于2007年2月9日成立「超大愛心基金會」，并制定执行《「超大愛心基金會」實施細則》[154] - 报告期内公司向福州市鼓樓區慈善總會捐出人民币50,000元[154] - 公司鼓励员工参与社会公益活动，安排员工参与环保公益、捐资助学和社会服务等活动[155] - 「超大愛心基金會」扶助对象包括因公伤残等员工、忠诚勤恳且有特殊困难员工及其他有特殊需要帮助的个人和团体[156] - 公司认为参与社会活动回馈社会是展现企业公民身份的形式，设立奖学金、助学金等计划[153] - 公司计划通过捐款、举办公益活动等加大对公益事业的支持力度[154] 环境、社会及管治报告指引层面及指标 - 香港联交所《环境、社会及管治报告指引》涉及排放物、资源使用等层面及相关关键绩效指标[157] 公司人员履历 - 郭浩64岁，为公司创始人、董事会主席、行政总裁，有逾三十五年中国商业贸易经验[162] - 況巧48岁，1996年加入公司，2003年任执行董事，有逾二十四年农业行业经验[163] - 杨刚45岁，1998年加入公司，2016年任执行董事，有逾二十三年中国资产管理及工程建设经验[163] - 叶志明58岁，2010年调任非执行董事，有逾三十年食品行业贸易及市场推广经验[164] - 冯志

财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止六个月，公司收益为42,714千元人民币，2017年同期为159,530千元人民币[4] - 2018年同期毛利为14,259千元人民币，2017年同期毛亏为51,301千元人民币[4] - 2018年经营亏损为14,512千元人民币，2017年为657,342千元人民币[4] - 2018年期内亏损为14,545千元人民币，2017年为655,485千元人民币[4] - 2018年本公司拥有人应占亏损每股亏损基本和摊薄均为人民币(0.01)元，2017年为人民币(0.20)元[5] - 截至2018年12月31日，非流动资产为148,459千元人民币，6月30日为155,870千元人民币[8] - 截至2018年12月31日，流动资产为181,863千元人民币，6月30日为202,799千元人民币[8] - 截至2018年12月31日，流动负债为22,885千元人民币，6月30日为40,977千元人民币[8] - 2018年经营活动所用现金净额为(1,441)千元人民币，2017年为(15,848)千元人民币[12] - 2018年期终现金及现金等价物为156,536千元人民币，2017年为163,642千元人民币[12] - 2017年7月1日公司本公司拥有人应占总计权益为1031462千元人民币，非控股权益为2616千元人民币，总计1034078千元人民币[14] - 2017年7 - 12月雇员购股权福利使权益增加3630千元人民币，期内亏损655410千元人民币，货币换算差额使权益减少3571千元人民币[14] - 2017年12月31日公司本公司拥有人应占总计权益为376111千元人民币，非控股权益为3209千元人民币，总计379320千元人民币[14] - 2018年7月1日公司本公司拥有人应占总计权益为316561千元人民币，非控股权益为1131千元人民币，总计317692千元人民币[16] - 2018年7 - 12月雇员购股权福利使权益增加1797千元人民币，期内亏损15889千元人民币，货币换算差额使权益增加3116千元人民币[16] - 2018年12月31日公司本公司拥有人应占总计权益为305585千元人民币，非控股权益为1852千元人民币，总计307437千元人民币[16] - 2018年农产品销售收益为42,714千元，2017年为158,150千元；2018年牲畜销售收益为0千元，2017年为1,380千元[38] - 2018年和2017年公司超90%的收益、经营业绩及资产主要来自销售农作物[40] - 2018年来自中国（主体所在地）的收益为42,654千元，2017年为119,075千元；2018年来自香港的收益为40,378千元，2017年为77千元[41] - 2018年其他经营开支为49千元，2017年为525,149千元[44] - 2018年银行及财务费用为14千元，2017年为24千元[45] - 2018年员工成本为14,522千元，2017年为149,904千元[46] - 2018年已销售存货成本为28,455千元，2017年为210,831千元[47] - 2018年公司不建议派付中期股息，2017年同期也无派息[48] - 2018年每股基本亏损基于公司拥有人应占亏损15,889,000元及已发行普通股加权平均数3,295,582,000股计算，2017年对应数据分别为655,410,000元及3,292,902,000股[49] - 截至2018年12月31日止六个月，公司拥有人应占亏损为人民币1588.9万元，2017年同期为人民币6.5541亿元[50] - 2018年12月31日物业、厂房及设备账面净值为人民币3674.6万元，6月30日为人民币3998.6万元[51] - 截至2018年12月31日，预付土地租金账面净值为人民币3257.5万元，6月30日为人民币3466.6万元[52] - 2018年生物资产中，牲畜于7月1日为人民币1560.6万元，蔬菜为人民币5827.2万元，添置牲畜人民币382.4万元、蔬菜人民币13280.8万元，因收割或出售减少牲畜人民币1943万元、蔬菜人民币19108万元[54] - 2018年12月31日联营公司权益应占资产净值为人民币546.3万元，6月30日为人民币548.2万元[55] - 2018年12月31日应收贸易款项（已扣除呆账拨备）为人民币1472.3万元，6月30日为人民币1521.3万元[57] - 2018年12月31日应付贸易款项为人民币228.4万元，6月30日为人民币196.1万元[59] - 2018年12月31日集团备有无抵押银行融资总数为人民币1695万元，均未动用，6月30日情况相同[60] - 法定股本方面，截至2017年7月1日、2018年6月30日及12月31日，股份数目为5000000千股，金额为人民币52751.5万元；已发行及悉数缴足股份，2017年7月1日为3292902千股，金额为人民币33292.6万元，2018年12月31日为3295582千股，金额为人民币33314.9万元[61] - 报告期末，集团作为承租人，2018年12月31日土地及楼宇不可撤销经营性租赁未来最低应付租金总计7783千元，较6月30日的10156千元有所减少[64] - 报告期末，集团作为出租人，2018年12月31日土地及楼宇不可撤销经营性租赁未来最低应收租金总计31595千元，较6月30日的39306千元有所减少[65] - 回顾财政期内，集团收益为4300万元，较去年同期的1.6亿元下跌约73%，实现毛利1400万元，扭亏为盈[68] - 回顾财政期内，销售及分销开支由4100万元下降至700万元，一般及行政开支减少59%至2900万元，其他经营开支大幅减少[68] - 回顾财政期内，集团经营亏损为1500万元，公司拥有人应占期内亏损为1600万元，较去年同期大幅收窄[68] - 2018年12月31日，集团不再持有或租赁任何农地，较2017年12月31日的2570亩减少[69] - 2018年12月31日，集团持有现金及现金等价物为1.57亿元，无抵押银行融资1700万元未动用[76] - 2018年12月31日，集团权益总额为3.07亿元，负债对权益比率为零，流动比率约为7.9倍[76] - 截至2018年12月31日，公司已发行普通股股本为3,295,582,491股，回顾财政期内无改变[83] 财务报告编制与准则应用 - 公司截至2018年12月31日止六个月未经审核的中期财务报告遵照香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号及相关规定编制[18] - 公司于本中期期间首次应用新香港财务报告准则，除应用香港财务报告准则第15号外，对中期财务报告金额及披露无重大影响[20] - 公司已追溯应用香港财务报告准则第15号，首次应用该准则的累计影响于2018年7月1日确认[23] - 集团应用香港财务报告准则第9号，将分类及计量规定追溯应用于2018年7月1日尚未取消确认的工具，不应用于已取消确认的工具[28] 金融资产计量与信贷风险评估 - 源自与客户合约的应收贸易款项初始按香港财务报告准则第15计量，范围内已确认金融资产其后按摊销成本或公平值计量[30] - 集团就须受减值规限的金融资产确认预期信贷亏损的亏损准备，应收贸易款项确认全期预期信贷亏损[31] - 评估信贷风险是否显著增加时，集团比较报告日期与初始确认日期金融工具发生违约的风险[32] - 集团假设合约付款逾期超30日时，信贷风险已显著增加，除非有合理资料显示并非如此[34] - 集团认为工具逾期超90日便已发生违约，除非有合理资料显示更滞后的违约准则更适合[34] - 计量预期信贷亏损是违约概率、违约损失率程度及违约风险的函数[34] - 预期信贷亏损估计为合约应付现金流量与预期收取现金流量差额，按初始确认时实际利率贴现[34] 收入确认原则 - 确认收入分五步，包括确定合约、履约义务、交易价格、分摊价格及履行义务时确认收入[26] - 若符合特定条件，控制权随时间转移，收益参考履约责任完成进度确认，否则于客户获得控制权时确认[27] 税务与股息政策 - 从事合资格农业业务的中国附属公司可免缴全部企业所得税，非从事合资格农业业务的中国附属公司企业所得税税率为25%[48] 人员与股权相关 - 截至2018年12月31日，集团雇用225名员工[84] - 截至2018年12月31日，董事郭浩先生持有公司股份645,092,644股，占已发行股本的19.57%[87] - 董事況巧先生截至2018年12月31日有多笔购股期权余额，各笔均为2,000,000股[88] - 董事楊剛先生截至2018年12月31日有多笔购股期权余额，各笔分别为200,000股或800,000股[88] - 董事葉志明先生截至2018年12月31日有多笔购股期权余额，分别为2,000,000股或1,200,000股[89] - 董事馮志堅先生截至2018年12月31日有多笔购股期权余额，分别为750,000股或600,000股[89] - 董事譚政豪先生截至2018年12月31日有多笔购股期权余额，分别为750,000股或600,000股[89] - 董事林順權教授截至2018年12月31日有多笔购股期权余额，各笔均为100,000股[89] - 董事陳奕斌先生截至2018年12月31日有多笔购股期权余额，各笔均为400,000股[89] - 截至2018年12月31日，Kailey Investment Ltd.持有公司643,064,644股股份，占已发行股本的19.51%[91] 购股计划相关 - 公司2002年购股计划于2012年6月18日届满，此后不可再授出购股期权[92] - 2018年7月1日至12月31日，2002年购股计划下未行使购股期权期初余额61,404,000份，期内失效104,000份，期末余额61,300,000份[94] - 况巧先生在2002年购股计划下截至2018年12月31日未行使购股期权为2,000,000份，行使价6.430港元[94] - 杨刚先生在2002年购股计划下截至2018年12月31日未行使购股期权为200,000份，行使价6.430港元[94] - 公司2015年购股计划于2015年12月17日获采纳[96] - 况巧先生在2015年购股计划下截至2018年12月31日各批次未行使购股期权均为2,000,000份，行使价0.187港元[97] - 杨刚先生在2015年购股计划下截至2018年12月31日各批次未行使购股期权均为800,000份，行使价0.187港元[97] - 叶志明先生在2015年购股计划下截至2018年12月31日各批次未行使购股期权均为1,200,000份，行使价0.187港元[97] - 冯志坚先生在2015年购股计划下截至2018年12月31日各批次未行使购股期权均为600,000份，行使价0.187港元[97] - 购股权总数于2018年7月1日余额为317,430,000，回顾期内失效6,000,000，2018年12月31日余额为311,430,000[98] - 雇员2016 - 2020年每年授予的购股权于2018年7月1日余额均为49,926,000，回顾期内失效1,200,000，2018年12月31日余额均为49,926,000[98] - 其他参与者2016 - 2020年每年授予的购股权于2018年7月1日余额均为10,200,000，回顾期内无变动，2018年12月31日余额均为10,200,000[98] - 谭政豪先生2016 - 2020年每年授予的购股权于2018年7月1日和12月31日余额均为600,000[98] - 林顺权教授2016 - 2020年每年授予的购股权于2018年7月1日和12月31日余额均为100,000[98] - 陈奕斌先生2016 - 2020年每年授予的购股权于2018年7月1日和12月31日余额均