假设于本公告日期至完成日期期间，已发行股份数目并无变动，则配售股份的最高数目3295万股相当于 (i)本公告日期公司现有已发行股本的约20.0%；及(ii)经配发及发行配售股份而扩大之公司已发行股本的 约16.67%。配售价0.225港元较(i)股份于配售协议日期在联交所所报收市价每股0.265港元折让约 15.09%； 假设最多3295万股配售股份已悉数获配售，所得款项总额及所得款项净额(经扣除配售佣金及其他相关 开支)预计分别约为741万港元及719万港元。公司拟将配售事项之所得款项净额用作集团之一般营运资 金。 格隆汇12月1日丨超大现代(00682.HK)公告，于2025年12月1日，公司与配售代理订立配售协议，据此， 公司已有条件地同意通过配售代理按尽力基准以配售价每股配售股份0.225港元向承配人配售最多3295 万股配售股份，而该等承配人及其实益拥有人须为独立第三方。 ...

配售协议核心条款 - 公司与配售代理于2025年12月1日订立配售协议，以尽力基准向独立第三方承配人配售最多3295万股股份 [1] - 每股配售价格为0.225港元 [1] - 配售股份数目相当于公司经配发扩大后已发行股本的约16.67% [1] 配售价格与市场价比较 - 配售价0.225港元较配售协议签订日在联交所的收市价每股0.265港元有约15.09%的折让 [1] 募集资金情况与用途 - 假设配售股份全部售出，所得款项总额预计约为741万港元 [1] - 在扣除配售佣金及其他相关开支后，所得款项净额预计约为719万港元 [1] - 配售所得款项净额计划用作集团的一般营运资金 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 根據一般授權配售新股 於二零二五年十二月一日（交易時段後），本公司與配售代理訂立配售協議，據 此，本公司已有條件地同意通過配售代理按盡力基準以配售價每股配售股份0.225港 元向承配人配售最多32,950,000股配售股份，而該等承配人及其實益擁有人須為獨立 第三方。 假設於本公告日期至完成日期期間，已發行股份數目並無變動，則配售股份的最高 數目32,950,000股相當於(i)本公告日期本公司現有已發行股本的約20.0%；及(ii)經配 發及發行配售股份而擴大之本公司已發行股本的約16.67%。 配售價0.225港元 較(i)股份於配售協議日期在聯交所所報收市價每股0.265港元折讓約 15.09%；及(ii)股份於緊接配售協議日期前最後五個連續交易日在聯交所所報之平均 收市價每股約0.268港元折讓約16.04% 。 假設最多32,950,000股配售股份已悉數獲配售，所得款項總額及所得款項淨額（ ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 超大現代農業(控股)有限公司 呈交日期: 2025年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00682 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 164,779,124 | | 0 | | 164,779,124 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | 本月底結存 | | | 164,779,124 | | 0 | | 164,779,124 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情 | 1. 股份分類 | 普通股 ...

公司成立信息 - 北京长石智华股权投资有限公司于近日成立 [1] - 公司注册资本约为5.03亿元人民币 [1] - 公司经营范围包含以自有资金从事投资活动 [1] 股权结构 - 该公司由中国长城资产管理股份有限公司全资持股 [1] - 企查查股权穿透信息确认了该持股关系 [1]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 超大現代農業(控股)有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00682 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 50,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 50,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 500,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD ...

CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED 超大現代農業（控股）有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：682） 將於二零二五年十二月十二日舉行之 股東週年大會（或其任何續會）之代表委任表格 本人╱吾等 1 地址為 ， 為超大現代農業（控股）有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元之股份 股 2 之登記持有人，茲委任 3 股東週年大會（「大 會」）主席或 ， 地址為 ， 作為本人╱吾等之受委代表，出席將於二零二五年十二月十二日（星期五）上午十時三十分假座香港金鐘金鐘道95 號統一中心10樓舉行之大會（或其任何續會），以代表本人╱吾等按下列指示就大會通告所載之決議案投票，或倘 無任何指示，則本人╱吾等之受委代表可酌情投票。 日期：二零二五年 月 日 簽 署 5 ： 附註： 1. 請 用 正 楷 填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名均須填寫。 2. 請填上以 閣下名義登記每股面值0.01港元之本公司股份（「股 份」）數目。倘若未有填上數目，則本代表委任表格將被視為 與所有以 閣下名義登記之股份有關。 3. 倘 欲 委 任 大 會 主 席 以 ...

股东大会信息 - 2025年12月12日上午10时30分在香港金钟举行股东周年大会[3] - 需省览及考虑截至2025年6月30日止财政年度财报等[4] - 股东可委派代表出席，受委代表无需为公司股东[13] 人事及审计 - 重选况巧为执行董事，李英为独立非执行董事[4] - 重新委聘中正天恒为公司核数师[4] 股份授权 - 授权回购股份总数不超已发行股份总数10%[9] - 授权配发股份总数不超已发行股份总数20%[10] - 扩大授权增加股份数目不超已发行股份总数10%[11] 时间安排 - 代表委任表格等文件2025年12月8日上午10时30分前送达[13] - 2025年12月9日至12日暂停办理股份过户登记[14] - 股权转文件及股票2025年12月8日下午4时30分前送达[14]

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下所有超大現代農業（控股）有限公司之股份，應立即將本通函 及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易 商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED 超大現代農業（控股）有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：682） 發行及回購股份之一般授權 重選董事 及 股東週年大會通告 由超大現代農業（控股）有限公司董事會發出的信函載於本通函第4至7頁。本公司謹訂 於二零二五年十二月十二日（星期五）上午十時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中 心10樓舉行股東週年大會，有關大會通告載於本通函第13至17頁。 無 論 閣 ...

财务表现：收入与利润 - 公司收益为人民币6300万元，较上个财政年度的人民币7400万元下跌约15%[13] - 公司毛利率为30%，实现毛利人民币1900万元（2024年：人民币2400万元）[13] - 公司经营亏损为人民币1500万元（2024年：人民币1300万元）[13] - 公司拥有人应占年度亏损为人民币1500万元（2024年：人民币1700万元）[13] - 公司截至2025年6月30日收益为人民币63,360千元，较2024年的人民币74,467千元下降约14.9%[97] 财务表现：成本与费用 - 销售及分销开支为人民币900万元，与2024年持平[13] - 一般及行政开支减少3%，至人民币3900万元[13] 财务表现：其他财务数据 - 现金及银行结余为人民币1亿元，较2024年的人民币1.06亿元有所下降[16] - 受限银行存款为人民币1,700万元，与2024年持平[16] - 权益总额为人民币1.87亿元，较2024年的人民币2亿元减少[16] - 负债对权益比率为零，与2024年相同[16] - 流动比率为4倍，与2024年相同[16] - 公司可供股东分配储备为人民币10.39388亿元，较上年的人民币7.43756亿元增长39.6%[181] 运营数据：人力资源 - 公司员工总数为84名，较2024年的97名减少[24] - 公司截至2025年6月30日雇员总数为84名，较2024年的97名减少约13.4%[97] - 截至2025年6月30日，公司雇员总数为84名，较2024年的97名减少13名[118] - 按性别划分：男性雇员37名（44%），女性雇员47名（56%）[119] - 按雇佣类型划分：全职雇员77名（92%），兼职雇员7名（8%）[119] - 按年龄组别划分：30岁或以下雇员35名（42%），31-50岁雇员45名（53%），51岁或以上雇员4名（5%）[120] - 按地区划分：香港雇员35名（42%），福州雇员49名（58%）[121] - 2025年总雇员流失比率为17%，流失雇员14名（2024年：11名，流失比率未提供）[122] - 2025年按性别流失比率：男性19%，女性14%（2024年：男性13%，女性10%）[122] - 2025年按年龄组别流失比率：31-50岁18%，51岁或以上17%，30岁或以下为0%（2024年：33%，9%，12%）[122] - 2025年按地区流失比率：香港17%，福州16%（2024年：7%，14%）[122] - 公司在过去三年（包括2025年）未录得任何因工死亡、严重受伤、工伤索赔或损失工作日事件[124] - 2025年公司共有28名受训雇员，平均受训时数为7.2小时[131] - 2025年男性雇员受训比例为61%，平均受训时数为7.7小时；女性雇员受训比例为39%，平均受训时数为6.5小时[131] - 2025年高级员工受训比例为43%，平均受训时数为15.5小时；一般员工受训比例为46%，平均受训时数为5.0小时[131] - 2024年高级员工平均受训时数为11.2小时，2025年增至15.5小时，增长约38%[131] - 2024年一般员工平均受训时数为2.9小时，2025年增至5.0小时，增长约72%[131] 运营数据：供应链与客户 - 访港旅客人次于回顾财政年度内增加逾11%至约4700万[13] - 2025年公司主要供应商数量为15家，较2024年的13家增加2家[139] - 2025年公司在中国大陆的主要供应商为5家，较2024年的6家减少1家[139] - 2025年公司在香港的主要供应商为10家，较2024年的9家增加1家[139] - 公司报告期间产品召回案例为零例[143] - 公司报告期间重大产品相关投诉案件为零例[145] - 公司于回顾财政年度内与供应商及客户之间无严重及重大纠纷[178] 公司治理：董事会与委员会运作 - 董事会在截至2025年6月30日止财政年度内共召开5次会议[34] - 所有董事（除已辞任者外）在董事会会议中的出席率均为100%（5/5）[35] - 薪酬委员会在财年内召开1次会议，所有成员出席率均为100%（1/1）[38][39] - 提名委员会在财年内召开2次会议，主席冯志坚先生和成员谭政豪先生、况巧先生出席率均为100%（2/2）[44] - 执行董事郭浩先生在提名委员会2次会议中出席1次，出席率为50%（1/2）[44] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[45] - 审核委员会在截至2025年6月30日止财政年度内召开四次会议[46] - 审核委员会成员谭政豪和冯志坚的会议出席率为100%（4/4）[49] - 审核委员会审阅了截至2024年6月30日止财政年度的经审核财务报表及截至2024年12月31日止六个月期间的财务报表[48] 公司治理：董事与股权结构 - 董事会由6名董事组成，其中1名为女性，占比约16.7%[42] - 董事会成员中，4名董事年龄在60岁以上，2名在30-60岁之间[42] - 董事郭浩先生和叶志明先生任职本公司董事年期最长，均为24年[42] - 所有董事在财年均参加了持续专业发展，包括培训课程和阅读材料[36] - 公司已发行普通股股本为164,779,124股，回顾年度内无变动[23] - 公司已发行普通股股本为164,779,124股[186] - 董事郭浩先生直接及通过法团合计持有公司32,254,632股，占已发行股本约19.57%[191] - 董事况巧先生持有购股权余额从期初1000万股降至10万股，减少95%[192] - 董事叶志明先生持有购股权余额从期初600万股降至6万股，减少95%[192] - 董事冯志坚先生持有购股权余额从期初300万股降至3万股，减少95%[192] - 董事谭政豪先生持有购股权余额从期初300万股降至3万股，减少95%[192] - 林顺权教授因辞任独立非执行董事，所持50万股购股权全部失效或调整[192][194] - 主要股东Kailey Investment Ltd.持有公司股份3215.3232万股，占已发行股本19.51%[196] - 董事购股权调整后行使价为3.74港元，原行使价0.187港元[192][193] 公司治理：风险管理与合规 - 公司委聘外部顾问凯晋企业顾问有限公司审阅集团的风险管理及内部监控系统[56] - 董事会确认其有责任监察本集团风险管理及内部监控系统，并通过审核委员会每年至少一次审阅其成效[54] - 截至2025年6月30日止财政年度，未发现重大风险[57] - 公司无重大投资、重大收购及出售、抵押资产、或然负债及衍生工具活动[19][20][21][22][18] - 公司于回顾财政年度内无重大法律法规违规情况[177] - 公司已为董事因集团业务引发的法律诉讼购买适当保险[200] 公司治理：审计与财务报告 - 外聘核数师审计服务费用为50万港元，非审计服务（中期审阅）费用为33万港元[51] - 董事已确认其负有责任编制真实而公平地反映集团事务状况的综合财务报表[52] - 公司截至2025年6月30日止财政年度的经审核综合财务报表已提呈[170] - 公司为投资控股公司，主要附属公司业务详情载于综合财务报表附注30[171] - 公司截至2025年6月30日止财政年度的收益分析载于综合财务报表附注5[172] - 公司截至2025年6月30日止财政年度的业绩载于第76至77页的综合损益及其他全面收益表[173] - 公司业务回顾及业绩讨论载于年报第4至8页的主席报告和管理层讨论与分析章节[174] 公司治理：股息与资本变动 - 董事会在决定股息时会考虑财务业绩、现金流状况、业务状况及策略等八项因素[60] - 公司不建议派发截至2025年6月30日止财政年度股息[180] - 公司法定股本由500,000,000港元分为5,000,000,000股现有股份重组为500,000,000港元分为50,000,000,000股新股份[64] - 公司于2024年12月17日生效股份合并，并于2025年2月6日生效股本削减及拆细[184][188] - 公司于2025年1月3日更改每手买卖单位由2,000股现有股份更改为10,000股合并股份[185] - 公司确认在整个财政年度内维持足够的公众持股量[197] 环境、社会及管治（ESG）：框架与管理 - 公司环境、社会及管治报告涵盖截至2025年6月30日的财政年度[73] - 报告范围涵盖公司在香港观塘和湾仔以及福州集团总部的三个办公区及业务中心[74] - 公司环境、社会及管治报告涵盖截至2025年6月30日止财政年度[77] - 公司已识别20项重大环境、社会及管治议题进行重要性评估[81] - 公司通过重要性矩阵评估议题对持份者及经济、环境、社会的影响程度[82] - 公司主要持份者包括投资者及股东、客户、供应商、雇员、政府及监管机构、社群、非政府机构、媒体及审核员[80] - 公司采用重要性、量化和一致性作为环境、社会及管治报告的汇报原则[76] - 公司董事会授权工作小组执行环境、社会及管治相关工作的日常管理[78] - 公司环境、社会及管治报告联络邮箱为investor@chaoda.com.hk[84] - 公司确认已就环境、社会及管治事宜设立合适有效的管理政策及监控系统[83] - 公司参考联交所ESG指引进行排放物、资源使用、环境及天然资源以及气候变化方面的披露[156][157] 环境、社会及管治（ESG）：环境目标与绩效 - 公司设定2030年温室气体排放密度目标为比2024年减少2%[87] - 公司设定2030年无害废弃物总量密度目标为比2024年减少2%[87] - 公司设定2030年能源消耗总量密度目标为比2024年减少2%[87] - 公司设定2030年水源消耗总量密度目标为比2024年减少2%[87] - 2025年温室气体排放总量为365.66吨二氧化碳当量，较2024年的388.88吨有所下降[92] - 2025年每百万元人民币收益产生的温室气体排放量为5.77吨二氧化碳当量，较2024年的5.22吨上升约10.54%[91][92] - 2025年直接温室气体排放（范围一）为67.28吨二氧化碳当量，2024年为72.39吨[92] - 2025年能源间接温室气体排放（范围二）为298.38吨二氧化碳当量，2024年为316.49吨[92] - 2025年硫氧化物排放为0.39公斤，2024年为0.41公斤[90] - 2025年氮氧化物排放为97.11公斤，2024年为96.16公斤[90] - 公司总能源消耗量从2024年的979.85兆瓦时下降至2025年的890.81兆瓦时，降幅约9.1%[104] - 公司每百万元人民币收益的能源消耗量从2024年的13.16兆瓦时上升至2025年的14.06兆瓦时，增幅约6.84%[102][104] - 公司水源消耗总量从2024年的16,114.50立方米大幅下降至2025年的8,020.95立方米，降幅约50.2%[106] - 公司每百万元人民币收益的水源消耗量从2024年的216.40立方米下降至2025年的126.59立方米，降幅约41.50%[105][106] - 公司无害废弃物总量从2024年的497.00吨下降至2025年的423.70吨，降幅约14.7%[99] - 公司每百万元人民币收益的无害废弃物量从2024年的6.67吨微升至2025年的6.69吨[98][99] - 公司纸张消耗量从2024年的2.00吨增加至2025年的2.70吨，增幅为35%[99] - 公司办公区总面积从2024年的7,315.42平方米增加至2025年的7,538.85平方米，增幅约3.1%[97] 环境、社会及管治（ESG）：气候相关风险与机遇 - 公司识别并管理气候相关风险，遵循TCFD建议评估对业务的影响[110] - 法规收紧可能导致温室气体排放成本增加[111] - 更高排放要求可能导致更换车辆成本增加[111] - 客户偏好转向低碳产品，公司需投入更多成本打造绿色服务[111] - 极端天气可能影响供应链，导致农作物产量急剧下降或物流受阻[112] - 极端天气可能导致人员伤亡，引发公司法律和财务责任[112] - 温度变化导致供应链中对冷却和加热需求增加，从而增加成本[112] - 公司探索创新冷链技术并优化物流路线以降低运营维护成本[112] 环境、社会及管治（ESG）：社会绩效与合规 - 公司为福州员工缴纳中央退休金计划，为香港雇员向强制性公积金供款[115] - 公司实施带薪年休假制度并为超时工作支付加班工资[115] - 公司6名董事接受反贪污培训合共约6小时[149] - 公司1名雇员接受反贪污培训约1小时[149] - 公司报告期间无重大贪污诉讼案件[149] - 公司要求员工避免利益冲突，在外任职或收取报酬需向人力资源部申报并获批准[151] - 公司禁止员工利用职务便利侵占集团财物或报销个人费用[151] - 公司禁止员工索要或接受可能损害集团利益的商业贿赂及精神利益[151] - 公司设立超大爱心基金会用于慈善事业管理，扶助对象包括因公伤残、重大疾病及有特殊困难的员工[153] - 公司通过设立奖学金和助学金等计划鼓励贫困及品学兼优学生成为生态农业专业人才[152] - 公司鼓励员工参与环保公益、捐资助学和社会服务等公益活动以培养社会责任感[154] - 公司计划通过捐款和举办公益活动等方式加大对公益事业的支持力度[153] - 公司于回顾财政年度内没有进行任何捐款[182] 业务与战略 - 公司为国家级绿色和现代农业龙头企业，主营业务为农产品批发贸易及配送[69] - 公司董事会主席兼行政总裁郭浩拥有43年中国商业贸易经验，负责制定集团全面发展战略[162] 投资者关系与报告 - 股东周年大会于2024年12月13日举行，执行董事兼主席郭浩先生及两名独立非执行董事未出席[66] - 公司提供投资者联系渠道，电话为(852) 2845 0168，电邮为investor@chaoda.com.hk[68] - 公司秘书在报告期内已遵守上市规则第3.29条的专业培训要求[61] - 公司于回顾财政年度内没有购买、出售或赎回任何上市证券[189]