香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ASIA TELEVISION HOLDINGS LIMITED 亞洲電視控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：707） 二零二五年六月二十五日舉行之 股東週年大會之點票結果 亞 洲 電 視 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈，日 期 為 二 零 二 五 年 四 月 三 十 日 的 股 東 週 年 大 會 通 告 載 列 的 所 有 提 呈 決 議 案（第2(b)、2(d)、 4、5、6及7項 決 議 案 除 外）於 本 公 司 在 二 零 二 五 年 六 月 二 十 五 日 舉 行 的 股 東 週 年 大 會（「股東週年大會」）上 以 投 票 表 決 方 式 獲 本 公 司 股 東（「股 東」）正 式 通 過。除 另 有 界 定 者 外，本 公 佈 所 用 詞 彙 具 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 四 月 三 十 ...

人事变动 - 亚洲电视控股有限公司首席执行官魏钢因个人事务辞任[3] - 魏钢辞任自2025年5月30日起生效[3] 董事会情况 - 公布日期董事会有6位执行董事和3位独立非执行董事[4]

股份数据 - 2025年4月30日已发行股份（不含库存）1,966,618,200，库存股为0[3] - 2025年5月8日配售新股262,208,000，占比13.33%，每股0.08港元[3] - 2025年5月8日结束时已发行股份（不含库存）2,228,826,200，库存股为0[3]

股票配售 - 公司成功配售262,208,000股新股份，配售价为每股0.080港元[4] - 配售股份占完成前已发行股本约13.33%，完成后约11.76%[4] - 所得款项总额约20,980,000港元，净额约20,560,000港元[4] - 每股配售股份净发行价约0.0784港元[4] 股本变化 - 完成前已发行股本为1,966,618,200股，完成后为2,228,826,200股[8] 股东持股 - 刘敏斌完成前持股183,713,200股占比9.34%，完成后占比8.24%[8] - 中国经济特区发展有限公司完成前持股181,500,000股占比9.23%，完成后占比8.14%[8] - 承配人完成后持股262,208,000股，占比11.76%[8] 款项用途 - 所得款项净额用于租金及公用事业开支8,500千港元、薪金6,500千港元等[5]

股东周年大会信息 - 公司将于2025年6月25日召开股东周年大会[3] - 代表委任表格须在指定时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处才有效[13] - 公司股东登记册于2025年6月20日至25日暂停办理登记[13] - 过户文件及股票须在2025年6月19日下午4时30分前送交公司香港股份过户登记分处[13] - 若2025年6月25日上午8时香港悬挂八号或以上热带气旋警告信号等，大会将顺延[13] 大会审议事项 - 省览及批准截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表[4] - 重选刘敏斌、梁瑋玶、查夢玲、李阳为执行董事[4] - 授权董事会厘定董事酬金[6] - 续聘中瑞和信会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[6] 股份相关授权 - 董事可配发、发行及处置未发行股份，不超已发行股本面值总额20%及购回股本面值之和[6][7] - 公司可购回股份，面值总额不超已发行股本面值总额10%[9] - 有关决议案授权期间至下届股东周年大会结束等三者较早日期止[7][9][11] - 授权董事行使有关公司股本权力[10] - 第5及7项决议案寻求股东批准授予董事一般授权以配发及发行公司股份，暂无即时发行新股计划[13] - 第6项决议案中董事将行使权力在合适情况购回股份[13] 董事会构成 - 董事会包括5名执行董事和3名独立非执行董事[12]

股东周年大会 - 公司将于2025年6月25日上午11时在香港召开股东周年大会[4][30][63] - 大会将省览及批准公司截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[64] - 大会将重选刘敏斌等为执行董事并授权董事会厘定董事酬金[64] - 大会将续聘中瑞和信会计师事务所有限公司为核数师并厘定其酬金[64] 股份授权 - 建议授出一般授权，可发行不超授出日期已发行股本20%的新股份[8] - 建议授出购回授权，可购回不超授出日期已发行股本10%的股份[10] - 最后可行日期2025年4月24日，公司已发行股份1,966,618,200股，无库存股份[8] - 待通过一般授权决议案且无股份变动，公司可配发最多393,323,640股股份[18] - 公司获批后最多可回购196,661,820股股份[19] 股份交易 - 2024年4 - 10月公司股份有不同最高及最低价格[46] 董事情况 - 刘敏斌等四人将在大会上退任并膺选连任[22] - 刘敏斌持有183,713,200股股份好仓权益，占已发行股本约9.34%[53] - 刘敏斌董事酬金为每年0港元，梁玮玶为每年600,000.00港元等[52][55] - 李阳自2024年7月29日起任执行董事，可享酬金每年360,000港元[61] 其他安排 - 公司2025年6月20 - 25日暂停办理股份过户登记[29][74] - 适用于大会的代表委任表格须在大会或续会指定时间48小时前交回[33][74] - 若2025年6月25日上午8时香港挂八号或以上热带气旋警告，大会顺延[76]

Asia Television Holdings Limited 亞洲電視控 股 有限公 司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立之有限公司) Stock Code 股份代號 : 707 ANNUAL REPORT 2024 年 報 CONTENTS 目 錄 財務概要 2 Corporate Information 公司資料 4 Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析 32 Biography of Directors and Senior Management 董事及高級管理層之履歷 36 Report of the Directors 董事會報告 51 Corporate Governance Report 企業管治報告 67 Environmental, Social and Governance Report 環境、社會及管治報告 99 Independent Auditor's Report 獨立核數師報告 103 Consolidated Stat ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公佈僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。 Asia Television Holdings Limited 亞洲電視控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：707） 延長根據一般授權配售新股份之最後截止日期 配售代理 亞太證券有限公司 茲提述亞洲電視控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年三月二十八日及二零二五年 四月二日的公佈（「該等公佈」），內容有關根據一般授權配售最多262,208,000股新股 份。除文義另有界定外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。 於二零二五年四月十六日（交易時段後），本公司與配售代理訂立配售協議補充協議（「補 充配售協議」），以使配售協議附帶先決條件達成的最後日期（「最後截止日期」）由二零 二五年四月十七日延長至二零二五年五月六日（或本公司與配售代理書面協定之有關較後 日期）。 除上述根據補充配售協議變更最後 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。 Asia Television Holdings Limited 亞洲電視控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：707） 與根據一般授權配售新股份 有關的補充公佈 附註： 根據已發行的配售股份實際數目及所籌集的相應所得款項金額，所得款項淨額的最終分配將於配售 事項的完成公佈中落實及全面披露。 該公佈所載的所有資料及內容維持不變，並將繼續就所有目的有效。本公佈為該公佈的 補充，並應與該公佈一併閱讀。 茲提述亞洲電視控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年三月二十八日的公佈（「該 公佈」），內容有關根據一般授權配售新股份。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與該公 佈所定義者具有相同涵義。 誠如該公佈所披露，董事擬將配售事項的所得款項淨額中約20,560,000港元用作本集團一 般營運資金。董事謹此就所得款項淨額用途的擬定 ...

4. 授權 4.1 委員會獲董事會授權可向本集團僱員索取委員會職權範圍內的任何必要資 料。 ASIA TELEVISION HOLDINGS LIMITED 亞洲電視控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：707） 提名委員會 職權範圍 2. 委員會秘書 2.1 委員會秘書由本公司公司秘書擔任。 3. 會議 * 僅供識別 –1– 1. 成員 1.1 提名委員會（「委員會」）成員由亞洲電視控股有限公司（「本公司」，與 其附屬公司 統稱「本集團」）董事會（「董事會」）從本公司董事中挑選 予以委任，且委員會至少 由三名成員組成，由獨立非執行董事佔大多數。 1.2 委員會主席由董事會委任，且須由董事會主席或獨立非執行董事擔任。 3.1 法定人數須為兩名成員。除委員會成員外，其他董事會成員亦有權參加任何 委員會 會議，惟不得計入法定人數。 3.2 委員會成員於必要及適宜時可隨時召開會議，惟無論如何每年至少召開一次會議。 3.3 委員會之秘書應保存完整會議紀錄。紀錄之初稿及最後定稿應在會議後一段合理時 間內發送予委員會全體成員，以供成員表達意見及作其紀錄之用。有關紀錄應向董 事開放作檢查。 4.2 本 ...