公司信息 - 公司为亚洲电视控股有限公司，股份代号707[1] 董事会成员 - 4名执行董事为卢志强、刘敏斌、查梦玲、邓宝怡[2] - 3名独立非执行董事为韩星星、李玉、刘正扬[2] 董事会委员会 - 设立审核、薪酬、提名3个委员会[2] - 审核委员会主席刘正扬，成员韩星星、李玉[2] - 薪酬委员会主席李玉，成员韩星星、刘正扬[2] - 提名委员会主席韩星星，成员李玉、刘正扬[2]

人事变动 - 卢志强于2025年7月24日获委任为公司执行董事及董事会主席[3] - 公布日期董事会有4位执行董事和3位独立非执行董事[8] 人员信息 - 卢志强50岁，2002年2月获美国国家中央大学工商管理硕士学位[4] 薪酬与合约 - 卢志强薪酬每年120万港元，服务合约初始任期两年，自2025年7月24日开始[5] - 委任当前任期届满后自动延续一年，一方需提前3个月书面通知[5]

股东情况 - 东方纺织有限公司持股248,592,000股，占缴足股本不少于十分之一[3] 股东要求 - 要求召开股东特别大会，提出罢免4位董事等3项建议[3][6] 会议安排 - 股东特别大会将于2025年8月27日举行[4] 后续行动 - 公司将寄发通函，董事会寻求专业意见[4] 提醒 - 股东及潜在投资者买卖证券需审慎行事[5]

公司基本信息 - 公司为亚洲电视控股有限公司，股份代号707[1] 董事会构成 - 有3名执行董事，分别为刘敏斌、查梦玲、邓宝怡[2] - 有3名独立非执行董事，分别为韩星星、李玉、刘正扬[2] 董事会委员会 - 设立3个委员会[2] - 审核委员会主席刘正扬，成员韩星星、李玉[2] - 薪酬委员会主席李玉，成员韩星星、刘正扬[2] - 提名委员会主席韩星星，成员李玉、刘正扬[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ASIA TELEVISION HOLDINGS LIMITED 亞洲電視控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：707） 二零二五年六月二十五日舉行之 股東週年大會之點票結果 亞 洲 電 視 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈，日 期 為 二 零 二 五 年 四 月 三 十 日 的 股 東 週 年 大 會 通 告 載 列 的 所 有 提 呈 決 議 案（第2(b)、2(d)、 4、5、6及7項 決 議 案 除 外）於 本 公 司 在 二 零 二 五 年 六 月 二 十 五 日 舉 行 的 股 東 週 年 大 會（「股東週年大會」）上 以 投 票 表 決 方 式 獲 本 公 司 股 東（「股 東」）正 式 通 過。除 另 有 界 定 者 外，本 公 佈 所 用 詞 彙 具 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 四 月 三 十 ...

人事变动 - 亚洲电视控股有限公司首席执行官魏钢因个人事务辞任[3] - 魏钢辞任自2025年5月30日起生效[3] 董事会情况 - 公布日期董事会有6位执行董事和3位独立非执行董事[4]

股份数据 - 2025年4月30日已发行股份（不含库存）1,966,618,200，库存股为0[3] - 2025年5月8日配售新股262,208,000，占比13.33%，每股0.08港元[3] - 2025年5月8日结束时已发行股份（不含库存）2,228,826,200，库存股为0[3]

股票配售 - 公司成功配售262,208,000股新股份，配售价为每股0.080港元[4] - 配售股份占完成前已发行股本约13.33%，完成后约11.76%[4] - 所得款项总额约20,980,000港元，净额约20,560,000港元[4] - 每股配售股份净发行价约0.0784港元[4] 股本变化 - 完成前已发行股本为1,966,618,200股，完成后为2,228,826,200股[8] 股东持股 - 刘敏斌完成前持股183,713,200股占比9.34%，完成后占比8.24%[8] - 中国经济特区发展有限公司完成前持股181,500,000股占比9.23%，完成后占比8.14%[8] - 承配人完成后持股262,208,000股，占比11.76%[8] 款项用途 - 所得款项净额用于租金及公用事业开支8,500千港元、薪金6,500千港元等[5]

股东周年大会信息 - 公司将于2025年6月25日召开股东周年大会[3] - 代表委任表格须在指定时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处才有效[13] - 公司股东登记册于2025年6月20日至25日暂停办理登记[13] - 过户文件及股票须在2025年6月19日下午4时30分前送交公司香港股份过户登记分处[13] - 若2025年6月25日上午8时香港悬挂八号或以上热带气旋警告信号等，大会将顺延[13] 大会审议事项 - 省览及批准截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表[4] - 重选刘敏斌、梁瑋玶、查夢玲、李阳为执行董事[4] - 授权董事会厘定董事酬金[6] - 续聘中瑞和信会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[6] 股份相关授权 - 董事可配发、发行及处置未发行股份，不超已发行股本面值总额20%及购回股本面值之和[6][7] - 公司可购回股份，面值总额不超已发行股本面值总额10%[9] - 有关决议案授权期间至下届股东周年大会结束等三者较早日期止[7][9][11] - 授权董事行使有关公司股本权力[10] - 第5及7项决议案寻求股东批准授予董事一般授权以配发及发行公司股份，暂无即时发行新股计划[13] - 第6项决议案中董事将行使权力在合适情况购回股份[13] 董事会构成 - 董事会包括5名执行董事和3名独立非执行董事[12]

股东周年大会 - 公司将于2025年6月25日上午11时在香港召开股东周年大会[4][30][63] - 大会将省览及批准公司截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[64] - 大会将重选刘敏斌等为执行董事并授权董事会厘定董事酬金[64] - 大会将续聘中瑞和信会计师事务所有限公司为核数师并厘定其酬金[64] 股份授权 - 建议授出一般授权，可发行不超授出日期已发行股本20%的新股份[8] - 建议授出购回授权，可购回不超授出日期已发行股本10%的股份[10] - 最后可行日期2025年4月24日，公司已发行股份1,966,618,200股，无库存股份[8] - 待通过一般授权决议案且无股份变动，公司可配发最多393,323,640股股份[18] - 公司获批后最多可回购196,661,820股股份[19] 股份交易 - 2024年4 - 10月公司股份有不同最高及最低价格[46] 董事情况 - 刘敏斌等四人将在大会上退任并膺选连任[22] - 刘敏斌持有183,713,200股股份好仓权益，占已发行股本约9.34%[53] - 刘敏斌董事酬金为每年0港元，梁玮玶为每年600,000.00港元等[52][55] - 李阳自2024年7月29日起任执行董事，可享酬金每年360,000港元[61] 其他安排 - 公司2025年6月20 - 25日暂停办理股份过户登记[29][74] - 适用于大会的代表委任表格须在大会或续会指定时间48小时前交回[33][74] - 若2025年6月25日上午8时香港挂八号或以上热带气旋警告，大会顺延[76]