公司治理变动 - 张晓粉女士及竺连海先生获委任为公司独立非执行董事，自2026年2月13日起生效 [1] - 董事会决议解散及免除环境、社会及管治委员会，自2026年2月13日起生效 [1] - 自2026年2月13日起，李扬女士不再担任ESG委员会主席及成员 [1] 董事会委员会成员调整 - 张晓粉女士获委任为董事会审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及投资委员会成员 [1] - 竺连海先生获委任为审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及投资委员会成员 [1] - 张掘先生获委任为审核委员会主席 [1] 公司交易状态 - 公司股份继续停牌 [2]

公司人事变动 - 瑞鑫国际集团(00724.HK)委任张晓粉及竺连海为公司独立非执行董事 [1] - 此项人事任命自2026年2月13日起生效 [1]

公司基本信息 - 瑞鑫国际集团有限公司股份代号为724[1] 人员任职 - 自2026年2月13日起，李扬女士、杨俊杰先生为执行董事[2] - 自2026年2月13日起，张掘先生、张晓粉女士、竺连海先生为独立非执行董事[2] 委员会情况 - 董事会设审核、薪酬、提名、投资四个委员会[3] - 李扬女士任提名委员会主席[3] - 张掘先生任审核、薪酬、投资委员会主席及提名委员会成员[3] - 张晓粉女士、竺连海先生任各委员会成员[3]

人事变动 - 张晓粉和竺连海自2026年2月13日任独立非执行董事，任期三年，年董事袍金9万港元[2][5] - 张掘履历资料更新，获委任审核委员会主席[8][11] - 张晓粉、竺连海任审核等多委员会成员[13] 组织架构 - 2026年2月13日起解散ESG委员会，职能由董事会接管[10] 股份情况 - 股份自2024年9月2日起暂停买卖，继续暂停直至履行复牌指引[14]

会议安排 - 公司将于2026年2月27日召开董事会会议[3] 业绩及股息 - 会议将考虑批准2024年6月30日止半年业绩公告及派中期股息[3] - 会议将考虑批准2024年12月31日止年度业绩公告及派末期股息[3] - 会议将考虑批准2025年6月30日止半年业绩公告及派中期股息[3] 董事会成员 - 公告日期董事会包括李扬、杨俊杰、张掘[4]

股本情况 - 截至2026年1月底，法定/注册股本总额为6亿港元，股份数目60亿股，面值0.1港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份（不含库存）84,017,421股，库存股份0股[2] 公众持股 - 截至2026年1月底符合公众持股量要求[3] 可换股票据 - 零息可换股票据发行总额1.584亿港元，认购/转换价1港元[5]

公司治理与人事变动 - 瑞鑫国际集团审核委员会建议并委任天健国际会计师事务所有限公司为新核数师 [1] - 新核数师委任自2026年1月9日起生效 以填补信永中和辞任造成的临时空缺 [1] - 新核数师任期至公司下届股东周年大会结束时止 [1] 公司交易状态 - 瑞鑫国际集团股份继续停牌 [1]

公司治理与审计师变更 - 瑞鑫国际集团董事会宣布委任天健国际会计师事务所有限公司为新核数师 [1] - 新核数师的委任自2026年1月9日起生效 [1] - 此次委任旨在填补因信永中和辞任所造成的临时空缺 [1] - 天健国际的任期将持续至公司下届股东周年大会结束时止 [1]

公司人事与治理变动 - 瑞鑫国际集团审核委员会建议并委任天健国际会计师事务所有限公司为新核数师 [1] - 新核数师的委任自2026年1月9日起生效 [1] - 此次委任旨在填补因信永中和辞任所造成的临时空缺 [1] - 新核数师的任期将至公司下届股东周年大会结束时止 [1] 公司交易状态 - 公司股份继续停牌 [1]

核数师变动 - 天健国际自2026年1月9日起任公司新核数师，至下届股东周年大会结束[2] - 审核委考虑审核经验等因素评估委任天健国际[3] 股份交易 - 公司股份自2024年9月2日起暂停在联交所买卖，继续暂停至履行复牌指引[5] 董事会构成 - 公告日期董事会含执行董事李扬、杨俊杰，独董张掘[6]