公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年总收益为370,638千港元，2021年为1,895,594千港元，同比下降约80.45%[2] - 2022年毛利为86,832千港元，2021年为102,691千港元，同比下降约15.44%[2] - 2022年经营溢利为53,945千港元，2021年为50,824千港元，同比增长约6.14%[2] - 2022年年度溢利为32,237千港元，2021年为42,493千港元，同比下降约24.13%[3] - 2022年年度全面亏损为123,049千港元，2021年全面收益为126,687千港元，同比由盈转亏[3] - 2022年资产总额为2,006,231千港元，2021年为2,325,595千港元，同比下降约13.73%[4] - 2022年总权益为1,755,376千港元，2021年为1,890,379千港元，同比下降约7.14%[4] - 2022年负债总额为250,855千港元，2021年为435,216千港元，同比下降约42.36%[5] - 2022年本公司普通股持有人应占持续经营业务溢利的每股盈利基本及摊薄为0.40港仙，2021年为0.67港仙，同比下降约40.30%[3] - 2022年本公司普通股持有人应占溢利的每股盈利基本及摊薄为0.37港仙，2021年为0.68港仙，同比下降约45.59%[3] - 2022年来自外界客户的总收益为370,638,000港元，2021年为1,898,003,000港元[21] - 2022年非流动资为147,452,000港元，2021年为155,850,000港元[21] - 2022年合约负债为16,000港元，2021年为10,115,000港元[24] - 2022年持续经营业务利息收入为8,963,000港元，2021年为3,660,000港元[25] - 2022年其他收益净额为36,310,000港元，2021年为77,000港元[26] - 2022年融资成本为4,812,000港元，2021年为3,530,000港元[27] - 2022年所得税开支为16,178,000港元，2021年为7,571,000港元[27] - 2022年建议派发末期股息11,954,000港元，2021年已宣派及支付11,954,000港元[29] - 2022年本公司普通股持有人应占每股基本盈利总额为0.37港仙，2021年为0.68港仙[29] - 2022年末无形资产账面净值为6.5025亿港元，较2021年末的6.7107亿港元有所下降[30] - 公司对联营公司京西商业保理的所有权权益实际百分比为41.41%，2022年末账面价值为8395.1万港元，较2021年末的9293万港元减少[31] - 2022年末售后回租安排项下应收款项为10.90114亿港元，较2021年末的13.50372亿港元下降[32] - 2022年末应收贸易账款及应收票据为1503.3万港元，较2021年末的3148.9万港元大幅减少[33] - 2022年末已抵押银行借款为1363.9万港元，较2021年末的29092.2万港元显著降低[34] - 2022年末抵押资产账面价值为1.0673亿港元，较2021年末的2.81689亿港元减少[35] - 2022年摊销开支为135.1万港元，较2021年的292.7万港元减少[30] - 2022年售后回租安排项下应收款项减值亏损拨备为216.48万港元，较2021年的257.57万港元减少[32] - 2022年来自持续经营业务的收益为3.70638亿港元，较2021年的18.95594亿港元减少约80%[42][43][44] - 2022年来自持续经营业务的毛利率为23%，较2021年的5%上升18%[42][43][45] - 2022年公司持有人应占溢利为1452.6万港元，较2021年的2729.4万港元减少47%[42][43] - 2022年总现金为3.22904亿港元，较2021年的3.87095亿港元减少17%[42] - 2022年总资产为20.06231亿港元，较2021年的23.25595亿港元减少14%[42] - 2022年总负债为2508.55万港元，较2021年的4352.16万港元减少42%[42] - 2022年银行借款为136.39万港元，较2021年的2909.22万港元减少95%[42] - 2022年来自持续经营业务的其他收入为969.6万港元，较2021年的583.1万港元增加约66%[46] - 2022年来自持续经营业务的行政开支为5348万港元，较2021年的5880.4万港元减少约9%[47] - 2022年应占联营公司的溢利为52.3万港元，2021年为232.8万港元[48] - 2022年12月31日，集团财务负债比率中流动比率为615%（2021年：528%）[65] - 2022年12月31日，集团现金及现金等值项目约为3.22904亿港元（2021年：3.87095亿港元），减少因偿还银行借款约3.42245亿港元[65] - 2022年12月31日，集团借款约为4428.2万港元（2021年：2.90922亿港元），年内取得新增银行借款约7000万港元（2021年：1.48382亿港元）[66] - 2022年12月31日，公司持有人应占股本及储备约为14.17亿港元，较2021年12月31日的15.38亿港元下降，主要因年内换算产生约1.17亿港元汇兑差额所致，年内未发行新股[67] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年12月31日止年度售后回租安排服务收益90,147千港元，2021年为91,104千港元[16][17] - 2022年12月31日止年度供应链管理业务商品贸易收益263,563千港元，2021年为1,788,273千港元[16][17] - 2022年12月31日止年度物业租赁收入4,458千港元，2021年为1,445千港元[16][17] - 2022年12月31日止年度除税前溢利48,415千港元，2021年为50,064千港元[16][17] - 2022年售后回租安排服务分部资产1,367,626千港元，2021年为1,699,823千港元[18] - 2022年供应链管理业务分部资产158,276千港元，2021年为325,913千港元[18] - 2022年物业租赁服务分部资产136,348千港元，2021年为38,784千港元[18] - 2022年供应链管理业务客户A收益为77,909,000港元，2021年为668,488,000港元[22] - 2022年12月31日，约30%（2021年：36%）售后回租安排项下应收款项总额来自集团最大售后回租客户，约58%（2021年：96%）来自集团五大售后回租客户[54] - 2022年12月31日，独立个人客户应收款项为463,047千港元，占比42%；通化钢铁股份有限公司为329,059千港元，占比30%等[55] - 截至2022年12月31日，集团共进行融资租赁交易63,714项，其中63,701项为独立个人客户[57] - 售后回租安排服务分部收入减少约2%至约9030万港元（2021年：9181.6万港元），溢利约7745.8万港元（2021年：6750.1万港元）[58] - 供应链管理业务分部收入约2.7588亿港元（2021年：18.03045亿港元），溢利约279.5万港元（2021年：852.5万港元）[59] - 资产管理及咨询服务分部无收入（2021年：240.9万港元），业绩亏损约124.1万港元（2021年：溢利约44.2万港元）[60] - 物业租赁服务分部收入上升至约445.8万港元（2021年：73.3万港元），溢利约178.3万港元（2021年：79.6万港元）[61] 公司业务变动情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司终止资产管理及咨询服务业务[14] 公司名称变更情况 - 公司英文名于2022年3月28日由「Shougang Concord Grand (Group) Limited」更改为「Capital Industrial Financial Services Group Limited」，中文名改为「首惠产业金融服务集团有限公司」[68] 公司重大事项情况 - 2022年，集团无重大收购、出售及重要投资事项[69] 公司抵押情况 - 2022年12月31日，集团账面价值约3290万港元的投资物业已抵押给银行，作为约243.9万港元未偿还银行借款的抵押[70] - 2022年12月31日，集团账面价值约7383万港元的售后回租安排项下应收款项已抵押给银行，作为约1120万港元未偿还银行借款的抵押[71] 公司风险情况 - 2022年12月31日，集团无重大外汇风险，必要时会考虑用远期外汇合约对冲风险[72] - 2022年12月31日，集团无重大或然负债[73] 公司人员情况 - 2022年12月31日，集团有全职雇员50名，2021年12月31日为47名[74] 公司支付及证券交易情况 - 2022年度，公司及其附属公司未支付或承诺支付款项给任何人作为加入奖励[75] - 2022年度，公司或其附属公司未在联交所或其他证券交易所购买、出售或赎回公司上市证券[76] 公司股本情况 - 公司法定股本为10亿港元，已发行及已缴足股本为3984.6万港元，2021 - 2022年无变化[35] 公司股息派发情况 - 董事会建议派发2022年末期股息1195万港元，与2021年相同，每股普通股0.3港仙[37]

财务数据关键指标变化 - 收益与溢利 - 2022年上半年总收益为125,595千港元，2021年同期为1,124,219千港元[12] - 2022年上半年毛利为47,329千港元，2021年同期为52,161千港元[12] - 2022年上半年经营溢利为29,058千港元，2021年同期为29,450千港元[12] - 2022年上半年除所得税前溢利为27,166千港元，2021年同期为27,327千港元[12] - 2022年上半年所得税开支为9,598千港元，2021年同期为9,405千港元[12] - 2022年上半年期内溢利为17,568千港元，2021年同期为17,922千港元[12] - 2022年上半年本公司持有人应占溢利为9,302千港元，2021年同期为11,418千港元[12] - 2022年上半年非控股权益应占溢利为8,266千港元，2021年同期为6,504千港元[12] - 截至2022年6月30日止六个月期内溢利为17,568千港元，2021年同期为17,922千港元[15] - 2021年上半年期内溢利为11,418千港元，全面收益为16,916千港元[1] - 2022年上半年期内溢利为9,302千港元，全面亏损为48,370千港元[1] - 2022年上半年和2021年上半年的分部业绩分别为4050.3万港元和4074.7万港元[94] - 2022年上半年和2021年上半年除税前溢利分别为2716.6万港元和2732.7万港元[94] - 2022年上半年公司持有人应占溢利930.2万港元，2021年同期为1141.8万港元[125] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 2022年上半年融资成本为2,333千港元，2021年同期为1,904千港元[12] - 2022年上半年中央行政成本为1121.7万港元，2021年为1326.3万港元[94] - 2022年上半年透过损益账按公允值处理之金融资产之公允值变动为 - 94.5万港元，2021年为51.7万港元[94] - 2022年上半年其他收入为22.5万港元，2021年为55.4万港元[94] - 2022年上半年融资成本为184.1万港元，2021年为100.9万港元[94] - 2022年上半年银行存款利息收入为3351000港元，2021年为1280000港元[109] - 2022年上半年政府补贴为3351000 + 88000 = 3439000港元，2021年为2355000 + 339000 = 2694000港元[109] - 2022年上半年收回先前撇銷的售後回租安排項下之應收款項为5464000港元，2021年为0[111] - 2022年上半年法律及专业费用为469000港元，2021年为1332000港元[114] - 2022年上半年雇员福利开支为14665000港元，2021年为13789000港元[114] - 2022年上半年融资成本为2333000港元，2021年为1904000港元[114] - 2022年上半年所得税开支为9598000港元，2021年为9405000港元[118] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2022年6月30日基本及摊薄每股盈利为0.23港仙，2021年为0.29港仙[15] - 2022年6月30日非流动资產总额为437,577千港元，2021年12月31日为653,833千港元[17] - 2022年6月30日流动资產总额为1,891,891千港元，2021年12月31日为1,671,762千港元[17] - 2022年6月30日总资產为2,329,468千港元，2021年12月31日为2,325,595千港元[17] - 2022年6月30日总权益为1,828,190千港元，2021年12月31日为1,890,379千港元[20] - 2022年6月30日非流动负债总额为42,777千港元，2021年12月31日为118,855千港元[20] - 2022年6月30日流动负债总额为458,501千港元，2021年12月31日为316,361千港元[20] - 2022年6月30日，透过损益账按公允值处理的金融资产为3394万港元[59] - 2021年12月31日，透过损益账按公允值处理的金融资产为4339万港元[60] - 截至2022年6月30日，香港上市股本证券公允值为339.4万港元，2021年12月31日为433.9万港元[80] - 2022年6月30日综合资产为2329468000港元，2021年12月31日为2325595000港元[99] - 2022年6月30日综合负债为501278000港元，2021年12月31日为435216000港元[103] - 2022年6月30日无形资产账面净值6383.7万港元，较2021年末减少[144] - 2022年6月30日公司流动资产110968.5万港元，非流动资产11734.9万港元[147] - 2022年6月30日售后回租安排项下一年内应收款为1,109,685千港元，2021年12月31日为1,030,623千港元[159] - 2022年6月30日售后回租安排项下一至两年应收款为117,349千港元，2021年12月31日为296,499千港元[159] - 2022年6月30日售后回租安排项下逾期款为1,227,034千港元，2021年12月31日为1,350,372千港元[159] - 2022年6月30日售后回租安排项下应收定息款为711,028千港元，2021年12月31日为702,706千港元[164] - 2022年6月30日售后回租安排项下应收浮息款为516,006千港元，2021年12月31日为647,666千港元[164] - 2022年6月30日应收贸易账款及应收票据为21,169千港元，2021年12月31日为31,511千港元[172] - 2022年6月30日售后回租安排项下面值179,194,000港元的应收款已抵押，2021年为243,289,000港元[174][175] - 2022年6月30日于一间联营公司权益账面价值为88,126千港元，2021年12月31日为92,930千港元[180] - 2022年6月30日一年内应偿还借款为129,368千港元，上一年为111,288千港元；一至两年为20,589千港元，上一年为94,319千港元[188] - 2022年6月30日已抵押银行借款非即期部分为20,589千港元，上一年为94,319千港元；即期部分为283,246千港元，上一年为196,603千港元[190] - 2022年6月30日包含须按要求偿还条款的银行借款一年内应偿还为152,902千港元，上一年为82,885千港元；一至两年为976千港元，上一年为2,430千港元[194] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为65,144千港元，2021年同期为 - 88,139千港元[32] - 截至2022年6月30日止六个月，投资活动所得现金净额为5,351千港元，2021年同期为4,994千港元[32] - 截至2022年6月30日止六个月，融资活动所得现金净额为15,077千港元，2021年同期为 - 31,893千港元[32] - 截至2022年6月30日止六个月，现金及现金等价物增加净额为85,572千港元，2021年同期为 - 115,038千港元[32] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物期末余额为459,404千港元，2021年同期为204,285千港元[32] 财务数据关键指标变化 - 股本与储备 - 2021年1月1日股本结余为39,846千港元，股份溢价结余为766,818千港元，物业重估储备结余为7,392千港元[1] - 2021年6月30日股本结余为39,846千港元，股份溢价结余为766,818千港元，物业重估储备结余为7,430千港元[1] - 2022年1月1日股本结余为39,846千港元，股份溢价结余为766,818千港元，物业重估储备结余为39,107千港元[1] - 2022年6月30日股本结余为39,846千港元，股份溢价结余为766,818千港元，物业重估储备结余为39,107千港元[1] - 2008年公司股东特别大会通过决议，将约425,259,000港元股份溢价转拨至缴入盈余储备[27][29] - 转拨生效后，约311,818,000港元缴入盈余储备用以抵销2007年12月31日累计亏损[27][29] - 其他储备主要指2019年1月8日出售环球数码创意控股有限公司40.78%股权的视作注资[28][29] - 法定股本在2021年1月1日、2021年6月30日、2022年1月1日及2022年6月30日均为10,000,000,000股，金额为100,000千港元；已发行及已缴足股本在上述时间均为3,984,639,703股，金额为39,846千港元[199][200] 财务数据关键指标变化 - 股息 - 2022年上半年已付股息为11,954千港元[1] - 公司股东批准派付2021年度末期股息每股0.003港元，总额约1195.4万港元，2020年度为零元[119][122] - 2022年和2021年上半年公司均未派付或宣派中期股息[120][122] 财务数据关键指标变化 - 联营公司 - 2022年上半年应占一间联营公司溢利为441千港元，2021年同期亏损219千港元[12] - 期初金额为92,930千港元，上一年初为91,362千港元[182] - 应占经营溢利为441千港元，上一年为2,328千港元[182] - 应占其他全面亏损为3,253千港元，上一年收益为2,236千港元[182] - 已收股息为1,992千港元，上一年为2,996千港元[182] - 2022年6月30日联营公司投资成本中商誉约为25,445,000港元，2021年12月31日约为26,376,000港元[182][183] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 截至2022年6月30日止期间，第一、二、三级别之间无转让[66] - 公司政策是确认报告期末公允价值架构级别之间的转入及转出[68][73] - 活跃市场买卖的金融工具公允值按报告期末市场报价列账，列入第一级别[69][73] - 非活跃市场买卖的金融工具公允值用估值技术确定，若重大输入数据均可观察则列入第二级别[70][73] - 一项或多项重大输入数据非基于可观察市场数据的金融工具列入第三级别[71][73] - 透过损益账按公允值处理的金融资产公允值采用市场报价确定，会计估计修订按影响期间确认[72][74] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务收益 - 2022年上半年售后回租安排及委托贷款款项利息收入收益4344.5万港元，供应链管理服务收益652.8万港元，商品贸易收益7329万港元，物业租赁收入233.2万港元，分部收益总计12559.5万港元[85] - 2021年上半年售后回租安排项收益4330.3万港元，供应链管理服务收益731.9万港元，商品贸易收益107182.9万港元，物业租赁收入30.9万港元，咨询服务收入145.9万港元，分部收益总计112421.9万港元[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务业绩 - 2022年上半年售后回租安排服务、物业管理及咨询服务、供应链管理业务的分部业绩分别为4027.6万港元、 - 124.7万港元、205.3万港元，物业租赁服务为 - 57.9

公司基本信息 - 公司股份代号为730[1][8] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[7][8] - 公司主要过户登记处为Ocorian Management (Bermuda) Limited[7] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳登捷时有限公司[7] - 公司香港主要办事处位于湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心5楼[8] - 公司网址为www.shougang-grand.com.hk[8] - 公司于2022年1月召开特别股东大会，将名称更改为首惠产业金融服务集团有限公司[45][48] 公司股权及投资信息 - 公司持有京西商业保理有限公司41.41%股权[9][10] - 公司持有悦康融汇投资咨询（北京）有限公司、南方国际租赁有限公司、京西商业保理有限公司、北京京西供应链管理有限公司、北京首华方泰投资管理有限公司等公司股份，其中对北京京西供应链管理有限公司、北京首华方泰投资管理有限公司持股比例为100%，对京西商业保理有限公司持股比例为75%，对南方国际租赁有限公司持股比例为41.41%[32][33][34] 公司管理层任职信息 - 徐量先生于2017年1月获委任为公司执行董事，2017年6月任董事会主席，2021年1月兼任董事总经理，2021年3月29日辞任董事总经理[9][10] - 梁衡义先生于2022年3月获委任为公司执行董事、董事总经理及执行委员会成员，2021年3月加入公司任总经理[12] - 田刚先生于2021年3月获委任为公司执行董事，2017年7月加入公司，现任公司副总经理及华南国际租赁有限公司董事总经理[13] - 黄冬林61岁，2018年5月任公司非执行董事，2021年3月任审核委员会成员，有超30年金融工作经验[14][16] - 梁衡义48岁，2022年3月任公司执行董事、董事总经理及执行委员会成员，2021年3月加入公司[15] - 田刚52岁，2021年3月任公司执行董事及执行委员会成员，1990年8月至2017年7月于建行北京分行任职[15] - 张建勋42岁，2021年3月任公司非执行董事，现任首钢基金董事总经理、京西控股董事长及总经理[18][20] - 谭竞正72岁，1996年2月任公司独立非执行董事，为审核及薪酬委员会主席、提名委员会成员[19][21] - 张兴禹37岁，2020年3月任公司独立非执行董事，为审核、薪酬、提名委员会成员，现任高腾国际资产管理有限公司首席战略官[23][25] - 吴文丰54岁，2021年3月任公司独立非执行董事，为审核、薪酬、提名委员会成员，现任明发集团国际有限公司执行董事[24] - 吴文丰1996年7月至1998年6月任CEF Brokerage Limited分析师[24] - 吴文丰1998年12月至1999年7月任GK Goh Securities Limited研究部副总裁[24] - 吴文丰1999年7月至2015年1月任南海发展有限公司企业融资主管[24] - 伍文峯于2021年3月获委任为公司独立非执行董事，安殷霖于2021年3月获委任为公司独立非执行董事[26][29] - 田刚、张建勋自2021年3月24日起获委任为董事[160][163][170] - 苏桂锋自2021年3月19日起辞任董事[161][170] - 李婧、游文丽自2021年3月24日起辞任董事[162][164][170] - 伍文峯、安殷霖自2021年3月19日起获委任为董事[165][166][167] - 温兆华于2021年1月8日离世[167][171] 公司业务收益结构信息 - 2021年按主要业务分类收益中，售后回租安排服务占比95%，供应链管理业务占比0.1%，资产管理及咨询服务占比4.8%，物业租赁服务占比0.1%[38] - 2021年按经营地区分类收益中，中国内地占比99.9%，香港占比0.1%[40] 公司发展战略及业务方向信息 - 公司围绕金融服务赋能产业升级思路，深耕钢铁业供应链金融服务，拓展其他行业核心企业，提升供应链管理与金融服务能力[43][47] - 公司努力打造“三位一体”产品体系，提出新金融、新科技、新服务相结合的解决方案，发挥供应链金融服务实体经济能力[45][48] - 公司致力于打造专业的产业金融服务平台，整合产业企业、金融机构和其他参与方，促进上下游企业协同发展[46][48] - 2022年公司将继续围绕钢铁产业和国内大型企业集团及其上下游客户提供组合服务产品[51][53] - 业务拓展上，公司将深耕集团钢铁主业并拓展市场化业务，聚焦服务央企、国企[52][54] - 新业务拓展围绕供应链金融科技平台、境内外资金融通平台和新产业上市培育平台定位开展[56][59] - 公司将围绕央企、国企上下游开展供应链金融业务，助力企业降负债、优化资本结构[56][59] - 公司抓中国创新现代供应链领域政策机遇，为目标企业及上下游客户提供创新金融产品服务实体经济[89][91] 公司财务关键指标变化信息 - 2021年公司紧扣发展基础工作主线，营业收入和溢利同比显著增长，各业务单位收入与业务规模保持增长，盈利能力大幅提升[44][47] - 公司多年来首次恢复向股东提供实质的股息回报[44][47] - 2021年公司各业务单位收入与业务规模保持增长，营业收入和利润同比双增[62][63] - 2021年公司推进以融资租赁等为核心业务的发展思路，打造金融赋能综合服务平台[62][63] - 2021年公司收益约为18.98亿港元，较2020年的8537.8万港元增加约22倍，主要因供应链管理业务收入增加[69][70][73][74] - 2021年公司毛利约为1.051亿港元，较2020年的7376万港元增长约42%，但毛利率从2020年的约86%降至2021年的约6%[69][71][73][74] - 2021年公司本公司持有人应占溢利约为2729.4万港元，较2020年的598万港元增长356%[65][69][73] - 2021年公司每股基本盈利为0.68港仙，较2020年的0.15港仙增长353%[65][69][73] - 2021年公司总现金为3.87095亿港元，较2020年的3.18818亿港元增长21%[65] - 2021年公司总资产为23.25595亿港元，较2020年的21.61473亿港元增长8%[65] - 2021年公司总负债为4.35216亿港元，较2020年的3.97484亿港元增长9%[65] - 2021年公司银行借款为2.90922亿港元，与2020年的2.90303亿港元基本持平[65] - 2021年公司行政开支约为6093.8万港元，较2020年的6807.9万港元减少约10%，主要因员工成本降低[76][79] - 2021年12月31日总借款中流动借款为HK$196,603,000，2020年为HK$143,308,000；非流动借款为HK$94,319,000，2020年为HK$146,995,000[96] - 2021年12月31日现金及现金等价物约为HK$387,095,000，2020年为HK$318,818,000，增长主要因经营活动现金净额约HK$48,956,000、银行贷款净额约HK$6,708,000及出售债务工具所得款约HK$15,957,000[96][97] - 2021年12月31日总权益为HK$1,890,379,000，2020年为HK$1,763,989,000[96] - 2021年12月31日总资产为HK$2,325,595,000，2020年为HK$2,161,473,000[96] - 2021年12月31日流动比率为528%，2020年为458%[96] - 截至2021年12月31日，集团借款约为2.90922亿港元，2020年为2.90303亿港元，其中约1.96603亿港元须于12个月内偿还，约9431.9万港元须于12个月后偿还[100] - 2021年集团取得新增银行贷款约1.48382亿港元，2020年为2.83683亿港元[100] - 截至2021年12月31日，公司持有人应占股本及储备约为15.37657亿港元，2020年12月31日为14.45637亿港元[100] - 2021年公司持有人应占溢利约为2729.4万港元，换算产生的汇兑差额共约3237.9万港元，重估楼宇约4227.4万港元[100] - 公司已发行股本约为3984.6万港元，已发行普通股约39.8464亿股[100] 各业务线数据关键指标变化信息 - 2021年售后回租安排服务分部收入约为9181.6万港元，较2020年的7869.1万港元增加约17%，该分部录得溢利约6750.1万港元[78][80] - 供应链管理业务收入从2020年的约HK$5,294,000增至2021年的约HK$1,803,045,000，业绩溢利从约HK$2,431,000增至约HK$8,525,000[86] - 资产管理及咨询服务业务收入从2020年的约HK$1,054,000增至2021年的约HK$2,409,000，亏损从约HK$5,259,000减至约HK$136,000[84][86] - 物业租赁服务业务收入从2020年的约HK$339,000增至2021年的约HK$733,000，业绩从亏损约HK$970,000转为溢利约HK$796,000[85][87] - 2021年集团投资物业公允价值上升约HK$300,000，2020年为下跌约HK$1,000,000[85][87] 公司风险管理信息 - 公司高度重视风险管理，不断优化风险管理体系和框架[57][60] - 公司将战略目标与风险管理结合，在风险可控下把握市场商机[57][60] 公司人员规模信息 - 截至2021年12月31日，集团有47名全职雇员，2020年12月31日为50名[107][112] 公司企业管治及董事会相关信息 - 独立非执行董事温兆华于2021年1月8日离世后，公司独立非执行董事人数低于上市规则要求，伍文峯及安殷霖于2021年3月19日获委任，使人数符合规定[116][117][120] - 公司在截至2021年12月31日的财政年度内遵守了企业管治守则的守则条文[115][120] - 董事会由九名董事组成，包括三名执行董事、两名非执行董事和四名独立非执行董事[123][125] - 本年度董事会由两名执行董事、两名非执行董事和四名独立非执行董事组成，男性董事占87.5%，女性董事占12.5%[135][137] - 37.5%董事年龄介于30 - 49岁，62.5%董事为50岁或以上[135][137] - 公司采纳董事会成员多元化政策，方针载于公司网站[133][137][142][145] - 提名委员会负责物色合适董事人选，履行职责时会考虑董事会多元化政策[140][141] - 董事会负责集团整体战略制定和表现监控，授权执行委员会和高级管理人员处理日常运营[143][146] - 董事会授权审核委员会、薪酬委员会及提名委员会执行不同职责[143][146] - 董事会定期举行会议，每年至少召开四次，必要时会另行安排[144][147] - 董事可亲自出席或按公司细则通过电子通讯方式参与会议[144][147] - 非执行董事通过提供意见对公司策略和政策制定作出贡献，定期出席并参与会议[131][136] - 截至2021年12月31日财政年度内举行七次董事会会议，审议集团项目、中期及全年业绩[153][155] - 徐量、黄冬林、谭竞正、张兴禹出席会议次数/资格出席次数为7/7[154] - 田刚、张建勋、伍文峯、安殷霖出席会议次数/资格出席次数为6/6[154] - 苏桂锋、李婧、游文丽出席会议次数/资格出席次数为1/1[154] - 温兆华出席会议次数/资格出席次数为0/0[154] - 公司委任四名独立非执行董事，占董事会人数至少三分之一[179][184] - 所有董事（包括非执行董事）与公司签订任期不多于三年的服务协议或委聘书[178][183] - 服务董事会超过九年的独立非执行董事，须获股东以独立决议案批准方可续任[181][184] - 公司为董事及高级职员购买合适的责任保险[187][190] 董事培训信息 - 2021年12月31日的董事向公司提供年内参与培训概要[195] - 徐量参与的培训内容为A、B I、II[196] - 田刚于2021年3月24日获委任为董事，参与的培训内容为B I、II[196][199] - 黄冬林参与的培训内容为B I、IV[196] - 张建勋于2021年3月24日获委任为董事，参与的培训内容为B I[196][200] - 谭竞正参与的培训内容为A、B I、II、IV[196]

财务数据关键指标变化 - 2021年上半年总收益为1,124,219千港元，2020年为38,601千港元[11] - 2021年上半年毛利为52,161千港元，2020年为32,609千港元[11] - 2021年上半年经营溢利为29,450千港元，2020年为14,752千港元[11] - 2021年上半年除所得税前溢利为27,327千港元，2020年为13,606千港元[11] - 2021年上半年所得税开支为9,405千港元，2020年为5,124千港元[11] - 2021年期内溢利为17,922千港元，2020年为8,482千港元[11] - 2021年本公司持有人应占溢利为11,418千港元，2020年为2,117千港元[11] - 2021年非控股权益应占溢利为6,504千港元，2020年为6,365千港元[11] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期内溢利为17,922,000港元，2020年同期为8,482,000港元[13] - 2021年上半年其他全面亏损为1,006,000港元，2020年同期为36,839,000港元[13] - 2021年上半年全面收益总额为16,916,000港元，2020年同期亏损28,357,000港元[13] - 2021年上半年每股盈利（基本及摊薄）为0.29港仙，2020年同期为0.05港仙[13] - 截至2021年6月30日，非流动资产总额为902,611,000港元，2020年12月31日为1,042,600,000港元[15] - 截至2021年6月30日，流动资产总额为1,309,248,000港元，2020年12月31日为1,118,873,000港元[15] - 截至2021年6月30日，资产总额为2,211,859,000港元，2020年12月31日为2,161,473,000港元[15] - 截至2021年6月30日，总权益为1,780,608,000港元，2020年12月31日为1,763,989,000港元[17] - 截至2021年6月30日，非流动负债总额为107,846,000港元，2020年12月31日为152,947,000港元[17] - 截至2021年6月30日，流动负债总额为323,405,000港元，2020年12月31日为244,537,000港元[17] - 2020年1月1日公司总权益为17.43498亿港元，2020年6月30日为17.15141亿港元，2021年1月1日为17.63989亿港元，2021年6月30日为17.80608亿港元[1] - 2020年期间全面（亏损）/收益总额为 - 2835.7万港元[1] - 2021年期间全面收益/（亏损）总额为1691.6万港元[1] - 2020年期间期内溢利为211.7万港元，2021年期间期内溢利为1141.8万港元[1] - 2020年期间其他全面亏损为3683.9万港元，2021年期间其他全面收益/（亏损）为 - 100.6万港元[1] - 2020年1月1日非控股权益为3.88349亿港元，2021年6月30日为3.2517亿港元[1] - 2021年在一间附属公司注资导致权益变动 - 29.7万港元[1] - 2020年购股权利失效9.8万港元[1] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为8.8139亿港元，2020年同期为所得17.6668亿港元[27] - 2021年上半年投资活动所得现金净额为499.4万港元，2020年同期为1.13123亿港元[27] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为3189.3万港元，2020年同期为3.86499亿港元[27] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为1.15038亿港元，2020年同期为9670.8万港元[27] - 2021年上半年期初现金及现金等价物为3.18818亿港元，2020年同期为6.07782亿港元[27] - 2021年上半年期末现金及现金等价物为2.04285亿港元，2020年同期为5.0128亿港元[27] - 截至2021年6月30日，公司综合资产为2211859千港元，较2020年12月31日的2161473千港元增长2.33%[100] - 截至2021年6月30日，公司综合负债为431251千港元，较2020年12月31日的397484千港元增长8.5%[104] - 截至2021年6月30日止六个月，公司利息收入为2355千港元，较2020年同期的6733千港元下降65.02%[109] - 截至2021年6月30日止六个月，公司政府补贴为339千港元，较2020年同期的261千港元增长29.89%[109] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期内溢利扣除的法律及专业费用为1332千港元，较2020年同期的1043千港元增长27.71%[114] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期内溢利扣除的雇员福利开支为13789千港元，较2020年同期的16029千港元下降13.97%[114] - 截至2021年6月30日止六个月，公司融资成本为1904千港元，较2020年同期的1512千港元增长25.92%[116] - 截至2021年6月30日止六个月，公司所得税开支为9405千港元，较2020年同期的5124千港元增长83.55%[119] - 公司持有人应占溢利2021年为11,418千港元，2020年为2,117千港元；每股基本盈利2021年为0.29港仙，2020年为0.05港仙[124] - 2021年上半年集团添置物业、厂房及设备约12,000港元，2020年同期为6,000港元；2021年上半年出售约0港元，2020年同期为1,305,000港元[128][130] - 2021年6月30日账面价值约14,362,000港元楼宇转至投资物业，公允价值14,400,000港元，确认重估盈余38,000港元[128][130] - 位于香港住宅物业单位价值2021年6月30日为38,600千港元，2020年12月31日为23,700千港元[134] - 2021年上半年投资物业未变现收益500,000港元，2020年同期未变现亏损1,000,000港元[134] - 2021年6月30日约14,400,000港元投资物业从物业、厂房及设备转出，2020年同期为0[134] - 无形资产方面，2021年6月30日期末账面净值总计66,955千港元，较期初68,364千港元减少[138] - 售后回租安排项下应收款项，2021年6月30日总计1,299,113千港元，2020年12月31日为1,380,449千港元[145] - 2021年6月30日售后回租安排项下应收款项为1299113000港元，2020年12月31日为1380449000港元[149][153][155] - 2021年6月30日售后回租安排项下应收流动款项为665953000港元，应收非流动款项为655331000港元；2020年12月31日对应分别为629626000港元和773255000港元[153] - 2021年6月30日售后回租安排项下应收定息款项为797980000港元，应收浮息款项为501133000港元；2020年12月31日对应分别为862040000港元和518409000港元[155] - 2021年6月30日售后回租安排项下应收定息款项实际年利率为5.0% - 12.0%，应收浮息款项为5.5% - 6.7%；2020年12月31日相同[159] - 2021年6月30日售后回租安排项下应收款项账面价值284591000港元已抵押，2020年为321283000港元[160] - 2021年6月30日应收贸易账款为6843000港元，应收票据为5714000港元；2020年12月31日对应分别为3455000港元和32677000港元[163] - 2021年6月30日3个月内应收贸易账款为5733000港元，4 - 6个月为956000港元，7 - 9个月为154000港元；2020年12月31日3个月内为3358000港元，4 - 6个月为97000港元[168] - 2021年1月1日于一间联营公司权益账面价值为91362000港元，6月30日为88199000港元；2020年1月1日为88361000港元，12月31日为91362000港元[171] - 2021年6月30日集团一间联营公司投资成本中商誉约为25748000港元，与2020年12月31日相同[171][172] - 2021年6月30日预付款项为65598000港元，其他应收款项为227512000港元，按金为921000港元；2020年12月31日对应分别为22742000港元、135950000港元和910000港元[178] - 截至2021年6月30日，供应链管理业务供应商预付款项为6109.7万港元，2020年为1714.2万港元[179][180] - 截至2021年6月30日，供应链管理服务其他应收款项为2.07459亿港元，2020年为1.32746亿港元[179][180] - 2021年6月30日，已抵押银行借款非即期部分为1.07846亿港元，2020年12月31日为1.46995亿港元[186] - 2021年6月30日，已抵押银行借款即期部分为1.56299亿港元，2020年12月31日为1.43308亿港元[186] - 2021年6月30日，一年内应偿还借款账面值为7955.2万港元，2020年为6513.8万港元[186] - 2021年6月30日，一至两年应偿还借款账面值为9685.7万港元，2020年为8441.9万港元[186] - 2021年6月30日，两至三年应偿还借款账面值为1098.9万港元，2020年为6257.6万港元[186] - 2021年6月30日，以港元及人民币计值借款分别为7674.7万港元和1.87398亿港元，2020年分别为7817万港元和2.12133亿港元[191][192] - 2021年6月30日，浮息已抵押银行借款实际利率为1.10% - 6.00%，2020年为1.18% - 5.00%[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年供应链管理业务收益为43,303千港元，2020年为37,784千港元[11] - 2021年上半年咨询服务收入及物业租赁收入为1,079,148千港元，2020年为0[11] - 2021年上半年售后回租安排服务收益为4330.3万港元，2020年上半年为3778.4万港元[84][93] - 2021年上半年物业租赁收入为30.9万港元，2020年上半年为10.9万港元[84][93] - 2021年上半年咨询服务收入为145.9万港元，2020年上半年为70.8万港元[84][93] - 2021年上半年供应链管理业务中商品贸易收益为107182.9万港元，供应链管理服务收益为731.9万港元[84] - 2021年上半年分部收益总计112421.9万港元，2020年上半年为3860.1万港元[84][93] - 2021年上半年分部业绩总计4074.7万港元，2020年上半年为2783.7万港元[84][93][97] - 2021年上半年中央行政成本为1326

公司基本信息 - 公司股份代号为730[1][7] - 公司网址为www.shougang-grand.com.hk[7] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[6][7] - 公司主要过户登记处为Ocorian Management (Bermuda) Limited[6][7] - 首程控股及环球数码均于联交所主板上市[9][11] 公司股权及业务架构 - 公司持有京西商业保理有限公司41.41%股权[9][11] - 公司持有南方国际租赁有限公司75%权益，持有北京首华方泰投资管理有限公司86.71%权益，持有北京京西供应链管理有限公司100%权益[46][48][50] - 公司主要业务架构包括金融服务和物业投资及管理，占比均为100%[45] 徐先生任职及薪酬情况 - 徐先生于2017年1月获委任为公司执行董事，6月获委任为董事会主席[9][11] - 徐先生于2021年1月起兼任公司董事总经理，3月29日辞任[9][11] - 徐先生于2020年及2021年财政年度每月薪金为港币280,000元[10][12] - 徐先生与公司全资附属公司签订三年服务合约，2020年1月1日起生效[10][12] 其他人员任职及薪酬情况 - 田刚于2021年3月获委任为公司执行董事，2021财年其月工资为120,000港元[15][16][19] - 黄冬林于2018年5月获委任为公司非执行董事，2020财年月董事袍金为15,833港元，2021年3月起调整至20,000港元[17][18][20] - 张建勋于2021年3月获委任为公司非执行董事，首钢集团持有北京首钢朗泽约45.98%股权，其不收取酬金[22][23][25][26] - 谭竞正于1996年2月获委任为公司独立非执行董事，2020和2021财年全年董事袍金为240,000港元[24][26][29] - 张兴禹于2020年3月获委任为公司独立非执行董事，2020 - 2021财年每月董事袍金为20,000港元[30][31][33] - 谭先生2020 - 2021财年全年董事袍金为240,000港元[33] - 伍文峯于2021年3月获委任为公司独立非执行董事，2021财年每月董事袍金为20,000港元[32][36][40] - 安殷霖于2021年3月获委任为公司独立非执行董事，2021财年每月董事袍金为20,000港元[37][38][40][41] - 梁衡义于2021年3月29日获委任为公司总经理[39][42] 人员委聘书情况 - 张兴禹与公司签订为期三年委聘书，从2020年3月20日起生效[31][33] - 伍文峯与公司签订为期三年委聘书，从2021年3月19日起生效[36][40] - 安殷霖与公司签订为期三年委聘书，从2021年3月19日起生效[38][41] - 谭先生与公司签订为期三年委聘书，从2020年1月1日起生效[33] 2020年公司整体财务关键指标变化 - 2020年公司实现营业收入、溢利同比双增长[59][61] - 2020年公司收益约为8537.8万港元，较2019年的7770.2万港元增加约10%[75][82][83][86][87] - 2020年公司毛利率约为86%，较2019年的74%增长约12%[75][82][84][86][87] - 2020年公司年度溢利为1819.4万港元，较2019年的58.3万港元增长3021%[75] - 2020年公司持有人应占溢利约为598万港元，2019年为亏损约792.1万港元，实现亏转盈[75][82][86] - 2020年总现金为3.18818亿港元，较2019年的7.02164亿港元减少55%[76] - 2020年总资产为21.61473亿港元，较2019年的22.94032亿港元减少6%[76] - 2020年总负债为3974.84万港元，较2019年的5505.34万港元减少28%[76] - 2020年银行借款为2903.03万港元，较2019年的4655.57万港元减少38%[76] - 2020年行政开支约为6807.9万港元，较2019年的6523.2万港元增加约4%[89][93] - 2020年应占联营公司之溢利约为125.8万港元，较2019年的261.4万港元减少[90][93] - 2020年12月31日，集团流动借款为港币143,308,000元，2019年为港币297,018,000元；非流动借款为港币146,995,000元，2019年为港币168,539,000元[111] - 2020年12月31日，集团现金及现金等值项目约为港币318,818,000元，2019年为港币607,782,000元；初始期限超过三个月的定期存款约为港币零元，2019年为港币94,382,000元[111][112] - 2020年12月31日，集团总权益为港币1,763,989,000元，2019年为港币1,743,498,000元；总资产为港币2,161,473,000元，2019年为港币2,294,032,000元[111] - 2020年12月31日，集团流动比率为458%，2019年为305%[111] - 截至2020年12月31日，集团借款约为2.90303亿港元，其中约1.43308亿港元须在12个月内偿还，约1.46995亿港元在12个月后偿还，年内新增银行贷款约2.83683亿港元[115][116] - 截至2020年12月31日，公司持有人应占股本及储备约为14.45637亿港元，较2019年12月31日的13.55149亿港元有所增加，主要因年度溢利约598万港元及汇兑差额约7349.8万港元所致，年内未发行新股，已发行股本约为3984.6万港元[117][120] 2020年公司业务线收益占比情况 - 2020年按主要业务分类收益中，售后回租安排服务占比92.2%，资产管理及咨询服务占比0.4%、6.2%、1.2%[53][54] - 2020年按经营地区分类收益中，香港占比99.3%，中国内地占比0.7%[56] 2020年公司各业务线表现情况 - 2020年融资租赁业务为国内大型企业集团项目规模持续稳健增长，供应链管理公司围绕钢铁行业及其上下游产业实现创收突破且规模扩大，资产管理服务公司开拓资产证券化资管业务模式并取得初步成效，商业保理业务持续贡献溢利[60][62] - 售后回租安排服务分部收入增加约10%至约港币78,691,000元，分部业绩溢利约港币65,976,000元[94] - 供应链管理服务分部收入约港币5,294,000元，较2019年的港币716,000元增长，分部业绩录得溢利约港币2,431,000元，2019年为亏损约港币2,070,000元[97][98] - 资产管理及咨询服务分部收入约港币1,054,000元，较2019年的港币4,812,000元下降，分部业绩录得亏损约港币5,259,000元，2019年为港币305,000元[99][102] - 物业租赁服务分部收入减少约41%至约港币339,000元，分部业绩录得亏损约港币970,000元，2019年为溢利约港币2,065,000元[100][102] 公司未来发展策略 - 2021年公司将继续围绕钢铁产业和国内大型企业集团及其上下游客户提供组合金融产品，增强客户服务能力[64][65] - 2021年公司将在深耕钢铁主业基础上拓展更多市场化业务，加大投入提升“新金融、新技术、新服务”核心能力[64][65] - 公司将重视“一带一路”国际化机遇，探索跨境业务模式，拓展境内外融资通道，推进海外业务布局[66][67] - 公司将利用香港资本市场优势，为境内外产业提供跨境金融服务，以产业项目资源带动金融服务业务规模增长[66][67] - 面对宏观经济挑战，公司将重视风险控制，优化风险管理体系，加强关键领域和环节的风险识别与预防能力[69] - 公司将紧抓政策机遇，为目标企业提供创新金融产品服务实体经济，强化风险管理[104][106] 公司其他财务相关情况 - 现金及现金等值项目和定期存款减少主要由于经营活动所用现金净额约港币146,343,000元、偿还银行贷款净额约港币187,280,000元及收到出售债务工具所得款约港币15,506,000元[111][112] - 截至2020年12月31日，集团投资物业账面总值2370万港元及楼宇账面价值1454.9万港元已抵押，对应未偿还银行借款817万港元；售后回租安排下应收款项账面价值3.21283亿港元已抵押，对应未偿还银行借款2.12133亿港元[119][122][123] - 截至2020年12月31日，集团全职员工为50名，2019年12月31日为60名[128][132] - 2020年公司及其附属公司未支付或承诺支付款项给任何人作为加入奖励[129][132] - 2020年集团无重大收购、出售及重要投资事项[118][121] - 截至2020年12月31日，集团无重大外汇风险和重大或然负债[126][127][130][131] 公司企业管治情况 - 公司在2020财政年度遵守了上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文[135][140] - 独立非执行董事温兆华于2021年1月8日离世后，公司独立非执行董事人数低于上市规则规定，未能符合相关委员会成员人数及组成规定[136][141] - 伍文峯及安殷霖于2021年3月19日获委任为独立非执行董事，使独立非执行董事人数符合上市规则要求，公司也符合相关委员会组成规定[137][138][141] 董事会组成及运作情况 - 董事会现由八名董事组成，包括两名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事[143][145] - 本年度董事会由三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成，男性董事占75%，女性董事占25%[155][157] - 37.5%董事年龄介于30 - 40岁，62.5%董事为50岁或以上[155][157] - 非执行董事通过提供意见对公司策略及政策制定作出贡献[151][156] - 公司采纳董事会成员多元化政策以实现可持续及均衡发展[153][157] - 提名委员会负责物色合适董事人选并考虑多元化政策[160][164] - 董事会负责集团整体战略制定和表现监控[162][166] - 董事会授权执行委员会和高级管理人员处理日常运营[162][166] - 董事会每年至少召开四次会议，必要时会额外安排[163][167] - 董事可亲自或通过电子通讯方式参加会议[163][167] - 公司董事会定期会议一般提前至少14天发出通知，议程及相关文件会在会议拟举行日期至少3天前送交全体董事[170] - 截至2020年12月31日财政年度，公司举行了7次董事会会议，审议集团项目、中期及全年业绩[173][175] - 2020年董事出席情况：徐量、苏桂锋、李婧、黄冬林、谭竞正出席次数/资格出席次数为7/7；刘东升为2/2；游文丽为6/7；张兴禹为6/6；费建江为1/1；温兆华为6/7[174] 董事任免情况 - 苏桂锋自2021年3月19日起辞任董事[180][183] - 李婧自2021年3月24日起辞任董事[181][183][187] - 刘东升自2020年5月21日起退任董事[182][183] - 张兴禹自2020年3月20日起获委任为董事[183] - 费建江自2020年3月20日起辞任董事[183][188] - 游文丽自2021年3月24日起辞任董事[183][187] - 温兆华于2021年1月8日离世[184][189] 董事任期及重选相关情况 - 填补临时空缺获委任董事任期至下次股东大会，增加成员获委任董事任期至下届股东周年大会，有资格膺选连任[194][199] - 除主席及董事总经理外，董事须至少每三年轮值退任一次，主席及董事总经理自愿至少每三年退任及膺选连任一次[194][199] - 董事会建议重选董事将在公司应届股东周年大会接受重选，相关详细资料将在通函公布[195][199] - 公司与所有董事签订任期不多于三年的服务合约或委聘书[196][200] - 公司按规定委任三名独立非执行董事，占董事会成员不少于三分之一，其中一人有专业资格或财务专长[197] - 公司收到两名独立非执行董事的年度独立性确认，并认为他们独立[198] - 服务董事会超九年的独立非执行董事重选需股东单独决议批准[198]

公司基本信息 - 公司股份代號为730[7][8] - 公司网址为www.shougang-grand.com.hk[7][8] - 公司为投资控股公司，主要附属公司业务包括售后回租安排服务、物业租赁服务等[33][37] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司总收益为38,601千港元，2019年同期为30,991千港元[12] - 2020年上半年毛利为32,609千港元，2019年同期为21,369千港元[12] - 2020年上半年经营溢利为14,752千港元，2019年同期为11,843千港元[12] - 2020年上半年除所得税前溢利为13,606千港元，2019年同期为9,511千港元[12] - 2020年上半年所得稅開支为5,124千港元，2019年同期为2,082千港元[12] - 2020年上半年期内溢利为8,482千港元，2019年同期为7,429千港元[12] - 2020年上半年本公司持有人应占溢利为2,117千港元，2019年同期为2,015千港元[12] - 2020年上半年非控股权益应占溢利为6,365千港元，2019年同期为5,414千港元[12] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期内溢利为848.2万港元，2019年同期为742.9万港元[15] - 2020年上半年其他全面亏损为3683.9万港元，2019年同期为收益23.8万港元[15] - 2020年上半年全面亏损总额为2835.7万港元，2019年同期为收益766.7万港元[15] - 2020年上半年基本及摊薄每股盈利均为0.05港仙，与2019年同期持平[15] - 2020年6月30日，公司非流动资产总额为9.51947亿港元，2019年12月31日为11.5923亿港元[18] - 2020年6月30日，公司流动资产总额为9.94823亿港元，2019年12月31日为11.34802亿港元[18] - 2020年6月30日，公司资产总额为19.4677亿港元，2019年12月31日为22.94032亿港元[18] - 2020年6月30日，公司非流动负债总额为1518.74万港元，2019年12月31日为1788.83万港元[21] - 2020年6月30日，公司流动负债总额为797.55万港元，2019年12月31日为3716.51万港元[21] - 2020年6月30日，公司负债总额为2316.29万港元，2019年12月31日为5505.34万港元[21] - 2019年1月1日股本结余为40,083千港元，股份溢价结余为770,228千港元，保留盈利结余为467,698千港元[24] - 2020年上半年期内溢利为2,015千港元，非控股权益期内溢利为5,414千港元，总计期内溢利为7,429千港元[24] - 2020年上半年货币换算差额为 - 723千港元，非控股权益货币换算差额为 - 39千港元，总计货币换算差额为 - 762千港元[24] - 2020年上半年投资重估储备公允值变动为1,000千港元，全面收益╱（亏损）总额为238千港元[24] - 清算附属公司股东注资44,580千港元，非控股权益变动为 - 432千港元，总计变动为44,148千港元[24] - 出售联营公司时重新分类调整至损益，物业重估储备变动为 - 18,673千港元，换算储备变动为17,670千港元，保留盈利变动为1,003千港元[24] - 2020年上半年期内溢利为2,117千港元，货币换算差额为 - 26,078千港元，非控股权益期内溢利为6,365千港元，非控股权益货币换算差额为 - 8,554千港元，总计期内溢利及货币换算差额为 - 26,150千港元[24] - 2020年上半年期内其他全面亏损为 - 27,829千港元，非控股权益期内其他全面亏损为 - 9,010千港元，总计期内其他全面亏损为 - 36,839千港元[24] - 2020年上半年期内全面（亏损）╱收益总额为 - 28,357千港元[24] - 2008年公司股东特别大会通过决议，将约4.25259亿港元股份溢价转拨至缴入盈余储备，约3.11818亿港元缴入盈余储备用以抵销累计亏损[27] - 截至2020年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为176,668千港元，2019年同期为100,877千港元[30] - 截至2020年6月30日止六个月，投资活动所得现金净额为113,123千港元，2019年同期为165,282千港元[30] - 截至2020年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为386,499千港元，2019年同期为2,720千港元[30] - 截至2020年6月30日止六个月，现金及现金等值项目减少净额为96,708千港元，2019年同期为增加263,439千港元[30] - 2020年6月30日期初现金及现金等值项目为607,782千港元，2019年同期为806,150千港元[30] - 2020年6月30日期终现金及现金等值项目为501,280千港元，2019年同期为1,069,389千港元[30] - 2020年上半年利息收入为673.3万港元，2019年同期为1157万港元[110] - 2020年上半年政府补贴为26.1万港元，2019年同期为30万港元[110] - 2020年上半年期内溢利扣除法律及专业费用104.3万港元、雇员福利开支1602.9万港元等[114] - 2020年上半年融资成本为151.2万港元，2019年同期为233.2万港元[116] - 2020年上半年所得税开支为512.4万港元，2019年同期为208.2万港元[119] - 2020年上半年公司持有人应占溢利为211.7万港元，2019年同期为201.5万港元[124] - 2020年上半年每股基本盈利为0.05港仙，与2019年同期持平[124] - 2020年6月30日位于香港之住宅物业单位价值为2370万港元，2019年12月31日为2470万港元[127] - 2020年上半年添置物业、厂房及设备约6万港元，出售约130.5万港元[128] - 2020年上半年投资物业未实现亏损为100万港元，2019年同期未实现收益为320万港元[130] - 截至2020年6月30日止六个月，投资物业未变现亏损100万港元，2019年同期为未变现收益320万港元[133] - 2020年6月30日无形资产账面净值为64,436,000港元，2019年12月31日为68,033,000港元[136] - 2020年6月30日售后回租安排应收款项总额为1,086,403,000港元，2019年12月31日为1,291,196,000港元[142] - 2020年6月30日售后回租安排应收流动款项为443,742,000港元，2019年12月31日为470,851,000港元[146] - 2020年6月30日售后回租安排应收非流动款项为689,926,000港元，2019年12月31日为869,933,000港元[147] - 2020年6月30日售后回租安排减值亏损拨备为47,265,000港元，2019年12月31日为49,588,000港元[147] - 2020年6月30日售后回租安排应收定息款项为833,404,000港元，2019年12月31日为867,820,000港元[149] - 2020年6月30日售后回租安排应收浮息款项为252,999,000港元，2019年12月31日为423,376,000港元[149] - 截至2020年及2019年6月30日止六个月，三个现金产生单位并无出现减值[137][138] - 截至2020年6月30日，售后回租安排下应收款项账面价值为2.42264亿港元（2019年为3.08478亿港元），已抵押给银行作借款抵押[154][158] - 2020年6月30日售后回租安排下应收款项实际年利率为5.0厘至12.0厘，2019年12月31日为5.0厘至7.7厘[157] - 截至2020年6月30日止六个月，联营公司权益账面价值期初为8.8361亿港元，期末为8.6903亿港元，应占经营溢利36.6万港元，应占其他全面亏损182.4万港元[162] - 2020年6月30日集团联营公司投资成本中商誉约为2376.7万港元（2019年12月31日约为2457.8万港元）[162][163] - 2020年6月30日已抵押银行借款非即期部分为1.37363亿港元（2019年12月31日为1.68539亿港元），即期部分为958万港元（2019年12月31日为2.97018亿港元）[165] - 2020年6月30日一年内应偿还借款为282.6万港元（2019年为1.42751亿港元），一至两年为286.7万港元（2019年为282.5万港元），两至三年为290.8万港元（2019年为289.9万港元），三至四年为97.9万港元（2019年为247.5万港元）[169] - 2020年6月30日已抵押银行借款实际利率范围为1.44%至5.70%，2019年12月31日为2.63%至5.70%[172] - 截至2019年1月1日、2019年6月30日、2020年1月1日及2020年6月30日，法定普通股股份数目为100亿股，金额为1亿港元[173] - 2019年1月1日及2019年6月30日已发行及已缴足普通股股份数目为40.08288703亿股（注销2364.9万股），金额为4008.3万港元（注销23.7万港元）；2019年12月31日及2020年6月30日为39.84639703亿股，金额为3984.6万港元[173] - 2020年6月30日，集团投资物业账面价值为2.37亿港元（2019年：2.47亿港元），土地及楼宇账面价值为1.4735亿港元（2019年：1.4921亿港元），用于抵押未偿还银行借款958万港元（2019年：1095万港元）[175] - 2020年6月30日，集团售后回租安排下应收款项账面价值为2.42264亿港元（2019年：3.08478亿港元），用于抵押未偿还银行借款1.37363亿港元（2019年：3.14607亿港元）[175] - 2020年6月30日，尚未行使购股权数目为307.738万股（2019年12月31日：358.688万股）[175] - 截至2020年6月30日止六个月，50.95万股购股权失效（2019年同期：无），9.8万港元购股权利储备转拨至保留盈利[175] - 截至2020年6月30日止六个月，已付或应付主要管理人员工资、薪金及其他福利为438.5万港元（2019年：304.9万港元）[179] - 截至2020年6月30日止六个月，已付或应付主要管理人员退休福利计划供款为2.7万港元（2019年：1.8万港元）[179] - 截至2020年6月30日止六个月，雇员福利开支总额为441.2万港元（2019年：306.7万港元）[179] - 截至2020年6月30日止六个月，售后回租安排项下收益为2828.6万港元（2019年：1621.2万港元）[181] - 截至2020年6月30日止六个月，咨询服务收入为56.9万港元（2019年：无）[181] - 截至2020年6月30日止六个月，管理费用开支和租赁付款均为144万港元和117.3万港元，与2019年持平[181] - 2020年6月30日，来自首钢集团附属公司售后回租安排应收款项账面总值为8.28127亿港元，2019年12月31日为9.84

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司总收益为30,991,000港元，较2018年的55,905,000港元有所下降[12] - 期内溢利为7,429,000港元，而2018年同期亏损57,666,000港元[12] - 期内其他全面收益为238,000港元，2018年同期为开支35,067,000港元[14] - 期内总全面收益为7,667,000港元，2018年同期为开支92,733,000港元[14] - 本公司持有人应占期内溢利为2,015,000港元，非控股权益应占5,414,000港元[14] - 每股盈利为0.05港仙，2018年同期每股亏损2.36港仙[14] - 2019年6月30日非流动资产为504,615,000港元，2018年12月31日为781,689,000港元[16] - 2019年6月30日流动资为1,759,214,000港元，2018年12月31日为1,436,525,000港元[16] - 2019年6月30日流动负债为326,072千港元，2018年12月31日为321,466千港元[18] - 2019年6月30日流动资产净值为1,433,142千港元，2018年12月31日为1,115,059千港元[18] - 2019年6月30日总资产减流动负债为1,937,757千港元，2018年12月31日为1,896,748千港元[18] - 2019年6月30日本公司持有人应占权益为1,386,560千港元，2018年12月31日为1,339,688千港元[18] - 2019年6月30日总权益为1,677,905千港元，2018年12月31日为1,626,090千港元[18] - 2019年6月30日非流动负债为259,852千港元，2018年12月31日为270,658千港元[20] - 2019年上半年期内溢利为7,429千港元[23] - 2019年上半年期内总全面收益为7,667千港元[23] - 2019年上半年经营活动所得现金净额为100,877千港元，2018年同期为273,703千港元[27] - 2019年上半年投资活动所得现金净额为165,282千港元，2018年同期为12,772千港元[27] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为(2,720)千港元，2018年同期为(61,779)千港元[27] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额为263,439千港元，2018年同期为224,696千港元[27] - 2019年上半年期初现金及现金等价物为806,150千港元，2018年同期为288,221千港元[27] - 2019年上半年汇率变动影响为(200)千港元，2018年同期为(7,855)千港元[27] - 2019年上半年期末现金及现金等价物为1,069,389千港元，2018年同期为505,062千港元[27] - 2019年上半年总收益为30991千港元，2018年同期为55905千港元[66] - 2019年上半年除税前溢利为9511千港元，2018年同期除税前亏损为55329千港元[71][75] - 2019年6月30日综合资产为2263829千港元，2018年12月31日为2218214千港元[78] - 2019年6月30日综合负债为5.85924亿港元，2018年12月31日为5.92124亿港元[80] - 2019年上半年利息收入为1157万港元，2018年为466万港元[83] - 2019年上半年政府补贴为30万港元，2018年为68.4万港元[83] - 2019年上半年融资成本为233.2万港元，2018年为237.6万港元[84] - 2019年上半年所得税开支为208.2万港元，2018年为233.7万港元[86] - 2019年上半年期内溢利为201.5万港元，2018年亏损6300.9万港元[91] - 2019年上半年公司持有人应占每股基本及摊薄盈利计算的普通股股数为400.8289万股，2018年为267.2192万股[91] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，应收融资租赁款最低租赁收入现值分别为940,762千港元和1,048,143千港元[103] - 截至2019年6月30日止六个月，已拨回（已确认）减值亏损为1810000港元，2018年同期为 - 1832000港元[123] - 截至2019年6月30日止六个月，集团筹集银行贷款70000000港元，2018年同期为140000000港元；已偿还银行贷款约71115000港元，2018年同期为201779000港元[125] - 截至2019年6月30日，已发行及已缴足股份为4008288703股，金额为40083000港元；2018年1月1日及6月30日为2672192469股，金额为26722000港元[127] - 截至2019年6月30日，尚未行使购股权数目为3586880股，与2018年12月31日相同[129] - 截至2019年6月30日止六个月，无购股权利失效；2018年同期为36550000份，金额约9432000港元已由购股权储备转拨至保留盈利[130] - 截至2019年6月30日，上市股本证券（香港）公允值为2151000港元，2018年12月31日为2371000港元；另有71351000港元和69870000港元两组数据；还有一组为10885000港元和11558000港元，预期收益率3.5%[135] - 截至2019年6月30日，集团投资物业账面总值约25500000港元（2018年12月31日为37500000港元）、楼宇账面价值约15107000港元（2018年12月31日为0）已抵押，对应未偿还银行借款约12517000港元（2018年12月31日为13632000港元）[138] - 截至2019年6月30日，集团账面价值约335180000港元（2018年12月31日为335876000港元）的应收融资租赁款项已抵押，对应未偿还银行借款约340909000港元（2018年12月31日相同）[138] - 2019年上半年，公司来自首钢集团有限公司附属公司的其他金融服务收入为1547.9万港元，2018年为3837.5万港元；来自首钢控股联营公司的其他金融服务收入为73.3万港元，2018年为149.2万港元[140] - 2019年上半年，公司偿还首钢集团有限公司附属公司租赁负债117.3万港元[140] - 2019年6月30日，集团来自首钢集团有限公司附属公司及首钢控股联营公司的应收融资租赁款账面总值分别为57185.5万港元（2018年12月31日：64151万港元）及715.3万港元（2018年12月31日：2120.3万港元）[146] - 2019年6月30日，集团透过损益账按公允值处理的金融资产中，首长宝佳股份账面价值为209万港元（2018年12月31日：232.6万港元），首长国际股份账面价值为6.1万港元（2018年12月31日：4.5万港元）[147] - 2019年6月30日，银行结存及银行借款由政府相关金融机构分别持有98%及97%（2018年12月31日：96%及97%）[148] - 2019年上半年，董事及主要管理人员短期福利和退休后福利酬金为306.7万港元，2018年为298.9万港元[150] - 2019年上半年收益3099.1万港元，较2018年同期5590.5万港元减少45%[161][163] - 2019年上半年毛利率69%，较2018年同期54%增长15%[161][163][164] - 2019年上半年公司持有人应占溢利201.5万港元，2018年同期亏损6300.9万港元，由亏转盈[161][163] - 2019年6月30日总现金10.69389亿港元，较2018年12月31日8.0615亿港元增长33%[161] - 2019年6月30日总资产22.63829亿港元，较2018年12月31日22.18214亿港元增长2%[161] - 2019年6月30日总负债5859.24万港元，较2018年12月31日5921.24万港元减少1%[161] - 2019年上半年行政开支2610.4万港元，较2018年同期3347.4万港元减少22%[164] - 2019年上半年每股基本盈利0.05港仙，2018年同期每股亏损2.36港仙[161][166] - 2019年6月30日，总贷款49342.6万港元（流动贷款23774.4万港元、非流动贷款25568.2万港元），2018年12月31日为49454.1万港元；总现金106938.9万港元，2018年12月31日为80615万港元；总权益167790.5万港元，2018年12月31日为162609万港元；总资产226382.9万港元，2018年12月31日为221821.4万港元；财务负债比率540%，2018年12月31日为447%；流动比率26%，2018年12月31日为27%[171] - 2019年6月30日，银行结存及现金约106938.9万港元，较2018年12月31日的80615万港元增加，主要因经营活动所得现金净额约10087.7万港元及出售非流动资产所得款项约15479.2万港元[173] - 2019年6月30日，贷款约49342.6万港元，其中23774.4万港元须12个月内偿还，25568.2万港元须12个月后偿还[173] - 2019年6月30日，公司持有人应占权益约138656万港元，较2018年12月31日的133968.8万港元增加，主要因股东注资约4458万港元及溢利约201.5万港元[174] - 2019年6月30日，集团账面价值约2.55亿港元的投资物业及约1510.7万港元的楼宇，已抵押作约1251.7万港元未偿还银行借款的抵押[180] - 2019年6月30日，集团账面价值约3.3518亿港元的应收融资租赁款项，已抵押作约3.40909亿港元未偿还银行借款的抵押[180] - 2019年6月30日，集团有雇员45名，2018年12月31日为46名[183] - 董事会不宣派截至2019年6月30日止六个月的中期股息，2018年也无[185] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年手续费服务收入为1954千港元，2018年同期为7245千港元；咨询服务收入为2072千港元，2018年同期为0千港元[66][67] - 2019年上半年融资租赁及其他金融服务收益为28425千港元，物业租赁及楼宇管理服务收益为494千港元，资产管理收益为2072千港元[71] - 2019年上半年融资租赁及其他金融服务业绩为22392千港元，物业租赁及楼宇管理服务业绩为3484千港元，资产管理业绩为158千港元[71] - 2019年6月30日融资租赁及其他金融服务分部资产为1643393千港元，物业租赁及楼宇管理服务分部资产为59182千港元，资产管理分部资产为81523千港元[78] - 2018年上半年融资租赁及其他金融服务收益为54103千港元，物业租赁及楼宇管理服务收益为1802千港元[74] - 2018年上半年融资租赁及其他金融服务业绩为23249千港元，物业租赁及楼宇管理服务业绩为6461千港元，资产管理业绩为295千港元[75] - 融资租赁及其他金融服务分部收入从2018年6个月的5410.3万港元减至2842.5万港元，减少约2567.8万港元，分部业绩溢利从2324.9万港元降至

公司基本信息 - 公司股份代号为730[19] 董事委任与职责 - 徐量于2017年1月获委任为公司执行董事及董事总经理，2017年6月获委任为董事会主席，2018年1月起不再担任董事总经理[22] - 刘东生于2018年1月获委任为公司执行董事及董事总经理[25] - 黄冬林于2018年5月获委任为公司非执行董事[27] - 董事会现有七名董事，包括两名执行董事、一名非执行董事及四名独立非执行董事[118] - 主席与董事总经理角色区分，徐量先生担任主席，刘东生先生担任董事总经理，二者职责分工已书面界定[159] - 主席职责包括确保公司制定良好企业管治常规及程序、确保董事知悉事项和收到充分资讯等[160] 董事薪酬 - 徐量2018年及2019年财政年度每月薪金为港币180,000元[23] - 刘东生2018年及2019年财政年度每月薪金为港币220,000元[26] - 黄冬林2018年及2019年财政年度每月董事袍金为港币15,833元[28] - 谭竞正、叶健民2018年及2019年财政年度全年董事袍金均为港币240,000元[31][32] - 费建江、温兆华2018年及2019年财政年度每月董事袍金均为港币20,000元[35][38] 董事服务合约 - 徐量与公司全资附属公司签订为期三年服务合约，从2017年1月1日起生效[23] - 刘东生与公司全资附属公司签订服务合约，任期从2018年1月6日起至2019年12月31日止[26] - 黄冬林与公司签订为期三年委聘书，从2018年5月18日起生效[28] - 公司与所有董事均已签订任期不多于3年的服务合约或聘书[142] 公司持股情况 - 公司持有环球数码创意控股有限公司40.78%股份[41] - 公司持有南方国际租赁有限公司75%股份[41] - 公司持有悦康融汇投资咨询（深圳）有限公司100%股份[41] - 公司持有首华京西协同创新（北京）科技发展有限公司86.71%权益，从事资产管理业务[44] - 公司持有北京京西供应链管理有限公司10%权益，从事供应链管理业务[45] - 公司持有广东环球数码创意产业有限公司等相关公司40.78%应占权益[48] - 公司持有安兴企业有限公司、光栢投资有限公司、凌建有限公司100%有表决权股份权益[50] 公司业务布局与战略 - 公司2018年确定以供应链科技服务与金融服务为核心业务的产融结合战略，初步完成供应链及金融业务布局，年底总资产规模达约港币22亿元[71] - 2019年公司将深耕钢铁产业供应链金融服务，适时进入汽车、医疗、城市更新战略领域[73] - 2019年公司将围绕供应链核心企业建立客户服务、产品、交易和信息平台以及IT系统，实现业务转型[76] 公司业务收益占比 - 公司物业投资及管理业务占比100%[42] - 2018年按主要业务分类，融资租赁及其他金融服务收益占比97%，物业租赁及楼宇管理服务收益占比3%[66] - 2018年按经营地区分类，中国内地收益占比98%，香港收益占比2%[68] 公司财务关键指标变化 - 2018年收益约为9662.3万港元，较2017年的1.09512亿港元减少约12%，主要因融资租赁及其他金融服务分部收入减少[83][85][86] - 2018年毛利率约56%，较2017年的约54%增长约2%，主要由于融资租赁及其他金融服务分部之毛利率上升[83][85][86] - 2018年公司持有人应占亏损约5888.2万港元，较2017年的约1133.2万港元亏损增加420%，主要由于应占一间联营公司之亏损增加所致[83][85] - 2018年总现金为8.0615亿港元，较2017年的3.2008亿港元增长152%[83] - 2018年总资产为22.18214亿港元，较2017年的26.30955亿港元减少16%[83] - 2018年总负债为5.92124亿港元，较2017年的10.51498亿港元减少44%[83] - 2018年银行借款为4.94541亿港元，较2017年的8.96494亿港元减少45%[83] - 2018年公司持有人应占权益为13.39688亿港元，较2017年的12.81917亿港元增长5%[83] - 2018年流动比率为447%，较2017年的184%增长263%[83] - 2018年每股基本亏损为2.00港仙，较2017年的0.43港仙增长365%[83][85] - 2018年12月31日，流动贷款为23.8859亿港币（2017年：53.5048亿港币），非流动贷款为25.5682亿港币（2017年：36.1446亿港币），总贷款为49.4541亿港币（2017年：89.6494亿港币）[97] - 2018年12月31日，银行结存及现金为80.615亿港币（2017年：28.8221亿港币），结构性存款为0港币（2017年：1.2048亿港币），受限制银行存款为0港币（2017年：1.9811亿港币），总现金为80.615亿港币（2017年：32.008亿港币）[97] - 2018年12月31日，总权益为16.2609亿港币（2017年：15.79457亿港币），总资产为22.18214亿港币（2017年：26.30955亿港币）[97] - 2018年12月31日，流动比率为447%（2017年：184%）[97] - 2018年12月31日，公司持有人应占权益约为港币13.39688亿元，较2017年的港币12.81917亿元有所增加[102] 各业务线数据关键指标变化 - 融资租赁及其他金融服务分部收入减少约12%至约港币9349万元（2017年：港币1.059亿元），分部业绩录得溢利约港币4787.4万元（2017年：港币4645.2万元）[90] - 物业租赁及楼宇管理服务分部收入减少约13%至约港币313.3万元（2017年：港币361.6万元），分部业绩录得溢利约港币586.9万元（2017年：港币1360.4万元），集团投资物业公允价值本年度上升约港币314.7万元（2017年：上升港币1078.1万元）[91] - 资产管理分部业绩录得溢利约港币46.6万元（2017年：港币75.2万元）[91] 公司股权交易与注资 - 2018年10月31日，公司以供股方式发行13.36096234亿股新股，供股筹集所得款项净额约为港币1.79521亿元[99] - 2018年6月13日，安兴企业有限公司拟以人民币7526.26455万元收购京西商业保理41.41%权益，尚未完成[104] - 2018年6月13日，浩智置业有限公司以人民币150万元买入首华京西协同创新85.7143%权益，并负责人民币5850万元未履行出资责任，已完成[105] - 2018年6月13日，金鹏发展有限公司拟向京西供应链注资人民币2亿元，股权由10%增至70%，尚未完成；8月1日已注资人民币1000万元获10%权益，已完成[106] - 2018年11月21日，公司附属公司出售环球数码创意控股有限公司40.78%股权（6.19168023亿股），代价为港币1.5479200575亿元，于2019年1月8日完成[107] 公司资金情况 - 2018年12月31日，集团银行结存及现金增加主要由于经营活动所得现金净额约港币6.4943亿元、出售投资物业所得款约港币5235.1万元、收到一间联营公司股息约港币4953.3万元及收到供股款项净额约港币1.79521亿元，扣除偿还银行贷款净额约港币3.5059亿元及支付购买债券投资款项约港币7011.6万元[100] - 2018年，集团取得新增银行贷款约港币1.4亿元用于集团营运流动资金[101] 公司抵押情况 - 2018年12月31日，集团账面价值约港币33587.6万元的应收融资租赁款项，已抵押作为未偿还银行借款约港币34090.9万元的抵押[110] 公司人员情况 - 2018年12月31日，集团有雇员46名，较2017年的51名有所减少[113] 公司合规情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司及附属公司无支付或承诺支付款项给任何人作为加入奖励[113] - 截至2018年12月31日止财政年度，公司基本遵守联交所上市规则附录十四企业管治守则，仅主席与行政总裁角色曾未区分，后调整[117] 董事会多元化与结构 - 董事独立性保持在50%以上的高水平[125] - 50 - 59岁的年龄组别占董事会一半[125] - 董事专业背景及经验无单一组别占总数的50%以上[125] - 公司采纳董事会成员多元化政策，考虑多种因素以实现多元化[124] 董事会会议安排 - 董事会每年至少召开四次会议，需要时会另行安排[128] - 董事会定期会议一般发出至少十四天通知[130] - 公司尽力将议程及相关会议文件在董事会会议日期至少三天前送交全体董事[130] - 截至2018年12月31日财政年度内，公司举行了11次董事会会议[136] 董事出席会议情况 - 执行董事徐量出席会议次数/资格出席会议次数为11/11，刘东升起获委任后为10/10，杨俊林辞任前为1/1，袁文心辞任前为0/1[137] - 非执行董事黄冬林获委任后出席会议次数/资格出席会议次数为7/7，梁顺生退任前为4/4[137] - 独立非执行董事谭竞正出席会议次数/资格出席会议次数为11/11，叶健民为11/11，费建江获委任后为7/8，温兆华获委任后为8/8，周建红退任前为4/4[137] - 谭先生出席符合资格的全部11次董事会会议、3次审核委员会会议、4次提名委员会会议以及3次薪酬委员会会议[150] - 执行委员会成员徐量出席会议次数/资格出席会议次数为7/7，刘东升起任后为6/6，杨俊林和袁文心辞任前为1/1[167] - 审核委员会年内举行3次会议，谭竞正出席3/3，叶健民出席3/3，费建江获委任后出席2/2，温兆华获委任后出席2/2，周建红退任前出席1/1[172][173] - 年内提名委员会举行四次会议，徐量、谭竞正、叶健民出席率100%（4/4），黄冬林、费建江、温兆华出席率100%（1/1），梁顺生、周建红出席率100%（3/3）[182] - 年内薪酬委员会举行三次会议，谭竞正、徐量、叶健民出席率100%（3/3），黄冬林、费建江、温兆华出席率100%（1/1），梁顺生、周建红出席率100%（2/2）[200] 董事会委员会设置与职责 - 董事会已成立委员会监察公司特定范畴事务及协助执行职务，委员会有职权范围，决议案须向董事会汇报[163] - 执行委员会于2005年9月成立，年内举行7次会议，其中1次为履行企业管治职责召开[164][167] - 审核委员会年内举行3次会议，审阅集团截至2017年12月31日止财政年度全年业绩及2018年6月30日止6个月中期业绩[173] - 提名委员会于2005年9月成立，董事会空缺时，获提名候选人先提交提名委员会审议，建议再交董事会审批[175][180] - 执行委员会负责制定及检讨公司企业管治政策等多项企业管治职责[164] - 审核委员会主要职责包括监察与核数师关系、审阅财务报告等[169] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构、物色董事人选等[176] - 审核委员会主席由独立非执行董事担任，由全体独立非执行董事组成[171] - 执行委员会由公司全体执行董事组成[165] - 提名委员会年内主要职责包括评核独立董事独立性、就董事重选和任命提建议、检讨董事会架构等[184] - 薪酬委员会于2005年9月成立，有书面职权范围，分别登载于联交所及公司网站[185] - 薪酬委员会主要职责包括就薪酬政策和架构提建议、审批管理层薪酬、厘定个别人员薪酬待遇等[187] - 薪酬委员会可咨询董事会主席和总经理意见，有权获取所需资料和外部专业意见，费用由公司支付[188] - 公司及董事薪酬政策与市场水平和工作表现挂钩，按年检讨薪酬组合[188] - 薪酬委员会主席由独立非执行董事担任，独立非执行董事占多数[189] - 薪酬委员会年内主要工作包括考虑、检讨及厘定部分人员酬金和服务合约条款[200] - 薪酬委员会年内考虑、检讨及厘定本公司董事2018年度花红及2019年酬金[200] 董事连任与保险 - 服务董事会超过9年的独立非执行董事，须获股东以独立决议案批准方可续任[147] - 谭竞正先生及叶健民先生各自担任公司独立非执行董事超过9年，将退任并符合资格在即将举行的股东周年大会上膺选连任[148] - 每名董事（除主席及董事总经理外）须至少每3年轮值退任一次，主席及董事总经理将自愿至少每3年退任及膺选连任一次[141] - 公司将在通函中向股东说明提名