董事会成员 - 建發新勝漿紙有限公司董事会成员名单自2026年1月29日起生效[3] - 执行董事为黄田胜先生和林儒卿先生[3] - 非执行董事为陈东旭先生和蔡伟康先生[3] - 独立非执行董事为陈小密女士和陈文水先生[3] 董事会委员会 - 董事会已设立三个委员会[4] - 陈东旭先生是薪酬和提名委员会成员[5] - 蔡伟康先生是审核委员会成员[5] - 陈小密女士是审核、薪酬和提名委员会成员[5] - 陈文水先生是薪酬和提名委员会主席[5]

人事变动 - 独立非执行董事兼审核委员会主席黄耀杰离世[5] - 张晓晖2026年1月29日起辞任董事会主席等职务[4][7] - 陈先生同日获委任为董事会主席等职务[4][8] 后续安排 - 公司将在三个月内填补独立非执行董事及审核委员会主席空缺[5] 新主席情况 - 陈先生55岁，有超30年管理及营运经验[9] - 董事服务合约期限至2029年1月28日，无固定酬金[11]

股本情况 - 普通股法定/注册股份20亿股，面值0.05港元，法定/注册股本1亿港元[1] - 优先股法定/注册股份1.43086013亿股，面值0.1港元，法定/注册股本1430.86013万港元[1] - 本月底法定/注册股本总额1.143086013亿港元[1] 股份发行 - 普通股已发行股份（不含库存）14.14600832亿股，库存股份为0，总数14.14600832亿股[2] 股份期权 - 2015年股份期权计划，上、本月底结存数目均为0[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）、库存股份增减均为0普通股[5]

股本情况 - 截至2025年11月底，法定/注册普通股20亿股，面值0.05港元，股本1亿港元[1] - 截至2025年11月底，法定/注册优先股1.43086013亿股，面值0.1港元，股本1430.86013万港元[1] - 2025年11月底法定/注册股本总额1.143086013亿港元[1] 股份发行 - 截至2025年11月底，已发行普通股（不含库存股）14.14600832亿股，库存股0，发行总数14.14600832亿股[2] 股份期权 - 2015年9月18日股份期权计划，上月底及本月底结存期权数均为0[3] - 本月因行使该计划所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存股）增减总额为0普通股[5] - 本月库存股份增减总额为0普通股[5]

人事变动 - 林恒辉因其他公务辞任公司财务总监，自2025年11月21日起生效 [1] - 陈雅玲获委任为公司财务总监，自2025年11月21日起生效 [1]

公司人事变动 - 财务总监林恒辉因其他公务辞任 自2025年11月21日起生效 [1] - 陈雅玲获委任为新任财务总监 自2025年11月21日起生效 [1]

人事变动 - 林恒辉先生因其他公务辞任公司财务总监，自2025年11月21日起生效 [1] - 陈雅玲女士获委任为公司财务总监，以填补职务空缺，自2025年11月21日起生效 [1]

人事变动 - 林恒辉自2025年11月21日起辞去公司财务总监[3] - 陈雅玲自2025年11月21日起任公司财务总监[4] 新财务总监信息 - 陈雅玲42岁，有逾19年会计及财务经验[5] - 2006年7月加入厦门建发股份，获厦大会计学学士[5] - 2023年8月获高级会计师证书，2025年10月任浆纸集团财务总监[5] 董事会构成 - 公告日期董事会有两名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[6]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册普通股股本为1亿港元，股份20亿股，面值0.05港元[1] - 截至2025年10月底，公司法定/注册优先股股本为1430.86013万港元，股份1.43086013亿股，面值0.1港元[1] - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为1.143086013亿港元[1] 股份发行情况 - 截至2025年10月底，公司已发行普通股股份（不含库存股）14.14600832亿股，库存股为0[2] 期权及资金情况 - 截至2025年10月底，公司股份期权计划的股份期权数目为0[3] - 2025年10月行使期权利润所得资金总额为0港元[3] 股份增减情况 - 2025年10月已发行股份（不含库存股）和库存股增减总额均为0普通股[5]

股本情况 - 截至2025年9月底，法定/注册普通股20亿股，面值0.05港元，股本1亿港元[1] - 截至2025年9月底，法定/注册优先股1.43086013亿股，面值0.1港元，股本1430.86013万港元[1] - 截至2025年9月底，法定/注册股本总额1.143086013亿港元[1] 股份发行 - 截至2025年9月底，已发行普通股（不含库存股）14.14600832亿股，库存股0，发行总数14.14600832亿股[2] 期权情况 - 2015年9月18日股份期权计划，上月底及本月底结存期权数为0[3] - 本月行使期权所得资金总额0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存股）增减0普通股[5] - 本月库存股份增减0普通股[5]