业绩预期 - 公司预期截至2025年6月30日止六个月综合亏损净额约3800万至4300万港元 较2024年同期亏损3380万港元进一步扩大 [1] - 亏损同比增加主要因纸品销售单价下降导致收益略有下滑 以及政府增值税优惠减少约630万港元 [1] 行业环境 - 包装纸市场整体面临定价压力 国际贸易环境复杂多变且消费市场复苏乏力 [1] - 行业困境直接导致公司纸品销售单价下降 对收益产生负面影响 [1] 财务表现 - 公司收益出现同比下降 主要受纸品销售单价下滑拖累 [1] - 政府优惠政策变动导致税务优惠减少630万港元 进一步加剧亏损 [1]

业绩总结 - 2025年上半年预计综合亏损净额3800 - 4300万港元[4] - 2024年上半年综合亏损净额约3380万港元[4] - 本期亏损增加因纸品单价降、政府优惠减[5] 未来展望 - 未经审核的2025年上半年中期业绩预计8月27日公布[6]

股价表现 - 港股纸业股盘初拉升上涨 建发新胜涨近7% 玖龙纸业和理文造纸均涨4.3% [1] 行业涨价动态 - 造纸行业8月迎来涨价潮 玖龙纸业、理文造纸、山鹰国际等龙头企业自8月1日起上调多款产品价格 [1] - 本轮为7月以来包装纸行业第四轮涨价 行业调价频率明显加快 [1] - 今年以来造纸企业已在1月-3月和5月进行过两轮提价 本轮主要为包装纸价格上涨 [1] 涨价驱动因素 - 原材料、能源及物流等成本上升成为此轮涨价主要推动因素 [1] - 连番涨价函可视为包装纸行业对今年以来不断下探市场行情的"反攻" [1] 行业影响 - 短期内有助于缓解造纸行业上市公司成本压力 [1] - 长期健康发展仍需解决产能过剩、需求提振及规范市场竞争等问题 [1]

股本情况 - 截至2025年7月底，法定/注册普通股20亿股，面值0.05港元，股本1亿港元[1] - 截至2025年7月底，法定/注册优先股1.43086013亿股，面值0.1港元，股本1430.86013万港元[1] - 2025年7月底法定/注册股本总额1.143086013亿港元[1] 股份发行 - 截至2025年7月底，已发行普通股14.14600832亿股，库存股份0，发行总数14.14600832亿股[2] - 2025年7月增加/减少已发行股份及库存股份均为0[5] 股份期权 - 截至2025年7月底，股份期权计划的股份期权数目为0[3] - 2025年7月行使期权所得资金、发行新股及转让库存股份均为0[3]

购股权计划详情 - 购股权计划可授出的购股权总数为114,107,582股，占公司2015年9月18日已发行股份总数1,141,075,827股的10%[3] - 购股权计划可供发行的总股数114,107,582股，占2024年报已发行股份总数1,414,600,832股的约8.07%[3] 购股权付款要求 - 接納购股权时应付金额为1.00港元，须于授出日期起28日内完成付款[4]

股价及交易数据 - 截至2025年7月4日收盘 XD湖南海报收于7 0元 下跌0 85% 换手率2 18% [1] - 成交量12 19万手 成交金额8574 97万元 [1] - 主力资金净流出1114 73万元 占比成交额13 0% 其中超大单净流出293 58万元 大单净流出821 15万元 [1] - 中单净流出383 36万元 小单净流入1498 09万元 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入4 31亿元 同比增长25 44% [1] - 归属净利润5661 02万元 同比增长483 78% [1] - 扣非净利润5275 49万元 同比增长756 87% [1] - 流动比率4 110 速动比率3 233 资产负债率25 74% [1] 公司基本信息 - 湖南海利化工股份有限公司成立于1994年 位于长沙市 从事化学原料和化学制品制造业 [1] - 注册资本55874 2416万人民币 实缴资本55874 2416万人民币 [1] - 法定代表人刘洪波 [1] 公司业务拓展 - 对外投资16家企业 参与招投标项目230次 [2] - 拥有商标信息13条 专利信息66条 行政许可11个 [2]

公司业绩 - 本年度公司实现销售收入约为1,372.1百万港元[6] - 公司在本年度自制造及销售纸品产生的收益约为1,372.1百万港元[12] - 本年度毛損约为20.1百万港元，主要由于主要纸品的平均单位售价下跌所致[14] - 本年度录得年度亏损约为128.8百万港元，较上年同期减少[17] - 银行贷款及其他借贷于本年度增加约20.6%，达到565.9百万港元[18] - 资产负债比率于本年度达到75.0%，较上年同期增加[21] - 流动比率于本年度为0.70倍，较上年同期略有下降[22] 公司经营策略 - 公司调整经营思路，积极开拓新市场及新客户，改善成本将是企业破局的关键举措[7] - 全球货物贸易预计增长对中国经济有一定拉动作用，本公司将抓住机遇提升产能至50万吨/年[33] 公司高管团队 - 林儒卿先生，38岁，为執行董事，加入公司于2023年9月27日[37] - 黃田勝先生，43岁，为執行董事、本公司行政總裁，加入公司于2022年1月26日[39] - 張曉暉先生，48岁，为非執行董事、董事會主席，加入公司于2023年9月27日[41] - 蔡偉康先生，66岁，为非執行董事及董事會審核委員會之成员，加入公司于2020年7月16日[44] - 黃耀傑先生，56岁，为獨立非執行董事及董事會審核委員會主席，加入公司于2022年1月26日[51] 公司治理架构 - 董事会由七名董事组成，包括两名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[79] - 董事会已成立三个董事会委员会，分别是审计委员会、薪酬委员会和提名委员会[75] - 全体董事为董事会带来丰富的经验、知识和专业精神，促进高效和有效运作[76] 公司风险管理与内部控制 - 公司已委聘外部獨立顧問協助審核委員會及董事會就風險管理及內部監控系統進行獨立檢討[138] - 董事會負責評估和確定公司願意承擔的風險性質和程度，並建立有效的風險管理及內部監控系統[137] - 公司已採納安排，讓僱員及外部人士可透過保密及匿名方式舉報不當行為或不良操守[141] 公司股东关系 - 公司重视与股东和投资者的有效沟通，采取股东沟通政策以加强投资者关系[157] - 公司已于2023年5月22日召开股东年会，董事、高级管理层和核数师出席并回答股东提问[159] - 公司设有网站www.cndnewin.com，提供公司公告、财务数据等信息供公众查阅[160]

公司业绩 - 公司股份于2022年1月26日成功在香港联合交易所主板复牌[7] - 2022年，公司实现销售收入约10.44亿港元，受国内宏观经济形势下行和疫情影响，整体包装纸市场低迷，成品纸价格持续下降[8] - 公司将继续深挖潜力，改善成本，拓展新的业务增长点，紧密结合国家能源战略和“双碳”目标，寻求新能源结构改善，为长久发展打下基础[9] - 本公司整年度总收入约为1,044.4百万港元，总产量约为270,000吨，净亏损约为150.9百万港元[13] - 本公司持续经营业务收入约为1,044.4百万港元，较上一年度下降至1,229.5百万港元[20] - 本期间毛损约为54.8百万港元，主要因主要原材料成本下降速度慢于产品售价下降速度导致[22] - 本期间持续经营业务融资成本约为12.4百万港元，较上一年度增加至7.5百万港元[25] - 本期间持续经营业务虧損约为150.9百万港元，较上一年度盈利472.5百万港元[30] - 公司銀行貸款及其他借貸于二零二二年十二月三十一日約为469.3百万港元，较上一年度增加约49.0%[32] - 本公司于二零二二年十二月三十一日无资产被抵押为其他借贷的抵押品[33] - 公司于二零二二年十二月三十一日，物业、厂房及设备已质押为银行借贷约79.0百万港元的抵押品[34] 高管团队 - 黄先生在管理纸品行业供应链方面拥有逾15年经验[56] - 黄先生目前负责运营厦门建发纸业的纸张业务[56] - 程先生在纸品及纸浆行业拥有逾20年经营及管理经验[60] - 程先生负责公司的策略规划、业务发展、公司运营等[60] - 李先生在纸品制造行业拥有约17年经验[62] - 李先生创办浙江新胜大，整合纸品制造、化学工程、进出口贸易[62] - 蔡先生在创投资本、企业融资及管理方面累积逾20年经验[71] - 蔡先生曾担任Adamas Finance Asia Limited的执行董事[71] 企业治理 - 公司致力于维持和推行严格的企业治理标准[90] - 董事会已採納上市规则附录十四内企业管治守则所载的原则及守则条文[91] - 董事会将继续改进适用于开展及发展业务的企业治理常规[92] - 董事会已成立三个董事会委员会，分别是审计委员会、薪酬委员会和提名委员会[95] - 董事輪值退任方式规定为每届股东周年大会上三分之一的董事必须退任，每位董事最少每三年輪值退任一次[109] - 程东方先生、李勝峰先生及黃耀傑先生将在公司即将召开的股东周年大会上退任，但符合资格膺选连任[110] - 董事会已批准公司名称由"森信纸业集团有限公司"变更为"建发新胜浆纸有限公司"[112] - 董事应持续专业发展，跟进法律法规、上市规则、行业和创新变化，以有效履行职责[113] - 新委任的董事接受全面入职培训，确保对公司业务和运营有适当了解，了解董事在上市规则下的职责和责任[114] - 全体董事应参与持续专业发展，不断更新知识和技能，公司提供相关培训和资料[115] - 董事持续专业发展培训包括参加培训、研讨会、阅读杂志和出版物等形式[116]

公司名称变更 - 公司名称由「SAMSON PAPER HOLDINGS LIMITED」变更为「C&D Newin Paper & Pulp Corporation Limited」[15] - 公司股东于2022年9月2日举行的股东特别大会批准公司名称由「SAMSON PAPER HOLDINGS LIMITED」变更为「C&D Newin Paper & Pulp Corporation Limited」[200] 持续经营业务财务指标变化 - 持续经营业务收益从2021年9月30日止六个月约2.68亿港元增至2022年9月30日止六个月约7.22亿港元[19] - 持续经营业务毛损从2021年9月30日毛利约2400万港元变为2022年9月30日止六个月约1000万港元[20] - 持续经营业务期内亏损从2021年9月30日盈利约4.37亿港元变为2022年约7000万港元[21] - 截至2022年9月30日止六个月，公司收益为722,184千港元，2021年为268,069千港元；期内亏损为69,990千港元，2021年盈利为165,116千港元[65] - 截至2022年9月30日止六个月，持续经营业务亏损69990千港元，2021年同期盈利437494千港元[177] 集团财务状况指标 - 2022年9月30日，集团银行及现金结余约7700万港元，净资产负债比率为71.2%[22] - 流动比率从2022年3月31日的0.58倍变为2022年9月30日的0.95倍[23] - 2022年9月30日，集团无重大或然负债[26] - 截至2022年9月30日，物业、厂房及设备为782,651千港元，3月31日为873,520千港元；使用权资产为196,007千港元，3月31日为222,550千港元[89][90] - 截至2022年9月30日，存货为242,161千港元，3月31日为352,634千港元；应收账款及其他应收款项为79,943千港元，3月31日为122,636千港元[93][94] - 截至2022年9月30日，银行及现金结余为76,578千港元，3月31日为5,274千港元[95] - 截至2022年9月30日，应付账款及其他应付款项为296,372千港元，3月31日为334,563千港元；合约负债为14,478千港元，3月31日为37,035千港元[98][99] - 截至2022年9月30日，借贷为0千港元，3月31日为314,976千港元；应付关联方款项为90,998千港元，3月31日为122,778千港元[100][101] - 截至2022年9月30日，应付最终控股公司款项为0千港元，3月31日为179千港元；拨备为17,706千港元，3月31日为19,732千港元[102][103] - 截至2022年9月30日，非流动负债中应付账款及其他应付款项为194,217千港元，3月31日为212,410千港元；借贷为354,129千港元，3月31日为0千港元[107] - 截至2022年9月30日，资产净值为390,065千港元，3月31日为508,855千港元；股本为70,730千港元，3月31日为70,730千港元[107] - 截至2022年9月30日，储备为319,335千港元，3月31日为438,125千港元[107] - 2022年9月30日，集团流动负债超出流动资产约20,872,000港元[114] - 2022年9月30日，集团应付关联方款项流动部分约为90,998,000港元，其中约82,433,000港元为2023年4月1日到期的贸易性应付关联方款项，约7,415,000港元为关联方合约负债[114] - 2022年9月30日，应收账款及应收票据（扣除准备）为9555千港元，3月31日为15877千港元[182] - 2022年9月30日，应付账款为86429千港元，3月31日为102999千港元[184] - 2022年9月30日，借贷总额为354129千港元，3月31日为314976千港元[187] - 2022年9月30日，应付关联方流动负债为90998千港元，3月31日为122778千港元[192] - 截至2022年9月30日，法定股本中每股面值0.05港元的普通股数目为20亿股，金额为10000万港元；每股面值0.10港元的可兑换无投票权优先股份数目为143086013股，金额为1430.9万港元[196] - 截至2022年9月30日，已发行及缴足股本中每股面值0.05港元的普通股数目为1414600832股，金额为7073万港元[196] - 2022年4月1日金额为1973.2万港元，汇兑差额为 - 202.6万港元，截至2022年9月30日金额为1770.6万港元[197] 现金流量情况 - 截至2022年9月30日止六个月，经营活动所得现金净额为7,628千港元，2021年为 - 391,134千港元；投资活动所用现金净额为 - 33千港元，2021年为 - 47,057千港元；融资活动所得现金净额为67,815千港元，2021年为301,857千港元[111] - 2022年9月30日现金及现金等价物增加净额为75,410千港元，期初为5,274千港元，期终为76,578千港元；2021年现金及现金等价物减少净额为 - 136,334千港元，期初为195,066千港元，期终为187,894千港元[111] 员工情况 - 2022年9月30日集团共有820位雇员（董事除外），2021年9月30日为842位[29] - 截至2022年9月30日止六个月，集团产生员工成本（不包括董事酬金）约3800万港元，较2021年同期约2200万港元增加约72.7%[29] 股息政策 - 公司董事会决定不就截至2022年9月30日止六个月宣派中期股息[31] - 董事会不建议就2022年及2021年9月30日止六个月派付中期股息[173] 董事任职情况 - 非执行董事蔡伟康于2022年11月获委任为中怡国际集团有限公司独立非执行董事[33] - 独立非执行董事蓝章华于2022年8月获委任为蓝河控股有限公司和威华达控股有限公司独立非执行董事[33] 股权结构 - 2022年9月30日，董事李胜峰通过受控制法团权益持有公司990,220,583股股份，占本公司股权约70.00%[34] - 2022年9月30日，公司共发行1,414,600,832股股份[36] - 2022年1月26日，公司向NCD发行990,220,583股股份[36] - 2022年9月30日，公司共发行1,414,600,832股股份[41] - NCD Investment Holding Limited等多家公司持有990,220,583股，占公司股权约70%[41] - Strong Determine Limited持有179,862,142股，占公司股权12.71%[41] - Quinselle Holdings Limited持有73,059,817股，占公司股权5.16%[41] - 李诚仁持有12,845,969股，占公司股权6.08%[41] - 岑绮兰持有114,511股，占公司股权6.08%[41] - 2022年1月26日，公司向NCD Investment Holding Limited发行990,220,583股股份[42] 购股计划 - 截至2022年9月30日，期初及期末概无尚未行使的购股权[47] - 根据购股计划可发行的股份总数不得超过采纳购股计划当日公司已发行股本面值的10%，报告日期可发行股份总数为零[52] - 购股计划将持续有效至2025年9月17日[57] 公司重组相关 - 2021年4月13日，公司等就集团建议重组订立条款书[121] - 2021年7月30日，公司等订立重组协议，涉及股本重组、认购事项等多项内容[121] - 股本重组中，每股现有股份面值由0.10港元减至0.005港元，注销股份溢价约1.61亿港元，法定普通股本由约571万港元增至1亿港元[124] - 投资者以每股0.121056港元认购9.90220583亿股新股份，占经扩大普通股本的70%，总代价1.19872142亿港元[126] - 集团重组涉及成立特别目的公司，特别目的公司2成为远通纸业唯一登记股东等，山东佰润向特别目的公司2提供不少于8000万元人民币贷款[127][128] - 公司等订立配售协议，配售代理按每股0.121056港元配售5658.4032万股配售股份，所得款项约684.9837万港元[129] - 上市公司计划中，计划管理人注册成立计划公司，用于持有及变现资产供计划债权人分派[130] - 认购所得款项总额剩余结余约1.19872142亿港元[131] - 公司将为计划债权人利益发行及配发2.40482142亿股债权人股份，占扩大后已发行普通股本约17%[131] - 配售所得款项总额约684.9837万港元[131] - 除外附属公司结欠保留集团的公司间应收账款约3亿港元[131] - 债权人股份发行价为每股0.121056港元[133] - 2021年9月30日公司举行债权人会议，批准上市公司计划的决议案获通过[134] - 2021年10月28日上市公司计划获香港法院批准[134] - 公司于2022年1月26日完成股本重组、认购事项、集团重组、配售及上市公司计划生效[143] 合营企业与子公司情况 - 2020年11月厦门建发纸业及山东和润成立合营企业山东佰润，分别拥有55%及45%权益[135] - 2020年12月31日公司失去对远通纸业的控制权[138] - 2021年4月20日远通纸业破产程序转为破产重整生效[138] - 远通纸业以现金一次性付清四项债权人优先申索，总金额496.053358万元，两项债权人经核证税务申索，总金额4833.378765万元[140] - 远通纸业无抵押申索合计10.841017608亿元，本金20万元及以下的无抵押申索以现金全额清偿，超出20万元的分五期四年内清偿，每年清偿20%[140] - 远通纸业结欠除外附属公司的公司间债务，总金额7.4198990838亿元，以5000万元一次性支付[140] - 远通纸业破产重整后放弃集团结欠的应收账款等，金额为1.5694326836亿元[140] - 远通纸业破产重整于2021年7月29日及31日获债权人及山东法院批准，8月1日起恢复自主经营，财务业绩及状况自该日起综合入账[142] - 2021年10月11日，山东法院确认远通纸业破产重整成功并终止程序[142] 财务报表相关 - 未经审核简明综合财务报表涵盖公司及其附属公司截至2022年9月30日止六个月的财务报表[145] - 集团于2022年4月1日开始的会计年度采纳所有新订及经修订香港财务报告准则[149] 业务分部情况 - 截至2022年9月30日止六个月，集团有一个单一可呈报分部，即纸品制造及销售分部[152] - 2022年客户A、B、C收益分别为163,725千港元、84,756千港元、77,305千港元，2021年客户D、E收益分别为102,101千港元、78,239千港元，相应收益于相应期间占集团总收益比例不超10%[154] - 截至2022年9月30日止六个月销售货品收益为722,184千港元，2021年同期为268,069千港元[156] - 2021年重新取得已终止综合入账附属公司远通纸业控制权，重新综合入账收益为451,012千港元，重新综合入账产生现金流入净额为1,566千港元[157][158] - 2022年纸品贸易分部已终止经营业务期内亏损为172,564千港元[169] - 2021年物业开发及投资分部已终止经营业务期内亏损为66,008千港元[171] - 2021年其他分部已终止经营业务期内亏损为33,806千港元[173] 税务情况 - 2022年持续经营业务相关所得税为346千港元，2021年为 - 215千港元[160] - 公司中国附属公司（远通纸业除外）按25%中国企业所得税税率缴税，远通纸业2016 - 2018年及2022年9月30日和2021年9月30日确认递延税项资产及负债税率为15%[161] 其他财务指标 - 2022年持续经营业务金融资产减值亏损净额为613千港元，2021年为

公司复牌情况 - 公司于2022年1月26日在联交所主板复牌[13] - 公司股份自2020年7月2日起于联交所暂停买卖，若干债务还款责任遭债权人加快[20] - 联交所为公司规定多项复牌指引，2022年1月26日公司达成指引，股份恢复买卖[22][23] 财务业绩表现 - 2022年营业额约1229百万港元，较上一财年同比增加123.5%[13] - 2022年经审核总收入约1229百万港元，产量约314,000吨[18] - 2022年集团录得盈利约2559百万港元，2021年录得亏损约4025百万港元[18] - 2022年转亏为盈，重大一次性净收益约2086百万港元[18] - 2022年将远通纸业重新综合入账一次性收益约466百万港元[18] - 2022年非流动资产为1096257千港元，2021年为184811千港元[11] - 2022年流动资产为480544千港元，2021年为912553千港元[11] - 2022年流动负债为829263千港元，2021年为3217843千港元[11] - 2022年股东资金为508855千港元，2021年为 - 2180599千港元[11] - 公司收益从2021年3月31日止年度约5.5亿港元增加123.5%至2022年3月31日止年度约12.29亿港元[56] - 公司销售成本从2021年3月31日止年度约6.05亿港元增加87.3%至2022年3月31日止年度约11.32亿港元[57] - 2022年3月31日止年度公司毛利约为9700万港元，2021年同期为毛损约5500万港元，毛利率分别为7.9%和 - 10.0%[60] - 2022年3月31日止年度公司持续经营业务销售开支约为200万港元，较2021年同期约1300万港元减少83.2%[61] - 公司持续经营业务行政开支从2021年3月31日止年度约9600万港元增加15.0%至2022年3月31日止年度约1.1亿港元[62] - 2022年3月31日止年度公司持续经营业务融资成本约为800万港元，较2021年同期约1000万港元减少20.8%[63] - 2022年3月31日止年度公司录得持续经营业务年內盈利约4.72亿港元，2021年同期则录得亏损约14.56亿港元[69] - 2022年3月31日公司银行贷款及其他借贷约为3.15亿港元，较2021年3月31日约4.11亿港元减少23.3%[70] - 2022年3月31日公司资产负债率为37.8%，2021年3月31日则为 - 11.3%[72] - 2022年3月31日公司雇员人数（不包括董事）为837人，2021年3月31日为71人[74] 行业环境与经营挑战 - 2021年起国内“禁废令”致进口废纸清零，再生纸浆价格上涨，能源成本飙升，造纸成本大幅增加[19] - 新冠疫情不确定性和国家产业政策调整制约公司发展，带来市场低迷和成本增长[77] - 集团面临客户信贷风险，采取措施降低风险并确认减值亏损[77] - 集团管理流动资金风险，维持现金水平并确保遵守贷款契约[79] - 集团交易货币主要为人民币和港元，会在必要时对冲外汇风险[83] 公司重组事项 - 2020年7月18日公司向百慕达法院提交清盘呈请并申请委任共同临时清盘人[26] - 2020年7月25日百慕达法院命令委任共同临时清盘人，2021年12月10日百慕达法院命令在条件满足下撤回呈请及解除其职务[27] - 2021年4月13日公司等就重组事宜订立条款书，7月30日订立重组协议，条款书自动终止[28] - 股本重组后公司法定普通股本由571万港元增至1亿港元，法定优先股本为1430.8601万港元，132064935股优先股可按十兑一转换为13206493股股份[30][31] - NCD将以每股0.121056港元认购990220583股新股份，总代价1.19872142亿港元，认购价较调整后理论收市价折让约96.68%[35] - 认购事项所得款项用于结付约3500万港元重组开支及解除约30.46亿港元债务[35] - 配售代理将按每股0.121056港元配售56584032股新股份，所得款项684.983658万港元用于解除约30.46亿港元债务[38] - 上市公司计划向计划公司转让除外附属公司等资产，并按每股0.121056港元发行240482142股新股份[39] - 集团重组后集团仅由公司及其三间全资附属公司组成[36] - 假设无优先股转换，配售股份占经扩大已发行股本约4.04%；假设所有优先股转换，占约4.00%[38] - 发行及配售后，认购股份在无优先股转换和所有优先股转换情况下分别占经扩大已发行股本约70%及70.66%[35] - 上市公司计划生效后，计划债权人针对公司的所有申索将获妥协及解除[39] - NCD提供价格保障，确保计划公司就对外配售收取每股债权人股份的发行价[40] - 上市公司计划相关决议案于2021年9月30日计划会议通过，香港法院于2021年10月28日批准该计划[43] - 销售债权人股份所得款项已由计划管理人支付给计划债权人[44] - 远通纸业破产重整计划于2021年7月29日和31日获债权人、股东及内地法院批准，2021年10月11日内地法院确认完成并责令终止程序[45] - 公司于2022年1月24日股东特别大会上，独立股东通过多项重组相关决议案，重组事宜于2022年1月26日完成[48] - 快速消费品业务和马来西亚纸品买卖业务分别于2021年1月4日和2月26日出售[49] - 2020年7月2日股份暂停买卖致集团资金压力增加，远通纸业制造设施于2020年第三季度停产[50] - 2020年10月24日远通纸业与厦门建发纸业、山东和润订立托管经营协议，2021年8月1日托管协议终止[50][54] - 2020年12月30日远通纸业破产申请获内地法院接纳，2021年4月20日破产程序转为破产重整[54] - 2021年7月29日远通纸业破产重整计划获债权人及股东批准，8月1日内地法院批准并生效[54] - 重组协议订约方承诺促使尽快满足联交所复牌条件[46] 未来发展规划 - 2022年集团将推进产能升级，评估新建产能可行性[84] - 董事会决定将财政年度结算日由3月31日变更为12月31日[85] 后续事项情况 - 2022年4月1日至年报日期集团无重大后续事项[88] 公司管理层情况 - 施姚峰为执行董事兼行政总裁，在纸浆行业有超20年经验[90] - 黄田胜为执行董事，在纸品行供应链管理有超15年经验[91] - 程东方为非执行董事、董事会主席，在纸浆行业有超20年经验[96] - 李勝峰在纸品制造行业拥有约16年经验，创办杭州富陽勝大紙業有限公司和浙江新勝大，收购12间公司，成为7间公司股东，2018年在马来西亚成立纸品制造工业园[97] - 蔡偉康于1982年取得金融学位，是多个会计师公会及税务学会会员，有丰富金融及企业管理任职经历，在多家上市公司担任过不同职务[100][101] - 趙琳在纸品及纸浆制造行业拥有逾36年经验，曾任职于多家纸业公司，目前为泰盛科技（集团）股份有限公司总工程师[105] - 黃耀傑在创投资本、企业融资及管理方面累积逾20年经验，在多家公司任职，目前为KVB Holdings Limited总裁兼集团财务总监，同时担任多家上市公司独立非执行董事[106][107][110] - 卢志文为公司财务总监，在财务管理方面拥有逾20年经验[116] - 黄志豪为公司联席公司秘书兼授权代表，在公司法及商法意见方面有逾20年经验[117] - 李晶为公司联席公司秘书，任职于厦门建发纸业投资管理部[118] - 蓝章华为公司独立非执行董事，在银行业拥有丰富经验[112] 公司治理情况 - 公司致力于维持和推行严格的企业管治标准，已采纳新企业管治守则规定的原则和守则条文[121] - 董事会负责监督集团业务、战略决策和财务表现，授予执行层日常管理和运营权力[122] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会，授予其各自职责[122] - 全体董事为董事会带来丰富经验、知识和专业精神，可获取公司资料并咨询独立意见[122] - 公司为董事和高级职员购买保险，该保险每年检讨一次[122] - 董事会保留处理影响集团整体战略政策和财务事项的酌情权[123] - 董事会现有九名董事，包括三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事[127] - 2021年5月部分人员变动后，独立非执行董事及各委员会成员人数低于规定，2022年1月填补空缺后重新符合规则[130] - 截至2022年3月31日止年度，董事会符合委任至少三名独立非执行董事（占董事会成员人数至少三分之一）等规定[131] - 2019年12月9日至2021年5月20日李诚仁兼任主席及行政总裁，2022年1月26日起程东方任主席，施姚峰任行政总裁，符合守则条文[132] - 现任董事于2021年12月28日与公司订立董事服务合约，初始任期自复牌日期起为期三年[136] - 所有董事任期受细则下董事轮值告退条文规限，施姚峰、施晨烨及赵琳须于即将召开的股东周年大会上退任并符合资格膺选连任[137] - 董事会已讨论并批准公司总体战略和政策[138] - 董事会已审阅并批准集团截至2021年9月30日止六个月未经审核中期业绩[138] - 董事会已审阅并批准集团截至2021年3月31日止年度经审核年度业绩[138] - 董事会已审阅并批准集团截至2020年9月30日止六个月未经审核中期业绩[139] - 董事会已审阅并批准集团截至2020年3月31日止年度经审核年度业绩[139] - 董事会已检讨集团的风险管理及内部监控系统[139] - 施姚峰等多人在2021 - 2022年有董事职务的委任、调任或辞任情况[145][146][147][148][149] - 董事会设有审核、薪酬和提名三个委员会，职责和职能载于职权范围[150] - 审核委员会成员在2021 - 2022年有变动，2022年1月26日起由蔡伟康等三人组成[150] - 审核委员会主席在2022年1月26日起由黄耀杰担任[150] - 截至2022年3月31日止年度，审核委员会举行两次会议，认为该年度财务业绩符合准则并已适当披露[152][154] - 审核委员会建议重新委任外聘核数师罗申美会计师事务所[157] - 自2022年5月20日起，审核委员会由蔡伟康、黄耀杰和蓝章华三名成员组成，黄耀杰为主席[152] - 自2022年5月20日起，薪酬委员会由程东方、赵琳和蓝章华三名成员组成，赵琳为主席[158] - 截至2022年3月31日止年度，年薪0港元至500,000港元的董事有8人，500,001港元至1,000,000港元的有3人，1,000,001港元或以上的有2人[165] - 自2022年5月20日起，提名委员会由程东方、赵琳和蓝章华三名成员组成，赵琳为主席[166] - 公司薪酬政策基于职位责任、个人技能等因素，会定期检讨[171] - 薪酬委员会主要职能为厘定执行董事和高管薪酬总额及检讨薪酬政策[159] - 提名委员会主要职责为检讨董事会架构等并提建议、评估独立董事独立性[167] - 审核委员会职责包括监察财务报表完整性、检讨内部监控等[152] - 公司采纳董事会多元化政策和提名政策，提名政策由提名委员会管理，委员会将不时检讨政策有效性[172][173] - 截至2022年3月31日止年度，董事会检讨公司多项政策及常规遵守情况[174] - 截至2022年3月31日止年度，公司举行11次董事会会议、2次审核委员会会议、0次薪酬委员会会议、0次提名委员会会议和3次股东大会[177] - 旧企业管治守则规定董事会会议每年至少召开四次，大多董事应积极参与[178] - 施姚峰等3人自2022年1月26日起获委任为执行董事，刘伟梁自同日起辞任执行董事职务[180][182] - 李诚仁等2人自2021年5月20日起辞任执行董事职务[180][183] - 程东方等2人自2022年1月26日起获委任为非执行董事[180][184] - 蔡伟康自2021年5月21日起调任执行董事，自2022年1月26日起调任非执行董事[180][187] - 赵琳等3人自2022年1月26日起获委任为独立非执行董事，曹美婷自2022年5月20日起辞任[180][187] - 蓝章华自2022年5月20日起获委任为独立非执行董事，梁家进自2022年1月26日起辞任独立非执行董事职务[180][188][189] - 董事会负责风险管理及内部监控系统并检讨其有效性，审核委员会协助董事会监督相关工作[193] - 公司聘请外部独立顾问协助履行设立及维持内部审核职能，截至2022年3