业绩表现 - 预计2025年中期股东应占亏损3500万元至4300万元 对比2024年同期盈利820万元出现大幅下滑 [1] - 日常经营业务录得税后亏损1700万元至2500万元 [1] - 投资物业录得税后估值亏损约300万元 [2] 业绩变动原因 - 总体营商环境困难导致销售收入下降 [1] - 存货撇销及拨备上升 因过去年度为研发新产品及扩大生产能力进行产品试制和设备改造 相关成品库存仍需市场消化 [1] - 集团内部财务规划调整 香港公司偿还中国公司计息贷款 资金来源于中国子公司支付的股息 产生中国股息抵扣税支出及拨备 [2]

业绩表现 - 公司预期2025年上半年母公司拥有人应占亏损3500万至4300万元人民币 对比2024年同期盈利820万元人民币出现大幅下滑 [1] - 日常经营业务录得税后亏损1700万至2500万元人民币 [1] - 投资物业录得税后估值亏损300万元人民币 [1] 经营状况 - 总体营商环境困难导致销售收入下降 [1] - 存货撇销及拨备上升 主要因过去年度为研发新产品及扩大生产能力进行大规模产品试制和设备改造 [1] - 新产品试制相关的成品库存至今仍有待市场消化 [1] 财务安排 - 集团在中国及香港公司之间进行整体财务规划调整 [1] - 香港子公司向中国子公司偿还计息贷款 还款资金来源于中国子公司支付的股息 [1] - 该安排产生中国股息抵扣税的支出及拨备 [1] 市场反应 - 股价单日下跌16.13%至0.26港元 [1] - 成交额达673.67万港元 [1]

业绩预期 - 公司预期截至2025年6月30日止6个月母公司拥有人应占亏损3500万元至4300万元 对比2024年同期溢利820万元出现由盈转亏 [1] 经营亏损因素 - 总体营商环境困难导致销售收入下降 [1] - 存货撇销及拨备上升 主因过去年度为研发新产品及扩大生产能力进行产品试制与设备改造 相关成品库存仍待市场消化 [1] - 日常经营业务录得税后亏损1700万元至2500万元 [1] 非经营性亏损因素 - 投资物业录得税后估值亏损300万元 [1] - 集团在中国与香港公司间进行整体财务规划调整 香港公司偿还中国公司计息贷款时使用中国子公司支付的股息 产生中国股息抵扣税支出及拨备 [1]

业绩预期 - 公司预期2025年上半年母公司拥有人应占亏损3500万元至4300万元 对比2024年同期盈利820万元出现由盈转亏[1] - 日常经营业务税后亏损1700万元至2500万元[1] - 投资物业税后估值亏损300万元[1] 亏损原因分析 - 总体营商环境困难导致销售收入下降[1] - 存货撇销及拨备上升 因过去年度为研发新产品及扩大生产能力进行大规模产品试制和设备改造[1] - 新产品试制相关成品库存仍待市场消化[1] - 集团内部财务规划调整产生中国股息抵扣税支出及拨备 涉及香港公司偿还中国公司计息贷款 还款资金源自中国子公司支付的股息[1]

神冠控股（集團）有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代 號：00829） 盈利警告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 SHENGUAN HOLDINGS (GROUP) LIMITED 3. 其 餘 稅 後 虧 損 主 要 由 於 集 團 在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）及 香 港 的 公 司 之 間 整 體 財 務 規 劃 的 調 整。其 中 一 間 集 團 內 香 港 公 司（「香港子公司」）已 經 及 計 劃 將 向 另 外 一 間 集 團 內 中 國 公 司 償 還 一 部 分 計 息 的 貸 款，香 港 子 公 司 的 還 款 資 金 來 自 其 其 中 一 家 中 國 子 公 司 已 經 及 計 劃 支 付 的 股 息，從 而 產 生 中 國 股 息 抵 扣 稅 的 支 出 及 撥 ...

公司财务安排 - 董事会会议将于2025年8月25日举行 [1] - 会议将审议批准集团截至2025年6月30日止六个月的未经审核中期业绩及其刊发 [1] - 会议将审议派付中期股息事宜（如有） [1]

（於開曼群島註冊成立的有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 SHENGUAN HOLDINGS (GROUP) LIMITED 神冠控股（集團）有限公司 （股份代 號：00829） 董事會會議通告 神 冠 控 股（集 團）有 限 公 司（「本公司」及 其 附 屬 公 司「本集團」）董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 五 年 八 月 二 十 五 日（星 期 一）舉 行，以 （其 中 包 括）審 議 及 批 准 本 集 團 截 至 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 之 未 經 審 核 中 期 業 績 及 其 刊 發，以 及 審 議 派 付 中 期 股 息（如 有）。 承董事會命 神 冠 控 股（集 團）有 限 公 司 主 席 周亞仙 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 神冠控股(集團)有限公司 呈交日期: 2025年8月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00829 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 200,000,000 | 本月底法 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年公司收入为10.168亿元，较2023年的11.104亿元下降8.4%[9] - 2024年母公司拥有人应占盈利为2670万元，较2023年的3120万元下降14.7%[9] - 2024年每股基本盈利为人民币0.8分，较2023年的1.0分下降20.0%[9] - 公司收入由上年度约人民币11.104亿元减少约8.4%至本年度约人民币10.168亿元[39] - 毛利由上年度约人民币1.709亿元增加约0.1%至本年度约人民币1.711亿元，毛利率由上年度约15.4%上升至本年度约16.8%，扣除存货撇销及拨备或回拨等因素，毛利增加约11.1%，毛利率上升至本年度约18.9%[41] - 其他收入及收益由上年度约人民币1.041亿元减少约44.6%至本年度约人民币0.577亿元[42] - 母公司拥有人应占盈利从约3120万元降至约2670万元，减少约14.7%，收入减少约8.4%[50] - 本年度公司盈利约为1.299亿港元[167] 成本和费用（同比环比） - 销售成本由上年度约人民币9.396亿元减少约10.0%至本年度约人民币8.457亿元，扣除存货撇销及拨备因素后，本年度销售成本比上年度减少约12.0%，原材料成本减少约18.7%至约人民币3.817亿元，能源费用减少约5.3%至约人民币1.729亿元，直接劳工成本减少约4.1%至约人民币1.486亿元[40] - 销售及分销开支从约3500万元降至约3350万元，减少约4.1%，占收入比率从约3.1%升至约3.3%[43] - 行政开支从约1.508亿元降至约1.311亿元，减少约13.1%[44] - 融资成本从约910万元降至约730万元，减少约19.9%[45] - 所得税开支从约3840万元降至约1520万元，上年度及本年度实际税率分别为约56.5%及约34.5%[48] 各条业务线表现 - 2024年公司胶原蛋白肠衣产能达70亿米[25] - 2024年胶原蛋白食品、护肤品和高分子胶原蛋白医用生物材料销售收入比上年度增长约83.2%[29] - 2024年公司提取的医用胶原蛋白原料内毒素含量仅为0.01EU/ml，优于美国FDA标准的0.5EU/ml[30] - 2024年医用胶原蛋白原料销售比上年度增长542.7%[30] - 公司成功研发并推出六大胶原蛋白肠衣系列新产品[25] - “胶原蛋白骨填充材料”已申请三类医疗器械产品注册许可，“口腔术后医用胶原蛋白海绵”进入临床试验[30] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将加快其他新产品的临床试验及生产许可证的申请[18] - 2025年公司以“强化标准管理，稳固新品质量”为指导思想开展工作[20] - 公司2025年目标以“强化标准管理，稳固新品质量”为指导思想，确保胶原蛋白肠衣六大系列产品质量稳定，提升高档肠衣比例等[62] - 公司将加大牛西肚、牛小筋等胶原蛋白食品生产，扩大宣传推广和销售渠道以实现销售增长[64] - 公司利用露仙娜生产能力推进胶原蛋白面膜等护肤品新产品生产销售，提升生产和销售水平[64] - 公司力争2025年内启动“胶原蛋白骨填充材料”等新产品临床试验，加大医用胶原蛋白及其半成品销售力度[64] 其他重要内容 - 公司有“微生物改性木质素复合胶原蛋白薄膜、制备与应用”国家发明专利，另有5件专利在受理中[19] - 公司与华中科技大学在《Advanced Science》杂志发表研究文章，开发出胶原蛋白纳米纤维－木质素复合海绵[19] - 截至2024年12月31日已发行股份为32.3048亿股，市值为9.206868亿港元[8] - 2024年经营活动所用现金净额为-1.433亿元，2023年为1.764亿元[9] - 2024年资产总值为28.292亿元，较2023年的29.573亿元下降4.3%[9] - 2024年原材料存货周转天数为61.1天，较2023年增加23.4天[9] - 2024年制成品及在制品存货周转天数为223.4天，较2023年增加66.7天[9] - 2024年应收账款周转天数为61.3天，较2023年减少2.7天[9] - 2024年每股总股息为全年4.0港仙[8] - 董事建议就本年度向股东派付末期股息每股普通股2.0港仙及特别末期股息每股普通股2.0港仙，预计2025年7月9日前后派发[161] - 2024年12月31日，公司有可供分派储备约3.17531亿港元[168] - 本年度集团慈善捐款总数为人民币136.8万元[169] - 集团业务依赖稳定及足够的原材料供应，原材料受价格波动等风险影响[157] - 集团可能面临国际竞争对手或替代品竞争，影响盈利[157] - 中国销售额占集团大部分总收入，国内需求变动可能影响业绩及盈利能力[158] - 本年度公司向五大客户销售额占总销售额约26.1%，最大客户占约7.7%[170] - 本年度公司向五大供应商购买额占总购买额约87.5%，最大供应商占约65.0%[170] - 梧州骏业印刷注册资本由沙曙明先生和沙俊奇先生分别拥有98.83%及1.17%权益[170] - 周女士连同其联系人等在广西志冠拥有超30%股权[171] - 2024年12月31日，周亚仙女士持有公司股份1,588,667,510股，占已发行股本约49.18%[180] - 2024年12月31日，拿督斯里刘子强先生持有公司股份414,906,424股，占已发行股本约12.84%[180] - 2024年12月31日，富通持有公司股份1,267,473,510股，占已发行股本约39.23%[182] - 2024年12月31日，仙盛持有公司股份248,724,000股，占已发行股本约7.70%[182] - 2024年12月31日，香港神冠持有公司股份1,516,197,510股，占已发行股本约46.93%[182] - 2024年12月31日，沙曙明先生持有公司股份1,591,811,510股，占已发行股本约49.27%[182] - 拿督斯里刘先生通过Wealthy Safe及亮置分别持有78,936,000股和335,970,424股股份[183] - 韦诚先生通过天坤有限公司及Cheng Sheng International Company Limited分别持有221,585,266股和51,960,000股股份[186] - 冠盛持有富通约100%权益[186] - 香港神冠持有冠盛全部权益，亦持有仙盛全部权益[183][186] - 公司于2015年1月26日以481万元收购三箭制药全部股权[185] - 公司于2020年5月29日采纳并于2024年11月29日修订购股计划，有效期10年，至2024年12月31日剩余约5.5年[189] - 自购股计划采纳日期起，所有购股计划行使可发行股份最高不超采纳日股份（不含库存股）的10%，公司可每三年经股东批准更新上限[190] - 根据计划可发行股份总数为323,048,000股，占已发行股份总数10%，任何十二个月期间行使购股权时已发行及将发行股份总数不得超已发行股份1%[191] - 本年度公司未向董事等授出或行使购入公司股份或债券获利的权利，也无相关安排[192] - 自2023年1月1日起根据计划授出购股权须遵守上市规则修订[193] - 公司与梧州骏业印刷本年度采购额为人民币40,222,000元，年度上限为人民币58,350,000元[195] - 公司与梧州中柏包装本年度采购额为人民币8,206,000元，年度上限为人民币12,750,000元[196] - 公司与Exceltech Food等本年度销售额为人民币3,397,000元，年度上限为人民币7,000,000元[197] - 公司与广西志冠本年度购买牛皮及加工服务费为人民币377,124,000元，年度上限为人民币443,890,000元[199] - 公司与广西志冠本年度销售氧化钙总额为人民币3,164,000元，年度上限为人民币3,500,000元[199] - 独立非执行董事确认持续关连交易符合公司股东整体利益[200] - 安永会计师事务所就持续关连交易发出无保留意见函件[200] 公司治理相关内容 - 报告日期董事会由9名董事组成，包括5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[68] - 本年度董事会三分之一成员为独立非执行董事，维持高度独立[70] - 公司企业管治常规基于联交所上市规则附录C1所载企业管治守则[66] - 董事会制定集团企业文化，明确宗旨、价值观及战略[69] - 公司为董事及高级职员责任安排适当保险，保险范围每年检讨[69] - 董事会授权高级管理层监管集团管理及行政职权职责，授权职能及职责定期检讨[71] - 本年度董事会召开五次会议，全体董事通过五项书面决议案[72] - 周亚仙、茹希全、莫运喜、沙俊奇出席率为80%（4/5），李成林、拿督斯里刘子强、徐容国、孟勤国、周小雄出席率为100%（5/5）[73] - 徐容国和孟勤国任职独立董事超九年，但被认为具有独立性[74] - 周亚仙担任公司主席兼总裁，公司未委任行政总裁，日常运作委托他人负责[75] - 提名委员会于2009年9月19日设立，负责物色董事人选[77] - 莫运喜、拿督斯里刘子强、周小雄将在2025年股东周年大会轮值退任，茹希全将退任且不重选连任[79][80] - 提名委员会采纳董事会多元化政策，以多项多元化观点为依据遴选董事[82] - 本年度董事会有九名董事，其中一名为女性，实现性别多元化[83] - 2024年12月31日，集团约有3070名合同雇员[83] - 2024年12月31日，主要附属公司神冠胶原共有2800名全职及合同雇员，男性占比61%，女性占比39%[83] - 董事会于2018年12月28日采纳提名政策和股息政策[84][86] - 提名委员会建议股东于2024年6月3日股东大会重选周亚仙女士、茹希全先生及孟勤国先生为董事[85] - 公司采纳联交所上市规则附录C3标准守则，全体董事本年度遵守该守则，无高级管理层违规事件[91] - 集团制定反贪污及举报政策，提供违规识别、报告程序及后果指引[92] - 董事会负责履行守则职能，本年度检讨公司企业管治政策等多项内容[94] - 新委任董事接受全面正式培训，公司资助董事持续专业发展[95][96] - 公司及时送交会议议程及文件，确保董事会会议提前至少三天通知[97] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，每年至少举行两次会议[99] - 本年度审核委员会审阅集团2023年末期业绩、2024年中期业绩及2023年内部监控[101] - 本年度核数师审核服务费用为2912千元人民币，非审核服务费用为90千元人民币，总计3002千元人民币[102] - 提名委员会和薪酬委员会均于2009年9月19日成立，本年度各举行一次会议，出席率均为100%[103][108][106][110] - 本年度公司支付周亚仙女士等9位董事薪酬分别约为人民币4,156,000元、1,590,000元、1,652,000元、1,518,000元、438,000元、73,000元、227,000元、227,000元、227,000元[112] - 本年度公司支付高级管理层薪酬，0港元至1,000,000港元有1人，1,000,001港元至2,000,000港元有4人[113] - 提名委员会由周亚仙女士、孟勤国先生和周小雄先生组成，周亚仙女士为主席[103] - 薪酬委员会由周亚仙女士、孟勤国先生和周小雄先生组成，孟勤国先生为主席[108] - 提名委员会每年至少举行一次会议，本年度会议检讨了董事会架构等事宜[104][107] - 薪酬委员会每年至少举行一次会议，本年度会议检讨了董事及高级管理层2023年薪酬政策等并提出建议[108][111] - 公司副总裁吴旭阳负责编制财务报表，确保真实反映业绩和财务状况[115] - 吴旭阳自2009年9月19日起担任公司秘书，负责多项公司治理及投资者关系工作[116] - 公司已成立风险管理组织架构，制定风险管理制度，外聘顾问提供内部审计服务[117] - 风险管理和内部监控报告至少每年提交审核委员会及董事会，董事会认为集团风险管理及内部监控系统有效且充足[118] - 2024年股东周年大会于6月3日举行，股东特别大会于11月29日举行[122] - 股东可将查询或问题书面发至香港铜锣湾告士打道255–257号信和广场2902室吴旭阳先生处提呈董事会[126] - 任何一位或以上于提请要求当日持有不少于公司缴足股本十分之一（有权在股东大会投票）的股东，可要求召开股东特别大会[126] - 提名人士参选董事的书面通知须呈交总办事处或注册办事处，不得早于寄发指定举行选举的股东大会通告翌日及不得迟于该股东大会日期前7日呈交，最短期限为最少7日[126] - 公司组织章程文件于本年度无变动[121] - 公司具备多个与投资者沟通的渠道，指定高级管理层与机构投资者及分析师定期对话[120] - 公司将在2025年6月6日举行应届股东周年

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为10.168亿元，较2023年的11.104亿元下降8.4%[2] - 2024年母公司拥有人应占盈利为2670万元，较2023年的3120万元下降14.7%[2] - 2024年每股基本盈利为0.8分，较2023年的1.0分下降20.0%[2] - 2024年公司建议派发末期股息每股2.0港仙及特别末期股息每股2.0港仙，与2023年相同[2] - 2024年经营活动现金流量净额为 - 1.433亿元，2023年为1.764亿元[2] - 2024年资产总值为28.292亿元，较2023年的29.573亿元下降4.3%[2] - 2024年非流动资产总值12.89642亿元，2023年为13.27015亿元，同比下降2.7%[7] - 2024年流动资产总值15.39538亿元，2023年为16.30281亿元，同比下降5.5%[7] - 2024年流动负债总额5.08356亿元，2023年为5.53937亿元，同比下降8.2%[7] - 2024年流动资产净值10.31182亿元，2023年为10.76344亿元，同比下降4.2%[7] - 2024年资产总值减流动负债为23.20824亿元，2023年为24.03359亿元，同比下降3.4%[7] - 2024年非流动负债总额2813.3万元，2023年为2714.3万元，同比增长3.7%[8] - 2024年资产净值22.92691亿元，2023年为23.76216亿元，同比下降3.5%[8] - 2024年母公司拥有人应占权益中已发行股本为2780.7万元，与2023年持平[8] - 2024年储备为22.69078亿元，2023年为23.54839亿元，同比下降3.6%[8] - 2024年来自外部客户的收入为1016812千元，2023年为1110412千元，其中中国内地2024年为883365千元，2023年为961553千元[17] - 2023年主要客户中客户1收入为206220千元，客户2收入为122897千元，2024年无单独客户占集团收入10%或以上[20] - 2024年来自客户合约的收入为1016812千元，2023年为1110412千元；其他收入2024年为53705千元，2023年为55696千元；收益2024年为3995千元，2023年为48415千元[21] - 2024年除税前盈利相关的雇员福利开支总计236087千元，2023年为219489千元[23] - 2024年售出存货成本为735181千元，2023年为841693千元[23] - 2024年物业、厂房及设备折旧为77459千元，2023年为93575千元[23] - 2024年融资成本总计7295千元，2023年为9111千元[23] - 2024年当期中国税项14093千元人民币，当期香港税项1329千元人民币，递延税项 - 175千元人民币，年内税项支出总额15247千元人民币；2023年对应数据分别为24476千元、1790千元、12113千元、38379千元人民币[25] - 报告期后拟派截至2024年的末期及特别末期股息，每股2.0港仙，共计119330千元人民币；2023年对应为117210千元人民币[25] - 2024年母公司普通股权益持有人应占年内盈利26664000元人民币，2023年为31242000元人民币；年内已发行普通股加权平均股数均为3230480000股[27] - 2024年应收账款120091千元人民币，应收关联公司款项1170千元人民币，应收票据79658千元人民币，减值42081千元人民币，总计158838千元人民币；2023年对应数据分别为130370千元、1323千元、89896千元、38924千元、182665千元人民币[28] - 2024年1个月内应收账款及应收票据72326千元人民币，1 - 3个月43777千元，3 - 6个月33653千元，6个月 - 1年3618千元，超过1年5464千元，总计158838千元人民币；2023年对应数据分别为59444千元、61944千元、46709千元、9083千元、5485千元、182665千元人民币[29] - 2024年1个月内应付账款及应付票据38257千元人民币，1 - 2个月12168千元，2 - 3个月9753千元，3 - 6个月41396千元，超过6个月9586千元，总计111160千元人民币；2023年对应数据分别为32088千元、14190千元、18630千元、18954千元、17796千元、101658千元人民币[31] - 收入由上年度约11.104亿元减少约8.4%至本年度约10.168亿元[56] - 销售成本由上年度约9.396亿元减少约10.0%至本年度约8.457亿元，扣除存货撇销及拨备因素后，比上年度减少约12.0%[57] - 本年度原材料成本减少约18.7%至约3.817亿元[57] - 本年度能源费用减少约5.3%至约1.729亿元[57] - 本年度直接劳工成本减少约4.1%至约1.486亿元[57] - 毛利由上年度约1.709亿元增加约0.1%至本年度约1.711亿元，毛利率由上年度约15.4%上升至本年度约16.8%，扣除存货撇销等因素后毛利增加约11.1%，毛利率升至约18.9%[58] - 其他收入及收益由上年度约1.041亿元减少约44.6%至本年度约0.577亿元[60] - 销售及分销开支由上年度约0.35亿元减少约4.1%至本年度约0.335亿元，占收入比率由上年度约3.1%上升至本年度约3.3%[61] - 行政开支由上年度约1.508亿元减少约13.1%至本年度约1.311亿元[62] - 融资成本由上年度约0.091亿元减少约19.9%至本年度约0.073亿元[63] - 本年度联营公司带来分占亏损约0.031亿元，上年度为约0.023亿元[64] - 本年度应收账款等减值总共约0.096亿元，上年度约0.099亿元[65] - 本年度所得税开支约0.152亿元，上年度约0.384亿元，上年度及本年度实际税率分别按除税前盈利约56.5%及约34.5%计算[67] - 母公司拥有人应占盈利由上年度约0.312亿元减少约14.7%至本年度约0.267亿元，扣除出让药品上市许可收益后本年度实际明显增长[69] - 2024年12月31日，现金及等价物等约6.463亿元，较2023年底减少约3.777亿元；银行借贷总额约2.403亿元，减少约0.326亿元；净现金状况约4.06亿元；债务与权益比率为10.8%，2023年12月31日为11.7%[72][73] - 本年度经营活动产生现金流出净额约1.433亿元，投资活动产生现金流入净额约1.617亿元，融资活动产生现金流出净额约1.621亿元[74] - 本年度资本开支约8780万元，2024年12月31日资本承担约1.435亿元，2025年估计资本开支约1亿元[77] - 2024年12月31日，已抵押银行存款合共约2850万元[78] - 2024年12月31日，集团并无重大或然负债[79] - 本年度集团并无重大投资、重大收购或出售附属公司、联营公司或合营企业[80] - 2024年12月31日起，无发生重要事项对集团构成影响[81] - 2024年12月31日，集团共聘有约3070名合同雇员，上一年为2790名；本年度薪酬及员工福利支出总额约2.361亿元，上一年度约2.195亿元[82] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为制造及销售食用胶原蛋白肠衣产品、胶原蛋白食品、胶原蛋白护肤品及高分子胶原蛋白医用生物材料[10] - 公司逾90%的收入来自食用胶原蛋白肠衣产品[16] - 公司胶原蛋白肠衣产能达到70亿米[38] - 胶原蛋白食品、护肤品和高分子胶原蛋白医用生物材料销售收入比上年度增长约83.2%[40] - 医用胶原蛋白原料内毒素含量仅为0.01EU/ml，优于美国FDA标准的0.5EU/ml[43] - 医用胶原蛋白原料销售比上年度增长542.7%[43] 公司专利情况 - 截至2024年12月31日，集团在中国国家知识产权局授权专利总数为107项，有效期内70项，受理中21项[45] - 截至2024年12月31日，集团在台湾经济部智慧财产局授权专利总数为2项，有效期内2项[45] - 截至2024年12月31日，集团在美国专利及商标局授权专利总数为1项，有效期内1项[45] - 截至2024年12月31日，集团在新加坡知识产权局授权专利总数为2项，有效期内2项[45] - 截至2024年12月31日，集团在柬埔寨商业部知识产权署授权专利总数为1项，有效期内1项[45] - 截至2024年12月31日，集团在印度尼西亚知识产权局授权专利总数为1项，有效期内1项[45] 公司业务相关其他情况 - 梧州中冠具备对理化指标检测达800多项，并承接第三方检测服务实现对外营业收入[52] - 公司胶原蛋白肠衣生产已通过多项体系认证，取得相关许可证及注册，产品可出口多地[50] - 公司与国内外肉制品加工及香肠制造商保持紧密联系，稳定现有客户并吸纳新客户[53] - 过去两年牛内层皮供应稍紧张，本年度缓解且价格下降[54] - 公司主要牛内层皮供应商广西志冠获食品生产许可证，有效期至2027年10月[54] 公司未来发展规划 - 2025年集团以“强化标准管理，稳固新品质 量”为指导思想，确保胶原蛋白肠衣产品质量稳定等[86] - 近年来集团推进“一体三翼”多样化发展，有信心完成2025年目标[85] - 公司将加大胶原蛋白食品如牛西肚、牛小筋等产品生产，扩大宣传推广和销售渠道[89] - 公司将利用露仙娜生产能力推进胶原蛋白护肤品如面膜、养肤水等新产品生产销售[89] - 公司将加快高分子胶原蛋白医用生物材料新产品临床试验及生产许可证申请，力争2025年内启动“创面敷料”和“小美容针”临床试验[90] 公司股息及股份相关安排 - 公司建议向2025年6月17日名列股东名册的股东派付末期股息每股普通股2.0港仙及特别末期股息每股普通股2.0港仙，预期于2025年7月9日或前后派发[92] - 为确定股东出席2025年6月6日股东大会资格，公司于2025年6月3日至6月6日暂停办理股份过户登记，过户文件最迟于2025年6月2日下午4时30分递交[93] - 为确定股东收取末期股息资格，公司于2025年6月12日至6月17日暂停办理股份过户登记，过户文件最迟于2025年6月11日下午4时30分递交[93] 公司合规及审核情况 - 香港财务报告准则第16号等修订本未对公司财务状况或表现产生影响[14][15] - 香港利得税方面，集团附属公司首200万港元应课税盈利按8.25%缴税，余下按16.5%缴税；广西梧州附属公司按15%缴纳企业所得税[24] - 法定股本为20000000000股每股面值0.01港元的普通股，计200000千元人民币；已发行及缴足3230480000股每股面值0.01港元的普通股，计32305千元港元，人民币等额为27807千元人民币，2023年数据相同[32] - 2023年1月1日、2023年12月31日、2024年1月1日及2024年12月31日，已发行及缴足普通股3230480000股，普通股面值32305千港元，股份溢价10233千港元，面值等额27807千元人民币，溢价等额98081千元人民币，等额总计125888千元人民币[32] - 公司及附属公司本年度无购买、赎回或出售本公司上市证券[94] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事及高级管理层证券交易操守准则，全体董事确认本年度遵守该准则，不知悉高级管理层有违反事件[95][97] - 公司本年度企业管治常规基于上市规则附录C1所载企业管治守则，但主席周亚仙女士兼任总裁，未委任行政总裁，董事会将考虑另行委任行政总裁的可行性[98][99] - 主席至少每年一次在其他董事不在场情况下与独立非执行董事举行会议[100] - 审核委员会审阅本年度综合年度业绩，认为公司遵守所有适用法例、会计准则及规定并充分披露[101] - 安永会计师事务所核对本年度综合损益及其他全面收益表等数字与草拟综合财务报表金额一致，其工作不构成核证委聘，未发表意见或核证结论[103] 公司公布信息 - 公布日期为2025年3月24日[105] - 公布日期执行董事为周亚仙女士等5人，非执行董事为拿督斯里刘子强先生，独立非执行董事为徐容国先生等3人[105] 行业发展情况 - 胶原蛋白作为医用生物材料的研究与应用迎来突破性发展[88]