会议决议 - 2025年8月19日股东周年大会所有提呈决议案均获通过[3][4] - 多项决议案赞成股份数811,198,456股，占比100%[4][5] 股份情况 - 2025年8月19日公司已发行股份总数为1,125,102,888股[6] - 赋予股东投票权利的股份总数为1,125,102,888股[6]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00897 | 說明 | 位元堂 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 60,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 600,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 60,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 600,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 600,000,000 FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公 ...

财务表现：收益与利润 - 公司总收益减少4.9%至7.453亿港元[46][51] - 公司总收益下降4.9%至约7.453亿港元[66] - 公司母公司拥有人应占溢利为710万港元（对比2024年亏损1540万港元）[47][51] - 公司录得母公司拥有人应占溢利约710万港元（对比上年亏损1540万港元）[78] - 母公司拥有人应占溢利为710万港元，相比去年亏损1540万港元实现扭亏[83] 财务表现：成本与费用 - 毛利下降约1830万港元或4.6%至约3.765亿港元，毛利率稳定在50.5%[67] - 其他收入及收益净额下降1950万港元或21.3%至约7210万港元[68] - 销售及分销开支增加5290万港元或21.5%至约2.99亿港元[69] - 其他开支净额减少8770万港元，从净支出约8630万港元转为净收入约140万港元[70] - 财务成本减少1260万港元或30.9%至约2820万港元[77] - 融资成本降至2820万港元，同比减少1260万港元或30.9%[82] 财务表现：现金流与债务 - 现金及现金等价物和已抵押存款为1.323亿港元，同比下降17.0%[80][84] - 总计息债务为3.433亿港元，同比下降25.5%[80][84] - 流动比率为1.7，相比去年2.2有所下降[85][90] - 资产负债比率为17.9%，相比去年21.7%有所改善[85][90] - 人民币重新换算亏损为110万港元，相比去年8790万港元大幅减少[87][91] - 资本承担为850万港元，相比去年260万港元增加226.9%[89][93] - 为银行提供的财务担保高达3.7亿港元[96][100] 业务运营：门店与网络 - 公司在中国大陆、香港及澳门经营超过90家门店[24] - 集团在中国内地、香港及澳门拥有超过90家门店[26] - 集团在港澳地区新增1间门店（鸭脷洲）[26] - 公司于回顾年度内在香港和澳门开设新店位于鸭脷洲[24] - 积极扩展零售及医疗服务网络以提升市场份额[153] - 积极拓展零售和医疗网络以提升市场份额[156] 业务运营：产品与品牌 - 公司拥有中西药及保健品业务协同发展[22] - 公司旗下位元堂品牌被市场研究报告认可为行业最佳质量中药品牌[3] - 珮夫人止咳露连续15年蝉联香港销量第一[29] - 位元堂、珮夫人及珮氏品牌总估值达20.5亿港元[30][33] - 公司品牌总估值截至2025年3月31日为20.5亿港元[116] - 品牌估值报告显示位元堂、珮夫人及珮氏总价值达20.5亿港元[119] - 2024年推出两款新产品：百草灵芝皇（免疫调节）和祛湿清（健脾利尿）[32][35] - 公司2024年推出3款关键新产品（百草灵芝皇、祛湿清、雪肌丸）[55] - 公司明星产品（野生虫草皇、骨盈素）推动销售量增长超过一倍[55] - 珮夫人止咳露在中国分销点扩展至超10000个门店[59] 业务运营：市场与销售 - 公司产品在全球超过30个国家的华人社区销售[24] - 产品在全球30多个国家华人社区销售并拥有30年当地合作经验[26] - 公司通过特许经营模式快速扩张中医药业务[24] - 公司在香港传统中药市场占有率为8%[28] - 公司通过抖音直播成功触达数百万潜在客户[54][56] - 公司计划加强电商投资，重点发展粤港澳大湾区直播电商平台[113] - 电商渗透率提升为东南亚市场创造有利进入环境[118] - 公司正拓展东南亚市场，把握中医需求增长和电商渗透机遇[114] - 积极寻求拓展东南亚市场因中药兴趣增长和电商渗透率提高[118] 技术与创新 - 智能中医体质辨识仪在5间核心门店试行[31][34] - 公司推出首个人工智能中医诊断系统，通过影像与数据处理技术提供健康评估[111] - 公司计划扩展远程医疗咨询平台并整合AI客户关系管理系统[112] - 公司通过产品创新和数字化转型维持中药领域领导地位[118] - 集团通过垂直整合优势推进中西药新产品研发注册[153] - 公司采取纵向整合策略，专注研发独特疗效的中西药产品[156] 监管与政策 - 26款口服中成药符合香港注册15年以上且符合GMP要求的内地简化审批条件[37] - 公司旗下26只口服中成药符合粤港澳大湾区简化审批程序要求[40] - 粤港澳大湾区政策框架为公司带来巨大增长机遇[118] - 公司正制定针对性战略以加强大湾区市场影响力[118] 管理层与人事 - 邓清河（63岁）担任主席兼董事总经理负责集团战略规划及业务发展[121][122] - 邓蕙敏（34岁）负责香港及澳门销售与市场推广及零售运营[123][125] - 罗敏仪（62岁）负责香港澳门及内地战略规划与原材料采购[124][126] - 李家晖（70岁）担任独立非执行董事及审核委员会主席[127][128] - 薛永恒教授于2023年12月8日加入公司担任独立非执行董事，年龄64岁[129][131] - 陈永光教授于2023年8日加入公司担任独立非执行董事，年龄61岁[130][132] - 曾远和博士拥有超过21年制药行业经验，现任集团技术总监[133][136] - 麦景培先生于2023年5月加入集团担任财务总监，拥有超过31年财务经验[134][137] - 陈少辉先生拥有超过33年工厂运营经验，2021年9月加入集团[135][137] - 查燕芳女士于2023年11月加入集团担任总经理，拥有超过21年行业经验[138] - 邱煜成先生于2022年4月加入集团，拥有超过30年管理经验[139] - 陈杰文先生于2025年6月加入公司担任首席执行官，拥有超过30年消费品行业经验[140] - 薛永恒教授担任四家上市公司独立非执行董事（股份代号：1575/1783/830/2603）[129][131] - 陈永光教授现任香港立法会议员及注册中医师[130][132] - 中药业务由拥有21年医药行业经验的新任总经理查欣芳负责管理[141] - 质量保证经理伍小燕拥有30年质量管控经验和15年中药生产监管经验[142][144] - 公司秘书吴绮雯具备26年财务及上市公司秘书经验，含16年港股合规事务[143][144] - 董事萧文豪于2024年11月1日辞职[157][159] 公司治理 - 公司主席与董事总经理由同一人担任，违反企业管治守则C.2.1条款[146][149] - 董事会主席兼任董事总经理（违反管治守则C.2.1条款）[173] - 董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成，共6人[157][159] - 独立非执行董事占比超过三分之一（3/6），符合上市规则要求[158][160] - 独立非执行董事每年需确认独立性，截至2025年3月31日均保持独立[163][166] - 董事会成员具备多元背景（性别、年龄、文化、教育及专业经验）[158][160] - 董事轮换规则要求至少三分之一董事每年退任重选[162][165] - 董事会年内举行4次定期会议审查年度及中期业绩[170] - 独立非执行董事不参与集团日常管理[168] - 董事会保留重大收购处置和资本交易的决策权[167] - 董事会议至少提前14天通知所有董事[170] - 董事会多样性政策涵盖性别/年龄/专业经验等维度[181] - 董事会由6名董事组成，包括4名男性和2名女性，性别多元化已实现[186] - 高级管理层中女性占比约38%[187] - 公司高级管理层中女性占比约38%[183] - 员工总人数中女性占比约66%[187] - 公司总劳动力中女性占比约66%[183] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成[197] - 审计委员会在财年内举行2次定期会议和2次特别会议[199] - 执行委员会由3名成员组成[196] - 所有董事在财年内均参与持续专业发展[189] - 公司为董事购买董事及高级职员责任保险[191] - 所有董事收到公司治理及法律法规更新的定期资料[190] - 公司秘书负责保存董事培训记录[190] 股息与资本 - 公司未就2025财年派付任何股息（对比2024年每股派息3.0港仙及14.7港仙）[48][52] - 公司股息政策取决于运营表现、流动性、资本要求及经济环境等因素[151] - 股息政策于2018年11月采纳，以审慎及可持续为本，不保证支付特定金额或频率[155] 业务结构与战略 - 集团核心业务包括中药制造销售、西药保健品生产及物业投资三大板块[152] - 公司业务涵盖传统中药、西药、保健食品、个人护理产品生产销售及物业投资[156] - 持续寻求能产生协同效应的并购机会以优化投资组合[154] - 维持健康融资结构并确保银行授信以支持业务持续发展[154] 资产与投资 - 总资产约17.352亿港元，股东权益约11.796亿港元[79] - 总资产为17.352亿港元，同比下降17.2%[84] - 投资物业公平值收益净额约1110万港元（对比上年净亏损约1790万港元）[61] 人力资源 - 公司在香港拥有超过80名中医执业医师[24] - 公司在香港拥有超过80位中医师[26] - 公司雇员总数759名（2024年：810名），其中84.5%位于香港及澳门（2024年：81.0%）[105] 风险因素 - 公司面临供应链中断风险，包括原材料短缺及价格波动[110] - 公司需应对零售租金持续上涨对盈利能力的潜在影响[110] - 公司需管理汇率波动对现金流和利润的不利影响[110] - 公司需为陈旧存货计提拨备（涉及天气、产品过期等因素）[110] 市场环境 - 香港2024年零售业总销货价值下跌7.3%至3768亿港元[50][53] - 香港2024年零售销售量同比收缩9.0%[50][53] - 香港2025年第一季度零售销货价值同比下降6.5%[50][53] 基本信息 - 公司股份每手买卖单位为5,000股[14] - 公司股份代号为897[15] - 公司核数师为安永会计师事务所[11]

公司控制权变更 - 山科智能控股股东拟变更为湖北长江航天科创产业投资有限公司，实控人拟变为武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局 [2] - 长江航天拟通过股份转让持有公司19.70%股份，交易总价5.72亿元，转让价格20.70元/股，较7月9日收盘价25.36元/股折价18.37% [7] - 原实控人及主要股东合计转让19.70%股份，同时放弃36.51%股份的表决权，交易完成后国资将取得控制权 [8][9] 股价表现 - 公司股票7月10日起停牌，7月17日复牌后涨幅达10.33% [4] - 停牌前股价多次异动，7月7日尾盘涨停20%，7月9日收盘价25.36元/股对应市值35.56亿元 [4] 交易细节 - 原实控人钱炳炯等五人分别转让3.72%、2.86%、2.41%、2.16%、1.02%股份 [7] - 机构股东杭州晟捷、李郁丰、杭州晟盈分别转让5.14%、1.50%、0.89%股份 [7] - 交易后原实控人钱炳炯持股比例从14.86%降至11.14%，季永聪从9.65%降至7.24% [8] 战略合作背景 - 长江航天实控人为武汉新洲区国资，战略投资人包括长江产业投资集团（注册资本336亿元）和上海临芯投资 [9][11] - 公司称将借助国资在产业资源、投资管理优势赋能现有智慧水务等主营业务 [9] 公司基本面 - 2024年归母净利润8145.29万元同比下降12.28%，2025年Q1净利润939.51万元同比下滑43.28% [11] - 2025年Q1营业收入1.11亿元同比下降17.62%，经营活动现金流净流出3623.92万元 [12] - 主要产品包括智能远传水表、智慧水务管网设备、智慧水利等，2020年9月创业板上市 [11]

国务院常务会议 - 做强国内大循环是推动经济行稳致远的战略之举 需深入实施提振消费专项行动 系统清理制约居民消费的不合理限制 优化消费品以旧换新政策 扩大新质生产力、新兴服务业等领域投资 释放内需潜力 [1] - 需提高政策精准度和可操作性 加强部门协同 加快破解制约国内大循环的堵点卡点 [1] 港交所结算周期改革 - 港交所刊发讨论文件 拟缩短股票现货市场结算周期 目前为T+2 全球趋势正向T+1或T+0过渡 预计到2027年底88%的全球交易将采用T+1或T+0 [1] - 转向T+1可提高市场效率 降低系统性风险 但面临时区差异、外汇转换等挑战 [2] 电力负荷创新高 - 全国最大电力负荷首次突破15亿千瓦 达15.06亿千瓦 较去年最大负荷增加0.55亿千瓦 [2] 境外投资者税收政策 - 商务部要求落实境外投资者以分配利润直接投资税收抵免政策 通过税收优惠激励扩大在华投资 [1][2] 乘用车市场数据 - 7月1日-13日全国乘用车零售57.1万辆 同比增长7% 环比下降5% 新能源零售33.2万辆 同比增长26% 渗透率58.1% [3] - 今年以来累计零售1147.3万辆 同比增长11% 新能源累计零售580.1万辆 同比增长33% [3] 邮政行业数据 - 上半年邮政行业寄递业务量累计1045.1亿件 同比增长16.9% 快递业务量956.4亿件 同比增长19.3% [3] 公司动态 - 太极集团拟回购8000万-1.2亿元股份 价格不超过28.03元/股 [5] - 邮储银行拟出资100亿元设立中邮金融资产投资有限公司 [5] - 力星股份终止收购青岛飞燕临港精密钢球制造有限公司 [5] - 众辰科技澄清人形机器人相关业务收入占比不超过1% [5] - 物产环能拟14.57亿元收购湖州南太湖电力科技有限公司100%股权 [6] - 山科智能实控人变更为武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局 转让19.70%股份并放弃36.51%表决权 [6] - 中熔电气拟投资11.41亿元建设赛诺克新能源科技园项目 [6] 储能行业 - 中信证券研报称储能容量电价机制将增强投资确定性 装机规模保持高速增长 行业竞争格局优化 看好电芯、PCS、系统集成等环节头部厂商 [7]

控制权变更事项 - 公司实控人钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、胡绍水正在筹划股权转让及控制权变更事宜，交易对手方为计算机、通信和其他电子设备制造行业的公司 [2][5] - 预计交易完成后，交易对手方将获得公司不低于5%的股份及24.99%股份对应的表决权 [5] - 公司自7月10日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 [2] - 7月7日尾盘股价出现20%涨停，7月9日收盘价25.36元/股(下跌1.44%)，总市值35.56亿元 [2] 股东及高管情况 - 前十大股东均为自然人及有限合伙企业，钱炳炯持股14.81%(14,878,780股)，岑腾云持股11.40%(11,451,395股)，季永聪持股9.62%(9,662,097股) [10] - 钱炳炯担任董事长，季永聪担任董事兼总经理，其他实控人均在公司担任高管 [11] - 报告期末普通股股东总数为8,046户 [10] 财务表现 - 2024年归母净利润8145.29万元(同比下降12.28%)，扣非净利润7637.86万元(同比下降12.23%) [12][13] - 2025年第一季度归母净利润939.51万元(同比下降43.28%)，扣非净利润818.98万元(同比下降46.93%) [12][16] - 2025年第一季度营业收入1.11亿元(同比下降17.62%)，经营活动现金流-3623.92万元(同比下降14.40%) [16] - 业绩下滑主要受地方财政影响导致项目招投标节奏延后 [16] 业务概况 - 公司2020年9月28日在深交所创业板上市 [12] - 主要产品包括智能远传水表、智慧水务管网智能产品、智慧软件集成产品、智慧水利、智慧直饮等 [12]

收入和利润表现 - 持续经营业务收益为7.453亿港元，同比下降4.9%[3] - 持续经营业务毛利为3.765亿港元，同比下降4.6%[3] - 年度溢利为710万港元，同比大幅增长77.5%[3] - 母公司拥有人应占溢利为710万港元，较去年亏损1540万港元实现扭亏为盈，增幅达146.1%[3] - 公司二零二五年总收益减少4.9%至约7.453亿港元[34] - 公司二零二五年母公司拥有人应占溢利为710万港元，较二零二四年亏损1540万港元转亏为盈[34] - 毛利减少1830万港元（4.6%）至约3.765亿港元，毛利率稳定维持在50.5%[44] - 母公司拥有人应占溢利710万港元（上年亏损1540万港元），实现扭亏为盈[49] - 持续经营业务总收入从2024年的842.2百万港元下降至2025年的774.9百万港元，降幅8.0%[18] - 公司持续经营业务总收益从2024年的783.9百万港元下降至2025年的745.3百万港元，降幅4.9%[19] - 公司持续经营业务分部业绩从2024年盈利12.3百万港元降至2025年盈利1.9百万港元，降幅84.6%[18] - 公司2025年度持续经营业务实现净利润7.1百万港元，较2024年净亏损5.9百万港元明显改善[18] - 公司总溢利同比增长75.3%，从2024年404.5万港元增至2025年709.2万港元[6] - 母公司拥有人应占全面收益总额大幅改善，从2024年亏损7822.8万港元收窄至2025年盈利506.5万港元[6] - 集团总收益减少4.9%至约7.453亿港元[43] 成本和费用变化 - 销售及分销开支增加5290万港元（21.5%）至约2.99亿港元[46] - 融资成本减少1260万港元（30.9%）至2820万港元[48] - 融资成本显著改善，从2024年的152.5百万港元降至2025年的28.2百万港元[18] - 银行借贷利息支出从2024年的36.7百万港元下降至2025年的22.6百万港元，降幅38.4%[25] - 租赁负债利息支出从2024年的4.1百万港元上升至2025年的5.5百万港元，增幅35.9%[25] - 持续经营业务所得税抵免2025年为3.0百万港元，2024年为6.4百万港元抵免[27] - 已终止经营业务所得税支出2024年为52.0百万港元，2025年为零[27] 各业务线表现 - 中药分部收益从2024年的690.6百万港元降至2025年的651.7百万港元，降幅5.6%[18] - 西药分部收益保持稳定，2025年为91.6百万港元（2024年：90.2百万港元）[18] - 物业投资分部收益大幅下降51.2%，从2024年的18.8百万港元降至2025年的9.2百万港元[18] - 已终止经营业务（农产品交易市场）2024年收益为554.0百万港元[18] - 已终止经营业务收益从2024年的553.97百万港元降至2025年零收入[19] - 投资物业经营租赁租金收入总额从2024年的182.8百万港元锐减至2025年的3.3百万港元，降幅98.2%[19] - 其他收入总额从2024年的56.2百万港元下降至2025年的53.4百万港元[19] - 位元堂通过抖音等电商渠道推动销售增长，珮氏在战略渠道销售额增长10倍[37][40] - 珮夫人止咳露在中国市场分销扩展至超10000家门店[39] 资产和负债状况 - 资产净值为11.796亿港元，同比下降14.9%[3] - 现金及现金等同项目为1.323亿港元，同比下降14.6%[3] - 资产负债比率为17.9%，较去年21.7%下降3.8个百分点[3] - 总资产减少14.1%，从2024年209.51亿港元降至2025年179.92亿港元[7][8] - 现金及现金等同项目减少14.6%，从2024年1.55亿港元降至2025年1.32亿港元[7] - 存货减少22.7%，从2024年3.08亿港元降至2025年2.38亿港元[7] - 计息银行借贷总额减少15.8%，从2024年4.61亿港元降至2025年3.88亿港元[7][8] - 投资物业公允价值减少14.5%，从2024年1.52亿港元降至2025年1.30亿港元[7] - 资产净值减少14.9%，从2024年13.85亿港元降至2025年11.80亿港元[8] - 二零二五年贸易应收款项账面净值减少17.2%至6734.6万港元[31] - 二零二五年贸易应付款项及应付票据总额减少40.9%至1827.1万港元[33] - 总资产减少17.2%至17.352亿港元（上年20.951亿港元）[50] - 计息债务总额减少25.5%至3.433亿港元（上年4.609亿港元）[50] - 现金及抵押存款减少17.0%至1.323亿港元（上年1.594亿港元）[50] - 资产负债比率改善至17.9%（上年21.7%）[51] - 抵押资产账面值减少37.3%至2.748亿港元（上年4.381亿港元）[55] - 二零二五年贸易应收款项累计减值减少44.5%至723.8万港元[31] 特殊项目和一次性影响 - 自有投资物业公平值收益净额为1107.3万港元，较去年亏损1785.2万港元显著改善[4] - 金融资产减值亏损拨回净额为1502.1万港元，较去年减值亏损584万港元大幅好转[4] - 按公平值经损益入账之金融资产公平值亏损净额从2024年的6.0百万港元增至2025年的6.5百万港元[18] - 物业、厂房及设备项目减值亏损拨回净额2025年为3.1百万港元，2024年为计提68.6百万港元减值亏损[22] - 金融资产减值亏损净额从2024年拨回0.6百万港元变为2025年计提15.0百万港元[24] - 投资物业公允价值收益净额约1110万港元（2024年：公允价值亏损净额约1790万港元）[41] - 其他开支净额从净支出8630万港元转为净收入140万港元，减少约8770万港元[47] - 人民币重新换算亏损大幅收窄至110万港元（上年8790万港元）[52] - 已终止经营业务（中国农产品集团）于2024年3月25日完成实物分派，不再为公司附属公司[14] - 二零二四年通过实物分派方式派付特别股息8.6929亿港元[28] 每股和股份数据 - 每股基本及摊薄盈利为0.63港仙，较去年每股亏损1.30港仙改善148.5%[3] - 每股基本盈利为0.63港仙，相比2024年每股亏损1.30港仙显著改善[6] - 二零二五年每股基本盈利为0.63港仙，基于溢利710万港元及加权平均股数11.26亿股计算[30] - 二零二五年加权平均普通股数为11.26亿股，较二零二四年11.81亿股减少4.7%[30] - 公司回购46,000,000股股份并注销[74] - 股份回购总金额为11.8百万港元[75] - 每股回购价格区间为0.250-0.260港元[75] - 截至2025年3月31日已发行股份总数为1,125,102,888股[75] 股息政策 - 公司二零二五年不建议派付任何股息，而二零二四年派付末期现金股息每股3.0港仙及特别现金股息每股14.7港仙[28][35] 经营环境与市场状况 - 香港零售业2024年总销货价值下跌7.3%至3768亿港元，销售量按年收缩9.0%[36] - 2025年第一季度零售销货价值同比下降6.5%[36] - 公司面临行业政策风险，涉及医疗费用控制及中医药认证等政策影响[61] - 环保政策风险涉及药品生产废物处理及基础设施安全[61] - 供应链中断风险可能导致原材料短缺或价格上涨[61] - 零售租金波动可能影响公司盈利能力[65] - 汇率不利波动可能对现金流及盈利造成负面影响[65] 战略举措和发展计划 - 公司推出香港首个AI中医诊断系统，通过成像技术提供健康评估[63] - 计划扩展远程医疗咨询平台并整合AI客户关系管理系统[64] - 将大幅投资电子商务，重点发展粤港澳大湾区直播商务平台[66] - 品牌总估值达20.5亿港元（位元堂、珮夫人及珮氏）[68] - 集团完成四处物业出售，总代价约1.339亿港元[42] 公司治理 - 审核委员会年内举行两次定期会议[77] - 董事会由3名执行董事及3名独立非执行董事组成[71] - 存在企业管治守则第C.2.1条偏离（主席兼任董事总经理）[71] - 确认全体董事遵守证券交易标准守则[73] - 综合财务报表已获审核委员会批准[78] - 安永会计师事务所已认可公司截至2025年3月31日止年度的综合财务状况表、综合损益及其他全面收益表及相关附注的数字[79] 人力资源 - 公司雇员总数759名，较2024年810名减少6.3%[59] - 香港及澳门雇员占比84.5%，较2024年81.0%上升3.5个百分点[59] 资本支出 - 资本承担增加227%至850万港元（上年260万港元）[54] 股东会议和股份登记 - 公司将于2025年8月19日上午11时30分在香港九龙尖沙咀东部么地道72号千禧新世界香港酒店2楼花园厅A至D室举行股东周年大会[80] - 股份过户登记手续将于2025年8月14日至2025年8月19日期间暂停办理[81] - 股份过户文件最迟须于2025年8月13日下午4时30分前送达公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司[81] 信息披露 - 全年业绩公布已刊登于联交所网站www.hkexnews.hk及公司网站www.wyth.net[82] - 2025年年报将于适当时候寄发予股东并刊登于联交所及公司网站[82]

财务表现 - 公司毛利润下降约420万港元，降幅2.3%，从约1.862亿港元降至约1.82亿港元，主要由于中药和保健食品销售减少[8] - 公司流动比率从2.2降至1.5，资产负债比率从21.7%降至21.0%[17] - 公司归属于母公司股东的利润约为2370万港元，去年同期为350万港元，主要由于自有投资物业公平值收益和物业、厂房及设备减值亏损减少[29] - 公司现金及现金等价物总额约为9630万港元，较3月底的1.594亿港元减少[37] - 2024年上半年持续经营业务的收益为346,843千港元，较2023年同期的368,326千港元有所下降[126] - 2024年上半年持续经营业务的毛利为182,019千港元，较2023年同期的186,212千港元略有下降[126] - 2024年上半年持续经营业务的除税前溢利为25,152千港元，较2023年同期的13,129千港元大幅增长[126] - 2024年上半年持续经营业务的期內溢利为23,742千港元，较2023年同期的12,529千港元显著增长[126] - 截至2024年9月30日止六个月，公司未审核中期简明综合财务资料显示，母公司拥有人应占溢利为23,701千港元[154] - 期内全面收益总额为24,004千港元，相比2023年同期的亏损189,922千港元有显著改善[153] - 母公司普通权益持有人应占每股盈利为2.10港仙，相比2023年同期的0.30港仙有显著增长[154] - 期内其他全面收益为262千港元，相比2023年同期的亏损211,046千港元有显著改善[153] - 公司总非流动资产从2024年3月31日的1,264,882千港元下降至2024年9月30日的1,217,055千港元，下降了3.78%[155] - 公司总流动资产从2024年3月31日的830,228千港元下降至2024年9月30日的557,030千港元，下降了32.9%[155] - 公司总流动负债从2024年3月31日的380,872千港元下降至2024年9月30日的359,530千港元，下降了5.6%[156] - 公司总资产减流动负债从2024年3月31日的1,714,238千港元下降至2024年9月30日的1,414,555千港元，下降了17.48%[156] - 公司资产净值从2024年3月31日的1,385,456千港元下降至2024年9月30日的1,198,517千港元，下降了13.5%[156] - 公司母公司拥有人应占权益从2024年3月31日的1,386,946千港元下降至2024年9月30日的1,199,966千港元，下降了13.48%[156] - 公司现金及现金等价物从2024年3月31日的763,400千港元下降至2024年9月30日的557,030千港元，下降了27.03%[155] - 公司非流动负债从2024年3月31日的328,782千港元下降至2024年9月30日的216,038千港元，下降了34.29%[156] - 公司递延税项资产从2024年3月31日的17,685千港元下降至2024年9月30日的16,066千港元，下降了9.15%[155] - 公司递延税项负债从2024年3月31日的1,362千港元下降至2024年9月30日的653千港元，下降了52.05%[156] 业务发展 - 公司旗舰品牌Madame Pearl's咳嗽糖浆销售额显著增长，推动卢森堡西药业务收入同比增长5.8%[11] - 公司继续致力于研发工作，推出新产品如“位元堂祛湿清”和“百草灵芝皇”，并计划推出更多新产品[33] - 公司电子商务业务渠道发展显著，Madame Pearl's咳嗽糖浆和Pearl's驱蚊产品在跨境电商业务中表现突出[35] - 公司计划通过跨境电子商务计划提升品牌影响力，并把握粤港澳大湾区的市场机遇[48] - 公司预计粤港澳大湾区政策将为中国医药和健康食品行业带来巨大增长机会，并计划通过跨境电商提升品牌影响力[75] 投资物业与资本承担 - 公司拥有5项香港零售物业，期间自有投资物业公平值收益净额约1310万港元，去年同期为净亏损90万港元[14] - 截至2024年9月30日，公司已签约但未拨备的物业、厂房及设备资本承担约为12,800,000港元，较2024年3月31日的2,600,000港元显著增加[44] 费用与成本 - 公司销售及分销费用增加约2000万港元，增幅17.9%，主要由于新产品营销成本和电子商务业务扩展[25] - 公司行政费用增加约830万港元，增幅15.1%，主要由于法律和专业费用增加[28] 外汇风险 - 公司因中国内地业务面临外汇风险，截至2023年9月30日，人民币重新换算亏损约为100,000港元，较去年同期亏损187,500,000港元大幅减少[43] 银行担保 - 公司为中国农产品融资提供最高370,000,000港元的银行担保，与2024年3月31日的担保金额相同[45] 雇员情况 - 截至2024年9月30日，公司雇员总数为817名，其中约80.8%位于香港及澳门，较2024年3月31日的810名略有增加[46] 股份与购股权 - 截至2024年9月30日，公司董事及首席执行官在公司普通股中的好仓权益为810,322,940股，占比72.02%[61] - 公司2023年购股权计划自2023年8月22日起生效，有效期十年，截至2024年9月30日，未授予任何购股权[66] - 截至2024年9月30日，公司可供授予的购股权总数为117,110,288股[70] - 公司回购并注销了46,000,000股股份，每股面值0.01港元[103] - 公司未在2023年计划下授予、行使、注销或失效任何购股权，截至2024年9月30日，可授予的购股权总数为117,110,288份[94] - 公司2024年4月回购了46,000,000股股份，每股价格在0.250港元至0.260港元之间，总金额为11.80百万港元[113] - 截至2024年9月30日，公司已发行股份总数为1,125,102,888股[116] - 公司2023年计划的有效期为10年，自2023年8月22日起生效[108] - 公司2023年计划的购股权授予上限为已发行股份的10%，且需股东批准[105] - 公司已发行股份总数为1,125,102,888股[133] - 公司已根据股东授权进行股份回购，旨在提高每股资产净值及每股盈利[133] 企业治理 - 公司董事会主席邓清河先生同时担任董事总经理，偏离了公司治理守则C.2.1条的规定[96] - 公司致力于维持高水准的企业治理，强调透明度、问责性和独立性[97] - 公司董事会主席邓清河先生同时担任董事总经理，偏离了企业管治守则第C.2.1条的规定[112] - 公司已成立审核委员会，负责监督财务申报程序、内部监控及风险管理等企业管治事宜[136] - 公司董事确认在整个期间内遵守了证券交易的操守守则，无违规事件发生[135] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，李家晖先生担任主席[136] 股东与股权结构 - 邓清河先生持有宏安公司42.80%的股份，持有中国农产品公司57.09%的股份[79] - Earnest Spot Limited持有11,400,000,000股WOP股份[82]

财务表现 - 公司截至2024年9月30日止六个月的收益为346.8百万港元，同比下降5.8%[1] - 公司毛利润为182.0百万港元，同比下降2.3%[1] - 母公司拥有人应占溢利为23.7百万港元，同比增长577.1%[1] - 公司资产净值为1,198.5百万港元，同比下降13.5%[1] - 现金及现金等价物为96.3百万港元，同比下降37.9%[1] - 公司资产负债比率为21.0%，同比下降0.7个百分点[1] - 持续经营业务期内溢利为23,742千港元，同比增长89.5%[4] - 母公司普通权益持有人应占每股盈利为2.10港仙，同比增长600%[13] - 公司总非流动资产为1,217,055千港元，同比下降3.8%[15] - 公司总流动资产为557,030千港元，同比下降32.9%[15] - 公司总流动负债从359,530千港元增加到380,872千港元[18] - 公司流动资产净值从197,500千港元增加到449,356千港元[19] - 公司总资产减流动负债从1,414,555千港元增加到1,714,238千港元[20] - 公司总非流动负债从216,038千港元增加到328,782千港元[22] - 公司资产净值从1,198,517千港元增加到1,385,456千港元[23] - 母公司拥有人应占权益从1,199,966千港元增加到1,386,946千港元[25] - 公司总权益从1,198,517千港元增加到1,385,456千港元[26] - 公司持续经营业务总收益为346,843千港元，同比增长6.2%[39] - 公司期内溢利为23,742千港元，同比增长73.2%[38] - 融资成本为14,954千港元，同比下降25.8%[38] - 所得税开支为1,410千港元，同比增长135%[38] - 公司持续经营业务来自客户合约的总收益为344,812千港元，其中外部客户收益为344,812千港元，分部间销售为584千港元[45] - 公司持续经营业务的其他收入及收益净额为46,240千港元，其中包括中国农产品应收贷款利息收入19,518千港元和宏安集团应收贷款利息收入4,101千港元[47] - 公司确认的存货成本为164,824千港元，其中包括陈旧存货拨备1,051,000港元[51] - 公司所拥有资产的折旧为16,915千港元，使用权资产折旧为27,149千港元，总计44,064千港元[52][53] - 公司持续经营业务的融资成本为14,954千港元，其中银行及其他借贷利息为12,475千港元，租赁负债利息为2,479千港元[61] - 公司出售物业、厂房及设备项目的收益净额为16,093千港元[47] - 公司贸易应收款项的金融资产减值亏损为997千港元[55] - 公司租金收入净额为-3,427千港元，直接支出为1,046千港元[57][58] - 公司出售投资物业的亏损为1,160千港元[59] - 香港利得稅按16.5%的稅率撥備，與去年同期持平[62] - 截至2024年9月30日止六個月，公司總稅項支出為1,410千港元，較去年同期的17,305千港元大幅減少[63] - 公司已完成實物分派，分派了1,715,665,730股宏安股份和5,310,951,597股中國農產品股份，佔中國農產品已發行股本約53.36%[65] - 已終止經營業務在截至2023年9月30日止六個月的收益為310,478千港元，期內溢利為8,595千港元[67] - 已終止經營業務在截至2023年9月30日止六個月的現金流量淨額為1,551千港元[67] - 公司宣派及派付2024年特別股息，每股普通股14.7港仙，總計165,390千港元[69] - 截至2024年9月30日止六個月，公司每股基本盈利為23,701千港元，較去年同期的3,549千港元大幅增長[71] - 公司已發行普通股的加權平均數為1,126,567,369股，較去年同期的1,191,588,899股有所減少[70] - 公司截至2024年9月30日的总收益减少2150万港元至3.468亿港元，主要由于中药及保健食品销售业绩减弱[82] - 公司毛利减少420万港元或2.3%至1.82亿港元，主要由于中药及保健食品销售额减少[83] - 公司其他收入及收益减少2340万港元或33.6%至4620万港元，主要由于出售物业、厂房及设备项目的收益较去年同期减少[84] - 公司销售及分销开支增加2000万港元或17.9%至1.319亿港元，主要由于推出新产品及电商业务扩张的营销成本增加[85] - 公司行政开支增加830万港元或15.1%至6340万港元，主要由于法律及专业费用增加[86] - 公司母公司拥有人应占期内溢利增加至2370万港元，主要由于自有投资物业公允价值收益及物业、厂房及设备项目减值减少[89] - 公司总资产在2024年9月30日为1,774,100,000港元，流动负债为359,500,000港元，非流动负债为216,000,000港元[100] - 公司计息债务总额在2024年9月30日为348,100,000港元，流动比率为1.5，资产负债率为21.0%[101] - 公司面临人民币外汇风险，重新换算亏损为100,000港元[102] - 公司通过定期存款、债务投资和非上市基金管理财务风险，确保业务增长所需财务资源[104] - 公司已订约但未拨备的资本承担为12,800,000港元，较2024年3月31日的2,600,000港元大幅增加[105] - 公司银行贷款由总账面值约271,100,000港元的物业、厂房及设备等资产作抵押，较2024年3月31日的438,100,000港元有所减少[106] - 公司为中国农产品融资提供最高370,000,000港元的财务担保，与2024年3月31日持平[107] 业务分部表现 - 公司主要业务包括生产和销售中药及保健食品产品、西药及保健食品产品以及物业投资[33] - 公司已终止经营业务包括管理和销售农产品交易市场的物业[34] - 中药分部销售收益为306,351千港元，同比下降7.3%[38] - 西药分部销售收益为38,461千港元，同比增长5.8%[38] - 物业投资分部收益为2,031千港元，同比增长26.5%[39] - 香港地区销售收益为272,861千港元，同比下降7.6%[41] - 中国内地销售收益为41,083千港元，同比增长12.1%[41] - 澳门地区销售收益为29,035千港元，同比下降14.5%[41] - 公司香港中草药销售额较2023年同期下跌16.5%，整体销售额同比下降7.3%[90] - 公司跨境电子商务销售额较2023年同期增长2倍以上，主要由于在抖音和小红书等平台建立影响力及与知名名人合作[91] - 珮夫人止咳露销售额大幅增长，带动卢森堡西药总收入同比增长5.8%[96] - 珮夫人品牌连续14年蝉联香港止咳露销售冠军，并增加在中国内地医疗渠道的渗透率[96] - 珮氏驱蚊产品通过引入宝可梦形象，销售额保持稳定[97] - 公司物业投资部分在2024年9月30日拥有5项零售物业，公允价值收益净额为13,100,000港元[98] 新产品与市场策略 - 公司推出新产品「位元堂祛濕清」和「百草靈芝皇」，旨在满足消费者需求[92] - 公司与广州中医药大学合作建立「粤港中医药国际合作基地」，重点在人才培养、医疗服务、科技创新等领域[93] - 公司计划通过跨境电子商务计划提升品牌影响力并把握区域机遇[113] - 公司自2024年4月起招募珮夫人小儿止咳露在中国内地的战略分销伙伴，销售额稳步增长[116] - 公司计划推出四款创新保健品，分别针对血糖水平、胆固醇水平、肝脏健康和关节功能[117] 公司治理与股东权益 - 公司董事会主席邓清河先生同时担任董事总经理，偏离了企业管治守则第C.2.1条的规定[122] - 公司暂时无意遵守企业管治守则第C.2.1条，但将继续检讨该偏离情况以提升集团整体最佳利益[122] - 公司已成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，负责审阅和监督集团的财务申报程序、内部监控及风险管理[126] - 公司中期业绩公布已刊登于联交所网站及公司网站，并将适时寄发2024年中期报告给股东[127] - 公司在香港联合交易所购回并注销46,000,000股股份[118] - 公司在2024年4月回购了46,000,000股股份，最高回购价为0.260港元，最低为0.250港元，总金额为11.80百万港元[119] - 截至2024年9月30日，公司已发行股份总数为1,125,102,888股[119] 政府补贴与财务支持 - 公司获得香港特别行政区政府的一次性补贴441,000港元，用于投资研发现金回赠计划、中小企业市场推广基金及粤港澳大湾区中成药产业发展支援计划[48] 员工与客户管理 - 公司截至2024年9月30日雇用817名员工，其中约80.8%位于香港及澳门[110] - 公司致力于改进客户关系管理(CRM)系统，以提升客户参与度及忠诚度[112]

财务表现 - 公司2024财年收益为783.9百万港元，同比增长8.3%[2] - 2024财年毛利为394.8百万港元，同比增长15.3%[2] - 2024财年年度溢利为4.0百万港元，同比增长21.2%[2] - 持续经营业务的核心溢利为62.5百万港元，同比增长53.9%[2] - 母公司拥有人应占亏损为15.4百万港元，同比减少24.9%[2] - 公司资产净值为1,385.5百万港元，同比下降62.4%[2] - 现金及现金等同项目为155.0百万港元，同比下降70.5%[2] - 资产负债比率为21.7%，同比下降24.6个百分点[2] - 公司2024财年全面亏损总额为109,174千港元，同比减少58.3%[12] - 公司流动资产净值从2023年的1,045,182千港元下降至2024年的449,356千港元，降幅约为57%[18] - 公司总资产减流动负债从2023年的5,356,627千港元下降至2024年的1,714,238千港元，降幅约为68%[18] - 公司非流动负债从2023年的1,668,243千港元下降至2024年的328,782千港元，降幅约为80%[18] - 公司资产净值从2023年的3,688,384千港元下降至2024年的1,385,456千港元，降幅约为62%[18] - 公司已发行股本从2023年的12,046千港元下降至2024年的11,711千港元，降幅约为2.8%[33] - 公司储备从2023年的2,337,145千港元下降至2024年的1,375,235千港元，降幅约为41%[33] - 公司非控股权益从2023年的1,339,193千港元下降至2024年的(1,490)千港元，降幅约为100%[33] - 公司总权益从2023年的3,688,384千港元下降至2024年的1,385,456千港元，降幅约为62%[33] - 公司持续经营业务的客户合约收益为779,398千港元，同比增长8.6%[85] - 公司总收益为1,337,854千港元，同比增长4.0%[85] - 公司来自持续经营业务的其他收入及收益净额为91,588千港元，同比增长68.1%[85] - 公司除税前的亏损为389,068千港元，同比增长2.1%[89] - 公司研究及开发成本为1,786千港元，同比下降5.9%[89] - 公司雇员福利开支为231,393千港元，同比增长60.4%[89] - 公司来自持续经营业务的融资成本为39,100千港元，同比下降0.9%[96] - 公司持续经营业务总收益增加约8.3%至约7.839亿港元，主要由于中西药及保健食品产品的销售业绩增加[115] - 公司总收益增加8.3%至783,900,000港元，主要由于药品及保健食品销售增加[129] - 公司持续经营业务的毛利增加15.3%至394,800,000港元，主要由于中药及保健食品毛利率增加[143] - 公司持续经营业务的其他收入及收益增加68.1%至91,600,000港元，主要由于出售自用物业产生收益[144] - 公司销售及分销开支增加9.9%至246,100,000港元，主要由于广告及推销开支增加[144] - 公司持续经营业务的其他开支增加347.6%至86,300,000港元，主要由于物业、厂房及设备项目减值亏损净额增加[145] - 公司持续经营业务的融资成本增加38.3%至40,800,000港元，主要由于利率上升[146] - 公司计息债务总额为460,900,000港元，较去年减少约72.0%[149] - 公司录得来自已终止业务溢利约11,300,000港元（2023年：已终止业务亏损约4,100,000港元）[172] - 公司录得母公司拥有人应占亏损约15,400,000港元（2023年：母公司拥有人应占亏损约20,500,000港元）[173] - 公司现金及现金等同项目及已抵押存款约为159,400,000港元（2023年：约559,400,000港元）[174] - 公司流动比率约为2.2（2023年：约1.6），资产负债比率约为21.7%（2023年：约46.3%）[175] - 公司按公平值经其他全面收益入账之金融资产录得亏损净额约43,200,000港元（2023年：亏损净额约28,500,000港元）[177] - 公司按公平值经损益入账之金融资产录得亏损净额约3,200,000港元（2023年：亏损净额约5,500,000港元）[178] 股息与股份回购 - 公司建议每股现金股息为3.0港仙，特别股息为14.7港仙[2] - 公司2024年4月回购股份46百万股，每股购买价最高为0.260港元，最低为0.250港元，总回购金额为11.80百万港元[25] - 公司建议派付末期股息1,068,432千港元，包括现金股息每股普通股3.0港仙和特别股息每股普通股14.7港仙[67] - 公司通过实物分派方式向股东分派特别股息869,289千港元，涉及1,715,665,730股宏安股份和5,310,951,597股中国农产品股份[68] - 公司通过实物分派向股东派发特别股息，涉及宏安股份和中国农产品股份[93] - 公司于2023年7月购回33.54百万股股份，每股购买价最高为0.450港元，最低为0.425港元，总金额为14.73百万港元[195] 业务分部 - 公司西药分部主要生产和销售“珮夫人”及“珮氏”品牌的西药产品及个人护理产品[42] - 公司中药分部主要在中国内地及香港制造、加工和销售传统中药，包括“位元堂”品牌的中药产品[55] - 公司物业投资分部主要投资于商务及工业物业以获取租金收入[55] - 公司已终止业务包括中国农产品交易有限公司的管理及销售农产品交易市场的物业业务[56] - 公司分部收益及收入中，前售予外部落户为88,000港元[45] - 公司分部同销售为14,304港元[45] - 公司分部收益及收入中，粤分英收生为693,141港元[45] - 公司分部收益及收入中，分高美货为31,548港元[45] - 公司分部收益及收入中，登录最行利息收入为2,182港元[45] - 公司已终止中国农产品交易市场的物业管理及销售业务[95] - 公司旗舰品牌“珮夫人”连续14年蝉联香港止咳露销售冠军，并通过线上线下渠道进行策略性销售[111] 政府补贴与融资 - 公司截至2024年3月31日止年度获得中国内地政府补贴4,618,000港元，较2023年的8,975,000港元有所减少[48] - 公司获得香港特别行政区政府的一次性补贴为41,000港元，较去年的631,000港元大幅减少[61] - 公司总其他开支净额为86,310千港元，较去年的19,283千港元大幅增加，主要由于物业、厂房及设备项目的减值亏损净额增加至68,630千港元[62] - 公司融资成本为40,792千港元，较去年的29,505千港元增加，主要由于银行及其他借贷利息增加至36,721千港元[65] - 公司银行贷款及应付票据由物业、厂房及设备、自有投资物业等抵押，总账面值约为438,100,000港元（2023年：约3,086,800,000港元）[156] - 公司已就向中国农产品授出融资的银行提供担保高达370,000,000港元（2023年：370,000,000港元）[157] - 公司为银行向客户提供的贷款提供担保，截至2023年3月31日，担保金额约为36,100,000港元[183] 物业投资与出售 - 公司完成收购两间物业投资公司，初步代价分别为43,800,000港元及35,000,000港元[113] - 公司出售位于香港新界荃湾的物业，代价为38,000,000港元，交易已于2024年5月2日完成[114] - 公司出售位于香港东胜道10号朗盈商业大厦地下A铺的物业，代价为21,900,000港元[158] - 公司计划出售位于香港九龙的物业，代价为33,000,000港元，该物业于2024年3月31日分类为自有投资物业[184] 风险管理与投资 - 公司持有非上市基金及上市股本证券的投资组合，采取审慎投资策略[122] - 公司面临外汇风险，重新换算亏损为87,900,000港元，较去年减少约63.8%[123] - 公司面临重大人民币外汇风险，大部分银行借贷以港元及人民币列值，且无外币对冲政策[179] - 公司管理财务风险，包括汇率风险、利率风险及价格风险，并将盈余资金投资于股本证券及债务投资以最大化资产效益[180] - 公司面临行业政策风险、成本控制风险及汇率波动风险，可能对现金流及盈利状况产生不利影响[187][188] 新产品与合作 - 公司推出新产品“野生虫草皇”，旨在增强呼吸系统功能并提供长新冠症状的综合解决方案[109] - 公司与香港理工大学建立合作关系，旨在结合科学知识与传统中药，提升产品疗效[109] - 公司通过自有网上平台及第三方电子商贸平台扩大中国内地的消费市场，成绩积极[111] 员工与环保 - 截至2024年3月31日，公司雇用810名员工，其中约81.0%位于香港及澳门，其余位于中国内地[186] - 公司加大环保力度，实施节能、减排及污染防治策略，并升级工业设施以达致更环保[191] 股东事务 - 公司将于2024年8月26日至8月28日暂停办理股份过户登记手续，以厘定获派建议末期及特别股息的资格[30] - 公司将于2024年8月20日举行股东周年大会[199] - 股份过户登记手续将于2024年8月15日至8月20日暂停[199] - 股东需在2024年8月14日下午4时30分前完成股份过户登记[199] 其他 - 公司贸易应收款项总额为81,356千港元，较去年的68,028千港元增加，其中超过6个月的应收款项增加至14,885千港元[76] - 公司贸易应付款项为26,463千港元，较去年的79,489千港元大幅减少[77] - 公司母公司拥有人应占亏损为15,400,000港元，较去年的20,500,000港元有所减少，主要由于药品及保健食品毛利增加[80] - 公司贸易应收款项在2024年为94,402千港元，较2023年的91,062千港元有所增加[100] - 公司贸易应付款项及应付票据在2024年为30,907千港元，较2023年的79,489千港元大幅减少[103] - 公司投资物业的公平值亏损净额在2024年为17,900,000港元，较2023年的7,200,000港元增加[112] - 公司总资产为2,095,100,000港元，较去年减少约70.1%[118] - 截至2024年3月31日，公司已订约但未拨备的资本承担约为2,600,000港元，主要用于收购物业、厂房及设备以及建筑合约付款[181] - 公司致力于提供卓越的中医诊症服务，并改进客户关系管理(CRM)系统以提升客户参与度及忠诚度[189]