公司人事变动 - 公司副总经理、董事会秘书黄朝全因年龄原因辞职，辞职自2026年2月11日起生效 [1] - 公司董事会于2026年2月11日审议通过议案，聘任文明刚为新任董事会秘书 [1] - 新任董事会秘书文明刚需在取得上海证券交易所颁发的任职培训证明后正式履职 [1] - 公司董事会于同日审议通过议案，聘任鲁新为公司副总经理，该任命自2026年2月11日起生效 [1]

公司人事变动 - 公司副总经理、董事会秘书黄朝全因年龄原因辞职，其辞职申请自2026年2月11日起生效 [1] - 黄朝全辞任副总经理及董事会秘书后，将继续担任公司秘书及授权代表职务 [1] - 公司董事会于2026年2月11日召开会议，同意聘任鲁新为公司副总经理，该任命自2026年2月11日起生效 [1]

股权交易 - 华能开发拟转让石岛湾核电20%股权，转让底价152,368.934万元，公司放弃优先购买权，交易后持股仍为22.5%[10] 关联交易 - 过去12个月与同一关联人除日常外未达披露标准关联交易0次，金额0元[10] - 过去12个月与同一关联人除日常外未经股东会审议关联交易与本次累计超3000万元，未达最近一期经审计净资产绝对值5%[15] 公司权益 - 华能集团直接持有华能开发75%权益，间接持有25%权益，华能开发持有公司32.28%权益[13] - 华能集团直接持有公司9.91%权益，通过子公司和一致行动人间接持有4.05%权益[13] 公司数据 - 截至2024年12月31日，华能开发资产总计263.12亿元，负债总计65.36亿元，净资产总计197.76亿元[16] - 2024年，华能开发营业收入总计3.06亿元，净利润13.36亿元[16] - 截至2024年12月31日，石岛湾核电营收0万元，税前利润0万元，净利润0万元，扣非后净利润0万元，资产总额1919044.34万元，资产净额613258.71万元[22] - 截至2025年9月30日，石岛湾核电营收0万元，税前利润6200.05万元，净利润4650.03万元，扣非后净利润0万元，资产总额2078948.80万元，资产净额638901.24万元[22] 交易审议 - 公司第十一届董事会第十七次会议于2026年2月11日审议通过本次交易议案[25] - 公司关联董事王葵等未参加本次交易有关议案表决[25] - 公司独立董事专门会议对本次交易事先认可[26] - 本次交易未达需提交公司股东会审议标准[26]

业绩数据 - 截至2025年12月31日，公司可控发电装机容量为155,869兆瓦[7] - 2025年1 - 9月，山东公司营业收入228.13亿元，利润总额24.03亿元，净利润20.62亿元[15] - 2025年1 - 9月，巢湖发电营业收入19.37亿元，利润总额2.04亿元，净利润2.04亿元[17] 股权结构 - 公司持有山东公司80%的权益，华能集团持有20%的权益[8] - 公司持有巢湖发电60%股权，华能香港持有10%股权，淮河能源持有30%股权[9] - 华能开发持有公司32.28%的权益，为公司直接控股股东[10] - 华能集团直接持有公司9.91%的权益，间接持有4.05%的权益[10] 财务资助 - 2026年2月11日，公司拟向山东公司提供不超117.50亿元、向巢湖发电提供不超10亿元可续期委托贷款[3][12] - 截至2025年9月30日，山东公司资产总额780.59亿元，负债总额485.08亿元，资产负债率62.14%[15] - 截至2025年9月30日，巢湖发电资产总额14.41亿元，负债总额11.70亿元，资产负债率81.24%[17] - 2025年度，山东公司下属两家公司分别为其提供8.3亿元和6亿元财务资助[16] - 2025年度，公司未为巢湖发电提供财务资助[19] - 本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为151.5亿元，占最近一期经审计净资产的比例为11.03%，无逾期未收回情况[26] 交易情况 - 本次交易规模累计逾香港上市规则有关适用百分比率的5%[4] - 本次交易构成公司向关连附属公司提供财务资助，构成持续关连交易[4] - 本次交易需符合香港上市规则相关要求，尚需公司股东会审议通过[4][5] - 公司拟召开股东会寻求独立股东批准，华能集团及其联系人将放弃投票，决议案以普通决议案方式通过[30] - 公司独立董事会将就本次交易条款向独立股东提供意见，并委任独立财务顾问提供意见[31]

人事变动 - 副总经理、董事会秘书黄朝全2026年2月11日因年龄辞职，仍任公司秘书及授权代表[3] - 董事会2026年2月11日同意聘任文明刚为董事会秘书，待取得证明后履职[5] - 董事会2026年2月11日同意聘任鲁新为副总经理，任职生效[8] 人员信息 - 文明刚56岁，现任华能国际总会计师，未持股[6][7] - 鲁新51岁，曾任多财务职务，未持股[9]

人事变动 - 公司聘任鲁新为副总经理[6] - 公司聘任文明刚为董事会秘书[7] 资金业务 - 向华能山东发电提供117.5亿可续期委托贷款[8] - 向华能巢湖发电提供10亿可续期委托贷款[8] 股权相关 - 华能国际转让华能石岛湾核电20%股权，公司放弃优先购买权[11] 会议信息 - 第十一届董事会第十七次会议2026年2月11日召开[6] - 会议通知2026年2月7日书面发出[6] - 决议于2026年2月11日审议通过[16]

公司高管变动 - 公司副总经理、董事会秘书黄朝全因年龄原因辞职 [1] - 公司于2026年2月11日召开董事会会议，审议通过更换董事会秘书的议案 [1] - 公司董事会同意聘任文明刚为公司新任董事会秘书 [1]

公司人事变动 - 华能国际电力股份有限公司副总经理、董事会秘书黄朝全因年龄原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务 [1] - 公司同意聘任文明刚为公司董事会秘书 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、释义 证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2026-010 华能国际电力股份有限公司 关联交易公告 至本次交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人（指华能集团及其控制的除 本公司之外的企业等交易主体）进行的除日常关联交易外的未达到披露标准的关联交 易累计共0次，总交易金额为0元。至本次交易为止，过去12个月内，本公司与同一关 联人（指华能集团及其控制的除本公司之外的企业等交易主体）发生的除日常关联交 易外的未经本公司股东会审议的关联交易总交易金额与本次交易累计计算达到3,000万 元以上，但未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。根据适用法律的相关 规定，本次放弃优先购买权事宜需获得本公司董事会审议，无需本公司股东会审议。 1 1、 "本公司"或"华能国际"指华能国际电力股份有限公司。 2、 "华能核电"指华能核电开发有限公司。 3、 "国家核电"指国家核电技术有限公司。 4、 "华能开发"指华能国际电力开发公司。 5、 "华能 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2026-008 华能国际电力股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 离任的基本情况 华能国际电力股份有限公司（"公司"）副总经理、董事会秘书黄朝全先生因年龄原 因，于近日依据有关规定向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司副总经理、 董事会秘书职务。 | | | | | | 是否继续在上 | | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 市公司及其控 | 具体职务 | 未履行完 | | | | | 到期日 | | 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 | | | | | | | | 《香港联 | 承诺 | | | | | | | | 合交易所 | | | | 公司副总 | | | | | 有限公司 | | | | | 2026年2月 | | | | 证券上市 | ...