财务业绩 - 公司2019年拥有人应占溢利从上年的1256.6万元增至1789.1万元[25] - 2019年公司收益从2.17997亿元增至3.02227亿元，增幅39%[35] - 2019年电影、剧集及非剧集收益2.62851亿元，艺人及活动管理收益3471.7万元，其他收益465.9万元；2018年对应收益分别为1.51548亿元、5871.4万元、773.5万元[36] - 公司本年度收益从2.17997亿人民币增至3.02227亿人民币，增幅39%，公司拥有人应占溢利为1789.1万人民币（2018年为1256.6万人民币）[42] - 电影、剧集及非剧集收益从1.51548亿人民币增至2.62851亿人民币，艺人及活动管理服务收入从5871.4万人民币减至3471.7万人民币，减幅41%[41][42] - 本年度销售成本增加约26%至1.89064亿人民币，销售及分销开支增加95%至2343万人民币，行政开支增加6%至4964万人民币，其他经营开支增加78%至535.2万人民币，所得税开支从214.6万人民币增至1756.3万人民币[42][43] - 来自第三方的贸易应收款项（扣除亏损准备）从6063.8万人民币增至1.46769亿人民币，电影、剧集及非剧集投资从8958.8万人民币减至7134万人民币，制作中电影、剧集及非剧集从9150万人民币减至3150.7万人民币[43] - 贸易及其他应付款项从2445.7万人民币增至7580.8万人民币，合约负债从1084.9万人民币增至2952.2万人民币，应付关连人士款项为2690万人民币（2018年为零）[45][46] - 2019年12月31日，银行结余及现金从1.35351亿人民币增至3.28836亿人民币，公司拥有人应占集团权益增加4%至4.36116亿人民币，总资为5.96983亿人民币，流动负债为1.66482亿人民币，流动比率为3.6（2018年为9.7）[47][49] - 2019年12月31日，集团一年内到期的计息银行借贷为人民币1342.4万元，2018年为人民币886.8万元；负债比率约为2.25%，2018年为1.93%[57] - 自2020年初以来，COVID - 19疫情蔓延，公司收益、现金流及经营所得溢利预期将减少，目前无法估计量化影响[52] - 董事会不建议本年度派发末期股息[55] 影视项目 - 2019年9月公司在优酷发行剧集《飞虎之雷霆极战》，该剧将在2020年于无线电视在香港和国际平台播出；另一剧集《鳄鱼与牙签鸟》于2019年在主流电视台及线上平台播出[26] - 2019年2月和8月公司分别在内地和香港上映电影《你咪理，我爱你！》及《使徒行者2：谍影行动》，后者内地票房6.5亿元，超《使徒行者》的6亿元[26] - 2020年公司联合制作的剧集《非凡三侠》将在优酷上映，正筹备开拍《飞虎之壮志英雄》[30] - 新冠疫情打击娱乐行业，公司原定春节档电影未上映，《飞虎之壮志英雄》开拍推迟[30] - 公司联合制作《飞虎之雷霆极战》《你咪理，我爱你！》《使徒行者2：谍影行动》等影视作品，《非凡三侠》将于2020年在优酷平台上映，《飞虎之壮志英雄》因疫情开拍推迟，《夺冠》因疫情推迟上映[37][38] 艺人管理 - 公司现管理约80名艺人，艺人及活动管理业务收益减少因外部商业活动减少[27] - 公司目前管理约80名艺人，并建立订阅模式的门户网站提供线上课程[41] 公司治理 - 董事会现由6名董事组成，包括1名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[67] - 2019年6月11日，黎瑞刚、许涛及庞鸿在公司股东周年大会退任董事职务并成功重选连任[75] - 2019年6月14日，丁思强及丁雪冷辞任执行董事[76] - 根据公司组织章程细则，潘国兴及司徒惠玲将于2020年6月举行的公司应届股东周年大会上退任董事职务，但符合资格并愿意重选连任[78] - 公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事本年度一直遵守该守则[80] - 董事会自2013年8月起采纳一项董事会多元化政策，挑选董事人选将以一系列不同准则为基准[81] - 每位董事首次获委任时将获得全面、正式及特为其而设的就任培训，公司致力为全体董事安排及出资参与持续专业发展培训[83] - 公司已就针对其董事及高级职员的潜在法律诉讼安排适当保险[84] - 董事会本年度举行4次会议，批准二零一八年全年业绩、二零一九年中期业绩等事宜[90] - 执行委员会本年度举行5次会议，审阅及讨论季度财务及营运表现等[102] - 审核委员会本年度举行2次会议，审阅本集团二零一八年全年业绩、二零一九年中期业绩等[103] - 薪酬委员会本年度举行1次会议，检讨董事及高层管理人员的薪酬政策等[107] - 公司遵照上市规则委任庞鸿、潘国兴及司徒惠玲为独立非执行董事[89] - 执行委员会由乐易玲和许涛组成，主要为董事会提供意见及协助[102] - 审核委员会由潘国兴、庞鸿及司徒惠玲组成，负责审阅公司重大财务事项等[103] - 薪酬委员会由司徒惠玲、庞鸿及潘国兴组成，负责就薪酬政策等向董事会提建议[104] - 丁思强和丁雪冷于二零一九年六月十四日辞任执行董事[98] - 董事会成立执行、审核、薪酬及提名委员会，书面职权范围可在公司网站查阅[99] - 应付高层管理人员薪酬范围为人民币零元 - 人民币150万元[109] - 提名委员会于2010年1月6日成立，本年度举行一次会议[110] - 提名委员会须就委任公司董事向董事会提名合适候选人，可提名超空缺数目的候选人[147] - 评估建议候选人适宜性参考因素包括诚信、行业成就经验等[147] - 厘定非执行董事独立性时，可将担任董事超九年作为考虑界限[147] - 公司制定实现董事会多元化方针，考虑多方面因素[149] - 提名委员会每年在企业管治报告中报告董事会多元化组成并监察政策实施[149] 风险管理与内部监控 - 2019年风险评估未识别出重大风险[118] - 2019年内部监控检讨未识别出重大内部监控缺失[126] - 集团设有内部审核部门，风险管理及内部监控系统每年审核并向董事会报告[129][130] - 董事会总结风险管理及内部监控系统有效且足够[131] 核数服务费用 - 截至2019年12月31日，外聘核数师核数服务费用为人民币1282千元，非核数服务费用为人民币852千元，总计2134千元[132] 公司秘书 - 陈烟怡于2016年1月29日获委任为公司秘书，截至2019年12月31日已接受足够时数专业培训[134] 公司沟通与股东权益 - 公司设立企业网页www.shawbrotherspictures.com促进与股东和公众沟通[135] - 本年度公司未对宪章文件作任何修改[136] - 公司通过股东大会与股东沟通，确保股东意见上传董事会[139] - 公司维持公开有效的投资者沟通政策，及时让投资者知悉业务资讯[140] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可要求召开股东特别大会[141] - 提名参选董事需按规定呈交通知，通知期不得少于7日[141] - 股东可向香港铜锣湾礼顿道77号礼顿中心19楼寄发书面查询或请求[142][143] - 公司应届股东周年大会将于2020年6月举行[143] - 若新冠病毒扩散需更改股东大会日期和地点，公司将在网站另行公告[144] 股息政策 - 股息可从公司溢利、储备、股份溢价账等宣派或派付[152] - 公司可在股东大会以任何货币宣派股息，不得超董事会建议金额[152] - 董事会可根据公司利润派付中期股息或定额股息[152] 环境指标 - 2019年温室气体排放总量为33153千克，2018年为32670千克[166] - 2019年每位雇员温室气体排放总量为975.09千克/雇员，2018年为1053.86千克/雇员[166] - 2019年无害废弃物总量为2782千克，2018年为2970千克[166] - 2019年每位雇员无害废弃物总量为81.82千克/雇员，2018年为95.81千克/雇员[166] - 2019年能源耗用总量为30639千瓦时，2018年为33851千瓦时[170] - 2019年每位雇员能源耗用总量为901.15千瓦时/雇员，2018年为1091.97千瓦时/雇员[170] - 公司污染物排放主要源自后勤办公室运作，2019年无空气或水污染物排放[165] - 公司主要排放物为温室气体，来自日常经营与办公活动[165] 社会责任 - 公司严格遵守香港劳工法例，保障员工基本权益[173] - ESG报告依照上市规则附录二十七颁布之《环境、社会及管治报告指引》编写[157] - 公司按公平公开原则招聘人才，提供具竞争力薪酬，保障员工作息和法定权益[174] - 公司为员工提供额外福利，如购买保险、举办活动，本年度安排员工赴台团建[175] - 未提及具体员工分布类别对应数据，但有按年龄、性别、雇佣类型划分的员工分布比例数据，如26%、24%等[176] - 公司重视员工培训发展，提供在职培训和晋升机会，优先考虑内部晋升[179] - 公司保障员工健康安全，遵守相关条例，提供医保，本年度无工伤伤亡情况[180] - 公司主要业务为影视制作和艺人活动管理，按客户需求提供服务，维护客户和员工资料隐私[181] - 公司建设廉洁企业体系，执行反贪法规，本年度无贪污诉讼案件[183] - 公司鼓励员工和安排艺人参与社区公益活动，如轮椅花车嘉年华等[184] 公司人员信息 - 2019年12月31日，集团共有62名雇员，2018年为69名雇员[58] - 黎瑞刚先生于2016年10月25日获委任为公司主席及非执行董事，有丰富传媒娱乐运营投资经验[188] - 乐易玲63岁，2016年1月29日获委任为执行董事，有逾35年相关行业经验，监制四十多部电影[189] - 许涛47岁，2016年10月25日获委任为非执行董事，现任华人文化集团公司首席运营官及执行董事[191] - 庞鸿66岁，2015年6月23日获委任为独立非执行董事，曾在中国多企业及政府部门工作逾二十年[192] - 潘国兴58岁，2015年6月23日获委任为独立非执行董事，为香港会计师公会及澳洲会计师公会会员[192] - 司徒惠玲57岁，2016年1月29日获委任为独立非执行董事，为香港律师及英格兰及威尔士最高法院律师[195] - 陈烟怡51岁，2016年1月29日获委任为公司秘书及授权代表，为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会员[196] 年报提呈 - 董事向股东提呈2019年年报及截至2019年12月31日止年度的经审核综合财务报表[199] 公司基本信息 - 公司于2009年6月25日在开曼群岛注册成立，2010年2月1日起在联交所主板上市[200]

行业市场情况 - 2019年上半年中国国内总票房收入减少2.7%至312亿元，为2011年以来首次下滑[18] - 2019年下半年中国电影行业或面临更多阻力，前六个月收入下降2.7%至312亿元，公司将继续发展主要业务并探索网络视频市场商机[51] 公司收益与盈利情况 - 公司2019年上半年收益约3636.7万元，较2018年上半年约4738.6万元减少1101.9万元[19][25] - 公司2019年上半年溢利为127.1万元，较2018年上半年约591.6万元有所减少[25] - 2019年上半年公司每股盈利约0.10分，2018年上半年约0.35分[25] - 2019年上半年公司电影、剧集及非剧集制作投资收益1521.5万元，艺人及活动管理收益1815.8万元，其他收益299.4万元；2018年同期分别为1071.4万元、3501.2万元、166万元[20] - 公司拥有人应占溢利为约145万元（2018年上半年约491.6万元），净溢利率为约3.5%（2018年上半年约12.5%）[44] - 2019年上半年持续经营业务收益3636.7万元，销售成本1948.4万元，毛利1688.3万元，除税前溢利212.7万元，期内溢利127.1万元[81] - 2018年上半年持续经营业务收益4738.6万元，销售成本2497.9万元，毛利2240.7万元，除税前溢利587万元，期内溢利591.6万元[81] - 2019年上半年每股盈利（基本及摊薄）为0.10元，2018年为0.35元[81] - 2019年上半年期间其他全面收入中按公平值计入其他全面收入的权益工具投资公平值收益63.5万元，期间全面收入总额190.6万元[84] - 2018年上半年期间全面收入总额591.6万元[84] - 截至2019年6月30日止六个月，期间溢利为1450千元[89] - 截至2019年6月30日止六个月，年度其他全面亏损中投资公平值收益为635千元[89] - 2019年上半年持续经营业务收益为3.64亿人民币，2018年同期为4.74亿人民币[124] - 2019年上半年电影、剧集及非剧集投资制作收入为1.52亿人民币，2018年同期为1.07亿人民币[124] - 2019年上半年艺人管理服务收入为1.72亿人民币，2018年同期为2.37亿人民币[124] - 2019年上半年除税前溢利为2127万人民币，2018年同期为5870万人民币[131] - 2019年上半年须于五年内悉数偿还的银行借贷利息开支为453万人民币，2018年同期为790万人民币[136] - 2019年上半年租赁负债利息开支为7万人民币，2018年同期无此项开支[136] - 2019年上半年来自客户A1的收益为5660万人民币，2018年同期不适用[135] - 2019年上半年来自客户B2的收益为4022万人民币，2018年同期为9722万人民币[135] - 截至2019年6月30日止六个月，中国企业所得税为529,327千元，香港利得税为327千元；2018年中国企业所得税为1,004千元[139] - 2019年上半年香港利得税按16.5%税率计提，中国附属公司税率为25%[140] - 2019年上半年董事薪酬为754千元，员工成本总额为9,827千元；2018年董事薪酬为624千元，员工成本总额为11,325千元[141] - 2019年上半年本公司拥有人应占每股基本及摊薄盈利为1,450千元，2018年为4,916千元，所用股份数目均为1,419,610千股[143] - 2019年上半年与电视广播的许可收入、服务费、专业费为 - 1387千元，剧本费为 - 863千元；2018年同期分别为6633千元、 - 4881千元、0千元和0千元[194] - 2019年上半年王祖蓝先生的艺人管理收入为4022千元，2018年同期为9722千元[194] - 2019年上半年李亚男女士的艺人管理收入为1278千元，2018年同期为448千元[194] - 2019年上半年董事短期福利为746千元，离职福利为8千元，总计754千元；2018年同期分别为617千元、7千元和624千元[197] 公司业务制作与发展 - 公司完成电影「使徒行者之諜影行動」及警匪剧「飛虎之雷霆極戰」续集制作，前者预计8月上映，后者预计四季度播出[19][23] - 公司2019年上半年艺人及活动管理收益较2018年同期大幅减少，但市场氛围改善后预期将恢复[24] - 公司管理的艺人增至逾60人，较2018年上半年近40人增加逾50%[24] - 公司将加强与中国领先网络视频公司合作，实现未来制作发行及收益最大化[23] - 公司继续探索与内地潜在合作伙伴组成新艺人联盟及制作更多网络节目的可能性[24] - 电影、剧集及非剧集制作投资收益约为1521.5万元，毛利约为106.5万元；艺人及活动管理收益为1815.8万元，毛利约为1581.8万元[26] - 公司主要业务为电影、剧集及非剧集投资及制作以及艺人及活动管理[99] 公司财务指标变动 - 销售成本由2018年上半年约2497.9万元下降约549.5万元至约1948.4万元[31] - 销售及分销开支由2018年上半年约295万元增加3%至本期约304.1万元[32] - 行政开支由2018年上半年约1605万元减少7%至约1481.1万元[33] - 贸易应收款项（扣除亏损准备）由2018年12月31日约6063.8万元减少48%至2019年6月30日约3147.3万元[37] - 合约负债约为10084.4万元（2018年12月31日为1084.9万元）[39] - 银行结馀及手头现金以及短期银行存款较2018年12月31日增加12540.8万元至约26075.9万元[40] - 2019年6月30日集团计息银行借贷为约1318.6万元（2018年12月31日约886.8万元），负债比率约为2.3%[48] - 截至2019年6月30日，非流动资产为3499千元，较2018年12月31日的2814千元有所增加[86] - 截至2019年6月30日，流动资产为560795千元，较2018年12月31日的456863千元有所增加[86] - 截至2019年6月30日，流动负债为149964千元，较2018年12月31日的47253千元有所增加[86] - 截至2019年6月30日，流动资产净值为410831千元，较2018年12月31日的409610千元略有增加[86] - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动产生的现金净额为115831千元，较2018年同期的88052千元有所增加[95] - 截至2019年6月30日止六个月，投资活动产生的现金净额为5858千元，而2018年同期为 - 97802千元[95] - 截至2019年6月30日止六个月，融资活动产生的现金净额为3719千元，而2018年同期为 - 2230千元[95] - 2019年6月30日分部资产总额为30.00亿人民币，2018年12月31日为29.15亿人民币[133] - 2019年6月30日分部负债总额为13.68亿人民币，2018年12月31日为3.84亿人民币[133] - 截至2019年及2018年6月30日止六个月，均无派付或建议派付股息[148] - 截至2019年6月30日止六个月，集团添置物业、厂房及设备支付约68,000元，2018年同期为26,000元[149] - 2019年6月30日贸易及其他应收款项为78,168千元，2018年12月31日为102,865千元[150] - 贸易及其他应收款项减值亏损方面，2019年6月30日总计为3,213千元，2018年12月31日为3,258千元[153] - 2019年6月30日电影、剧集及非剧集投资为91,727千元，2018年12月31日为89,588千元[154] - 2019年6月30日制作中电影、剧集及非剧集为130,141千元，2018年12月31日为91,500千元[155] - 截至2019年6月30日，按公平值計入其他全面收入的私募股權投資為2,611千元人民幣，2018年12月31日為1,676千元人民幣，長期收益增長率從2%提升至3%，加權平均成本從14.73%降至14.00%，缺乏適銷性折讓從20.7%增至22.4%[162] - 2019年6月30日銀行結餘及現金總額為260,759千元人民幣，2018年12月31日為135,351千元人民幣[166] - 2019年6月30日貿易及其他應付款項為30,897千元人民幣，2018年12月31日為24,457千元人民幣；合約負債為100,844千元人民幣，2018年12月31日為10,849千元人民幣[168] - 截至2019年6月30日止六個月，合約負債增加主要因電影等製作客戶預付款，2018年12月31日計入合約負債並於該期間確認的收益為10,849,000元人民幣[169] - 2019年6月30日應付電視廣播有限公司款項為1,102千元人民幣，2018年12月31日為應收7,519千元人民幣[171] - 2019年6月30日須於一年內償還的無抵押銀行借貸為13,186千元人民幣，2018年12月31日為8,868千元人民幣[172] - 截至2019年6月30日止六個月，公司獲得新銀行借貸5,000,000港元（約4,318,000元人民幣），2018年為8,868,000元人民幣[172] - 2019年6月30日及2018年12月31日，銀行借貸按香港銀行同業拆息加2.8%的浮動年利率計息[173] - 2019年6月30日按港元計值的借貸為13,186千元人民幣，2018年12月31日為8,868千元人民幣[174] - 2019年6月30日最多17,580,000元人民幣銀行融資由手工藝創作有限公司一名董事及非控股股東提供無限額個人擔保作抵押，2018年12月31日為17,736,000元人民幣[174] 公司股权结构 - 截至2019年6月30日，公司已发行普通股总数为14.1961亿股[55][59] - 董事黎瑞刚先生透过受控制法团权益持有4.25亿股股份，股权约为29.94%[55] - 主要股东Brilliant Spark、Gold Pioneer等多家公司透过受控制法团权益各持有4.25亿股股份，股权约为29.94%[59] - 主要股东谢清裕先生为实益拥有人，持有8805.2万股股份，股权约为6.20%[59] - 截至2019年6月30日，公司法定股本为10亿股，每股面值0.01港元，已发行及缴足股份为1419610千股，股本为14196千港元[176] 公司治理与合规 - 本期公司遵守了上市规则附录十四所载企业管治守则及企业管治报告的守则条文[66] - 公司采纳上市规则附录十所载的标准守则作为董事进行证券交易的操守守则，全体董事确认遵守所需标准[67] - 自2019年6月12日起，黎瑞刚先生不再担任WPP PLC非执行董事[68] - 本期公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[69] - 本期简明综合财务资料未经审核，但经外聘核数师审阅，审核委员会已与管理层讨论财务汇报事宜[70] 公司购股计划 - 公司于2010年1月6日有条件采纳购股计划，2月1日上市日期成为无条件，有效期十年，可行使购股发行股份总数不超上市日已发行股份10%，所有购股计划行使股份总数不超当时已发行股份30%[72][73] - 本期无购股根据计划获授出、行使、注销或失效[74] 公司财务准则应用 - 公司于2019年中期首次采用香港会计师公会颁布的新订香港财务报告准则及其修订本，其中香港财务报告准则第16号取代香港会计准则第17号租赁及相关诠释[103][106] - 公司作为承租人，于2019年1月1日就先前分类为“经营租赁”的租赁（低价值资产租赁及剩余租期为十二个月或以下的租赁除外）确认租赁负债，增量借款利率为5%[107] - 2019年1月1日，使用权

收入和利润（同比环比） - 公司收益从2017年的人民币152,831,000元增长43%至2018年的人民币217,997,000元，增加约人民币65,166,000元[19][30] - 公司2018年纯利为人民币829万元，相比2017年净亏损人民币656万元实现扭亏为盈[10] - 公司2018年实现利润约人民币8,290,000元，相比2017年亏损约人民币6,561,000元，扭亏为盈[30] - 2018年每股盈利约为人民币0.885分，相比2017年每股亏损约人民币0.509分[30] - 公司拥有人应占溢利人民币0.13亿元，净利润率3.8%（2017年亏损人民币0.07亿元）[50] 成本和费用（同比环比） - 销售成本同比增加27%至人民币1.50亿元，其中电影业务销售成本人民币1.11亿元，艺人管理直接成本人民币0.32亿元[35] - 行政开支增至人民币0.47亿元，主要因员工成本及开发费用上涨；市场推广开支增至人民币0.12亿元[36] 电影、剧集及非剧集制作投资业务表现 - 电影、剧集及非剧集制作投资收益增长42%，从2017年的人民币106,444,000元增至2018年的人民币151,548,000元[20][31] - 电影、剧集及非剧集制作投资毛利大幅增长223%，从2017年的人民币12,404,000元增至2018年的人民币40,071,000元[31] - 公司总收益为人民币2.18亿元，其中电影、剧集及非剧集制作投资贡献人民币1.52亿元（69.5%）[34] - 公司毛利为人民币0.68亿元，毛利率31.3%，其中电影业务毛利人民币0.40亿元（毛利率26.4%）[34] - 公司2018年投资两部电影和两部剧集系列[11][12] - 电影《使徒行者》首部累计票房收入超过人民币6亿元[12] - 电影《使徒行者之谍影行动》预计2019年下半年在内地上映[12] - 剧集《飞虎之潜行极战》获得超过46亿次点击播放量[11] - 剧集《飞虎之潜行极战》在myTV SUPER平台获得超过650万次点播收视率[11] - 剧集《飞虎之潜行极战》获得超过46亿的点击播放量[24] - 公司制作续集《飞虎之雷霆极战》预计2019年下半年首播[11] 艺人及活动管理业务表现 - 艺人及活动管理收益增长28%，从2017年的人民币45,986,000元增至2018年的人民币58,714,000元[20][25][31] - 艺人及活动管理毛利增长18%，从2017年的人民币22,648,000元增至2018年的人民币26,832,000元[31] - 公司总收益为人民币2.18亿元，其中艺人及活动管理贡献人民币0.59亿元（26.9%）[34] - 公司毛利为人民币0.68亿元，毛利率31.3%，其中艺人管理业务毛利人民币0.27亿元（毛利率45.7%）[34] - 公司管理艺人数量超过50名，较2017年总数翻倍[12] - 公司管理的艺人数量翻倍，从2017年增至2018年超过50名[25] 娱乐业务收益增长驱动因素 - 公司娱乐业务收益增长主要来自高品质电影剧集投资和艺人业务扩展[10] 市场环境 - 中国2018年票房总收入同比增长9%，超过人民币600亿元[15] - 中国线上视频市场用户超过6亿，渗透率达76%[18] 管理层讨论和指引 - 公司制作续集《飞虎之雷霆极战》预计2019年下半年首播[11] - 电影《使徒行者之谍影行动》预计2019年下半年在内地上映[12] 其他财务数据 - 现金及银行存款减少至人民币1.35亿元（2017年：人民币1.44亿元）[42] - 贸易应收款项增加4%至人民币0.61亿元，减值拨备人民币0.30亿元[39] - 负债比率降至1.93%（2017年：5.28%），银行借贷人民币0.09亿元[52][53] - 流动比率提升至9.7（2017年：6.3），流动资产人民币4.57亿元[44] - 外聘核數師總薪酬為1947千元人民幣，其中核數服務1145千元，非核數服務802千元[126] 公司治理结构 - 董事会由8名成员组成包括3名执行董事2名非执行董事和3名独立非执行董事[65] - 独立非执行董事占董事会成员比例33%[67] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[96] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成[98] - 执行委员会由2名成员组成[94] - 提名委员会由3名独立非执行董事组成[104] 董事会会议及出席情况 - 董事会本年度举行5次会议[87] - 审核委员会本年度举行2次会议[96] - 薪酬委员会本年度举行1次会议[98] - 执行委员会自2018年12月成立以来尚未举行会议[90][95] - 提名委員會於年度內舉行一次會議，審核董事會架構及評估獨立非執行董事獨立性[104] - 股东周年大会出席情况显示部分董事0/1缺席[87] 董事任命及变动 - 顾炯于2019年1月1日辞任替任董事职务[66][71] - 2018年股东周年大会上3名执行董事退任并重选连任[70] - 三分之一董事需在年度股东大会上轮值退任包括黎瑞刚许涛和庞鸿[73] - 顾炯先生于2019年1月1日辞任替任董事[89] - 公司于2018年12月採納提名董事政策[105] 董事背景 - 公司主席黎瑞刚先生持有复旦大学新闻系文学硕士及文学士学位[179] - 执行董事丁思强先生拥有26年运动服饰行业经验[180] - 丁思强先生自2003年2月起担任福建美克法定代表兼总经理[180] - 丁雪冷女士负责管理集团鞋履及服装业务设计研发拥有26年行业经验[182] - 乐易玲小姐为执行委员会主席监制超过40部电影包括《使徒行者》等票房作品[183] - 许涛先生担任非执行董事现为华人文化集团首席运营官及电视广播有限公司执行董事[184] - 庞鸿先生担任独立非执行董事及提名委员会主席具有中国投资环境丰富经验[187] - 潘国兴先生担任独立非执行董事及审核委员会主席为香港及澳洲会计师公会会员[187] - 司徒惠玲小姐担任独立非执行董事及薪酬委员会主席具有香港和英格兰律师资格[188] - 陈烟怡小姐担任公司秘书及授权代表为香港和英国特许秘书公会会员[189] 企业管治政策与实践 - 公司已采纳董事证券交易标准守则全体董事确认年度内合规[74] - 自2013年8月起实施董事会多元化政策基于优点和业务需求进行委任[75] - 2018年12月为公司董事提供企业管治及上市规则培训课程[79] - 公司为董事及高级职员购买潜在法律诉讼保险[80] - 董事会多元化政策涵盖性别年龄文化教育背景专业及业务经验等多维度因素[143] - 董事会组成包括性别和年龄结构每年在企业管治报告中披露[143] - 提名委员会每年在企治报告中报告董事会多元化组成并监督政策实施[143] 风险管理与内部控制 - 風險評估及內部控制檢討均未識別出任何重大風險或內部控制缺失[112][121] - 內部審核部門每年進行風險管理及內部控制系統審閱，結果向審核委員會及董事會報告[124] - 董事會確認風險管理及內部控制系統有效且足夠，資源及員工培訓預算充足[125] - 公司採用COSO框架建立內部控制系統，包含監控環境、風險評估等五大組成部分[115] - 公司實施內幕消息政策，限制僅少數僱員可查閱相關資料並簽訂保密協議[119][120] - 管理層負責設計及實施風險管理系統，包含風險識別、評估及管理三階段[109][110][111] 财务报告与持续经营 - 財務報表編製遵循香港財務報告準則，無重大不明朗因素影響持續經營能力[106] 公司秘书与投资者关系 - 公司秘书陈烟怡于2016年1月29日获董事会委任[129] - 公司秘书直接向董事会报告并负责法律合规及投资者关系管理[129] - 公司通过财务报告及网站www.shawbrotherspictures.com与投资者保持沟通[130] 公司章程与股东权利 - 公司未对章程文件进行任何修改[131] - 股东特别大会需由持有不少于十分之一股本的股东要求召开[135] - 董事参选需提前不少于7日提交书面通知[135] - 股东查询可寄往香港铜锣湾礼顿道77号礼顿中心19楼[138] - 公司电话(852) 2335-8931 传真(852) 2335-7266[138] - 股东周年大会采用投票表决并公布结果[134] - 公司确保股东意见上传至董事会[133] - 提名委员会负责向董事会提名填补临时空缺的董事候选人[140] - 独立非执行董事任期超过九年时续任须以单独决议案形式由股东批准[140] - 董事候选人需提交个人资料及书面同意披露信息的同意书[140] - 股东可通过补充通函方式提名非董事会推荐的董事候选人[140] 股息政策 - 股息可从公司溢利或储备中宣派且不得超过董事会建议金额[145] - 股息派付可依据适用法律从股份溢价账或其他授权资金中支出[145] - 董事会可酌情派付中期股息包括针对不同类别股份的差异化派息[145] - 公司于2018年12月采纳股息政策但未宣派截至2018年12月31日止年度的末期股息[196][197] 公司基本信息 - 公司主要业务为投资控股附属公司详情载于综合财务报表附注1[194] - 公司于2009年6月25日在开曼群岛注册成立2010年2月1日在联交所主板上市[193] 股份过户安排 - 公司将于2019年6月4日至2019年6月11日暂停办理股份过户登记手续[198] - 股份过户文件及股票需于2019年6月3日下午4:30前送达香港股份过户登记处[198] 雇员情况 - 雇员人数大幅减少至69名（2017年：592名）[54] - 员工性别分布为男性58%、女性42%[165] - 员工年龄分布为30岁以下32%、30-50岁58%、50岁以上10%[165] 员工培训与发展 - 公司本年度安排员工参与电影摄製过程培训，包括协助拍摄製作花絮和协助导演执行拍摄安排[170] 职业健康与安全 - 公司本年度未发生任何因工作关系造成的员工受伤或死亡事件[171] - 公司严格遵守《职业安全及健康条例》并为所有员工提供医疗保险[171] 数据安全与客户隐私 - 公司对办公室所有电脑档案进行加密以保护客户资料和隐私[172] - 公司要求客户为出席活动的艺人提供健康与安全相关保险[172] 商业道德与慈善活动 - 公司制定行为准则应对利益冲突、贿赂及不道德经营手法[174] - 公司本年度安排艺人参与奥迪慈善基金举办的"耳爱传声"慈善音乐会[175] 环境数据 - 温室气体排放总量为32,670千克，较2017年的28,132千克增长16.1%[155] - 范围二温室气体排放为17,264千克，较2017年的14,131千克增长22.2%[155] - 范围三温室气体排放为15,406千克，较2017年的14,001千克增长10.0%[155] - 每位雇员温室气体排放量为1,053.86千克/雇员，较2017年的1,125.30千克/雇员下降6.3%[155] - 无害废弃物总量为216千克，与2017年持平[155] - 每位雇员无害废弃物总量为6.97千克/雇员，较2017年的8.64千克/雇员下降19.3%[155] - 能源耗用总量为33,851千瓦时，较2017年的26,169千瓦时增长29.4%[159] - 每位雇员能源耗用总量为1,091.97千瓦时/雇员，较2017年的1,046.76千瓦时/雇员增长4.3%[159]