人员委任 - 公司于2025年8月15日发布委任独立非执行董事等公告[3] - 曾女士符合独立性因素，公司确认其独立性[3] 人员构成 - 邓可嘉先生及Zeng Zhibo先生为执行董事[5] - Michael Tan Defensor先生及黄润滨先生为独立非执行董事[5] 公告信息 - 公告额外资料不影响原公告其他资料，其他资料维持不变[4] - 公告日期为2025年8月19日[5]

公司治理变动 - 曾琴女士将于2025年9月1日起获委任为独立非执行董事 [1] - 曾琴女士将同时担任审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员 [1]

公司治理变动 - 曾琴女士将获委任为独立非执行董事 自2025年9月1日起生效 [1] - 曾琴女士将同时担任公司审核委员会 提名委员会及薪酬委员会成员 [1]

公司人事任命 - 曾琴女士将获委任为独立非执行董事 自2025年9月1日起生效 [1] - 曾琴女士将同时担任审核委员会 提名委员会及薪酬委员会成员 [1]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：959） (1)委任獨立非執行董事； 及 (2)董事委員會組成變動 世紀娛樂國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，曾琴女 士（「曾女士」）將獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會、本公司提名委員 會及本公司薪酬委員會成員，自二零二五年九月一日起生效。 曾女士，40歲，擁有豐富的管理及營運經驗，專責供應鏈優化、成本控制及高效 團隊合作。彼目前為大不列巔寶石學協會會員，以及中國國家珠寶玉石首飾檢驗 集 團的 NGTC 認 證寶 石 學家 。彼 分 別於 二零 一 零年 及二 零 一一 年獲 得 麥覺 理大 學 會計學士學位及會計與金融碩士學位。 曾女士曾於二零零八年六月至二零零八年七月擔任中國銀行深圳福田支行國際結 算 員 ， 於 二 零 零 九 年 二 月 至 二 ...

联交所复牌指引 - 公司需处理导致审计不发表意见的问题并解释不再需要不发表意见 同时按上市规则第13.50A条披露足够财务资料供投资者评估财务状况 [1] - 公司需证明已遵守上市规则第13.24条（足够业务运作与资产） [1] - 公司需重新遵守上市规则第3.05条（董事共同责任与管理） [1] - 公司需重新遵守上市规则第3.10(1)（董事会组成）、3.21（培训）及13.92条（证券登记） [1] - 公司需向市场披露所有重要资料以供股东和投资者评估公司状况 [1]

复牌指引要求 - 公司需处理导致审计不发表意见的问题并解释不再需要不发表意见 同时按上市规则第13.50A条披露足够财务资料供投资者评估 [1] - 公司需证明已遵守上市规则第13.24条（足够业务运作与资产水平） [1] - 公司需重新遵守上市规则第3.05条（董事履行应有技能与谨慎责任） [1] - 公司需重新遵守第3.10(1)（董事会组成）、3.21（董事会会议）及13.92条（公司秘书资格） [1] - 公司需向市场披露所有重要资料以便投资者评估状况 [1] 交易状态 - 公司股份继续暂停买卖 未提及具体恢复交易时间表 [1]

联交所复牌指引 - 公司于2025年8月1日及2025年8月7日接获联交所两封函件 列明股份恢复买卖的指引 [1] - 需处理导致不发表意见的问题 解释不再需要就不发表意见 并按上市规则第13.50A条披露足够财务资料供投资者评估 [1] - 需证明已遵守上市规则第13.24条 并重新遵守第3.05条、第3.10(1)条、第3.21条及第13.92条 [1] - 需向市场告知所有重要资料 以便股东及投资者评估公司状况 [1]

股份情况 - 公司股份自2025年6月26日起暂停买卖，继续暂停直至另行通知[8] 复牌指引 - 2025年8月1日和7日，公司接获联交所复牌指引，含处理不发表意见问题等[5] 期限信息 - 联交所可取消连续暂停18个月证券上市地位，公司该期限于2026年12月25日届满[6] 信息披露 - 公司须于2025年9月25日前公布首次季度更新，此后每3个月公布一次[7] 后续行动 - 公司确认其他应收款不发表意见情况已解决，正履行指引尽快复牌[7]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 世紀娛樂國際控股有限公司 呈交日期: 2025年8月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00959 | 說明 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 40,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 400,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 40,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 400,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HK ...