会议信息 - 公司股东周年大会于2025年9月30日上午11时在香港举行[1] 会议议程 - 省览2025年3月31日止年度财报等报告[2] - 重选执行董事和独立非执行董事[2] - 授权董事会厘定董事酬金[2] - 续聘核数师并授权厘定酬金[2] - 授予董事股份配发、发行及处置等授权[2] 委任要求 - 代表委任表格签署及送达要求[4]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月30日上午11时在香港举行股东周年大会[3] - 大会将审议2025年3月31日止年度财务报表等报告[4] - 大会将重选执行董事、独立非执行董事并厘定酬金[4] - 大会将续聘核数师并厘定其酬金[5] 股份相关 - 董事获批准在有关期间行使公司权力配发、发行及处置股份等[6] - 公司获批准在有关期间内购回股份[8] - 公司2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记[12] - 为厘定股东出席大会资格记录日期为2025年9月30日[12] 其他 - 若大会当日有恶劣天气警告，大会将延期[12] - 股东可委任代表出席及投票，文件须按时送达[12]

股东大会信息 - 公司股东周年大会将于2025年9月30日上午11时在香港红磡都会道10号都会大厦28楼2818室举行[4][10][32][68] - 代表委任表格须在股东大会指定举行时间48小时前交回[32][80] - 公司将在2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记，所有股份过户文件须在9月24日下午4时30分前送达指定地址[36][80] - 为确定股东出席股东大会并投票资格，记录日期为2025年9月30日[36][80] - 若股东大会当日上午8时正后悬挂八号或以上热带气旋警告信号或“黑色”暴雨警告信号生效，大会将延期[80] 股份授权 - 公司拟在股东周年大会提呈决议案，授予董事发行不超已发行股本（不含库存股）20%新股的一般授权[10][20] - 于最后可行日期（2025年9月3日），公司已发行股份总数为128,247,561股[21] - 获批一般授权后公司可配发、发行及处置最多25,649,512股股份[21] - 公司拟在股东周年大会提呈决议案，授予董事回购不超已发行股本（不含库存股）10%股份的回购授权[12][22] - 获批回购授权后公司可回购最多12,824,756股股份[22] - 一般授权及购回授权有效期至公司下届股东大会结束等三个条件中较早发生者为止[24] 人事变动 - 邓可嘉等五名董事将轮值退任，但符合资格并愿意在股东大会上重选连任[27] - 大会将重选邓可嘉先生、Zeng Zhibo先生为执行董事，重选Michael Tan Defensor先生、黄润滨先生、曾琴女士为独立非执行董事[69] - 范陈会计师行有限公司将退任公司核数师，但符合资格并愿意重选连任，公司建议续聘其至下届股东大会结束[31][69] 董事信息 - 公司执行董事为邓可嘉先生和Zeng Zhibo先生[15] - 公司独立非执行董事为Michael Tan Defensor先生、黄润滨先生和曾琴女士[15] - 邓可嘉先生66岁，2025年任职经历多次调整，获委任主席兼行政总裁，服务合约三年，董事津贴每年144,000港元[53] - Zeng Zhibo先生45岁，2024 - 2025年任职调整，服务合约三年，董事津贴每年144,000港元[55] - 黄润滨先生60岁，2025年5月1日获委任为独立非执行董事，委任书为期三年，每年董事袍金180,000港元[57] - Michael Tan Defensor先生56岁，2025年5月1日获委任为独立非执行董事，委任书为期三年，每年董事袍金180,000港元[60][61] - 曾琴女士40岁，2025年9月1日获委任为独立非执行董事，委任书为期三年，每月董事袍金10,000港元[63][64] 其他信息 - 公司股份面值为每股0.01港元[12] - 公司注册办事处位于百慕达[15] - 2024年7月至2025年6月各月股份在联交所最高成交价在0.229 - 0.890港元之间，最低成交价在0.162 - 0.600港元之间[48] - 董事认为建议授出一般授权、购回授权、重选董事及续聘核数师符合公司及股东整体最佳利益，建议股东投票赞成相关决议案[38] - 行使购回授权时，董事可决定注销或作为库存股持有购回股份，视情况提高每股资产净值及/或盈利或筹集资金[45] - 购回资金将全部来自公司合法可用现金流或营运资金[46] - 全面行使购回授权可能对公司营运资金及负债状况造成重大不利影响，董事无意在此情况下进行购回[47] - 股东投票权益比例增加可能触发收购行动及强制性收购建议[50] - 最后可行日期，董事无意行使购回授权，避免触发全面收购建议及使公众持股低于25%[51] - 紧接最后可行日期前过去六个月，公司未购回任何股份[52] - 除特定计划可能发行的股份外，董事无即时发行新股计划[80]

股本信息 - 公司法定/注册股本总额为4亿港元，股份40亿股，每股面值0.01港元[1] - 已发行股份（不含库存）1.28247561亿股，库存股份0，总数1.28247561亿股[2] 债券信息 - 2023年12月31日免息可换股债券已发行总额3200万港元[4] - 本月底可能发行或转让股份1.25亿股[4] - 可换股债券转换价每股0.256港元，2023年12月8日股东大会通过[4]

（於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：959） 董事名單及其角色職能 世紀娛樂國際控股有限公司之董事會（「董事會」）成員如下： 執行董事 鄧可嘉先生 （ 主席及行政總裁 ） Zeng Zhibo先生 獨立非執行董事 Michael Tan Defensor先生 黃潤濱先生 曾琴女士 董事會已設立四個委員會。下表載列各董事會成員出任有關委員會之成員資料： | 董事 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 合規委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 鄧可嘉先生 | — | C | — | C | | Michael Tan Defensor先生 | M | M | M | M | | 黃潤濱先生 | C | M | C | — | | 曾琴女士 | M | M | M | — | 附註： C 相關委員會之主席 M 相關委員會之成員 二零二五年九月一日 ...

人员委任 - 公司于2025年8月15日发布委任独立非执行董事等公告[3] - 曾女士符合独立性因素，公司确认其独立性[3] 人员构成 - 邓可嘉先生及Zeng Zhibo先生为执行董事[5] - Michael Tan Defensor先生及黄润滨先生为独立非执行董事[5] 公告信息 - 公告额外资料不影响原公告其他资料，其他资料维持不变[4] - 公告日期为2025年8月19日[5]

公司治理变动 - 曾琴女士将于2025年9月1日起获委任为独立非执行董事 [1] - 曾琴女士将同时担任审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员 [1]

公司治理变动 - 曾琴女士将获委任为独立非执行董事 自2025年9月1日起生效 [1] - 曾琴女士将同时担任公司审核委员会 提名委员会及薪酬委员会成员 [1]

公司人事任命 - 曾琴女士将获委任为独立非执行董事 自2025年9月1日起生效 [1] - 曾琴女士将同时担任审核委员会 提名委员会及薪酬委员会成员 [1]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：959） (1)委任獨立非執行董事； 及 (2)董事委員會組成變動 世紀娛樂國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，曾琴女 士（「曾女士」）將獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會、本公司提名委員 會及本公司薪酬委員會成員，自二零二五年九月一日起生效。 曾女士，40歲，擁有豐富的管理及營運經驗，專責供應鏈優化、成本控制及高效 團隊合作。彼目前為大不列巔寶石學協會會員，以及中國國家珠寶玉石首飾檢驗 集 團的 NGTC 認 證寶 石 學家 。彼 分 別於 二零 一 零年 及二 零 一一 年獲 得 麥覺 理大 學 會計學士學位及會計與金融碩士學位。 曾女士曾於二零零八年六月至二零零八年七月擔任中國銀行深圳福田支行國際結 算 員 ， 於 二 零 零 九 年 二 月 至 二 ...