公司治理变动 - Michael Tan Defensor自2026年2月2日起由独立非执行董事调任为非执行董事 [1] - Michael Tan Defensor因调任同时辞任公司薪酬委员会、提名委员会、审核委员会及合规委员会成员 [1] - 霍丞欣女士自2026年2月2日起获委任为独立非执行董事 [1] - 霍丞欣女士同时获委任为公司审核委员会、合规委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员 [1]

公司治理变动 - 独立非执行董事Michael Tan Defensor调任为非执行董事 自2026年2月2日起生效 [1] - Michael Tan Defensor因调任 辞任公司薪酬委员会 提名委员会 审核委员会及合规委员会成员 [1] - 霍丞欣获委任为独立非执行董事 并同时成为审核委员会 合规委员会 薪酬委员会及提名委员会成员 自2026年2月2日起生效 [1]

公司基本信息 - 世纪娱乐国际控股有限公司股份代号为959[1] 公司人员架构 - 执行董事为邓可嘉先生和Zeng Zhibo先生[2] - 非执行董事为Michael Tan Defensor先生[2] - 独立非执行董事为黄润滨先生、曾琴女士和霍丞欣女士[2] - 邓可嘉先生担任公司主席及行政总裁[2] 董事会委员会 - 董事会设审核、提名、薪酬、合规四个委员会[2] - 邓可嘉先生是提名、合规委员会主席[2] - 黄润滨先生是审核、薪酬委员会主席[2] - 曾琴女士是审核、提名、薪酬委员会成员[2] - 霍丞欣女士是审核、提名、薪酬、合规委员会成员[2]

人事变动 - 独立非执行董事Michael Tan Defensor调任非执行董事，2026年2月2日生效[4] - 霍丞欣获委任为独立非执行董事，2026年2月2日生效[9] - Defensor不再担任审核等委员会成员，霍女士获委任[17] 人员信息 - Defensor月薪15,000港元，任期三年[8] - 霍女士月薪15,000港元，任期三年[12] - 霍女士44岁，有超15年会计及财务经验[10] 股份情况 - 公司股份自2025年6月26日起暂停在联交所买卖，继续暂停直至通知[14]

按金交易 - 2021年公司就转让柬埔寨新赌场赌台业务权利向Lion King支付按金约819万港元[2] - 2024年3月29日公司与吴先生达成按金转让协议，按金于2024年年报重分类为其他应收款项[8] - 按金转让法定手续于2025年7月2日记录生效，纳入抵销协议处理[9] - 按金转让构成关连交易，适用百分比比率低于25%，总代价少于1000万港元[3][16] 业务情况 - 公司主要从事柬埔寨赌台业务及扩增实境或虚拟现实应用程式相关业务[10] 后续策略 - 公司拟加强关连交易及大额付款内部审阅及文件程序[19] - 公司确保重大交易依上市规则及时公告[19] - 公司加强相关人员上市规则合规性培训监督，适时咨询专业顾问[19] 其他信息 - 公司已发行股本中每股股份面值为0.01港元[23] - 思胜为公司之全资附属公司[23]

重大事项 - 协鑫新能源计划发行1.865亿股认购股份，并与Pharos合作以加速Web3与新能源产业的融合 [1] - 翰森制药旗下产品阿美乐®（甲磺酸阿美替尼片）的第五项适应症获得中国国家药监局签发的药品注册证书 [1] - 绿叶制药的1类创新药若欣林®用于治疗广泛性焦虑障碍的新适应症上市申请已获中国国家药监局受理 [1] - 先健科技的G-iliacTM Pro髂动脉覆膜支架系统获得中国国家药监局的正式注册批准 [1] - 美瑞健康国际拟以1.25亿元人民币收购江苏懿德全部股权 [1] - 世纪娱乐国际的合资公司与WPT订立谅解备忘录，计划共同开发、营运及实现移动应用程式的商业化 [1] 经营业绩 - 迅销第一季度股东应占溢利为1474.45亿日圆，同比增长11.7% [1] - 合景泰富集团12月预售额为4.20亿元人民币，同比减少56.7% [1] - 宝龙地产2025年合约销售总额约为72.72亿元人民币，同比减少43.13% [1] - 中广核电力2025年总上网电量约为2326.48亿千瓦时，同比增长2.36% [1] - 灵宝黄金发布盈利预喜，预计2025年度净利润约15.03亿至15.73亿元人民币，同比增加约115%至125% [1]

公司与WPT的合作框架 - 世纪娱乐国际的合资公司与WPT订立不具约束力的谅解备忘录，双方有意就移动应用程式的开发、营运及商业化订立最终租赁及营运协议 [1] - 合作框架旨在运用WPT的线上平台及技术解决方案，共同开发、营运及商业化十类移动应用程式 [1] - 该谅解备忘录为双方在现有安排范围之外的合作提供框架，旨在拓展数位游戏及科技驱动娱乐业务 [1] 合作双方的角色与责任 - 合资公司将负责玩家招募、市场推广、业务开发及相关应用程式的开发与客制化 [1] - WPT将提供其专有内容与平台存取权限、执行认识你的客户及反洗钱核查、提供玩家新手教学、客户服务支援、营运与技术协助，并定期提交数据及绩效报告 [1] - 合资公司预期将借助WPT的经验与营运支援，同时专注于应用程式开发、市场推广及玩家招募 [1] 合作的财务条款与战略意义 - 在签立最终协议的前提下，预计WPT将有权获得移动应用程式所产生净博彩利润的15%，并按月结算 [1] - 董事会认为，此次合作符合集团拓展数位游戏及科技驱动娱乐领域业务版图的业务策略 [1] - 此次与WPT的谅解备忘录，与公司同WPT之现有合资及授权安排相辅相成 [1]

公司与WPT的合作框架 - 世纪娱乐国际的合资公司与WPT于2026年1月8日订立了一份不具约束力的谅解备忘录，旨在为移动应用程式的开发、营运及商业化订立最终租赁及营运协议 [1] - 谅解备忘录为双方合作提供了框架，双方将运用WPT的线上平台、专有内容及技术基础设施，在现有安排范围之外共同开发、营运及实现移动应用程式的商业化 [1] 合作的具体内容与分工 - 合资公司将负责玩家招募、市场推广、业务开发以及十类移动应用程式的开发与客制化 [1] - WPT将提供其专有内容与平台存取权限、执行认识你的客户及反洗钱核查、提供玩家新手教学、客户服务支援、营运与技术协助，并定期提交数据及绩效报告 [1] - 在签署最终协议的前提下，WPT将有权获得移动应用程式所产生净博彩利润的15%，并按月进行结算 [1] 合作对公司的战略意义 - 董事会认为，此次合作符合集团拓展数位游戏及科技驱动娱乐领域业务版图的业务策略 [1] - 此次与WPT的合作，与公司同WPT之间现有的合资及授权安排相辅相成 [1] - 合资公司预期将借助WPT的经验与营运支援，同时专注于应用程式开发、市场推广及玩家招募 [1]

公司与WPT达成合作谅解备忘录 - 世纪娱乐国际的合资公司与World Poker Tour订立不具法律约束力的谅解备忘录，双方有意就移动应用程式的开发、营运及商业化订立最终租赁及营运协议 [1] - 合作框架下，合资公司将运用WPT的线上平台及技术解决方案，开发、营运及商业化十类移动应用程式 [1] - 合资公司负责玩家招募、市场推广、业务开发及相关应用程式的开发与客制化 [1] - WPT将提供其专有内容与平台存取权限、执行认识你的客户及反洗钱核查、提供玩家新手教学、客户服务支援、营运与技术协助，并定期提交数据及绩效报告 [1] - 在签署最终协议的前提下，WPT预计有权获得移动应用程式所产生的净博彩利润的15%，并按月进行结算 [1] 合作战略与预期效益 - 谅解备忘录为双方合作提供框架，旨在利用WPT的线上平台、专有内容及技术基础设施，在现有安排范围之外共同开发、营运及实现移动应用程式的商业化 [1] - 合资公司预期将借助WPT的经验与营运支援，同时专注于应用程式开发、市场推广及玩家招募 [1] - 董事会认为，此次合作符合集团拓展数字游戏及科技驱动娱乐领域业务版图的策略，并与WPT现有的合资及授权安排相辅相成 [1] - 董事会认为订立谅解备忘录符合公司及其股东的整体利益 [1] 公司股票状态 - 公司股票继续停牌 [2]

合作事宜 - 2026年1月8日交易时段结束后，合资公司与WPT订立不具约束力的谅解备忘录[4] - 合资公司拟用WPT平台及技术开发、营运及商业化十类移动应用程式[4] - 预计WPT获移动应用净博彩利润15%，按月结算[5] 其他情况 - 股份自2025年6月26日起于联交所暂停买卖，直至另行通知[8] - 谅解备忘录不构成须予公布交易，合作事宜未必落实[7][9]