（於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：959） 董事名單及其角色職能 世紀娛樂國際控股有限公司之董事會（「董事會」）成員如下： 執行董事 鄧可嘉先生 （ 主席及行政總裁 ） Zeng Zhibo先生 獨立非執行董事 Michael Tan Defensor先生 黃潤濱先生 曾琴女士 董事會已設立四個委員會。下表載列各董事會成員出任有關委員會之成員資料： | 董事 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 合規委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 鄧可嘉先生 | — | C | — | C | | Michael Tan Defensor先生 | M | M | M | M | | 黃潤濱先生 | C | M | C | — | | 曾琴女士 | M | M | M | — | 附註： C 相關委員會之主席 M 相關委員會之成員 二零二五年九月一日 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：959） 委任獨立非執行董事的 補充公告 香港，二零二五年八月十九日 除該公告所披露的資料外，本公司董事會（「董事會」）謹此提供以下有關該公告的 補充資料。 於該公告日期，曾女士已向本公司確認其獨立性，即(i)彼符合上市規則第3.13 (1) 至 (8) 條所 載 的 獨 立 性 因 素 ； (ii) 彼 過 去 或 現時 並 無 於 本 集 團 業 務 中擁 有 任 何 財 務 或其他權益，或過去及現時並無與本公司任何核心關連人士（ 定義見上市規則 ）有 任 何關 連； 及 (iii) 於彼 獲 委任 時並 無其 他 可能 影響 其 獨立 性的 因 素。 鑒於 上 述因 素，據本公司所知，本公司確認曾女士的獨立性。 – 1 – 上述額外資料並不影響該公告所載的其他資料，除上文所披露者外，該公告 ...

公司治理变动 - 曾琴女士将于2025年9月1日起获委任为独立非执行董事 [1] - 曾琴女士将同时担任审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员 [1]

公司治理变动 - 曾琴女士将获委任为独立非执行董事 自2025年9月1日起生效 [1] - 曾琴女士将同时担任公司审核委员会 提名委员会及薪酬委员会成员 [1]

公司人事任命 - 曾琴女士将获委任为独立非执行董事 自2025年9月1日起生效 [1] - 曾琴女士将同时担任审核委员会 提名委员会及薪酬委员会成员 [1]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：959） (1)委任獨立非執行董事； 及 (2)董事委員會組成變動 世紀娛樂國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，曾琴女 士（「曾女士」）將獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會、本公司提名委員 會及本公司薪酬委員會成員，自二零二五年九月一日起生效。 曾女士，40歲，擁有豐富的管理及營運經驗，專責供應鏈優化、成本控制及高效 團隊合作。彼目前為大不列巔寶石學協會會員，以及中國國家珠寶玉石首飾檢驗 集 團的 NGTC 認 證寶 石 學家 。彼 分 別於 二零 一 零年 及二 零 一一 年獲 得 麥覺 理大 學 會計學士學位及會計與金融碩士學位。 曾女士曾於二零零八年六月至二零零八年七月擔任中國銀行深圳福田支行國際結 算 員 ， 於 二 零 零 九 年 二 月 至 二 ...

联交所复牌指引 - 公司需处理导致审计不发表意见的问题并解释不再需要不发表意见 同时按上市规则第13.50A条披露足够财务资料供投资者评估财务状况 [1] - 公司需证明已遵守上市规则第13.24条（足够业务运作与资产） [1] - 公司需重新遵守上市规则第3.05条（董事共同责任与管理） [1] - 公司需重新遵守上市规则第3.10(1)（董事会组成）、3.21（培训）及13.92条（证券登记） [1] - 公司需向市场披露所有重要资料以供股东和投资者评估公司状况 [1]

复牌指引要求 - 公司需处理导致审计不发表意见的问题并解释不再需要不发表意见 同时按上市规则第13.50A条披露足够财务资料供投资者评估 [1] - 公司需证明已遵守上市规则第13.24条（足够业务运作与资产水平） [1] - 公司需重新遵守上市规则第3.05条（董事履行应有技能与谨慎责任） [1] - 公司需重新遵守第3.10(1)（董事会组成）、3.21（董事会会议）及13.92条（公司秘书资格） [1] - 公司需向市场披露所有重要资料以便投资者评估状况 [1] 交易状态 - 公司股份继续暂停买卖 未提及具体恢复交易时间表 [1]

联交所复牌指引 - 公司于2025年8月1日及2025年8月7日接获联交所两封函件 列明股份恢复买卖的指引 [1] - 需处理导致不发表意见的问题 解释不再需要就不发表意见 并按上市规则第13.50A条披露足够财务资料供投资者评估 [1] - 需证明已遵守上市规则第13.24条 并重新遵守第3.05条、第3.10(1)条、第3.21条及第13.92条 [1] - 需向市场告知所有重要资料 以便股东及投资者评估公司状况 [1]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：959） (1)復牌指引 (2)繼續暫停買賣 本公告由世紀娛樂國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」） 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及 香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部有關內幕消息的條文而刊發。 茲提述本公司日期為(i)二零二五年六月二十六日之公告，內容有關（ 其中包括 ）本 公司截至二零二五年三月三十一日止年度之全年業績公告；(ii)二零二五年六月二 十 七日 之公 告 ，內 容有 關暫 停 本公 司股 份 在聯 交所 買 賣； 及(iii) 二零 二五 年 八月 四日之公告，內容有關熊代琨女士辭任獨立非執行董事（ 統稱「該等公告」）。除文 義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 根據上 ...