公司信息 - 公司为浙江世宝股份有限公司，股份代号1057[1] 临时股东大会 - 2025年11月7日下午2时在杭州公司会议室举行[2] - 审议修订章程、募资制度、增选董事等决议案[3] - 决议案投票表决，需出示身份证明[3] - 代表委任表格及文件24小时前送达香港H股过户登记处[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本通 告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就 因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 承董事會命 浙江世寶股份有限公司 董事長 張世權 臨時股東大會通告 茲通告浙江世寶股份有限公司（「本公司」）將於2025年11月7日（星期五）下午2時 正假座中國浙江省杭州市錢塘區17號大街6號辦公大樓三樓本公司會議室舉行臨 時股東大會（「臨時股東大會」），藉以審議及批准下列決議案。除文義另有所指外， 本通告所用詞彙與本公司日期為2025年10月16日的通函所界定者具有相同涵義。 1. 審議及批准建議修訂公司章程及相關議事規則的議案。（特別決議案） 2. 審議及批准修訂募集資金管理制度。（普通決議案） 3. 審議及批准增選李興建先生為第八屆董事會獨立非執行董事。（普通決議案） 第1至2項決議案的詳情，以及第3項決議案提及的董事之簡歷，請參見刊載於香港 聯交所指定網站(http://www.hkexnews.hk)及本公司網站(http://www.zjshibao.com)日 期為20 ...

临时股东大会信息 - 临时股东大会于2025年11月7日下午2时在浙江杭州举行[3][8][20][54] - H股股东于2025年11月3日名列公司股东名册有权出席，过户文件需在当日下午4时30分前送交指定处[22][58] - 代表委任表格须在临时股东大会指定举行时间24小时前交回[4] 章程及规则修订 - 拟不再设置监事会，其职权由董事会审核委员会行使[13][38][41][47][50] - 拟增设计一名职工董事及一名独立董事，董事会拟由9名董事增至11名，其中1名为职工董事[13][38] - 对现行公司章程、《股东大会事规则》《董事会事规则》有关条款进行修订，《监事会事规则》将废止，相关表述统一调整为“股东会”，删除或调整“监事”“监事会”相关内容[13][41] - 拟修订章程允许订明证券持有人查阅H股股东名册正本，已缴足股款的H股转让联名持有人数目不得超过4位[30][31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在高管给公司造成损失时可书面请求审核委员会向法院诉讼[32] - 股东会需审议代表公司有表决权的股份1%以上（含1%）的股东提案，现行规定为3%[33][44] - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产金额超公司资产总额30%的事项[33][44] - 年度股东会应于上一会计年度完结后6个月内举行，临时股东会在特定情形下董事会应在2个月内召开[34] - 公司召开年度股东会应于会议召开前21日发出书面通知，原规定为20日[35][45] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，原规定为3%[35] 人员增选 - 建议增选李兴建为公司第八届董事会独立非执行董事，任期至2026年年度股东大会闭幕[16] - 建议李兴建年度薪酬为60,000元，具体金额由董事会参考其职责、经验等因素确定[18][52] 其他 - 本通函付印前确定有关资料的最后实际可行日期为2025年10月15日[9] - 公司公告日期为2025年10月16日，内容涉及多项修订建议[12] - 董事会建议股东投票赞成临时股东大会通告所载决议案[23] - 股东在股东大会上的表决需以投票形式进行[24] - 董事对通函资料共同及个别承担全部责任[25] - 建议修订章程需经临时股东大会特别决议批准，《募集资金管理制度》修订需经普通决议批准[15] - 建议修订章程由公司经营管理层办理变更备案，最终以市场监督管理局备案为准[15] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[37][46] - 类别股东大会通知时间拟调整为年度股东大会会议21日前、临时股东大会会议15日前[38] - 公司高级管理人员职责条款序号拟从第二百零二条改为第一百八十四，新增在职权范围内不得越权等多项内容[39] - 非独立董事候选人由董事会或单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东提出[46] - 非职工代表监事候选人由董事会、监事会或单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东提出[46] - 公司股东大会拟可采用法律允许的其他形式召开，还将利用科技以虚拟方式召开[46] - 临时股东大会将审议批准修订公司章程及相关议事规则（特别决议案）、修订募集资金管理制度（普通决议案）、增选李兴建为第八届董事会独立非执行董事（普通决议案）[57] - 临时股东大会决议案将以投票方式表决，结果将刊登在香港联交所指定网站和公司网站[58] - 股东有权书面委任代理人出席临时股东大会，H股持有人授权书等文件须提前24小时送达公司香港H股过户登记处[58] - 股东或其委任代表出席临时股东大会须出示身份证明文件，委任代表还需出示相关副本[58] - 联名登记持有人仅排名首位者有权就股份投票[58] - 出席临时股东大会的股东或委任代表交通及住宿开支自理[58]

建議修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及 建議廢止監事會議事規則，以及 建議修訂募集資金管理制度 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第13.51(1) 條作出。 根據現行有效《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及相關指引、《上市 公司章程指引（2025年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規則》、香港上市規 則等相關法律法規、規範性文件及自律規則的要求，並結合公司業務發展需要等實 際情況，於2025年10月15日，浙江世寶股份有限公司（「本公司」）董事會（「董 事會」）建議不再設置監事會，監事會的職權由董事會審核委員會行使，同時增設 一名職工董事及一名獨立董事，並對本公司現行公司章程（「公司章程」）、《股 東大會議事規則》及《董事會議事規則》有關條款進行修訂。因本次公司章程修訂 後本公司監事會將被取消，因此，《監事會議事規則》將相應廢止。 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhejian ...

浙江世宝（002703）(01057)公布，经第八届董事会提名委员会审议通过，董事会拟增选李兴建先生为 公司第八届董事会独立董事，并提交公司2025年第一次临时股东大会审议。李兴建先生的董事任期自公 司股东大会批准当日起至公司2026年年度股东大会结束止。 ...

智通财经APP讯，浙江世宝(01057)公布，经第八届董事会提名委员会审议通过，董事会拟增选李兴建先 生为公司第八届董事会独立董事，并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。李兴建先生的董事任 期自公司股东大会批准当日起至公司 2026 年年度股东大会结束止。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而産生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙江世寶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號：1057） 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江 世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司關於擬增選獨立董 事的公告」。 承董事會命 浙江世寶股份有限公司 董事長 張世權 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中國•浙江•杭州 2025年10月16日 於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕 先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生及 徐晋誠先生。 * 僅供識別 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-043 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而産生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江 世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司關於修訂公司《募 集資金管理制度》的公告」。 承董事會命 浙江世寶股份有限公司 董事長 張世權 中國•浙江•杭州 2025年10月16日 於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕 先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生及 徐晋誠先生。 * 僅供識別 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙江世寶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號：1057） 海外監管公告 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-042 浙江世宝股份有限公司 关于修订公司《募集资金管理制度》的公告 本公司及董事会全 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而産生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙江世寶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號：1057） 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江 世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司關於修訂公司章程 及相關議事規則的公告」。 承董事會命 浙江世寶股份有限公司 董事長 張世權 中國•浙江•杭州 2025年10月16日 於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕 先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生及 徐晋誠先生。 关于修订公司章程及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而産生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙江世寶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號：1057） 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江 世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司關於召開 2025 年 第一次臨時股東大會的通知」。 承董事會命 浙江世寶股份有限公司 董事長 張世權 中國•浙江•杭州 2025年10月16日 於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕 先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生及 徐晋誠先生。 * 僅供識別 一、召开会议的基本情况 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-040 浙江世宝股份有限公司 关于召开 2025 年第 ...