公司核心事件 - 亨鑫科技于2026年1月21日收到Nexia Singapore PAC辞任公司新加坡核数师的通知 [1] - 辞任自2026年1月20日起生效 [1] - 董事会建议委任RSM SG Assurance LLP为公司新任新加坡核数师 [1] - 新任核数师将任职至公司下一届股东周年大会结束为止 [1]

公司核数师变更 - 亨鑫科技原新加坡核数师Nexia Singapore PAC辞任，自2026年1月20日起生效，辞任原因为双方未能就截至2025年12月31日止年度的核数费用达成共识 [1] - 公司董事会根据审计委员会建议，提议委任RSM SG Assurance LLP为新任新加坡核数师，任期至公司下一届股东周年大会结束为止 [1]

董事會函件載列於本通函第3至5頁。 此乃要件 請即處理 本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 本通函由亨鑫科技有限公司（「本公司」）刊發。 閣下如對 閣下應採取的行動有任何疑問，請 即諮詢 閣下的持牌證券交易商、註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧 問。 HENGXIN TECHNOLOGY LTD. 亨鑫科技有限公司* （以HX Singapore Ltd.名稱在香港經營業務） （於新加坡共和國註冊成立的有限公司） （股份代號：1085） 閣下如已將名下於本公司股本中的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函、股東特別大會（「股 東特別大會」）通告及隨附的代表委任表格送交買方或股票經紀或經手出售或轉讓的銀行或代 理，以便轉交買方或承讓人。 建議委任新加坡核數師 及 股東特別大會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本封面頁所使用之詞彙與本通函「釋義」一節所界定者應具有相同涵義。 本公司謹訂於二零二六 ...

（股份代號：1085） 代表委任表格 地址為（地址） ， 為亨鑫科技有限公司（「本公司」）股東，並為本公司股本中 股股份2 的登記持有者，茲委任大會主席，或3 : 姓名 地址 股份數目 HENGXIN TECHNOLOGY LTD. 亨鑫科技有限公司# （以HX Singapore Ltd.名稱在香港經營業務） （於新加坡共和國註冊成立的有限公司） （填寫本代表委任表格前請細閱背頁附註） 本人╱吾等1 （姓名）， 股東簽名或由法團股東蓋章6 # 僅供識別 * 請刪去不適用者 重要提示：請先仔細閱讀背頁的註解然後再填寫本代表委任表格 代表委任表格附註： 收集個人資料聲明 及╱或（請刪去不適用者） 姓名 地址 股份數目 為*本人╱吾等的代表，代表*本人╱吾等在本公司於二零二六年二月十日（星期二）上午十一時正位 於香港金鐘夏愨道1 6號遠東金融中心4 3樓0 8室舉行股東特別大會（「大會」）及其任何續會。*本 人╱吾等指示*本人╱吾等的委任代表按下表所列的指示就大會上提呈的決議案投贊成或反對票。 如並無就投票作出特定指示，或大會及其任何續會提出的任何其他事宜，則委任代表可酌情投票或 放棄投票。 | 普通決議案5 ： ...

会议信息 - 公司将于2026年2月10日上午11时在香港召开股东特别大会[3] - 大会将审议委任RSM SG Assurance LLP为新加坡核数师等决议案[5] 参会与登记 - 股东可委任不超2名代理人，需48小时前交委任文书[8] - 记录日期为2026年2月10日，2月5 - 10日暂停过户[8] - 过户文件2月4日下午4时30分前登记[8]

核数师变动 - 2024年股东周年大会重新委聘Nexia Singapore PAC为新加坡核数师，任期至2025年底股东周年大会结束[4] - 2026年1月21日收到Nexia Singapore PAC辞任通知，自1月20日生效，因未就核数费用达成共识[4] - 董事会建议委任RSM SG Assurance LLP为新任新加坡核数师，任职至下届股东周年大会结束，须经股东批准[7] 后续安排 - 公司将尽快召开股东特别大会[7]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 H E N G X I N T E C H N O L O G Y L T D. 亨 鑫 科 技 有 限 公 司 * （以 HX Singapore Ltd. 名稱在香港經營業務） （於新加坡共和國註冊成立的有限公司） (股份代號：1085) 二零二六年一月二十日舉行的 股東特別大會投票表決結果 附註： 於股東特別大會日期，本公司股份總數為 465,600,000 股股份，同時(i)本公司並無持有任 何庫存股份（包括持有或存放於香港中央結算有限公司建立及營運的中央結算及交收系 統的任何庫存股份），因此在股東特別大會上並無行使任何庫存股份的投票權；及(ii) 就 股東特別大會而言，概無任何獲本公司購回並待註銷故需從本公司已發行股份總數中撇 除的股份。Kingever Enterprises Limited（「Kingever」）及其聯繫人合共於 108,868,662 股股份擁有權益，於上文決議案擁有權益，因 ...

公司信息 - 公司为亨鑫科技有限公司，以HX Singapore Ltd.在港经营[1] - 已发行股份为普通股，代号01085，在港交所上市[2] 股份数据 - 上月底和本月底已发行股份总数均为465,600,000，无库存股[2] 其他信息 - 2025年12月31日月报呈交日期为2026年1月2日[1] - 呈交者为董事崔巍[5]

股权出售 - 公司拟出售目标公司39%股权，代价为5亿人民币[3][10] - 首期款项3.5亿人民币，尾款1.5亿人民币，支付有时间要求[22][25] - 完成后公司与买方分别拥有目标公司61%及39%股权[32][148] - 公司估计出售事项录得未经审核税前亏损约1020万元[32][148] - 出售事项所得款项净额约4.787亿元[35] 业绩数据 - 2024财年收入约25.2亿元，较2023财年增加11.71%[90] - 2024财年毛利较2023财年增加7.50%[90] - 2024财年公司权益股东应占溢利较2023财年减少39.47%[92] - 2025年上半年收入约10.22亿元，较2024年上半年减少8.35%[93] - 2025年上半年毛利较2024年上半年减少10.89%[93] - 2025年上半年公司权益股东应占亏损约7000万元，2024年上半年为溢利约2700万元[93] - 2024年集成电路及数字科技业务分部同比增长约17.6%，新能源及服务业务分部同比增长约141.3%，无线通信业务收入增长约6.0%[44] - 2025年上半年集成电路及数字科技业务分部同比增长约21.4%，新能源及服务业务分部同比增长约8.4%[100] 市场数据 - 2025年全球半导体市场预计达6970亿美元，增长率11.2%，2025 - 2030年复合年增长率10.24%，2030年有望达1.29万亿美元[47][102] - 2025年全球光伏新增装机量预计达570 - 630GW，中国预计新增270 - 300GW，全球占比超40%[49][52][104] 资金用途 - 约3亿元用于青海项目开发，预计2027年底动用完毕[37][113] - 约1.4亿元用于建立先进封装设施，预计2027年底动用完毕[37][113] - 约2000万元用于偿还贷款，预计2026年底动用完毕[37][112][113] - 约1870万元用作集团一般营运资金，预计2026年底动用完毕[37][113][115] 其他事项 - 股东特别大会将于2026年1月20日上午11时举行[4][58] - 记录日期为2026年1月20日，1月15日至20日暂停办理股份过户登记[60] - 崔巍先生及其联系人占已发行股份总数约23.38%，将放弃投票[62] - 受托人持有2,326,000股未归属股份，将放弃表决[62] - 董事建议独立股东投票赞成决议案[64][65] - 独立董事委员会推荐独立股东投票赞成[71] - 嘉林资本获委任为独立财务顾问[57] - 完成出售事项须待多项先决条件达成，未必会进行[66] - 截至2025年6月30日，集成电路及数字科技业务分部在手订单超1.783亿元人民币[49][102] - 截至2025年6月30日，中光新能源已承接光热发电站运维外部合约累计金额达2.3亿元人民币[52][109] - 截至最后可行日期，集成电路及数字科技业务分部在手订单超1.9亿元[160] - 截至最后可行日期，中光新能源已签约外部光热电站运维订单6个，累计合同订单金额约2.271亿元，潜在合作客户超2个，合同总价预计超5亿元[161] - 截至最后可行日期，集团在国内主要电信运营商等集中采购项目及企业级客户中标额超12亿元[162] - 于2025年10月31日营业结束时，集团未偿还债务为人民币1,709,567千元[155] - 2025年12月7日，公司有条件同意出售目标公司39%股权[78] - 2025年12月30日，公司、买方及目标公司就修订代价之付款安排订立补充协议[78] - 目标公司隐含价值为12.821亿元人民币，较公司市值溢价约88.6%，较出售集团2025年6月30日资产净值溢价约2.3%，代价比待售股权市值溢价约1.8%[52][108] - 出售集团2025年6月30日净资产约12.535亿元[40][96] - 2025年6月30日、2024年12月31日、2024年6月30日及2023年12月31日，集团资产负债率分别约为57%、50%、38%及36%，呈持续上升趋势[112] - 独立估值师对目标公司39%股权于2025年9月30日的市值估值约为4.90978亿人民币，代价比估值溢价约1.84%[122][123][145]

公司信息 - 亨鑫科技有限公司以HX Singapore Ltd.在港经营，于新加坡注册，股份代号1085[1][2] 股东大会 - 股东特别大会于2026年1月20日上午11时在港举行[3] - 股东可委任不超两名代表，超一名须列明股份比例[8] - 普通决议案包括批准2025年相关股权转让协议及交易[4] - 代表委任表格等文件须提前48小时送达指定地点[8]