公司财务安排 - 亨鑫科技将于2025年8月26日举行董事会会议 [1] - 会议内容包括审议并批准公司及附属公司截至2025年6月30日止六个月的中期业绩 [1] - 中期业绩公布将在香港联合交易所及公司网站登载 [1]

会议安排 - 公司将于2025年8月26日举行董事会会议[3] - 董事会会议将考虑及批准公司及附属公司截至2025年6月30日止6个月的中期业绩公布[3] 业绩公布 - 中期业绩公布将在香港联合交易所有限公司及公司网站登载[3] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为彭一楠先生及刘斐先生[3] - 公告日期公司非执行董事为崔巍先生、陶舜晓先生及曾国伟先生[3] - 公告日期公司独立非执行董事为钱自严先生、林霆女士及陈汉聪先生[3]

人员变动 - 2025年7月31日发布独立非执行董事变更及各委员会组成变更公告[3] - 陈先生于2017年7月12日辞去创达科技控股独立非执行董事职务[4] 清盘呈请 - 针对创达科技控股未偿债债务，2018年6月提交开曼清盘呈请[3] 人员评估 - 董事会认为陈先生仍适合担任公司独立非执行董事[5] 公司人员 - 公司执行董事为彭一楠先生及刘斐先生[7] - 非执行董事及独立非执行董事人员名单[7]

公司动态 - 亨鑫科技执行董事彭一楠及全资附属公司上海掌御信息科技参与国家标准《元宇宙参考架构》制定工作，该标准已获批准实施 [1] - 公司作为主要起草单位之一，其技术积累和行业贡献获得国家级层面认可 [1] - 董事会认为公司凭借对标准的深度理解及区块链、数位安全领域技术优势，将率先开发符合标准的关键元件与解决方案 [1] 行业影响 - 《元宇宙参考架构》标准旨在为元宇宙领域提供基础性框架和规范指引 [1] - 标准发布与实施将为整个元宇宙产业健康发展提供统一规范 [1] - 标准涉及可信身份认证、资料隐私保护及系统安全防护等关键领域 [1] 技术布局 - 公司在区块链领域具备去中心化身份(DID)和可信资料交互技术优势 [1] - 公司将开发符合标准的产品助力客户构建安全可靠的元宇宙应用环境 [1] - 此次参与将丰富公司在数字科技业务的产品线 [1]

公司动态 - 亨鑫科技(01085)的执行董事彭一楠作为起草人之一以及全资附属公司上海掌御信息科技作为主要起草单位之一参与了国家标准《元宇宙参考架构》的制定工作 [1] - 该标准由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC28)归口，主管部门为国家标准委，目前已获得批准实施 [1] - 公司凭借对标准的深度理解以及在区块链(特别是去中心化身份/DID、可信资料交互)和数位安全领域的技术优势，将能率先开发符合该标准的可信身份认证、资料隐私保护及系统安全防护等关键元件与解决方案 [1] 行业影响 - 《元宇宙参考架构》标准旨在为元宇宙领域提供基础性的框架和规范指引 [1] - 该标准的发布与实施将为整个元宇宙产业的健康发展提供统一规范 [1] - 公司参与该标准的起草工作标志着其在元宇宙领域的技术积累和行业贡献获得国家级层面的认可 [1]

国家标准《元宇宙参考架构》参与情况 - 公司执行董事彭一楠作为起草人之一参与国家标准《元宇宙参考架构》制定 [1] - 全资附属公司上海掌御信息科技作为主要起草单位之一参与标准制定 [1] - 标准由全国信息技术标准化技术委员会归口，国家标准委主管，已获批准实施 [1] 标准意义与行业影响 - 该标准为元宇宙领域提供基础性框架和规范指引 [1] - 公司参与起草标志着其在元宇宙领域的技术积累获国家级认可 [1] - 标准实施将为元宇宙产业健康发展提供统一规范 [1] 公司技术优势与业务布局 - 公司凭借对标准的深度理解及区块链技术优势（去中心化身份/DID、可信资料交互） [1] - 公司将率先开发符合标准的可信身份认证、资料隐私保护及系统安全防护等关键元件 [1] - 相关解决方案将助力客户构建安全可靠、用户自主可控的元宇宙应用环境 [1] - 此举将进一步丰富公司在数字科技业务的产品线 [1]

标准参与 - 公司执行董事及附属公司参与《元宇宙参考架构》标准起草[4] - 《元宇宙参考架构》标准已获批准实施[4] 未来展望 - 公司将凭借技术优势开发关键元件与解决方案[4] 公司人员 - 执行董事为彭一楠、刘斐[5] - 非执行董事为崔巍、陶舜晓、曾伟[5] - 独立非执行董事为钱自严、林霆、陈汉聪[5]

FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年7月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 亨鑫科技有限公司 (以HX Singapore Ltd. 名稱在香港經營業務) | | | 呈交日期: | 2025年8月1日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | 不適用 | | FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01085 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 465,600,000 | | 0 | | 4 ...

公司人事变动 - 李珺博士辞任独立非执行董事及薪酬委员会主席、审计委员会成员、提名委员会成员职务 自2025年7月31日起生效[1] - 陈汉聪获委任为独立非执行董事及薪酬委员会主席、审计委员会成员、提名委员会成员职务 自2025年7月31日起生效[1] - 人事变动原因为李珺博士希望投入更多时间于其他事务[1]

公司人事变动 - 李珺博士辞任公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审计委员会成员及提名委员会成员职务，原因为希望投入更多时间于其他事务 [1] - 陈汉聪先生获委任为公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审计委员会成员及提名委员会成员，自2025年7月31日起生效 [1]