项目获批与接入方案 - 亨鑫科技全资附属公司掌御储能(澄迈)有限公司的200MW/400MWh独立储能项目获得海南电网有限责任公司出具的接入系统方案复函 海南电网原则上同意该项目接入海南电网 [1] - 该项目储能电站位于海南省澄迈县 建设规模为200兆瓦/400兆瓦时 [1] - 海南电网同意该项目以一回220千伏线路接入220千伏玉楼站 新建线路长度约5公里 玉楼站侧已指定具体出线间隔 并在储能电站侧预留一个备用出线间隔 [1] 项目功能与战略意义 - 该项目建成后主要用于提供削峰填谷、调峰调频等电网辅助服务 [1] - 获得电网接入原则同意是该项目推进过程中的一项重要里程碑 标志着项目向并网投运迈出了关键一步 [1] - 该进展符合亨鑫科技集团在新能源、服务及储能领域的核心发展战略 预期该项目成功投运后将为本集团的业务增长及收入作出贡献 [1]

项目获批与接入方案 - 公司全资附属公司掌御储能(澄迈)有限公司的200MW/400MWh独立储能项目，已获得海南电网有限责任公司出具的接入系统方案复函，原则上同意接入海南电网 [1] - 该项目储能电站位于海南省澄迈县，建设规模为200兆瓦/400兆瓦时 [1] - 海南电网同意该项目以一回220千伏线路接入220千伏玉楼站，新建线路长度约5公里，玉楼站侧已指定具体出线间隔，并在储能电站侧预留一个备用出线间隔 [1] 项目功能与战略意义 - 该项目建成后主要用于提供削峰填谷、调峰调频等电网辅助服务 [1] - 董事会认为，获得电网接入原则同意是项目推进过程中的一项重要里程碑，标志着项目向并网投运迈出了关键一步 [1] - 该进展符合集团在新能源、服务及储能领域的核心发展战略，预期项目成功投运后将为集团的业务增长及收入作出贡献 [1]

合同信息 - 青海眾控与浙江可勝于2025年12月24日订立服务合同，总服务费用1.2亿元（含税）[3] - 服务合同包括前期筹备技术支持等11项服务内容[7][8][9][10] - 服务期限自合约订立起42个月或青海项目竣工并验收，以先到者为准[11] - 服务费用按项目总成本3% - 5%计算，大型复杂项目费率接近5%[11] - 合同预付款为服务费用的10%，签订后10个工作日内支付[11] - 合同进度款为服务费用的80%，分8个节点按比例支付，每个节点10%[12] - 竣工验收款为服务费用的10%，超期服务时按约定支付[12] 股权关系 - 金建祥直接持有浙江可勝约3.33%的股权[4] - 金建祥持有杭州晶久投资咨詢有限公司99%的权益[4] - 金建祥为持有湖州煜日企业管理合夥企业约93.34%权益的有限合夥人[4] - 湖州煜日企业管理合夥企业持有浙江可勝约21.77%的股权[4] - 金建祥连同湖州煜日企业管理合夥企业合计有权行使浙江可勝投票权总数的25.1%[4] - 浙江可勝持有杭州龍控12.33%的股权[4] - 公司间接非全资附属公司青海眾控由中光新能源持有100%，杭州龍控持有中光新能源51%，公司附属公司间接持有杭州龍控约87.67%，浙江可勝直接持有约12.33%[14] 项目情况 - 青海项目为35万千瓦塔式熔盐光热发电项目，预计2025年12月开工，2027年12月并网[19] - 青海项目为中光新能源及其附属公司参与的德令哈350兆瓦光热项目[24] 其他 - 服务合同构成公司之关连交易，须遵守申报及公告规定，获豁免遵守独立财务意见及独立股东批准的规定[4][5] - 服务合同最高适用百分比率超5%低于25%，属须披露交易[20] - 2025年12月24日，公司执行董事为彭一楠先生及刘斐先生[25] - 2025年12月24日，公司独立非执行董事为钱自严先生、林霆女士及陈汉聪先生[25]

项目情况 - 掌御储能200MW/400MWh独立储能项目位于海南澄迈县[5] - 项目建成用于提供电网辅助服务[5] - 海南电网同意项目以一回220千伏线路接入220千伏玉楼站，新建线路约5公里[6] 项目意义 - 项目获电网接入原则同意是推进重要里程碑[7] - 项目进展符合集团核心发展战略[7] - 项目成功投运预期为集团业务增长及收入作贡献[7]

协议相关 - 公司2025年12月12日发布新供应及销售框架协议持续关连交易通函等[2] - 新销售框架协议由江苏亨鑫与亨通集团等2025年10月31日订立，含2026年底建议年度上限[2] 文书修正 - 因文书错误，需修改通告及通函上第2项普通决议[2] 人员信息 - 公告日2025年12月14日，执行董事为彭一楠、刘斐[4] - 非执行董事为崔巍等，独董为钱自严等[4]

股权结构 - 亨鑫科技全资持有江苏亨鑫100%股权[6] - 亨通光电由亨通集团持有约23.77%权益[6] - 亨通集团由崔根良及崔巍分别实益拥有27%及73% [6] - 崔根良直接拥有亨通光电股本约3.86% [6] 业绩数据 - 截至协议签署日，2025年商品销售累计总金额将达7190万元[6] - 2025年商品总价（不含税）不超1.27亿元[10] - 2026年商品总价（不含税）不超1.5亿元[10] 协议相关 - 协议2025年10月31日在江苏签署[1][4] - 生效需签字盖章并满足先决条件[23] - 有效期至2025年12月31日[23] - 期满可按相同条款延续3年[23] - 一方可提前3个月书面通知终止[23]

股权结构 - 亨鑫科技全资持有江苏亨鑫100%股权[5] - 亨通集团持有亨通光电约23.77%权益[5] - 崔根良、崔巍分别实益拥有亨通集团27%及73% [5] - 崔根良直接拥有亨通光电股本约3.86% [5] 财务数据 - 2025年原材料采购累计总金额将达2.53亿元[7] - 2025及2026年原材料总价（不含税）上限为5.6亿元[10] 协议信息 - 协议2025年10月31日在江苏签署[3] - 生效需签字盖章并满足先决条件[19] - 有效期至2025年12月31日，可延续3年[19] - 江苏亨通光电等三家公司签署协议[22][23][24]

会议安排 - 公司将于2025年12月30日上午11时在香港举行股东特别大会[3] 协议审批 - 需批准确认2025年10月31日新供应及销售框架协议和2026年12月31日止年度上限[4] 股东权益 - 股东可委任不超2名代表出席大会投票，超1名需列明股份比例[8] - 代表委任表格等文件需在大会前48小时送达指定地点[8]

股东特别大会 - 2025年12月30日上午11时在香港举行[3] - 审议新供应和新销售框架协议及授权[5][6] 参会及投票 - 股东可委任不超2名代理人，超1名需列明比例[7] - 委任文书及文件48小时前交回指定地点[8] 股份登记 - 2025年12月24 - 30日暂停过户登记[10] - 12月23日下午4时30分前完成过户登记[10] 人员构成 - 执行董事为彭一楠、刘斐先生[9] - 非执行董事及独董有崔巍等多人[9]

会议与协议 - 公司将于2025年12月30日举行股东特别大会，代表委任表格须在大会指定举行时间48小时前交回[4][5][64][65][152][157] - 新供应框架协议和新销售框架协议自2025年10月31日签订，生效至2026年12月31日，须取得独立股东批准[19][20][21][42][104][116][119] 供应相关数据 - 2023 - 2025年前十个月过往供应金额分别为1.98392505亿元、2.4638065亿元、2.15500748亿元[24][110] - 2023 - 2025财年现有供应上限均为2.53亿元，2025 - 2026财年新供应上限均为5.6亿元[24][110] - 2024财年过往供应金额较2023财年增加约24%，使用率约97%；2025年前十个月使用率约85%[26][28][110] - 公司估计2025 - 2026财年供应金额约为5.6亿元[29][110][112][114] 销售相关数据 - 2023 - 2025年过往销售金额分别为44662581元、56139356元、56806884元（2025年前十个月）[37][123] - 2023 - 2025年现有销售上限分别为46000000元、57400000元、71900000元，2025 - 2026年新销售上限分别为127000000元、150000000元[37][123] - 2023财年销售金额较2022年增加约389%，2024财年较2023财年增加约26%[39][125] - 2023 - 2024财年使用率分别约97%和约98%，2025年前十个月约79%[39][125] - 江苏亨鑫预计2025 - 2026财年向关联方销售情况及对应销售上限[41][125] 公司业绩 - 2024财年收入约为2520百万元，较2023财年增加约11.71%[93] - 2024财年毛利较2023财年增加约7.50%，公司权益股东应占溢利较2023财年减少约39.47%[93] - 2025年上半年收入约为1022百万元，较2024年上半年减少约8.35%[96] - 2025年上半年毛利较2024年上半年减少约10.89%，公司权益股东应占亏损约为70百万元[96] - 集成电路及数字科技业务2024财年收入较2023财年增加17.60%，新能源及服务业务增加141.32%[93] 其他要点 - 崔巍先生和金永分别实益拥有公司108,868,662股，占已发行股本23.38%[135][138] - 截至最后可行日期，无董事存在特定服务合约、重大权益等情况[139][140][141][142] - 董事建议及独立董事委员会推荐独立股东投票赞成大会提呈决议案[69][77] - 嘉林资本为独立财务顾问，认为协议条款公平合理，符合公司及股东利益[54][55][85][87][91]