公司基本信息 - [公司于2004年11月18日在新加坡注册成立，股份在香港联交所主板上市][27] - [集团主要业务为研究、设计、开发及制造通信技术产品等，运营主要在中国进行][27] - [公司业务按产品划分为射频同轴电缆、配件、天线和其他四个经营分部][37] - [市场按地域划分为中国、印度及其他三个地区，2019年上半年来自中国的收入为6.89949亿人民币，印度为1072.7万人民币，其他国家为8080.9万人民币][46][47] 财务报表编制基础 - [财务报表按历史成本基准编制，以人民币呈列，价值凑整至最接近的千元][29] 国际财务报告准则影响 - [国际财务报告准则新发展未对集团业绩及财务状况产生重大影响，集团未应用未生效准则或诠释][31][32] 收入情况 - [截至2019年6月30日止六个月，公司收入减少约3250万元或4.0%，至约7.815亿元][1] - [2019年上半年公司总收入为7.81485亿人民币，2018年同期为8.14009亿人民币][39][41][47][49] - [2019年上半年射频同轴电缆收入为3.10619亿人民币，配件收入为1.79769亿人民币，天线收入为2.41915亿人民币][39] - [2018年上半年射频同轴电缆收入为3.70055亿人民币，配件收入为1.89828亿人民币，天线收入为2.21648亿人民币][41] - [2019年上半年公司收入约7.815亿元，较2018年上半年约8.14亿元减少约3250万元或约4.0%][67] - [射频同轴电缆分部收入由2018年上半年约3.701亿元减少约5950万元或约16.1%至2019年上半年约3.106亿元][77] - [2019年上半年漏泄电缆收入约7960万元，较2018年上半年约3320万元增加约4640万元或139.8%][78] - [配件分部收入由2018年上半年约1.898亿元减少约1000万元或约5.3%至2019年上半年约1.798亿元][79] - [2019年上半年天线收入约2.419亿元，较2018年上半年约2.216亿元增加约9.2%][81] - [其他（耐高温电缆及天线测试服务）分部收入由2018年上半年约3250万元增加约1670万元或约51.4%至2019年上半年约4920万元][82] - [2019年上半年公司与苏州亨利通信材料有限公司销售制成品535.4万元，较2018年的391.7万元有所增长][68] - [2019年上半年公司向苏州亨利通信材料有限公司购买原材料1004.1万元，较2018年的1575.8万元有所减少][68] - [2019年上半年公司收入较上年同期下降约4.0%，主要受国内实体经济、中美贸易战、行业竞争等因素影响][115] - [2019年上半年天线、配件及漏泄电缆收入较2018年上半年提升约人民币5670万元或约12.8%][115] - [海外市场销售从2018年上半年的约人民币1.093亿元下降到2019年上半年的约人民币8080万元][115] 毛利与利润情况 - [同期，公司毛利额增加约60万元或0.3%，至约1.881亿元][1] - [公司拥有人应占纯利增加约230万元或3.2%，至约7340万元][1] - [每股基本盈利约0.189元，相当于增加约0.006元或3.3%][1] - [2019年上半年税前溢利为8393.4万元，2018年上半年为8247.6万元][21] - [2019年上半年集团累计溢利为112181.8万元，2018年同期为103520.5万元][25] - [2019年上半年公司累计溢利为15928.5万元，2018年同期为13410.8万元][25] - [2019年上半年可呈报分部除税前溢利总额为8.1723亿人民币，2018年同期为7.8818亿人民币][43] - [2019年上半年综合除税前溢利为8.3934亿人民币，2018年同期为8.2476亿人民币][43] - [2019年上半年折旧开支为8666万人民币，2018年同期为1.1819亿人民币][45] - [除税前分部溢利指各分部所得溢利（未抵扣分配的中央行政费用、独立董事袍金、利息收入、汇兑收益及亏损及公司层面的利息开支）][42] - [收入为已售货品及已提供服务的发票净值（经扣减相关税项及退货及商业折扣的拨备）][48] - [2019年上半年其他收入合计1.22亿元，较2018年的1.30亿元有所下降；财务费用中短期银行借款利息为743.2万元，2018年无此项费用][51] - [2019年上半年税前溢利计算中，已出售存货成本为5.93亿元，较2018年的6.26亿元有所下降；研发开支为3047.6万元，较2018年的3625.4万元有所下降][51] - [2019年上半年所得税开支为1050.4万元，较2018年的1138.2万元有所下降；新加坡税率为17%，中国江苏亨鑫科技适用税率为15%][53][54] - [2019年上半年每股基本盈利和摊薄盈利均为0.189元，2018年为0.183元；适用加权平均股份数目均为38800万股][60] - [2019年上半年集团整体毛利率达约24.1%，较2018年上半年增加约1.1个百分点，其中天线毛利率增加约7.6个百分点至约29.1%，射频同轴电缆（馈线）毛利率约为19.3%，较去年同期微跌约0.1个百分点][83] - [其他收入由2018年上半年约1300万元减少约80万元或约6.2%至2019年上半年约1220万元][84] - [2019年上半年销售及分销开支约为5440万元，较2018年上半年增加约80万元或约1.5%][86] - [2019年上半年行政开支约为2280万元，较2018年上半年减少约280万元或约10.9%][87] - [2019年上半年其他经营开支约为3130万元，较2018年上半年减少约500万元或约13.8%][88] - [2019年上半年财务费用约为740万元，2018年上半年为零][91] - [2019年上半年除税前溢利约为8390万元，较2018年上半年增加约140万元或约1.7%][92] - [2019年上半年所得税开支约为1050万元，较2018年上半年减少约90万元或约7.9%][93] - [2019年上半年公司股权持有人应占纯利约为7340万元，较2018年上半年增加约230万元或约3.2%][94] - [2019年上半年公司拥有人应占纯利与2018年上半年相比增加约人民币230万元或3.2%][116] 股息分配 - [公司不建议派付截至2019年6月30日止六个月的中期股息][1] - [公司未就2019年和2018年上半年建议或宣派任何中期股息][56] - [公司建议截至2019年6月30日止六个月不派发股息][133] 资产情况 - [2019年6月30日，公司非流动资产总额为1.98791亿元，2018年12月31日为1.98711亿元][7][8] - [2019年6月30日，公司流动资产总额为19.59946亿元，2018年12月31日为19.37369亿元][10][11] - [2019年6月30日，公司流动负债总额为5.03014亿元，2018年12月31日为5.39073亿元][13][14] - [2019年6月30日贸易应收及其他应收款项为1.00亿元，较2018年12月31日的7885.57万元有所增加][62] - [2019年6月30日贸易应付及其他应付款项为1820.84万元，较2018年12月31日的2074.46万元有所下降][65] - [公司允许贸易客户180日信贷期，2019年6月30日贸易应收账款及应收票据未逾期金额为7664.53万元，较2018年12月31日的6144.91万元有所增加][64] - [截至2019年6月30日，集团每股普通股资产净值为4.23元，较2018年12月31日的4.09元有所增长][67] - [现金及现金等价物由2018年12月31日约9.786亿元减少约1.595亿元或约16.3%至2019年6月30日约8.191亿元，贸易应收账及应收票据增加约1.933亿元或约25.9%][95][96] - [2019年6月30日信贷期内收到的贸易应收账款及应收票据约为81.5%，2018年12月31日约为82.2%][99] - [其他应收款项由2018年12月31日约5090万元增加约2030万元或约39.9%至2019年6月30日约7120万元][101] - [2019年6月30日的存货约为1.373亿元，较2018年12月31日约1.689亿元减少约3160万元或约18.7%][102] - [2019年6月30日的物业、厂房及设备约为1.31亿元，较2018年12月31日约1.294亿元增加约160万元或约1.2%][105] - [2019年6月30日，公司总资产约21.58737亿元，总负债约5.1558亿元，股东权益达约16.43157亿元][109] 现金流情况 - [2019年上半年，公司经营活动现金净额流出为1.31478亿元，2018年上半年为1.35877亿元][21] - [2019年上半年投资活动现金流出净额为1039.9万元，2018年上半年为现金流入净额4254.8万元][23] - [2019年上半年融资活动现金流出净额为1217.7万元，2018年上半年为889.8万元][23] - [2019年上半年现金及现金等价物减少净额为15405.4万元，2018年上半年为10222.7万元][23] - [2019年6月30日期末现金及现金等价物为79297.6万元，2018年同期为34520.9万元][23] 资本开支 - [2019年上半年集团资本开支约为1050万元，较2018年上半年的约880万元有所增加][61] 债务情况 - [2018年就绵阳鑫通的全部股权权益作出减值亏损约1070万元][106] - [2018年下半年，公司自银行提供的短期贷款筹集资金约3.15亿元，固定年利率为4.35%，将于2019年第四季度到期偿还][107] - [贸易应付账款由2018年12月31日的约1.178亿元，减少约1130万元或约9.6%，至2019年6月30日的约1.065亿元][108] - [2019年6月30日，公司有按固定利率计息之一年内到期的短期银行贷款3.15亿元][111] - [2019年6月30日债务净额对权益（负债）比率为 - 29.09%，2018年12月31日为 - 39.80%][112] 业务亮点 - [2019年上半年中国移动窄带物联网天线集采中标金额约为人民币3400万元][116] - [2019年上半年高温线出货量较2018年上半年增长超113.53%][116] - [2019年上半年漏泄电缆及配件发出金额约人民币8730万元，较2018年上半年增长约7.94%][116] 未来展望 - [展望2019年下半年，中美贸易战持续发酵，射频同轴电缆市场需求及价格走低，公司收益及盈利能力面临挑战][118] - [中国进入5G商用元年，公司将受益于5G产业发展，此前加大了5G技术研发和产品储备][118] 股权结构 - [截至2019年6月30日，崔巍、张钟、杜西平三位董事分别持有公司已发行股本的24.97%、7.24%、2.96%，张钟持有公司淡仓占已发行股本3.09%][119][122] - [2019年6月30日，金永、崔巍先生分别持有公司96,868,662股普通股，占已发行股本24.97%；Wellahead、张钟女士分别持有公司28,082,525股普通股，占已发行股本7.24%][124] - [2019年6月30日，Wellahead、张钟女士分别持有公司淡仓12,000,000股普通股，占已发行股本3.09%][126] 人员情况 - [2019年上半年主要管理人员酬金总计345.1万元，较2018年的351.5万元有所减少][72][73] - [2019年6月30日，集团雇员为818名，2018年12月31日为845名][136] 购股权与激励计划 - [公司于2010年10月27日采纳购股权计划，自采纳至报告日期，未根据该计划授出任何购股权][136] - [公司于2019年4月26日采纳员工股权激励计划，以实施江苏亨鑫的长期激励及约束机制][137] - [购股权计划由2010年10月27日起十年内有效及生效，目的

财务表现 - 公司2018年总收入为15.8695亿元人民币，同比下降2.84%[12][17] - 2018年毛利率为23.8%，净利率为7.0%[17] - 2018年纯利为1.18276亿元人民币，同比增长3.7%[12][17] - 公司总资产从2017年的17.31356亿元人民币增长至2018年的21.3608亿元人民币，增幅23.4%[12] - 公司总负债从2017年的2.50411亿元人民币大幅增长至2018年的5.48572亿元人民币，增幅119.1%[12] - 2018年公司销售收入为人民币1,586.9百万元，净利润为人民币118.3百万元，分别比上年减少人民币46.4百万元和增加人民币4.2百万元[25] - 2018年公司毛利率从去年同期的21.2%上升到23.8%[29] - 2018年RF同轴电缆销售收入为人民币727.2百万元，比上年下降约人民币225.3百万元或23.7%[25] - 2018年公司总权益回报率为7.5%，债务/权益比率为39.80%[22] - 2018年公司每股盈利为人民币0.305元，每股资产净值为人民币4.09元[22] - 2018年公司利息覆盖率为135.9倍，流动比率为3.6倍[22] - 2018年公司贸易应收账款周转天数为169天，存货周转天数为57天[22] - 2018年公司中国以外地区收入为人民币325,132千元，占总收入的20.5%[22] - 2018年公司总收入为人民币1,586,900,000元，较2017年减少约2.8%[44] - 射频同轴电缆分部收入为人民币727,200,000元，较2017年减少约23.7%，主要由于馈线需求下降[45] - 天线分部收入为人民币433,100,000元，较2017年增长约110.8%，主要由于业务转型和市场推广力度加大[47] - 其他分部（耐高温电缆及天线测试服务）收入为人民币67,600,000元，较2017年增长约101.2%，主要由于与多家国内天线及设备公司建立业务关系[48] - 公司2018年整体毛利率为23.8%，较2017年增加2.6个百分点，主要由于漏泄电缆和天线毛利率的提升[49] - 漏泄电缆2018年毛利率为27.2%，较射频同轴电缆（馈线）的18.3%高，主要由于其用于隧道及地下铁路的特殊用途[45] - 天线2018年毛利率为25.4%，较2017年增加5.2个百分点，主要由于销售天线的盈利能力提升[49] - 公司2018年其他收入为人民币30,000,000元，较2017年增加约33.2%，主要由于利息收入增加和外汇净收益[52] - 公司2018年除所得税前溢利为人民币140,600,000元，较2017年增加约4.1%[52] - 2018年公司股权持有人应占纯利约为人民币118,300,000元，较2017年增加约人民币4,200,000元或约3.7%[56] - 2018年所得税开支约为人民币22,300,000元，较2017年增加约人民币1,300,000元或约6.2%[55] - 2018年已抵押银行存款约为人民币31,700,000元，较2017年增加约人民币4,900,000元或约18.3%[57] - 2018年贸易应收账款及应收票据约为人民币737,700,000元，较2017年增加约人民币32,600,000元或约4.6%[58] - 2018年存货约为人民币168,900,000元，较2017年减少约人民币43,100,000元或约20.3%[64] - 2018年现金及银行结余约为人民币946,900,000元，较2017年增加约人民币501,800,000元或约112.7%[67] - 2018年贸易应付账款约为人民币117,800,000元，较2017年减少约人民币21,600,000元或约15.5%[64] - 2018年应付所得税约为人民币16,600,000元，较2017年增加约人民币4,600,000元或约38.3%[64] - 公司资产总值在2018年达到人民币2,136,080,000元，较2017年的1,731,356,000元增长23.4%[69] - 公司流动负债在2018年为人民币539,073,000元，较2017年的240,535,000元增长124.1%[69] - 公司股东权益在2018年为人民币1,587,508,000元，较2017年的1,480,945,000元增长7.2%[69] - 公司净资本负债比率在2018年为-39.80%，较2017年的-30.06%有所下降[77] - 公司2018年短期银行贷款为人民币315,000,000元，2017年无短期银行贷款[69] - 公司2018年承诺资本开支为人民币1,250,000元，较2017年的868,000元增长44.0%[73] - 公司2018年慈善捐款承诺为人民币4,000,000元，较2017年的4,500,000元减少11.1%[73] - 公司2018年员工总数为927人，较2017年的845人增长9.7%[77] - 公司2018年无重大或然负债[77] - 公司2018年无重大诉讼或仲裁事项[77] 产品与市场 - 公司全年总产能为168,000公里移动通信用射频同轴电缆、7,860,000件配件及120,000支天线[6] - 公司在中国移动通信业用射频同轴电缆市场保持领先地位[7] - 公司产品主要客户包括中国联通、中国移动、中国电信等主要电信运营商[6] - 公司2010年开始通过印度全资附属公司向当地电信运营商销售产品[6] - 2018年漏洩电缆及卡具的订单比上年增长约36.3%，市场份额连续四年排名第一[33] - 2018年公司推出智能天线和多系统融合天线，为5G时代做准备[32] - 天线业务销售额在2018年度增长了约110.8%，覆盖全国30个省市自治区[34] - 高温线及组件系列产品在2018年销售订单合计约为人民币55.38百万元[34] - 公司在2018年获得授权专利27件，其中发明专利14件，美国专利1件[37] - 公司针对5G应用场景研发并推出了4G/5G多系统融合天线等多款产品[37] - 公司在2018年成功承接韩国三星跳线订单，并在印度工厂交付，缩短了交期[34] - 公司计划抓住全球5G第一批大规模建设时机，布局大规模阵列天线[40] - 公司计划推进高端组件领域市场，提升电缆综合性能，实现国际四大设备商应用[40] - 公司计划积极拓展海外市场，完善海外天线产品布局，提升行业知名度[40] - 公司计划利用当前人民币汇率的较好形势和促进外贸的有利政策，积极开拓国际市场[40] - 公司计划在5G天线、5G室分分布用馈线及漏泄电缆产品、波导系列产品、无人驾驶等方面全面开展[40] 风险管理与成本控制 - 由于整体经济放缓和电信运营商的利润下降，电信运营商的网络建设速度和进度受到较大影响，相应减少了设备采购[80] - 2018年铜价的波浪式下跌影响了产品销售价格和销售额[80] - 公司致力于加强研发和引进新的产品系列，特别是针对5G无线通信系统的研发[83] - 公司采取与信誉良好的交易对手合作和获取足额抵押的政策，以减少财务损失风险[86] - 随着公司进一步扩展海外市场，以美元或其他货币进行结算的销售额将增加由汇率差异带来的风险[86] - 铜是射频同轴电缆的主要组件，其价格波动对公司的毛利率产生影响[89] - 公司根据订单及市场行情采取适当的锁定铜价的措施，以应对铜价波动[89] - 公司继续探索材料与生产成本降低的应对措施，以应对铜价上升带来的成本增加[89] - 公司在2018年财政年度底并无持有可变利率债务负债[89] 关联交易与供应链 - 公司于2018年向亨通售电采购电力，交易量约为605,000千瓦时，交易上限为人民币1,000,000元[92] - 公司于2018年与亨通售电签订购电协议，交易量约为13,000,000千瓦时，交易上限为人民币11,300,000元[92] - 公司于2018年2月1日至8月31日期间，向亨通售电采购电力支付的总净额约为人民币5.2百万元[95] - 公司于2018年向苏州亨利采购原材料支付的总净额约为人民币23.4百万元[92] - 公司于2018年向苏州亨利销售产品收取的总净额约为人民币6.0百万元[92] - 亨通售电于2018年8月17日被出售给独立第三方，不再为公司关联方[95] - 亨通集团持有亨通光电约11.23%的权益，亨通光电全资拥有苏州亨利[95] - 亨通集团由崔根良先生及崔巍先生分别拥有90%及10%的权益[95] - 崔根良先生直接拥有亨通光电股本约19.34%的权益[95] - 亨通售电由亨通集团全资拥有，因此被视为公司关联方[95] - 独立非执行董事已审阅并确认持续关连交易符合公司股东整体利益[98] - 公司核数师已根据香港核证聘用准则3000对持续关连交易进行汇报[98] - 董事会已接获审计师函件，确认上市规则第14A.56条规定的事项[98] 公司治理与董事会 - 崔巍先生为公司董事会主席，持有圣路易斯大学机械工程学士学位及南加州大学工程管理硕士学位[101] - 杜西平先生为公司执行董事，持有南京大学天文系理学士学位及中国社会科学院研究生院经济学硕士学位[101] - 徐国强先生为公司执行董事，负责公司业务发展，持有上海交通大学工商管理学士学位及四川大学高级工商管理硕士学位[102] - 张钟女士为公司非执行董事，自2003年6月起担任江苏亨鑫科技有限公司董事[105] - 谭志昆先生为公司独立非执行董事，持有香港岭南大学会计系荣誉文凭及英国沃尔沃汉普敦大学法律学士学位[106] - 李珺博士为公司独立非执行董事，持有英国牛津大学政治经济学博士学位[107] - 浦洪先生为公司独立非执行董事，持有安徽财经大学会计及金融硕士学位及Cass Business School of City University London金融硕士学位[108] - 公司董事会包括两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事，具备多样化的技能、知识和经验[118] - 董事会每季度举行定期会议，必要时召开临时会议，并通过电话会议和视频会议进行[119] - 公司已设立提名委员会、薪酬委员会及审计委员会，协助董事会履行职责[119] - 公司于2018年2月5日在新交所完成自愿除牌，并采纳香港联交所的企业管治守则[117] - 公司总部位于中国江苏省宜兴市，新加坡总办事处及主要营业地点位于新加坡[114] - 公司财务总监刘斐先生负责财务、法律、税务、合规及申报工作，具备丰富的财务背景[111] - 公司副经理金惠义女士负责海外营销事务，自2005年起担任江苏亨鑫科技有限公司海外营销副经理[111] - 公司执行副总经理华彦平先生负责无线公司管理事务，具备丰富的技术研发经验[111] - 公司审计委员会由谭志昆先生担任主席，成员包括崔巍先生、张钟女士和李珺博士[114] - 公司主要往来银行包括中国建设银行股份有限公司宜兴支行和中国农业银行宜兴支行[114] - 董事会每年审查其流程，确保以最有效的方式履行职能[122] - 2018年财政年度，董事会成员出席股东大会、董事会会议及各委员会会议的次数如下：崔巍1153421111，杜西平1 1 5 5 NA NA NA NA 1 1，徐国强1 1 5 5 NA NA 1 1 NA NA，张钟1 1 5 5 4 4 NA NA NA NA，谭志昆1155441111，浦洪1155441111，李珺博士1155441111[123] - 董事会审批事宜包括公司重组、并购、重大投资、重大资产收购及出售、主要经营领域的重大公司政策、发布集团半年度业绩、全年业绩、中期报告及年报，审查年度预算、关连交易、宣派中期股息及建议末期股息[124] - 所有其他事宜被指派给各委员会批准，各委员会的行动须向董事会报告并受董事会监督[125] - 2018年财政年度，董事已参与持续专业发展项目，包括由公司法律顾问提供的培训课程，以强化及更新其知识及技术[126] - 董事会由以下董事组成：崔巍（主席兼非执行董事）、杜西平（执行董事）、徐国强（执行董事）、张钟（非执行董事）、谭志昆（独立非执行董事）、浦洪（独立非执行董事）、李珺博士（独立非执行董事）[129] - 董事会组成原则包括：足够数量的董事履行职责、足够董事在各委员会任职、考虑成员多元化（性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技术、知识及服务年期）[130] - 独立非执行董事使董事会能够就公司多项事务作出独立判断及向管理层提供全面客观的见解[133] - 非执行董事及独立非执行董事的职责主要在确保管理层提出的策略得到充分讨论及仔细审查，并计及股东、雇员、客户、供应商及集团经营业务社区的长远利益[134] - 董事会认为现行董事组成属恰当，经计及公司及集团的业务范围及性质[135] - 公司未在2018财年任命行政总裁，且短期内无任命计划[140] - 提名委员会每年至少举行一次会议，2018财年已召开一次会议以检讨独立非执行董事的独立性及董事会组成[145] - 董事须至少每三年重新提名及重新选举一次，非执行董事任期为三年[149] - 提名委员会负责评估董事会的表现，并采纳定量及定性因素作为表现标准[156] - 董事会在2018财年定期收到管理层提供的详尽财务及经营报告，确保董事充分履行职责[158] - 所有董事均可无限制查看公司记录及资料，并与联席公司秘书独立联络[158][159] - 提名委员会制定了一套评估董事会整体表现成效的程序，并对2018财年的表现进行了评估[157] - 公司重视董事会成员多元化，考虑性别、年龄、文化、教育背景、专业经验等因素[150][151] - 提名委员会将适时检讨董事会成员多元化政策，并向董事会提出修订建议[154] - 董事会在2018财年信纳各董事已分配足够时间及资源于公司事务上[149] - 薪酬委员会每年至少举行一次会议，负责制定执行董事及高级管理层的薪酬组合，并评估其表现[164][165] - 执行董事及高级管理层的薪酬由基本薪金和浮动年度花红组成，花红根据公司整体表现及个人表现而定[168] - 公司自2010年10月27日采纳购股权计划以来，截至2018财年末未向董事、控股股东及其联系人授出购股权[170][172] - 董事会每月接收管理账目，以确保对公司财务状况、表现及前景的知情、平衡及易理解的评估[173] - 公司已制定风险管理框架及内部监控系统，涵盖财务、操作及合规风险，并由审计委员会协助定期审查[176][177][178] - 审计委员会在2018财年审查了公司面临的风险及风险管理框架，并认为内部控制系统及风险管理框架有效且充足[179] - 审计委员会由具有会计或相关财务管理专长的成员组成，协助董事会保护公司资产及维持有效的内部控制环境[182][183] - 公司2018年财政年度外部审计师毕马威的审计服务总酬金约为人民币140万元[199] - 公司2018年财政年度审计委员会已召开四次会议，履行其职责[195] - 公司2018年财政年度财务报表明确采用持续基准编制，未发现重大不确定因素[196] - 公司2018年财政年度外部审计师毕马威未参与提供非审计服务，审计委员会信纳其独立性[199] - 公司2018年财政年度审计委员会建议续聘毕马威为外部审计师，并在股东周年大会上获得通过[194] - 公司2018年财政年度审计委员会审查了财务报表明晰性和完整性，确保符合会计准则和上市规则[184] - 公司2018年财政年度审计委员会与外部审计师会面，检讨审计安排、独立性和观察结果[189] - 公司2018年财政年度审计委员会检视了风险管理框架和内部控制系统，确保有效控制环境[188] - 公司2018年财政年度审计委员会检视了环境、社会及管治事宜相关政策和表现的有效性[187] - 公司2018年财政年度审计委员会检视了欺诈及举报政策，确保及时调查和修正内部监控系统缺陷[189]