香港買賣及結算所有限公司及香港聯合買賣所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA HUARONG ENERGY COMPANY LIMITED 中國華榮能源股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號:01101） (1)進一步延遲刊發二零二四年年度業績及寄發二零二四年年度報告； 及 (2)延遲刊發二零二五年中期業績及寄發二零二五年中期報告 本公告乃由中國華榮能源股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本 集團」）根據香港法例第 571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XIVA 部 項下之內幕消息條文（定義見上市規則）及上市規則第 13.09 條而作出。 茲提述本公司日期分別為二零二五年三月二十六日、二零二五年四月一日、二零 二五年四月十七日、、二零二五年五月九日、、二零二五年六月二十三日、二零二五 年六月三十日、二零二五年七月二十八日、、二零二五年七月三十日及二零二五年 八月四日的公告（「該等公告」），內容有關（其中包括）延遲刊發二零二四 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國華榮能源股份有限公司 呈交日期: 2025年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01101 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 52,994,000,000 | HKD | | 0.5 HKD | | 26,497,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 52,994,000,000 | HKD | | 0.5 HKD | | 26,497,000,000 | | 2. 股份分類 | 優先股 ...

复牌相关 - 2025年7月31日接获联交所额外复牌指引，需重新遵守相关上市规则[4] - 股份自2025年4月1日起暂停买卖，继续暂停直至另行通知[6] - 需制定复牌行动计划，联交所可能修改或补充指引[5] 过往公告 - 曾有多份公告涉及延迟刊发2024年年度业绩等事项[3] 人员信息 - 执行董事为牛建民、洪樑及朱文花[9] - 独立非执行董事为周展[10]

公司信息 - 公司为中国华荣能源股份有限公司，股份代号01101[1] 董事会成员 - 自2025年7月31日起，执行董事有牛建民、洪樑、朱文花[2] - 自2025年7月31日起，独立非执行董事为周展[2] 委员会设置 - 董事会设审核、企业管治、财务及投资、提名、薪酬五个委员会[3] 成员任职 - 牛建民是财务及投资委员会主席、薪酬委员会成员[3] - 洪樑是提名委员会成员[3] - 朱文花是薪酬委员会成员[3] - 周展是企业管治、提名、薪酬委员会主席，审核委员会成员[3]

人事变动 - 王锦连自2025年7月31日起退任多个职务[2] - 周展自2025年7月31日起获委任为提名委员会主席[3] 合规问题 - 王先生退任后董事会多项任职情况未达上市规则要求[4][5] 后续计划 - 董事会将在三个月内填补独立非执行董事空缺[6]

业绩与年报 - 因外汇管制延迟支付审计费，2024年业绩和年报延迟刊发[5] - 安排额外付费加快年报编制，预计8月中旬前完成审计[5][6] - 预计2025年8月25日或之前刊发2024年年度业绩[6] 人员情况 - 自2025年4月19日起，独董和审核委员会成员未达要求[7] - 拟扩大物色范围至中国，9月30日前填补空缺[9] 其他 - 股份自2025年4月1日起暂停买卖，适时公告进展[10] - 公告日期执行董事和独董名单[13]

合规情况 - 公司自2025年4月19日起不符合上市规则有关董事会组成规定[3] - 须在未符合规定后三个月内委任最少三名独董[4] - 截至2025年7月18日仍未符合规定[5][7] 人员情况 - 截至公告日，执行董事为牛建民、洪樑、朱文花[7] - 截至公告日，独董为王锦连、周展[7] 后续安排 - 委任新独董后尽快另行刊发公告[6]

业绩与运营 - 预计2025年7月31日前刊发2024年年度业绩[6] - 2024年审计因外汇管制延迟开展，目前正在进行[5][6] - 自2025年4月1日股份暂停买卖，业务照常运营[7] 财务与融资 - 正努力多方融资增强现金流和改善财务状况[7] 人员与合规 - 独立非执行董事人数及审核委员会成员未达上市规则要求[8] - 正物色合适候选人填补空缺[8] 未来展望 - 继续履行复牌指引，寻求尽快恢复股份买卖[9] - 适时知会股东复牌进展及公布季度资料[10]

股份情况 - 公司股份自2025年4月1日起暂停买卖，继续暂停直至另行通知[9] 复牌相关 - 2025年6月18日获联交所复牌指引，含公布财务业绩等[4] - 须于2025年6月30日前公布一季度消息，此后每3个月公布季度消息[7] - 制定复牌计划及时间表，实施前无需联交所事先批准[7] - 复牌计划应附各阶段时间表，在18个月期限（2026年9月30日）届满前恢复买卖[6][8] - 复牌计划需公布业务运营等情况[8] 人员信息 - 公告日公司执行董事为牛建民、洪樑、朱文花，独董为王锦连、周展[11]

业绩发布 - 延迟刊发2024年年度业绩，预计2025年7月31日或之前发布[2][4] - 股份自2025年4月1日上午9时起暂停买卖，直至公布业绩[5] 延迟原因 - 因外汇管制政策资金转移困难，延迟支付2023年审计费[4] - 审计师需额外时间完成2024年审计，公司需更多时间编制业绩[4] 其他信息 - 公司将适时发布进展公告，提醒股东及投资者审慎行事[4][6] - 公司主席为牛建民，执行董事有牛建民等，独董有王锦连等[6]