业绩总结 - 2024财年预计公司拥有人应占溢利不少于160万美元，2023财年亏损约400万美元[4] - 海运业务溢利贡献增至约310万美元，2023财年约220万美元[4] - 出售附属公司收益约10万美元，2023财年亏损约210万美元[4] 未来展望 - 2024财年全年业绩预计2025年3月初公布[6]

要约情况 - 2025年2月4日接获250,060,831股要约股份有效接纳，占已发行股本约22.78%[4] - 计入接纳股份后，要约人及其一致行动人士持股占比达约51.57%[5] - 2025年2月4日要约条件达成并成为无条件[6] 时间安排 - 要约维持至2月18日下午4时[7] - 要约结果公布于2月18日下午7时前刊发[7] - 接纳要约汇款最迟7个营业日支付[8]

收购要约信息 - 华建有限公司要约收购勇利投资集团全部已发行股份（已拥有或将收购者除外）[2] - 综合文件2025年1月17日寄发股东，可在相关网站查阅[4][5] - 要约2025年1月17日开始，首个截止日期2025年2月7日下午4时正[7] 时间安排 - 首个截止日期下午7时正前公布要约结果（或是否修订或延期）[7] - 若首个截止日期要约无条件，2025年2月18日为寄发应付汇款最后日期[8] - 最后截止日期2025年2月21日下午4时正[8] - 最后截止日期下午7时正前公布要约结果[8] - 若首个截止日期要约无条件，2025年3月4日为寄发最后截止日期有效接纳应付汇款最后日期[8] - 要约可成为或宣布为无条件的最后时间及日期为2025年3月18日下午7时正[8] 其他要点 - 恶劣天气或变更时间表，公司将尽快公告[10] - 股东决定是否接纳要约前需细阅综合文件及接纳表格[11] - 要约须待条件达成，未必成无条件[13] - 截至2025年1月17日，要约人唯一董事为刘赛囡女士[13] - 截至2025年1月17日，董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[13] - 联合公布中英文版本有歧义以英文版本为准[15]

收购信息 - 结好证券代表华建提出全面现金要约收购公司全部已发行股份（华建已拥有或将收购的除外）[1][5] 企业通讯 - 企业通讯英文及中文版本分别上载于公司及港交所网站[1][5] - 索取印刷本申请有效期至2025年12月31日[8] - 非登记股东电子接收需联络中介提供邮箱[3][6][8] 公司信息 - 公司在百慕达注册，香港代号1145，新加坡代号CIN[1][8] 咨询方式 - 有疑问可致电(852) 2980 1333或发邮件至1145 - ecom@vistra.com[4][6] - 查改资料可邮寄或发邮件至卓佳证券登记有限公司[8]

收购信息 - 结好证券代表华建提自愿性有条件全面现金要约收购公司全部已发行股份（华建已拥有或将收购的除外）[2][5] 企业通讯 - 企业通讯英、中文版分别登载于公司及港交所网站[2][5] - 难浏览网站或想收印刷本可填回条或发邮件申请免费寄送[3][6] - 企业通讯含董事会报告等多种文件[7][8] 股东要求 - 登记股东需提供有效邮箱，否则无法收电子通知和可供行动企业通讯[4][6] - 回条可选择收取通讯印刷本或取消要求[10] - 要求有效期至2025年12月31日，继续收印刷本需进一步书面申请[13]

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, The Stock Exchange of Hong Kong Limited and Hong Kong Securities Clearing Company Limited take no responsibility for the contents of this Form of Acceptance and Transfer ("FAT HK"), make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this FAT HK. 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本接納及轉讓表格（「香港接納及轉讓表格」）之內容概不負責，對其準確性或完 ...

要约信息 - 华建向勇利投资集团提出自愿性有条件全面现金要约，要约价每股0.1094港元，涉及781,713,436股，作价85,519,449.90港元[4][24][32][33] - 要约期自2024年12月4日起，最初接纳截止日期为2025年2月7日下午四时正[23][24][12] - 要约人收购315,990,132股股份，占公司全部已发行股本约28.79%，总代价34,543,766.59港元[25][30][107] 财务数据 - 2022 - 2024年上半年公司收入分别约1237万、851万、507万美元，2023年降31.20%，2024年增27.07%[121][124][127] - 2022 - 2024年上半年公司拥有人应占溢利分别约112万、 - 397万、128万美元[123][126][128] - 2024年6月30日公司流动资产约2057万美元，银行存款、现金及现金等值物增加[129][131] 市场数据 - 最后实际可行日期公司已发行股份1,097,703,568股，市值约139百万港元[32][168] - 回顾期股份收市价0.060 - 0.182港元，平均0.093港元，要约价较其溢价约17.63%[158][160] - 回顾期股份平均每日成交量约936,531股，占已发行股份约0.085%[166] 未来展望 - 贸发会预计2025 - 2029年全球海上贸易年均增长2.4%，集装箱贸易增长2.7%[135] - 2025年巴拿马及苏伊士运河干扰缩减或使运费费率下降，影响公司收入[139] - 2024财年集团预期录得公司拥有人应占溢利不少于100万美元[160] 其他策略 - 要约人拟收购公司绝大部分权益，完成后继续经营现有主营业务[60][143] - 要约人拟提名刘女士等加入董事会，维持公司在联交所及新交所上市地位[61][144][145] - 若要约人及其一致行动人士持股达75%，将确保足够公众持股量[62][91][145]

市场扩张和并购 - 公司于2024年11月22日完成收购事项[3] - 收购目标于2024年12月27日完成收购“Diva”号船舶[3] - 收购船舶以集团内部资源拨付，含公开发售剩余所得净额580万美元[3] 其他 - 截至公布日期，公开发售所得款项已悉数使用[3] - 截至公布日期，董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[3]

市场扩张和并购 - 华建有限公司提出收购勇利投资集团有限公司全部已发行股份（华建已拥有或将收购者除外）[2] 时间相关 - 联合公布日期为2024年12月4日、12月24日[3][5] - 综合文件寄发时限原延至2024年12月27日，现申请延至2025年1月17日[4] 公司人员 - 华建有限公司唯一董事为刘赛囡女士[5] - 勇利投资集团董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[5]

收购交易 - 2024年11月26日要约人收购315,990,132股，占比28.79%，11月28日完成[4][5][15] - 收购总代价34,543,766.59港元[15] - 联合公布日要约人及其一致行动人持股28.92%[15] - 自愿全面现金要约每股0.1094港元[6][16] - 假设股本不变，要约涉781,713,436股，作价85,519,449.90港元[17] 业绩数据 - 2022年全年收入12,372千美元，2023年为8,512千美元[36] - 2023年上半年收入3,989千美元，2024年上半年为5,070千美元[36] - 2022年全年除税前溢利1,123千美元，2023年亏损3,974千美元[36] - 2023年上半年亏损983千美元，2024年上半年溢利1,278千美元[36] - 2022年末资产净值61,138千美元，2023年末为57,098千美元[36] - 2023年6月末为59,906千美元，2024年6月末为58,376千美元[36] 未来展望 - 要约人拟收购绝大部分权益，继续经营现有业务并检讨运营[42] - 要约人拟维持股份在联交所及新交所上市，确保公众持股量[9][43][44] 其他信息 - 股份自2024年11月27日起暂停买卖，申请12月5日恢复[12][49] - 综合文件须在联合公布日21日内寄给股东[11][46] - 公司成立独立董事委员会并聘独立财务顾问[45] - 董事未对要约条款作推荐，建议股东等综合文件[50]