提名委员会组成 - 提名委员会成员不少于3名，多数含主席须为独立董事或董事会主席，首席独立董事须为成员[2] - 委员会主席须为非持有公司具投票权股份5%或以上主要股东之董事，或非与主要股东有直接关连之董事[2] 成员管理 - 成员退任或辞任须提前1个月书面通知董事会，另有协定除外[2] - 委员会职位空缺须在2个月内填补[2] 独立性判定 - 若董事于当前或任何过往3个财政年度受公司或其关连公司雇用，则不具独立性[5] 巨额付款界定 - 任何财政年度内付款合计超逾100万港元，通常视作巨额付款[5] 持股10%股东定义 - 持股10%的股东指拥有公司一股或以上投票权股份权益，且该股份或该等股份所附总投票权不少于公司全部投票权股份所附总投票权的10% [6] 会议相关 - 委员会须至少每年举行一次会议，会议问题由多数票决定，若赞成与反对票数相同，会议主席可投决定票[9] - 会议通告及议程须至少于计划会议举行前7日寄发予董事会/委员会全体成员，另有协定除外[11] - 委员会法定人数须由多数成员组成[10] 委员会职责 - 审查董事会委任及继任计划等事宜并提建议[12] 董事独立性审查 - 每年需厘定董事独立性及审查任职超9年董事独立性[13] 董事提名选举 - 全体董事至少每3年重新提名及重新选举一次[15] 年报要求 - 年报应载录董事主要资料，包括学历、持股量等[16] 评估程序 - 评估程序须每年于年报刊登[17] 个别评估目的 - 个别评估旨在评估董事尽责情况[18] 表现标准 - 表现标准用于同行比较，需经董事会批准且不得随意变动[19] 评估表现考虑因素 - 评估表现需考虑公司股价5年期对比表现及其他指标[20] 会议记录 - 委员会会议记录须送呈董事会全体成员[21] 版本歧义处理 - 本职权范围中英文版本有歧义时以英文版本为准[21]

年报资料说明 - 公司为2024年年报提供补充资料，应与2024年年报一并阅读[2] 购股期权规定 - 购股期权可在董事厘定并通知各承授人的期间内随时行使，自期权授予日起计十年内结束[4] - 根据购股期权计划授出的购股期权若无董事另行决定，行使前无最短持有期限[5] 董事会构成 - 公告日期董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[6]

议案表决 - 审核综合财务报表等议案赞成票569,151,579，占比100%[3] - 重选刘赛囡等董事议案赞成票占比超99.99%[3] - 续聘会计师行议案赞成票568,985,523，占比99.9711%[4] - 授予董事股份相关授权议案赞成票占比高[4] 董事会构成 - 公告日期董事会有三名执行董事和三名独董[5]

股东决议 - 2025年6月17日股东周年大会通过所有提呈决议案[3] - 省览等议案赞成票1137920542，占比100%[4] - 重选刘赛囡为执行董事赞成票1137920542，占比100%[4] - 重选胡英厦为执行董事赞成票1137916042，占比99.9997%[4] - 续聘德勤为核数师赞成票1137754486，占比99.9855%[5] - 授予董事相关授权赞成票占比高[5] 股份情况 - 截至股东周年大会，已发行股份总数为1097703568股[6] 董事会构成 - 董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[6]

COURAGE INVESTMENT GROUP LIMITED 勇利投資集團有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (Hong Kong Stock Code 香港股份代號: 1145) (Singapore Stock Code 新加坡股份代號: CIN) Dear non-registered shareholder1 , 21 May 2025 Courage Investment Group Limited (the "Company") Notice of publication of (i) the Circular in relation to the general mandates to issue and repurchase shares, re-election of retiring directors and notice of annual general meeting and (ii) the proxy form (collectively, the "Current ...

企业通讯获取 - 企业通讯英文及中文版本分别上载于公司网站及港交所网站[2][5] - 难浏览网站或欲收印刷本可寄回条或发邮件获取[3][6] 股东登记 - 登记股东需提供有效邮箱地址，否则只能收印刷本[4][6] 回条要求 - 回条仅在方框划“X”，未划或多划无效[12] - 联名持股回条视为首位股东代表提交[13] - 回条请求有效期至2025年12月31日[14] - 公司不接受回条上其他指示[15] 个人资料 - 提供个人资料用于接收通讯，保留作核实及记录[17] - 可书面申请查阅及/或修改个人资料[17] 回邮信息 - 寄回条可剪贴邮寄标签，香港投寄免邮费[19] - 简便回邮号码为10 GPO[20]

股东大会 - 公司将于2025年6月17日举行股东周年大会[3] - 会议将审议2024年度经审核综合财务报表等[4] 人事及授权 - 拟重选退任董事并授权董事会厘定董事酬金[4] - 拟续聘德勤•关黄陈方会计师行并授权董事会厘定其酬金[4] 股份相关 - 批准董事配发、发行及处理不超已发行股份总数20%的股份[5] - 批准董事购回不超已发行股份总数10%的股份[8] - 待决议案通过后扩大董事相关授权，购回股份不超已发行股份总数10%[9] 参会及投票 - 新加坡股东和寄存人委任受委代表表格须提前48小时送交代理[1][6] - 香港未登记股份持有人须在6月10日下午4时30分前办理登记[8] - 股份联名持有人仅首位者投票获受理[9] 特殊情况 - 股东大会当日香港有八号或以上台风等信号，大会休会[10]

会议信息 - 公司2025年6月17日上午11时举行股东周年大会[3][9][58] - 股东填妥及交回委任代表表格须不迟于大会指定举行时间48小时前送达[4][27][28][30][65] - 香港股东需在2025年6月10日下午4时30分前办理股份登记[25][65] - 大会表决以点票方式进行，程序或行政事宜除外[26] 股份信息 - 公司股份每股面值0.001美元[10] - 最后实际可行日期（2025年5月13日）有1,097,703,568股已发行股份[17][37] - 根据发行授权可配、发、处理的股份最多为219,540,713股[17] - 根据购回授权可购回的股份最多为109,770,356股[17][37] - 2024年5月至2025年5月股份在香港联交所每月最高成交价为0.223港元，最低成交价为0.066港元[46] 人员信息 - 刘赛囡、胡英厦、朱皋鸣、邱毅勇和邓邦豪将在股东周年大会退任并拟重选[18] - 朱皋鸣、邱毅勇、邓邦豪自2025年3月起任公司独立非执行董事[20][21][22] - 刘赛囡女士持有568,768,963股股份权益，占公司已发行股本约51.81%，假设购回股份股权将增至约57.57%[44][47] - 刘赛囡女士与公司附属公司订立服务合约，有权收取每年3,250,000港元薪酬[48] - 胡英厦先生与公司附属公司订立服务合约，有权收取每年1,950,000港元薪酬[50] - 朱先生、邱先生每年董事袍金30万港元，邓先生每年董事袍金24万港元，服务任期3年[51][52][53][54][55][56] 授权信息 - 发行授权为配发、发行及处理不超已发行股份总数20%的股份[10] - 购回授权为购回最多为已发行股份总数10%的股份[10] - 董事认为授予购回授权符合公司及股东整体最佳利益[38] - 全面行使购回授权或对公司营运资金及资本负债状况构成重大不利影响[40] 其他信息 - 公司股份在香港联交所主板作第一上市，股份代号为1145，在新交所主板作第二上市，股份代号为CIN[9] - 会议将审议截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等文件[59] - 重选退任董事并授权董事会厘定董事酬金[59] - 续聘德勤•关黄陈方会计师行为核数师并授权董事会厘定其酬金[59] - 批准公司董事配發、發行及處理法定未發行股份，总数不得超已发行股份总数的20%[61] - 批准公司董事行使权力购回股份，总数不得超已发行股份总数的10%[62] - 扩大董事配發、發行及處理法定未發行股份的一般授权[62] - 大会当日上午6时正或之后8号或以上颱風信號、黑色暴雨警告信號或「極端情況」生效，大会将休会[65] - 本通告日期公司董事会有3名执行董事，3名独立非执行董事[65]

公司信息 - 公司为勇利投资集团有限公司，香港代号1145，新加坡代号CIN[1][2][10] 年报相关 - 2024年年报中英文版已上载公司及港交所网站[2][5] 通讯申请 - 申请印刷本有效期至2025年12月31日[10] - 申请可邮寄或发邮件，非登记股东联系中介[3][4][6] 咨询方式 - 有疑问可致电或邮件咨询，时间为工作日9:00 - 18:00[5][7]

公司信息 - 公司为勇利投资集团有限公司，香港股份代号为1145，新加坡股份代号为CIN[1][2][11] 年报获取 - 2024年年报英文及中文版本分别上载于公司网站和香港联交所网站[2][5] - 可填回条或发邮件向股份过户登记处索取印刷本[3][6] 企业通讯 - 企业通讯包括董事会报告等多种文件，含可供采取行动的通讯[8][9] - 登记股东需提供有效邮箱接收通知和通讯，回条可提供邮箱或要印刷本[4][6][11] 有效期及资料 - 索取印刷本要求有效期至2025年12月31日，后续需书面申请[13] - 提供个人资料自愿用于收通讯，可查改资料[16] 其他说明 - 回条未划「X」或多划视为无效，联名持股由首位股东代表提交[17] - 有疑问可致电或发邮件咨询[5][7]