企业通讯获取 - 企业通讯英文及中文版本分别上载于公司网站及港交所网站[2][5] - 难浏览网站或欲收印刷本可寄回条或发邮件获取[3][6] 股东登记 - 登记股东需提供有效邮箱地址，否则只能收印刷本[4][6] 回条要求 - 回条仅在方框划“X”，未划或多划无效[12] - 联名持股回条视为首位股东代表提交[13] - 回条请求有效期至2025年12月31日[14] - 公司不接受回条上其他指示[15] 个人资料 - 提供个人资料用于接收通讯，保留作核实及记录[17] - 可书面申请查阅及/或修改个人资料[17] 回邮信息 - 寄回条可剪贴邮寄标签，香港投寄免邮费[19] - 简便回邮号码为10 GPO[20]

股东大会 - 公司将于2025年6月17日举行股东周年大会[3] - 会议将审议2024年度经审核综合财务报表等[4] 人事及授权 - 拟重选退任董事并授权董事会厘定董事酬金[4] - 拟续聘德勤•关黄陈方会计师行并授权董事会厘定其酬金[4] 股份相关 - 批准董事配发、发行及处理不超已发行股份总数20%的股份[5] - 批准董事购回不超已发行股份总数10%的股份[8] - 待决议案通过后扩大董事相关授权，购回股份不超已发行股份总数10%[9] 参会及投票 - 新加坡股东和寄存人委任受委代表表格须提前48小时送交代理[1][6] - 香港未登记股份持有人须在6月10日下午4时30分前办理登记[8] - 股份联名持有人仅首位者投票获受理[9] 特殊情况 - 股东大会当日香港有八号或以上台风等信号，大会休会[10]

会议信息 - 公司2025年6月17日上午11时举行股东周年大会[3][9][58] - 股东填妥及交回委任代表表格须不迟于大会指定举行时间48小时前送达[4][27][28][30][65] - 香港股东需在2025年6月10日下午4时30分前办理股份登记[25][65] - 大会表决以点票方式进行，程序或行政事宜除外[26] 股份信息 - 公司股份每股面值0.001美元[10] - 最后实际可行日期（2025年5月13日）有1,097,703,568股已发行股份[17][37] - 根据发行授权可配、发、处理的股份最多为219,540,713股[17] - 根据购回授权可购回的股份最多为109,770,356股[17][37] - 2024年5月至2025年5月股份在香港联交所每月最高成交价为0.223港元，最低成交价为0.066港元[46] 人员信息 - 刘赛囡、胡英厦、朱皋鸣、邱毅勇和邓邦豪将在股东周年大会退任并拟重选[18] - 朱皋鸣、邱毅勇、邓邦豪自2025年3月起任公司独立非执行董事[20][21][22] - 刘赛囡女士持有568,768,963股股份权益，占公司已发行股本约51.81%，假设购回股份股权将增至约57.57%[44][47] - 刘赛囡女士与公司附属公司订立服务合约，有权收取每年3,250,000港元薪酬[48] - 胡英厦先生与公司附属公司订立服务合约，有权收取每年1,950,000港元薪酬[50] - 朱先生、邱先生每年董事袍金30万港元，邓先生每年董事袍金24万港元，服务任期3年[51][52][53][54][55][56] 授权信息 - 发行授权为配发、发行及处理不超已发行股份总数20%的股份[10] - 购回授权为购回最多为已发行股份总数10%的股份[10] - 董事认为授予购回授权符合公司及股东整体最佳利益[38] - 全面行使购回授权或对公司营运资金及资本负债状况构成重大不利影响[40] 其他信息 - 公司股份在香港联交所主板作第一上市，股份代号为1145，在新交所主板作第二上市，股份代号为CIN[9] - 会议将审议截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等文件[59] - 重选退任董事并授权董事会厘定董事酬金[59] - 续聘德勤•关黄陈方会计师行为核数师并授权董事会厘定其酬金[59] - 批准公司董事配發、發行及處理法定未發行股份，总数不得超已发行股份总数的20%[61] - 批准公司董事行使权力购回股份，总数不得超已发行股份总数的10%[62] - 扩大董事配發、發行及處理法定未發行股份的一般授权[62] - 大会当日上午6时正或之后8号或以上颱風信號、黑色暴雨警告信號或「極端情況」生效，大会将休会[65] - 本通告日期公司董事会有3名执行董事，3名独立非执行董事[65]

勇利投資集團有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (Hong Kong Stock Code 香港股份代號: 1145) (Singapore Stock Code 新加坡股份代號: CIN) Should you have any queries relating to this letter, please call the Share Registrar's telephone hotline at (852) 2980 1333 during business hours from 9:00 a.m. to 6:00 p.m. from Monday to Friday, excluding Hong Kong public holidays or send an email to 1145-ecom@vistra.com. Dear non-registered shareholder1 , 14 April 2025 COURAGE INVESTMENT GROUP LIMITED Coura ...

公司信息 - 公司为勇利投资集团有限公司，香港股份代号为1145，新加坡股份代号为CIN[1][2][11] 年报获取 - 2024年年报英文及中文版本分别上载于公司网站和香港联交所网站[2][5] - 可填回条或发邮件向股份过户登记处索取印刷本[3][6] 企业通讯 - 企业通讯包括董事会报告等多种文件，含可供采取行动的通讯[8][9] - 登记股东需提供有效邮箱接收通知和通讯，回条可提供邮箱或要印刷本[4][6][11] 有效期及资料 - 索取印刷本要求有效期至2025年12月31日，后续需书面申请[13] - 提供个人资料自愿用于收通讯，可查改资料[16] 其他说明 - 回条未划「X」或多划视为无效，联名持股由首位股东代表提交[17] - 有疑问可致电或发邮件咨询[5][7]

收入和利润表现 - 收入增加8%至918.3万美元（2023年：851.2万美元）[11][15] - 公司拥有人应占溢利为170.6万美元（2023年：亏损397.4万美元）[11][15] - 每股基本盈利为0.16美分（2023年：每股基本亏损0.36美分）[11][15] - 海运业务溢利贡献增至309.7万美元（2023年：222.7万美元）[11] - 出售一间附属公司收益10.6万美元（2023年：亏损210万美元）[11] - 就一艘船舶拨回减值亏损9.1万美元（2023年：确认减值亏损100.8万美元）[11] - 按公允值计入其他全面收益的债务工具信贷亏损拨备减少至38.9万美元（2023年：114.6万美元）[11] - 不存在公司分占一间合营公司亏损（2023年：78.8万美元）[11] - 海运业务收入增长9%至918.3万美元（2023年：844.9万美元）[16] - 海运业务溢利增长39%至309.7万美元（2023年：222.7万美元）[16] - 公司拥有人应占溢利为170.6万美元（2023年：亏损397.4万美元）[26] 成本和费用 - 公司员工成本93万美元，员工总数18名，船务代理开支193.6万美元用于64名船员服务[37] - 公司借贷已全部偿还，2024年财务成本为2万美元，较2023年的18.7万美元下降89%[28] 现金流和财务状况 - 年末现金及现金等价物总额为1893.8万美元（2023年：1784.9万美元）[27] - 流动比率大幅提高至19.60（2023年：9.76）[27] - 公司银行利息收入增长27%至77.6万美元，2023年为61.2万美元[28] - 公司借贷比率降至零，2023年底借贷总额75.6万美元除以权益总额5709.8万美元，比率约为1%[28] - 公司可供分派储备达1777.2万美元[62] - 公司两艘船舶账面金额2557.4万美元曾抵押给金融机构，2024年底已解除抵押[34] - 公司公开发售筹得净额862.1万美元，其中580万美元拨作海运业务营运资金[31] 业务线表现 - 海运业务收入增长9%至918.3万美元（2023年：844.9万美元）[16] - 海运业务溢利增长39%至309.7万美元（2023年：222.7万美元）[16] - 投资控股业务确认信贷亏损拨备38.9万美元（2023年：114.6万美元）[20][21] - 商品贸易业务自2021年度起暂停运营，投资物业已于2022财年出售，两项业务在2023及2024财年均无产生收入[134] - 公司主要业务为海运、投资控股、物业持有及投资以及商品贸易，其中海运业务包括船舶租赁活动[131] 市场环境与运营 - 全球散货商品需求上升推动海运市场基本面改善[10][15] - 红海危机加剧全球运力紧张局势推动市场运费上升[10][15] - 波罗的海干散货运价指数在2024年3月达2400点高位，12月降至1000点低位[16] - 波罗的海干散货运价指数在2024年波动剧烈，3月达2400点高位，12月跌至1000点低位[39] - 公司面临航运市场波动、地缘政治风险及贸易限制导致的运价波动风险[40] - 公司存在因漏油、碰撞等事故导致的运营中断及保险无法覆盖全部索赔的环境风险[43] 资产交易 - 收购二手干散货船"Diva"代价为1475万美元[18] - 出售干散货船"Zorina"获得1380万美元[19] 客户和供应商集中度 - 最大客户占年销售额约51.5%[64] - 前三大客户占年总销售额约96.8%[64] - 最大供应商占年总采购额约36.4%[64] - 前五大供应商占年总采购额约55.0%[64] 公司治理 - 董事会由6名董事组成包括3名执行董事和3名独立非执行董事[89] - 2024年举行4次董事会会议和2次股东大会[94] - 执行董事李春阳和王煜出席全部4次董事会会议及股东大会[94] - 独立非执行董事周奇金、鲍少明和曹海豪出席全部4次董事会会议[94] - 新任执行董事胡英厦于2024年10月8日获任命出席1次董事会会议[90][94] - 前执行董事苏家乐于2024年11月22日辞任出席3次董事会会议[94] - 自2024年11月22日起偏离企业管治守则主席职位空缺[95] - 独立非执行董事委任任期为12个月可自动续期[96] - 独立非执行董事至少每三年轮值退任一次[96] - 公司承担董事寻求独立专业意见的费用[89][92] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成，年内举行2次会议，成员出席率均为100%[97] - 提名委员会由3名成员组成，包括3名独立非执行董事[98] - 提名委员会年内举行2次会议，成员出席率均为100%[99] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成[105] - 审核委员会在2024年度举行了3次会议，所有成员出席率均为100%[106] - 公司风险管理和内部监控系统有效性获得年度审阅[106][108] - 公司委聘罗马风险咨询有限公司作为独立外判内部核数师进行年度风险检阅[108][110] - 经检阅确认2024年度无重大内部监控及风险管理弱点[111] - 董事会全面负责股东通讯政策的执行和定期审查[124][125] - 股东通讯政策通过多种渠道实施包括股份登记处、公司网站及股东大会[124] - 公司网站www.courageinv.com发布年报、通告及公司通讯等资料[127] - 公众持股量至少占公司已发行股份总额的25%[128] - 股东特别大会召开需持有不少于10%缴足股本的股东书面要求[116] - 股东提出动议需持有不少于总投票权5%或不少于100名股东[119] - 股东提名董事候选人需提前至少7日提交书面通知[120] - 举报政策为集团风险管理和内部监控系统的重要组成部分[113] - 反欺诈及反贪污政策适用于所有员工及业务伙伴包括客户供应商和债务人[112] - 公司无购买、出售或赎回上市证券的记录[79] - 公司无股票挂钩协议（除购股权计划外）[80] - 无董事在重大合约中拥有重大权益[69] - 无董事持有竞争性业务权益[77] - 董事酬金详情载于综合财务报表附注11[68] - 购股权计划详情载于综合财务报表附注26[71] - 关连交易获豁免申报及批准要求[75] - 公司董事及高级管理人员享有董事及高级职员责任保险保障[67] - 公司秘书王煜女士在2024年度完成至少15小时专业培训[114] - 德勤·关黄陈方会计师行已审核截至2024年12月31日止年度的综合财务报表[83] - 外聘核数师德勤·关黄陈方会计师行审计服务酬金为113万港元[104] - 外聘核数师非审计服务酬金为2万港元[104] - 公司截至2023年12月31日止年度的经审核综合财务报表已获审阅并建议董事会审批[106] - 公司截至2024年6月30日止六个月的未经审核简明综合财务报表已获审阅并建议董事会审批[106] - 公司确认2024年度财务报告真实公平反映集团财务状况并符合会计准则[107] - 集团未设立内部审计职能，但通过外判核数师进行风险监控[108] - 董事会认为集团拥有充裕财务及人力资源履行会计及财务报告职能[111] 股息政策 - 公司不派付截至2024年12月31日止年度末期股息[58] - 股息政策考虑因素包括集团财务表现、可分派储备及流动资金状况等[126] 股权结构 - 刘赛囡女士通过华建有限公司持有公司股份315,990,132股，占已发行股本28.79%[74] ESG表现 - 2024财年ESG报告涵盖截至2024年12月31日止年度数据，并提供2023财年可比数据（如适用）[133] - ESG报告范围涵盖集团所有业务运营（除物业持有及投资和商品贸易业务外），这些业务以办公室办公为主[134] - ESG绩效指标数据来自集团直接控制的公司和附属公司[134] - 董事会每年至少召开一次会议监督ESG事宜，包括制定总体方法、管理风险及审查绩效[132] - 业务及职能部门指定人员每年至少向董事会报告一次ESG策略、风险管理及内部控制机制的评估情况[132] - 集团通过股东大会、年报、公告及投资者会议与股东及投资者沟通，关注持续盈利及股东回报[139] - 集团与供应商通过满意度评估、实地参观及定期会议沟通，关注公平公开采购及合作共赢[139] - 集团通过培训、绩效检讨、内联网及定期会议与雇员沟通，关注薪酬福利及雇员发展[139] - 公司温室气体排放总量密度为172.87 tCO2e/雇员[150] - 公司范围2间接温室气体排放为5.24 tCO2e[151] - 公司范围3其他温室气体排放为3106.494 tCO2e[151] - 公司温室气体排放总量为3111.734 tCO2e[151] - 公司设定2030财年温室气体排放总量密度降低20%的目标[146] - 公司2023财年温室气体排放总量为8.94 tCO2e[151] - 公司2023财年范围2间接温室气体排放为6.93 tCO2e[151] - 公司2023财年范围3其他温室气体排放为2.01 tCO2e[151] - 公司2023财年温室气体排放总量密度为0.53 tCO2e/雇员[151] - 公司无害废物总量密度为0.02吨/雇员，较2023财年0.01吨/雇员增长100%[153][154] - 公司无害废物总量为0.37吨，较2023财年0.16吨增长131%[154] - 办公室用纸量为0.37吨，较2023财年0.16吨增长131%[154] - 公司能耗总量为7943千瓦时，较2023财年10189千瓦时下降22%[158] - 能耗总量密度为441.28千瓦时/雇员，较2023财年599.35千瓦时/雇员下降26.37%[157][158] - 间接电力消耗为7943千瓦时，较2023财年10189千瓦时下降22%[158] - 公司制定2030财年降低无害废物密度目标[155] - 公司计划2026财年前完成办公室照明全面改用LED灯泡[159] - 公司计划2026财年前安装占用传感器实现照明自动控制[159] - 公司以2024财年为基准年制定2030财年降低用电总量密度目标[159] - 公司在供应商评选中优先考虑已获得ISO 14001环境管理体系认证的供应商[199] - 公司通过定期实地考查监控供应商或分包商的环境及社会风险[199] - 公司鼓励业务伙伴及供应商考虑气候变化对其运营构成的风险[199] 人力资源 - 公司于2024年12月31日共有18名全职雇员，较2023年财政年度的17名增加1名[171] - 2024年财政年度雇员总流失率为27.78%，2023年财政年度流失率为0%[184] - 按性别划分的男性雇员流失率为57.14%，女性雇员流失率为9.09%[185] - 按年龄组别划分的30-50岁雇员流失率为11.11%，50岁以上雇员流失率为50.00%，30岁以下雇员流失率为0.00%[185] - 按地理位置划分的香港雇员流失率为22.22%，新加坡雇员流失率未确定[185] - 公司雇员性别分布为男性7名、女性11名（2024年12月31日）[172] - 公司雇员年龄分布为30岁以下1名、30-50岁9名、50岁以上8名（2024年12月31日）[175] - 公司雇员地理分布为香港18名、新加坡6名（2024年12月31日）[176][178] - 公司雇员类别分布为高级管理层1名、管理层8名、普通雇员9名（2024年12月31日）[179] - 2024年财政年度离职雇员总数为5名，2023年财政年度为0名[184] - 2024财年公司受训雇员百分比为77.78%，较2023财年76.47%有所提升[196] - 2024财年雇员平均受训时数为20.00小时，较2023财年35.59小时有所下降[196] - 男性雇员2024财年受训百分比为85.71%，平均受训时数25.71小时[196] - 女性雇员2024财年受训百分比为72.73%，平均受训时数16.36小时[196] - 高级管理层2024财年受训百分比保持100%，平均受训时数25.00小时[196] - 管理层2024财年受训百分比保持100%，平均受训时数40.00小时[196] - 普通雇员2024财年受训百分比为55.56%，平均受训时数13.33小时[196] - 2024财年及过往三年均无因工伤亡事件报告[194] - 2024财年无因工伤造成的工作日损失[194] - 公司建立安全管理制度包含安全管理手册和船上应急计划[195] - 1名高级管理人员年薪在50万港元至100万港元范围内[97] - 董事会由2名女性董事和4名男性董事组成，性别比例为1:2[100] - 员工（含高级管理人员）男女比例约为7:11[101] 供应商管理 - 公司2024财年主要供应商数量为9名，较2023财年的6名增加了3名或50%[200] - 公司2024财年涉及供应商聘用实务的主要供应商数量为2名，与2023财年持平[200] - 公司2024财年香港地区主要供应商数量为2名，与2023财年持平[200] - 公司2024财年中国地区主要供应商数量为3名，较2023财年的2名增加了1名或50%[200] - 公司2024财年新加坡地区主要供应商数量为1名，较2023财年的2名减少了1名或50%[200] - 公司2024财年其他地区主要供应商数量为3名，2023财年该数据为0[200] - 公司高级管理层负责招标过程中的所有决策[200]

公司信息 - 勇利投资集团有限公司于百慕达注册成立[1] - 香港股份代号为1145，新加坡股份代号为CIN[1] 董事会成员 - 执行董事有刘赛囡、胡英厦、李春阳[2] - 独立非执行董事有朱皋鸣、邱毅勇、邓邦豪[2] 委员会设置 - 董事会辖下设有审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 刘赛囡任提名委员会主席[2] - 朱皋鸣任审核委员会主席等职[2] - 邱毅勇任薪酬委员会主席等职[2] - 邓邦豪任多委员会成员[2]

人员变动 - 周奇金、鲍少明和曹海豪自2025年3月31日起辞任独立非执行董事[3] - 刘赛囡获委任为提名委员会主席[5] - 朱皋鸣获委任为审核委员会主席[5] - 邱毅勇获委任为薪酬委员会主席[5] 董事会构成 - 截至2025年3月31日，董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[8] - 三名执行董事为刘赛囡、胡英厦及李春阳[8] - 三名独立非执行董事为朱皋鸣、邱毅勇和邓邦豪[8]

公司运营 - 勇利投资集团香港主要营业地点自2025年3月10日起更改[3] 公司治理 - 董事会成员含三名执行董事和六名独立非执行董事[3]

( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (香港股份代號:1145) (新加坡股份代號: CIN) 董事名單與其角色和職能 勇利投資集團有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 劉賽囡女士 （主席） 胡英厦先生 （行政總裁） 李春陽女士 COURAGE INVESTMENT GROUP LIMITED 獨立非執行董事 勇利投資集團有限公司 董事會轄下設有三個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職能： | 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 劉賽囡 | - | - | 成員 | | 周奇金 | 成員 | 成員 | 主席 | | 鮑少明 | 成員 | 主席 | 成員 | | 曹海豪 | 主席 | 成員 | 成員 | | 朱皋鳴 | 成員 | 成員 | 成員 | | 邱毅勇 | 成員 | 成員 | 成員 | | 鄧邦豪 | 成員 | 成員 | 成員 | 香港，二零二五年三月十日 周奇金先生 鮑少明先生 曹海豪先生 朱皋鳴先生 邱毅勇先生 鄧邦豪先生 ...