( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (香港股份代號:1145) (新加坡股份代號: CIN) 董事名單與其角色和職能 勇利投資集團有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 劉賽囡女士 （主席） 胡英厦先生 （行政總裁） 李春陽女士 COURAGE INVESTMENT GROUP LIMITED 獨立非執行董事 勇利投資集團有限公司 董事會轄下設有三個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職能： | 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 劉賽囡 | - | - | 成員 | | 周奇金 | 成員 | 成員 | 主席 | | 鮑少明 | 成員 | 主席 | 成員 | | 曹海豪 | 主席 | 成員 | 成員 | | 朱皋鳴 | 成員 | 成員 | 成員 | | 邱毅勇 | 成員 | 成員 | 成員 | | 鄧邦豪 | 成員 | 成員 | 成員 | 香港，二零二五年三月十日 周奇金先生 鮑少明先生 曹海豪先生 朱皋鳴先生 邱毅勇先生 鄧邦豪先生 ...

人事变动 - 2025年3月10日起，王煜女士辞任执行董事[2] - 2025年3月10日起，刘赛囡女士获委任为执行董事及董事会主席[4] - 2025年3月10日起，朱皋鸣、邱毅勇和邓邦豪先生获委任为独立非执行董事[4] - 2025年3月10日起，李春陽辞任行政总裁，胡英厦获委任[16] - 2025年3月10日起，王女士辞任公司秘书，陈淑正获委任[23] 股份与薪酬 - 刘赛囡女士拥有公司568,768,963股股份权益，占已发行股本的51.81%[5] - 刘赛囡女士薪酬为每年3,250,000港元[12] - 朱皋鸣和邱毅勇先生任期三年，每年董事袍金300,000港元[13] - 邓邦豪先生任期三年，每年董事袍金240,000港元[15] - 胡英厦年薪为195万港元，薪酬每年检讨[20] 委员会任职 - 2025年3月10日起，刘女士获委任为提名委员会成员[22] - 2025年3月10日起，朱先生获委任为审核、提名及薪酬委员会成员[22] - 2025年3月10日起，邱先生获委任为审核、提名及薪酬委员会成员[22] - 2025年3月10日起，邓先生获委任为审核、提名及薪酬委员会成员[22] 授权代表变动 - 2025年3月10日起，王女士不再担任公司根据《公司条例》的授权代表[27] - 2025年3月10日起，李女士和王女士不再担任根据上市规则的授权代表[27] - 2025年3月10日起，胡英厦和陈淑正获委任为授权代表[26]

财务数据关键指标变化 - 2024年海运收入为9183千美元，2023年为8449千美元，同比增长8.69%[2] - 2024年收入总额为9183千美元，2023年为8512千美元，同比增长7.88%[2] - 2024年除税前溢利为1706千美元，2023年亏损3974千美元，扭亏为盈[3] - 2024年公司拥有人应占年度溢利为1706千美元，2023年亏损3974千美元，扭亏为盈[3] - 2024年公司拥有人应占每股基本盈利为0.16美分，2023年亏损0.36美分，扭亏为盈[3] - 2024年资产总额为59807千美元，2023年为59034千美元，同比增长1.31%[5] - 2024年流动负债为1003千美元，2023年为1927千美元，同比下降48.99%[7] - 2024年权益总额为58804千美元，2023年为57098千美元，同比增长3%[7] - 2024年公司总收入9183千美元，2023年为8512千美元，同比增长约7.9%[15][17][21] - 2024年除税前溢利1706千美元，2023年为除税前亏损3974千美元[21] - 2024年财务成本20千美元，2023年为187千美元，同比下降约89.3%[22] - 2024年公司拥有人应占年度溢利1706千美元，2023年为亏损3974千美元[25] - 2024年12月31日一艘船舶公允值减销售成本达14108000美元，2023年两艘船舶为28919000美元；2024年拨回减值亏损91000美元，2023年确认减值亏损1008000美元[27] - 2024年其他应收款及预付款共722千美元，2023年为635千美元；2024年已收按金、其他应付账款及应计费用共775千美元，2023年为1072千美元[30] - 2024年和2023年均无在香港产生应课税溢利，公司董事认为在其他司法权区也无产生任何税项[24] - 2024年财政年度，公司收入增加8%至918.3万美元（2023年：851.2万美元），公司拥有人应占溢利170.6万美元（2023年：亏损397.4万美元），每股基本盈利为0.16美分（2023年：每股基本亏损0.36美分）[41] - 2024年12月31日，公司拨回船舶减值亏损9.1万美元（2023年：确认船舶减值亏损100.8万美元）[45] - 2024财年公司拥有人应占溢利1,706,000美元（2023年：亏损3,974,000美元），全面收益总额1,706,000美元（2023年：开支4,040,000美元）[54] - 2024年12月31日，集团流动资产19,660,000美元（2023年：18,807,000美元），速动资产18,938,000美元（2023年：17,849,000美元），流动比率约19.60（2023年：9.76）[55] - 2024财年借贷已悉数偿还，2023年12月31日借贷总额756,000美元，借贷比率约1%，2024年12月31日借贷比率为零[56] - 2024财年财务成本20,000美元（2023年：187,000美元），减少89%[56] - 2024年银行利息收入增长27%至776,000美元（2023年：612,000美元）[56] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年海运收入8060千美元，2023年为6819千美元，同比增长约18.2%[15][17] - 2024年租赁收入1123千美元，2023年为1630千美元，同比下降约31.1%[15][17] - 2024年客户A贡献收入4727千美元，2023年为6819千美元；客户B 2024年贡献收入3039千美元，2023年无贡献；客户C 2024年贡献收入1123千美元，2023年为1630千美元[22] - 2024年财政年度，公司海运业务收入增加9%至918.3万美元（2023年：844.9万美元），溢利增加39%至309.7万美元（2023年：222.7万美元）[42] - 2024财年投资控股业务无收入（2023年：63,000美元），分部亏损389,000美元（2023年：1,186,000美元），信贷亏损拨备389,000美元（2023年：1,146,000美元）[48] - 2024财年物业持有及投资业务无收入（2023年：无），亏损1,000美元（2023年：7,000美元）[51] - 2024财年商品贸易业务无收入（2023年：无），无溢利或亏损（2023年：无）[52] 国际财务报告准则相关情况 - 2024年应用国际财务报告准则修订本对集团财务状况及表现无重大影响[10] - 集团正评估国际财务报告准则第18号对综合财务报表的详细影响[13] 公司收购与出售情况 - 2024年，公司收购Poly Odyssey Marine Corp.全部权益，现金代价为150.3万美元，收购船舶已完成[32] - 2024年，公司出售Zorina Navigation Corp.全部权益，现金代价为1380万美元，出售收益为10.6万美元[34][35] - 2023年，公司出售一间附属公司权益，现金代价为人民币1350万元（约186.1万美元），出售亏损为210万美元[36][37] - 2024年，公司完成收购一间公司全部已发行股本及股东贷款，最高代价为1545.01万美元，随后完成收购一艘名为「Diva」的二手乾散货船，收购价为1475万美元[46] - 2024年，公司完成出售一间间接全资拥有附属公司全部已发行股本及股东贷款，出售价为1380万美元，附属公司唯一资产为一艘名为「Zorina」的乾散货船[47] 过往融资情况 - 2021年公开发售成功筹集9,148,000美元，所得款项净额8,621,000美元，已悉数动用[58] 业务前景与挑战 - 公司对海运业务中长期前景保持审慎乐观，新兴市场成长推动大宗商品运输需求增长，但行业面临地缘政治、燃料价格和经济复苏不均衡等挑战[59] 企业管治情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司遵守香港上市规则附录C1所载企业管治守则，仅存在已阐明原因的偏离事项[61] - 自2024年11月22日起，因董事会主席职位悬空，公司偏离守则条文第C.2.1条，由李春阳女士担任行政总裁[62] 财务报表审核情况 - 公司截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表获审核委员会审阅，并获董事会正式批准[63] - 初步公布所载集团截至2024年12月31日止年度综合财务状况表等数字获核数师同意与经审核综合财务报表数额一致，核数师未发表意见或鉴证结论[65] 证券交易情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[66] 董事会成员情况 - 于公布日期（2025年3月7日），董事会成员包括三名执行董事和三名独立非执行董事[68] 过往贷款情况 - 2023年12月31日，未偿还贷款实际年利率为8.65%至9.46%，未偿还贷款须一年内偿还，借贷由公司担保、账面价值总计2557.4万美元的船舶作第一优先按揭及转让保险所得款项作抵押[31] 过往合营公司权益出售及亏损情况 - 2023年出售间接持有合营公司41.7%权益的附属公司，2023年分占合营公司亏损788,000美元[53] 公司船舶业务情况 - 2024年财政年度，公司出售一艘名为「Zorina」的超灵便型乾散货船，并收购一艘二手超灵便型乾散货船，乾散货船队包括三艘超灵便型船舶，运载力约为17.1万载重吨[43]

董事会会议 - 公司将于2025年3月7日举行董事会会议[3] - 会议将批准2024年全年业绩[3] 董事会构成 - 截至公布日期，董事会有三名执行董事[5] - 截至公布日期，董事会有三名独立非执行董事[5]

COURAGE INVESTMENT GROUP LIMITED 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1145 CIN 補充公佈 正面盈利預告 茲提述(i)勇利投資集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為二零 二五年二月十四日之正面盈利預告公佈（「正面盈利預告公佈」），內容有關本集團相對於 截至二零二三年十二月三十一日止年度所錄得約4.0百萬美元之虧損，預期於截至二零二 四年十二月三十一日止年度錄得溢利不少於1.6百萬美元（「正面盈利預告」），及(ii)(a)華建 有限公司（「要約人」）與本公司聯合刊發日期為二零二五年一月十七日的綜合要約及回應 文件（「綜合文件」），內容有關（其中包括）要約；及(b)要約人與本公司於二零二五年二月 十八日聯合刊發的公佈，內容有關（其中包括）要約截止。除文義另有所指外，本公佈所 採用之詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。 正面盈利預告及收購守則 正面盈利預告公佈所載之正面盈利預告構成收購 ...

要约情况 - 要约于2025年2月18日下午4时截止，未修订或延期[4] - 截至截止时间，接获252,778,831股要约股份有效接纳，占比23.03%[5] 股权结构 - 要约前要约人及其一致行动人持股28.92%，计接纳后持股51.81%[6] - 联合公布日公众持股48.19%，符合最低持股量规定[11] 付款安排 - 接纳要约汇款最迟7个营业日支付[7] - 付款寄发最后日期为2025年2月27日[8] 人员信息 - 联合公布日要约人唯一董事为刘赛囡女士[11] - 公司董事会有三名执行董事和三名独董[11]

业绩总结 - 2024财年预计公司拥有人应占溢利不少于160万美元，2023财年亏损约400万美元[4] - 海运业务溢利贡献增至约310万美元，2023财年约220万美元[4] - 出售附属公司收益约10万美元，2023财年亏损约210万美元[4] 未来展望 - 2024财年全年业绩预计2025年3月初公布[6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司及新加坡證券交易所有限公司對 本聯合公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不 會就本聯合公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 本聯合公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購勇利投資集團有限公司證券之邀請或 要約，或於任何司法權區招攬任何投票權或批准，亦不得在與適用法律或法規相抵觸之 情況下於任何司法權區出售、發行或轉讓本公司之證券。本聯合公佈不得在構成違反任 何司法權區相關法律的情況下在該司法權區發佈、刊發及分發。 CHINA MARK LIMITED 華建有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） COURAGE INVESTMENT GROUP LIMITED 1145 CIN 聯合公佈 結好證券有限公司 為及代表華建有限公司 提出自願性有條件全面現金要約 以收購勇利投資集團有限公司之 全部已發行股份 （華建有限公司已擁有或將予收購者除外） (1)接納水平； (2)要約於所有方面成為無條件；及 (3)要約維持可供接納 要約人之財務顧問及要約代理 接納水平 於二零二五年二月四日（星期二）下午四時正 ...

收购要约信息 - 华建有限公司要约收购勇利投资集团全部已发行股份（已拥有或将收购者除外）[2] - 综合文件2025年1月17日寄发股东，可在相关网站查阅[4][5] - 要约2025年1月17日开始，首个截止日期2025年2月7日下午4时正[7] 时间安排 - 首个截止日期下午7时正前公布要约结果（或是否修订或延期）[7] - 若首个截止日期要约无条件，2025年2月18日为寄发应付汇款最后日期[8] - 最后截止日期2025年2月21日下午4时正[8] - 最后截止日期下午7时正前公布要约结果[8] - 若首个截止日期要约无条件，2025年3月4日为寄发最后截止日期有效接纳应付汇款最后日期[8] - 要约可成为或宣布为无条件的最后时间及日期为2025年3月18日下午7时正[8] 其他要点 - 恶劣天气或变更时间表，公司将尽快公告[10] - 股东决定是否接纳要约前需细阅综合文件及接纳表格[11] - 要约须待条件达成，未必成无条件[13] - 截至2025年1月17日，要约人唯一董事为刘赛囡女士[13] - 截至2025年1月17日，董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[13] - 联合公布中英文版本有歧义以英文版本为准[15]

收购信息 - 结好证券代表华建提出全面现金要约收购公司全部已发行股份（华建已拥有或将收购的除外）[1][5] 企业通讯 - 企业通讯英文及中文版本分别上载于公司及港交所网站[1][5] - 索取印刷本申请有效期至2025年12月31日[8] - 非登记股东电子接收需联络中介提供邮箱[3][6][8] 公司信息 - 公司在百慕达注册，香港代号1145，新加坡代号CIN[1][8] 咨询方式 - 有疑问可致电(852) 2980 1333或发邮件至1145 - ecom@vistra.com[4][6] - 查改资料可邮寄或发邮件至卓佳证券登记有限公司[8]