公司事项 - 正乾金融控股有限公司2025年8月4日公布涉及债务重组等事宜[2] - RaffAello Capital Limited和红日资本有限公司获委聘为联席独立财务顾问[2] - 联席独立财务顾问意见函件将载于公司通函内[3] 提醒与人员 - 董事会提醒股东及潜在投资者买卖证券时审慎行事[4] - 公布日期董事会包括一名执行董事和三名独立非执行董事[5]

会议安排 - 董事会会议2025年8月29日举行[4] - 会议将考虑及批准2025年上半年中期业绩[4] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[4] 人员构成 - 截至公布日，董事会有1名执行董事朱健宏[5] - 截至公布日，有3名独立非执行董事[5]

薪酬委员会组成与会议 - 公司薪酬委员会至少三名董事，多数为独立非执行董事[4] - 委员会至少每年开会一次，主席可按需增开[4] - 会议法定人数为两名委员会成员[4] 薪酬决策与管理 - 委员会咨询主席及/或总裁确定其他执行董事薪酬[4] - 委员会向董事会提全体董高薪酬政策建议[4] - 委员会可厘定或推荐个别董高薪酬待遇[5] 赔偿检讨与披露 - 委员会检讨批准董高赔偿及失当赔偿安排[5] - 公司年报按薪酬范围披露高管薪酬详情[5]

提名委员会组成 - 应由至少三名董事组成，多数为独立非执行董事且至少一位为不同性别[3] 会议相关 - 至少每年开会一次，主席可按需召开额外会议[3] - 法定人数为两名委员会成员[3] 职责相关 - 咨询董事会主席及行政总裁有关其他执行董事薪酬待遇[3] - 定期向董事会汇报，会后主席汇报结果及建议[3] - 至少每年检讨董事会架构等并提改动建议[3] - 物色及甄选董事人选并提供建议[3] 资源支持 - 公司应向委员会提供足够资源，费用由发行人承担[4] 其他 - 可按需征询专业意见[3] - 会议程序由公司细则第118条条文规管[3]

审核委员会组成 - 由公司非执行董事组成，至少三名成员，多数为独立非执行董事，至少一名有专业资格或会计相关知识[4] - 主席须由独立非执行董事担任，由董事会委任[4] 会议安排 - 至少每年开会两次，主席可按需召开额外会议[4] - 法定人数为两名委员会成员[4] - 每年至少在无执行董事出席情况下与外聘核数师举行两次会议[6] - 与内部审计部门主管每年至少会面一次[7] 职责范围 - 负责向外聘核数师提供委任、重新委任及罢免建议，批准其薪酬及聘用条款[3] - 每年向核数师事务所获取资料，了解其维持独立性及遵守规定的政策和程序[5] - 核数工作开始前与核数师讨论核数性质、范畴及申报责任[5] - 制定外聘核数师提供非核数服务的政策并执行[5] - 检讨集团财务监控、风险管理及内部监控系统[6] - 确保至少每年检讨集团风险管理及内部监控系统有效性并获管理层确认[10] - 制定举报政策及系统，让雇员等可保密提关注[8] - 获授权调查职权内活动，可寻求外界意见并邀外界人士参与[9] - 检讨集团财务及会计政策及实务[7] - 确保董事会及时回应外聘核数师函件事宜[7] - 向董事会汇报重要怀疑欺诈等情况[12] - 若董事会与审核委员会对外聘核数师意见不同，在年报阐释双方意见[12] 资源与作用 - 获提供足够资源履行职责[12] - 充当各方沟通桥梁，协助董事会履行责任[12]

文件信息 - 正乾金融控股有限公司文件发布于2025年8月8日[3][5][7] - 文件在www.1152.com.hk和www.hkexnews.hk刊载[3][5] 文件内容 - 含发行新股份及购回股份授权、重选董事等内容[3][5] 股东通讯 - 非登记股东可书面或邮件索印刷本[3][5] - 难查网站公司免费提供印刷本[3][5] - 电子收取需向中介提供邮箱[4][6] 咨询方式 - 对通知函疑问工作日致电(852) 2849 3399咨询[5][6]

公司基本信息 - 正乾金融控股有限公司股份代号为1152[1] 会议相关 - 2025年8月8日通函涉及发行新股份及购回股份等事项[12][13] - 股东周年大会将于2025年9月5日举行[12][13] 公司文件 - 公司文件已在公司及港交所网站刊出[3][8] 通讯接收 - 可填回条电邮接收公司通讯通知[3][8][14] - 可书面要求提供公司通讯印刷本[4][9] 咨询方式 - 对通知有疑问可工作日致电咨询[5][9]

会议信息 - 正乾金融控股有限公司股东周年大会于2025年9月5日上午11时举行[3] - 大会地点为香港皇后大道中99号中环中心59楼5906–5912室[3] 决议案内容 - 普通决议案包括省览财务报表、重选董事、续聘核数师、批准购回股份等[5] - 特别决议案为批准修订公司细则及采纳新细则[5] 其他事项 - 代表委任表格须提前48小时送达指定分处[8] - 香港股份过户登记分处地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301–04室[8] - 每股股份有一票投票权[8] - 交回表格后仍可亲自出席投票，表格视作撤销[8]

股东周年大会 - 2025年9月5日上午11时在香港中环中心举行[4] - 省览及采纳2024年度经审核财务报表等报告[4] 人事及机构安排 - 重选5名董事并厘定酬金[4] - 续聘核数师并厘定酬金[4] 股份相关决议 - 批准按不超10%比例购回股份[6] - 批准按不超20%比例配发、发行及处理股份[7] 其他事项 - 拟修订现行细则并采纳新细则[10][11] - 9月2 - 5日暂停办理股份过户登记[11]

股东周年大会信息 - 公司股东周年大会将于2025年9月5日上午11时在香港皇后大道中99号中环中心59楼5906–5912室举行[5][10][27][98] - 代表委任表格可于披露易网站www.hkexnews.hk及公司网站www.1152.com.hk下载，须在大会或其续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[5][29] 股份相关数据 - 最后实际可行日期（2025年8月4日），公司已发行股份数目为982,000,000股[16][17][36] - 获批发行授权后，公司可配发、发行及处理最多196,400,000股新增股份，占相关决议案获通过当日已发行股份总数的20%[16] - 获批购回授权后，公司可购回最多98,200,000股股份，占相关决议案获通过当日已发行股份总数的10%[17][36] - 2024年8月至2025年3月，股份在联交所买卖的最高成交价为0.200港元，最低成交价为0.030港元[44] - 最后实际可行日期，控股股东Triumph Hope持有501,330,000股股份，股权百分比为51.05%，若购回授权全面行使，股权百分比将增至56.72%[47] 董事相关 - 2025年股东周年大会上，朱健宏、冼家敏、陈一帆、梁丽娜将轮值退任并符合资格重选连任[21] - 朱健宏自2025年2月7日起任公司执行董事及授权代表，任期3年，每年董事袍金240,000港元[49][52] - 冼家敏自2024年8月29日起任独立非执行董事等职，任期1年，每年董事袍金120,000港元[54][57] - 梁丽娜自2024年9月2日起任独立非执行董事等职，任期1年，每年董事袍金120,000港元[60][62] - 陈一帆自2024年9月3日起任独立非执行董事等职，任期1年，每年董事袍金120,000港元[65][66] 其他 - 公司拟重选朱健宏等5位董事，并授权董事会厘定董事酬金[100] - 公司拟续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金[100] - 公司将在2025年9月2日至9月5日暂停办理股份过户登记，为符合出席股东大会并投票资格，过户文件及股票须在2025年9月1日下午4时前交回[111] - 公司股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年9月5日[111]