股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01152 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.005 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.005 HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1 ...

公司文件发布 - 正乾金融控股有限公司文件于2025年10月24日以中、英文版本在公司及港交所网站刊載[3][5] 通函内容 - 通函有关建议发行新股份及购回股份授权、采纳新细则及股东特别大会通告[3][5] 非登记股东通讯 - 非登记股东可书面或电邮要求收取印刷本，难查网站公司免费提供[3][5] - 非登记股东欲收电子通讯应联络中介提供邮箱[4][6] - 未提供有效邮箱无法邮件通知，有疑问可工作日致电查询[4][5][6]

信息披露 - 公司文件已在公司网站及港交所网站刊载[3][8] 股东大会 - 股東特別大會將於2025年11月10日舉行[12][13] 公司通讯 - 可填回条获取公司通讯电邮通知[3][8][14] - 可书面要求收取公司通讯印刷本[4][9] 股份相关 - 2025年10月24日有关发行新股份及购回股份授权等通函已刊載[12][13]

大会信息 - 正乾金融控股有限公司股东特别大会2025年11月10日下午12时召开[3] - 大会地点为香港皇后大道中99号中环中心59楼5906–5912室[4] 决议案内容 - 普通决议案包括批准购回股份、授予发行新股授权等[5] - 特别决议案为批准修订公司细则等[5] 代表委任 - 代表委任表格签署及送达要求[8] - 填妥交回表格后股东仍可亲自出席投票[8] 其他 - 公司普通股每股面值为0.005港元[4] - 大会决议案以投票表决，每股一票[8]

股东大会安排 - 2025年11月10日下午12时在香港中环中心举行股东特别大会[4] - 股东出席及投票资格记录日期为2025年11月10日[14] 股份相关 - 回购股份总数不超已发行股份总数的10%[5] - 董事可配发股份总数不超已发行股份总数的20%[7] - 回购股份总数加入可配发股份总数[9] 其他安排 - 2025年11月5日至11日暂停办理股份过户登记[14] - 过户文件及股票11月4日下午4时30分前交回登记[14] - 修订现行细则并采纳新细则[12]

会议安排 - 公司拟于2025年11月10日下午12时在香港皇后大道中99号中环中心59楼5906–5912室举行股东特别大会[5][13][26][76] - 公司将在2025年11月5日至2025年11月10日暂停办理股份过户登记[92] - 过户文件及股票须在2025年11月4日下午4时30分前交回公司香港股份过户登记分处[92] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年11月10日[92] - 委任代表的文据须在大会或其续会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[92] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年10月22日，已发行股份数目为9.82亿股[18][19][35] - 发行授权可配发、发行及处理最多1.964亿股新增股份，占已发行股份总数20%[17][18] - 购回授权可购回最多9820万股股份，占已发行股份总数10%[13][19][35] - 发行授权及购回授权有效期至最早发生的下届股东周年大会结束时、须举行下届股东周年大会的期限届满日、授权被撤销或修订当日[22] - 待批准购回授权决议案通过且期间无进一步发行及/或购回股份，公司可根据购回授权最多购回98,200,000股股份，占已发行股份总数的10%[35] - 最后实际可行日期，控股股东Triumph Hope持股501,330,000股，股权百分比51.05%，若全面行使购回授权，股权百分比将增至56.72%[45] 股份价格 - 2024年10月股份最高成交价0.174港元，最低成交价0.056港元[43] - 2025年1月股份最高成交价0.189港元，最低成交价0.070港元[43] - 2025年2月股份最高成交价0.144港元，最低成交价0.075港元[43] - 2025年3月股份最高成交价0.147港元，最低成交价0.067港元[43] - 2025年8月股份最高成交价0.530港元，最低成交价0.170港元[43] - 2025年9月股份最高成交价0.510港元，最低成交价0.300港元[43] - 2025年10月（截至最后实际可行日期）股份最高成交价0.400港元，最低成交价0.230港元[43] 其他事项 - 公司建议修订细则，待股东特别大会以特别决议案批准后生效[23] - 公司法律顾问确认建议修订符合上市规则规定，与百慕达法律无抵触[24] - 公司执行董事为朱健宏先生，独立非执行董事为冼家敏先生、陈一帆先生及梁丽娜女士[92] - 若股东大会当日上午7时正后悬挂八号或以上台风信号等情况，大会将延期[92] - 公司将在网站www.1152.com.hk及联交所披露易网站www.hkexnews.hk刊发公告通知重新安排的会议信息[92]

债务重组 - 公司涉及根据特别授权发行可换股债券的建议债务重组等特别交易[1] - 载有债务重组等详情通函于2025年10月20日寄发股东[3] 股东大会 - 2025年11月10日上午11时在香港举行股东特别大会[4] - 大会将批准债务重组等相关交易[4] 其他 - 公布日期董事会有一名执行董事及三名独立非执行董事[7]

信息发布 - 正乾金融控股有限公司文件于2025年10月20日以中、英文版本在公司及港交所网站刊载[3][5] 通函内容 - 通函涉及建议债务重组、申请清洗豁免等特别交易及股东特别大会通告[3][5] 非登记股东 - 非登记股东想电子收通讯应联系中介提供邮箱[4][6] - 未提供有效邮箱将无法邮件通知登载[4][6] 咨询方式 - 对通知有疑问可工作日致电香港股份过户登记分处查询[5][6] 通讯范围 - 公司通讯包括董事报告、年度账目等[8][9]

信息获取 - 公司文件以中、英文版本在公司及港交所网站刊载[3][8] - 可填回条获取公司通讯电邮通知[3][8] - 可书面或电邮要求收取公司通讯印刷本[4][9] 重要日期 - 2025年10月20日通函涉及债务重组等事项[12][13] - 股东特别大会于2025年11月10日举行[12][13] 回条说明 - 回条须由联名股东首位者签署才有效[14] - 香港投寄回条可用邮寄标签且免贴邮票[14]

会议信息 - 正乾金融控股有限公司股东特别大会将于2025年11月10日上午11时召开[2] - 大会地点为香港皇后大道中99号中环中心59楼5906–5912室[2] 股份信息 - 公司普通股每股面值为0.005港元[2] 决议案信息 - 有普通决议案包括批准、追认及确认清偿协议等[3] - 有特别决议案如批准清洗豁免[3] 投票及代表相关 - 大会主席将安排各项决议案以投票方式表决，每股股份有一票投票权[6] - 代表委任表格须于大会或其续会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[6] - 香港股份过户登记分处地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301–04室[6]