股东周年大会 - 公司将于2025年6月27日举行截至2024年12月31日止年度的股东周年大会[4][54] - 股东须于2025年6月25日上午11时前交回委任代表表格[34] - 公司于2025年6月24日至27日暂停办理股份过户登记，股份过户文件须于6月23日下午4时30分前送交[35][64] - 股东周年大会上普通决议案将以投票方式表决，公司将刊发投票表决结果公告[36] 股份相关 - 配售事项将尽力配售最多19,700,000股配售股份[9] - 股份面值为每股0.10港元[9] - 最后可行日期2025年5月20日，公司已发行股本包括98,556,479股股份[9][15] - 假设配售事项悉数完成，公司已发行股本将包括118,256,479股股份[16] - 建议授予董事回购授权，可回购最高达批准决议案获通过当日公司已发行股本（不包括库存股份）面值总额10%的股份[15] - 建议授予董事股份发行授权，可发行最高达批准决议案获通过当日公司已发行股本（不包括库存股份）面值总额20%的新股份[15] 董事相关 - 董事会由8名董事组成，3名董事将在股东周年大会上退任并符合资格且愿意膺选连任[20] - 景旭峰先生54岁，与公司订立为期三年服务合约，年度酬金240,000港元[22][25] - 桑康喬先生49岁，直接拥有1,362,950股公司股份，与公司订立为期三年服务合约，任期内不收取薪酬，可能有权获酌情花红[26][28] - 吴宏亮获委任为独立非执行董事，服务合约为期三年，年度酬金240,000港元[29][31] 核数师相关 - 栢淳会计师事务所有限公司现任期届满后将退任，董事会建议续聘其为集团核数师，任期至下届股东周年大会[33] 其他 - 2024年5月至2025年5月，股份在联交所最高成交价格为2.21港元，最低成交价格为0.435港元[50] - 最后可行日期前六个月，公司未回购任何股份[49] - 公司不会行使回购授权以致公众持有的股份数目低于25%[48]

本公司將於適當時候根據上市規則就上述措施的最新進展另行刊發公告。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1159） 有關截至二零二四年十二月三十一日止年度的年報 所載不發表意見之更新資料 智數科技集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董 事」）會（「董事會」）擬提供有關其截至二零二四年十二月三十一日止年度的年 報（「年報」）所載不發表意見（「不發表意見」）之更新資料。除另有指明外，本公 告所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。 於二零二五年四月二十九日（即年報刊發日期）起及直至本公告日期止期間， 本公司已實施以下步驟及措施以減輕流動資金壓力、改善本集團的財務狀況 及處理不發表意見： (1) 本公司現正根據股東於二零二四年五月三十一日舉行之本公司股東週年 大會上通過的普通決議案授予董事的一般授權配售新股份。待配售事項 完成後，假設所有配售股份獲配售代理成功配售，則配售事項的 ...

港股影视娱乐板块表现 - 乐华娱乐股价涨幅超过20% [1] - 网易云音乐股价上涨9.6% [1] - 智数科技集团股价上涨7.5% [1]

股价表现 - 5月13日单日股价上涨235.63%至1.46港元/股 成交量1449.46万股 成交额2584.3万港元 振幅542.53% [1] - 最近一个月累计下跌16.35% 今年以来累计下跌65.2% 同期恒生指数上涨17.4% [1] 财务数据 - 2024年营业总收入3738.33万元 同比减少49.75% [1] - 归母净利润-2628.29万元 同比改善37.92% [1] - 资产负债率186.28% [1] 业务模式 - 公司专注于内容生态产业建设 通过签约导演进行IP孵化和开发 [2] - 已签约11位导演 全球累计票房达300亿美元 [2] - 计划五年内新增签约50位一线导演 [2] - 采用好莱坞内容孵化、中国大陆产业开发、香港资本运营的三地协同模式 [2] 行业估值 - 媒体及娱乐行业市盈率TTM平均值为-5.52倍 行业中值为-1.04倍 [1] - 公司市盈率-1.51倍 在行业中排名第93位 [1] - 同业比较：华视集团控股1.74倍 耀星科技集团2.59倍 瓦普思瑞元宇宙3.08倍 国恩控股3.38倍 HYPEBEAST6.6倍 [1] 公司行动 - 2025年5月12日拟配售1970万股新股 占扩大后股本16.66% [3] - 配股价0.36港元 较前收盘价折价17.01% [3]

股价表现 - 港股智数科技集团(01159 HK)盘中涨幅超过410% [1] - 当前股价报2.2港元/股 [1] 公司行动 - 公司将新股配售价由0.355港元修订为0.361港元 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1159） 有關根據一般授權配售新股份之補充配售協議；及 恢復買賣 配售代理 茲提述本公司日期為二零二五年五月九日有關配售事項之公告（「該公告」）。 除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 補充配售協議 於二零二五年五月十二日，本公司與配售代理就配售協議訂立補充協議（「補 充協議」），據此，本公司及配售代理同意按下文所述修訂配售價及最後完成日 期。 1 配售價 根據補充協議，訂約雙方同意將配售價由 0.355 港元修訂為 0.361 港元（「新配 售價」），新配售價較： 新配售價乃參考股份之現行市況、過往及現行市價，由本公司與配售代理按 公平原則磋商後釐定。董事認為新配售價及配售協議（ 經其補充協議修訂及 補充）的條款及條件屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。 根 ...

证券信息 - 公司证券（股份代号：1159）将于2025年5月12日上午9时起短暂停止买卖[4] 董事会构成 - 董事会包括五名执行董事和三名独立非执行董事[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1159） 根據一般授權配售新股份 配售代理 根據一般授權配售新股份 於二零二五年五月九日（交易時段後），本公司與配售代理訂立配售協議，據 此，本公司委任配售代理（作為本公司的獨家代理）盡最大努力於配售事項 的先決條件獲達成後，按每股配售股份0.355港元的價格配售最多19,700,000 股配售股份予不少於六名承配人。 1 配售事項 於二零二五年五月九日（交易時段後），本公司與配售代理訂立配售協議，其主 要條款概述如下： 每股配售股份0.355港元的配售價較：(i)於配售協議日期聯交所所報收市價 每股股份0.435港元折讓約18.39%；及(ii)緊接配售協議日期前最後五個交易 日聯交所所報平均收市價每股股份約0.443港元折讓約19.86%。 假設配售股份獲悉數配售，則最高數目19,7 ...

Table of Contents 目 錄 | About this Report | | 關於本報告 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | | Environmental and Social Subject Areas of the Group | 本集團的環境及社會主要範疇 | 3 | | Stakeholder Engagement | | 持份者參與 | 9 | | General Disclosure and KPIs | | 一般披露及關鍵績效指標 | 12 | | | A. Environmental | A. 環境 | 12 | | | Aspect A1: Emissions | 層面A1：排放物 | 12 | | | Aspect A2: Use of Resources | 層面A2：資源使用 | 22 | | | Aspect A3: The Environment and Natural Resources | 層面A3：環境及天然資源 | 27 | | | Aspect A4: Climate Change | 層面A4：氣候變化 | 29 | | ...

传媒及文化业务财务表现 - 2024年传媒及文化业务收益约为4040万港元，较2023年的8030万港元下降约49.7%[14][19] - 2024年传媒及文化业务毛利约为4040万港元，较2023年的1510万港元大幅增长约167.5%[14][19] - 2024年传媒及文化业务收入为4040万港元，较2023年的8030万港元下降约49.7%[39][42] - 2024年传媒及文化业务毛利润为4040万港元，较2023年的1510万港元增长约167.5%[39][42] - 媒体及文化业务收入为4040万港元，较2023年的8030万港元下降约49.7%[79] - 媒体及文化业务毛利润为4040万港元，较2023年的1510万港元大幅增长约167.5%[79] - 传媒及文化业务收益约40.4百万港元，较2023年约80.3百万港元下降约49.7%[82] - 传媒及文化业务毛利约40.4百万港元，较2023年约15.1百万港元增长约167.5%[82] 公司整体财务表现 - 2024年公司拥有人应占净亏损约为2840万港元，较2023年亏损4570万港元收窄37.9%[14][20] - 2024年每股基本亏损约为28.89港仙，较2023年的55.51港仙改善48.0%[15][20] - 2024年公司股东应占净亏损为2840万港元，较2023年亏损4570万港元收窄37.9%[39][43] - 公司拥有人应占净亏损约28.4百万港元，较2023年约45.7百万港元减少37.9%[86][92] - 每股基本亏损约28.89港仙，较2023年约55.51港仙减少48.0%[88][93] - 公司净亏损约为382.0百万港元（2023年：378.3百万港元）[113] 现金流及资本结构 - 2024年集团净赤字约为3.82亿港元，较2023年的3.783亿港元略有扩大[15][20] - 公司净赤字约382.0百万港元，较2023年约378.3百万港元增加0.98%[88][107] - 银行结余及现金约为38.8百万港元（2023年：52.0百万港元）[116] - 流动比率约为0.17（2023年：0.20），流动资产约139.1百万港元，流动负债约824.8百万港元[117] - 配售新股份所得款项总额约26.7百万港元，净额约26.4百万港元[124] - 配售股份价格为每股0.165港元，较协议日收市价折让15.82%[123] 影视项目表现 - 电影《摘金奇缘》全球票房收入达2.385亿美元[40][44] - 电影《Greta》国际销售额达950万美元[46] - 电影《Midway》制作预算约1亿美元，海外预售额超3000万美元[47] - 《Midway》全球票房收入达1.267亿美元[48] - 《中途岛》总预算近1亿美元，海外预售超3000万美元[50] - 《中途岛》全球总票房达126,696,475美元[51] - 《中途岛》观众评分高达92%[51] - 《讲鬼故》制作成本2500万美元，首周国内票房2100万美元[52][55] - 《讲鬼故》全球总票房104,545,505美元[52][55] - 《致命感应》IMDb评分6.3/10，Tomatometer好评率76%[59][61] - 《致命感应》获ReFrame 2022最佳故事片奖[60] - 《遗孀秘闻》国际销售总额预计950万美元[49] 影视项目开发 - 公司已开发44个影片项目，其中38个项目已完成剧本[72][73] - 公司与8位知名导演合作开发电影项目，包括温子仁、山姆·雷米等[70][71][73] - 温子仁开发项目包括《致命感应》等9部影片[75] - 山姆·雷米开发项目包括《母亲》等7部影片[75] - 西尔维斯特·史泰龙开发项目包括Tier 1等10部影片[77] - 朱浩伟开发项目包括Here and Now and Then等6部影片[75] - 公司与A级人才合作共同开发12个项目，包括The Burden等[77] - 与一线巨星共同制作12个项目包括The Burden等[80] - 项目收入来源包括开发成本回收、制作费、投资回报、在线发行等多元化方式[78] - 计划通过流媒体发行、国际销售、退税及元宇宙应用等多元化融资渠道[80] 新业务拓展 - 公司计划利用好莱坞知识产权资源开发元宇宙业务，并拓展跨境电商业务[24] - 公司于2024年1月4日与绿地数字科技签订战略合作框架协议，共同开发元宇宙数字平台[25] - 新数字业务预计将于2025年左右开始运营[25] - 公司与绿地数字科技于2024年1月4日签署元宇宙业务战略合作协议[27][28] - 公司于2024年12月10日签署新能源储能技术合作协议，预计2025年启动业务[30][34] - 2024年1月与绿地数字科技订立元宇宙及数字平台战略合作协议[97] - 2024年12月与中国储能技术企业订立新能源战略合作协议[99] - 公司计划拓展新能源及储能技术领域以实现业务多元化[109] 公司治理 - 董事会由5名执行董事和3名独立非执行董事组成[144] - 独立非执行董事均符合上市规则第3.13条独立性要求[145] - 年度内举行至少4次定期董事会会议[146] - 董事会议通知提前至少14天发送[146] - 会议文件提前至少3天发送[146] - 审计委员会举行4次会议且全体成员全勤出席[149] - 提名委员会举行2次会议且全体成员全勤出席[149] - 薪酬委员会举行2次会议且全体成员全勤出席[149] - 主席与独立非执行董事举行至少1次无管理层参与的会议[149] - 董事需每年或每三年进行重选[154] - 提名委员会在2024年12月31日止年度内举行了2次会议[166][169] - 董事会由8名董事组成，包括1名女性董事（占比12.5%）和7名男性董事（占比87.5%）[172][176] - 董事会包含3名独立非执行董事[172] - 提名委员会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成[163][168] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，涵盖性别、年龄、专业经验等多维度要求[171][173] - 公司根据上市规则第13.92条要求实现性别多元化[172][174] - 薪酬委员会负责确定执行董事及高级管理人员的薪酬方案[180] - 薪酬委员会在2024年举行了两次会议讨论薪酬相关事宜[181][184] - 审计委员会在截至2024年12月31日止年度举行了四次会议[191][195] - 审计委员会审查了截至2024年6月30日止六个月的未经审核综合财务报表[197] - 审计委员会审查了截至2023年12月31日止年度的经审核综合财务报表[197] - 薪酬委员会认为执行董事的现有雇佣合约条款公平合理[189][192] - 审计委员会认为公司风险管理和内部控制系统在2024年度充分有效[197][199] - 审计委员会确认2024年度综合业绩编制符合适用会计准则和上市规则[198][200] 人力资源与多样性 - 公司员工人数为20名（2023年：13名）[129] - 集团员工总数为20人，其中女性员工8人（占比40.0%），男性员工12人（占比60.0%）[176] - 集团女性员工占比58.3%（7人），男性员工占比41.7%（5人）[176] - 2024年实现至少一名女性董事和20%女性员工的目标[176] - 公司致力于为女性员工提供职业发展机会并部署培训资源[184][186] - 公司已制定适当的招聘选拔常规以考虑多样化候选人[184][186] 股息政策 - 董事会不建议派付2024年度末期股息[16][21] - 公司不派付截至2024年12月31日止年度之末期股息[112] 外部因素影响 - 美国编剧和演员工会2023年罢工对公司影视项目开发制作造成负面影响[13][18][23] 资产与应收款项 - 截至2024年底影视投资及预付款项总额达2.897亿港元[40][44] - 应收账款和合同资产损失准备转回约0.6百万港元和3.6百万港元[108] - 贸易应收款项及合约资产之亏损拨备拨回约0.6百万港元及3.6百万港元[114] - 贸易应收款项账面总值为96.2百万港元[119] 审计与合规 - 公司外部审计师栢淳会计师事务所截至2024年12月31日止年度的酬金为133万港元[190][193]