本公司將於適當時候根據上市規則就上述措施的最新進展另行刊發公告。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1159） 有關截至二零二四年十二月三十一日止年度的年報 所載不發表意見之更新資料 智數科技集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董 事」）會（「董事會」）擬提供有關其截至二零二四年十二月三十一日止年度的年 報（「年報」）所載不發表意見（「不發表意見」）之更新資料。除另有指明外，本公 告所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。 於二零二五年四月二十九日（即年報刊發日期）起及直至本公告日期止期間， 本公司已實施以下步驟及措施以減輕流動資金壓力、改善本集團的財務狀況 及處理不發表意見： (1) 本公司現正根據股東於二零二四年五月三十一日舉行之本公司股東週年 大會上通過的普通決議案授予董事的一般授權配售新股份。待配售事項 完成後，假設所有配售股份獲配售代理成功配售，則配售事項的 ...

港股影视娱乐板块表现 - 乐华娱乐股价涨幅超过20% [1] - 网易云音乐股价上涨9.6% [1] - 智数科技集团股价上涨7.5% [1]

股价表现 - 5月13日单日股价上涨235.63%至1.46港元/股 成交量1449.46万股 成交额2584.3万港元 振幅542.53% [1] - 最近一个月累计下跌16.35% 今年以来累计下跌65.2% 同期恒生指数上涨17.4% [1] 财务数据 - 2024年营业总收入3738.33万元 同比减少49.75% [1] - 归母净利润-2628.29万元 同比改善37.92% [1] - 资产负债率186.28% [1] 业务模式 - 公司专注于内容生态产业建设 通过签约导演进行IP孵化和开发 [2] - 已签约11位导演 全球累计票房达300亿美元 [2] - 计划五年内新增签约50位一线导演 [2] - 采用好莱坞内容孵化、中国大陆产业开发、香港资本运营的三地协同模式 [2] 行业估值 - 媒体及娱乐行业市盈率TTM平均值为-5.52倍 行业中值为-1.04倍 [1] - 公司市盈率-1.51倍 在行业中排名第93位 [1] - 同业比较：华视集团控股1.74倍 耀星科技集团2.59倍 瓦普思瑞元宇宙3.08倍 国恩控股3.38倍 HYPEBEAST6.6倍 [1] 公司行动 - 2025年5月12日拟配售1970万股新股 占扩大后股本16.66% [3] - 配股价0.36港元 较前收盘价折价17.01% [3]

股价表现 - 港股智数科技集团(01159 HK)盘中涨幅超过410% [1] - 当前股价报2.2港元/股 [1] 公司行动 - 公司将新股配售价由0.355港元修订为0.361港元 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1159） 有關根據一般授權配售新股份之補充配售協議；及 恢復買賣 配售代理 茲提述本公司日期為二零二五年五月九日有關配售事項之公告（「該公告」）。 除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 補充配售協議 於二零二五年五月十二日，本公司與配售代理就配售協議訂立補充協議（「補 充協議」），據此，本公司及配售代理同意按下文所述修訂配售價及最後完成日 期。 1 配售價 根據補充協議，訂約雙方同意將配售價由 0.355 港元修訂為 0.361 港元（「新配 售價」），新配售價較： 新配售價乃參考股份之現行市況、過往及現行市價，由本公司與配售代理按 公平原則磋商後釐定。董事認為新配售價及配售協議（ 經其補充協議修訂及 補充）的條款及條件屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。 根 ...

证券信息 - 公司证券（股份代号：1159）将于2025年5月12日上午9时起短暂停止买卖[4] 董事会构成 - 董事会包括五名执行董事和三名独立非执行董事[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1159） 根據一般授權配售新股份 配售代理 根據一般授權配售新股份 於二零二五年五月九日（交易時段後），本公司與配售代理訂立配售協議，據 此，本公司委任配售代理（作為本公司的獨家代理）盡最大努力於配售事項 的先決條件獲達成後，按每股配售股份0.355港元的價格配售最多19,700,000 股配售股份予不少於六名承配人。 1 配售事項 於二零二五年五月九日（交易時段後），本公司與配售代理訂立配售協議，其主 要條款概述如下： 每股配售股份0.355港元的配售價較：(i)於配售協議日期聯交所所報收市價 每股股份0.435港元折讓約18.39%；及(ii)緊接配售協議日期前最後五個交易 日聯交所所報平均收市價每股股份約0.443港元折讓約19.86%。 假設配售股份獲悉數配售，則最高數目19,7 ...

Table of Contents 目 錄 | About this Report | | 關於本報告 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | | Environmental and Social Subject Areas of the Group | 本集團的環境及社會主要範疇 | 3 | | Stakeholder Engagement | | 持份者參與 | 9 | | General Disclosure and KPIs | | 一般披露及關鍵績效指標 | 12 | | | A. Environmental | A. 環境 | 12 | | | Aspect A1: Emissions | 層面A1：排放物 | 12 | | | Aspect A2: Use of Resources | 層面A2：資源使用 | 22 | | | Aspect A3: The Environment and Natural Resources | 層面A3：環境及天然資源 | 27 | | | Aspect A4: Climate Change | 層面A4：氣候變化 | 29 | | ...

传媒及文化业务财务表现 - 2024年传媒及文化业务收益约为4040万港元，较2023年的8030万港元下降约49.7%[14][19] - 2024年传媒及文化业务毛利约为4040万港元，较2023年的1510万港元大幅增长约167.5%[14][19] - 2024年传媒及文化业务收入为4040万港元，较2023年的8030万港元下降约49.7%[39][42] - 2024年传媒及文化业务毛利润为4040万港元，较2023年的1510万港元增长约167.5%[39][42] - 媒体及文化业务收入为4040万港元，较2023年的8030万港元下降约49.7%[79] - 媒体及文化业务毛利润为4040万港元，较2023年的1510万港元大幅增长约167.5%[79] - 传媒及文化业务收益约40.4百万港元，较2023年约80.3百万港元下降约49.7%[82] - 传媒及文化业务毛利约40.4百万港元，较2023年约15.1百万港元增长约167.5%[82] 公司整体财务表现 - 2024年公司拥有人应占净亏损约为2840万港元，较2023年亏损4570万港元收窄37.9%[14][20] - 2024年每股基本亏损约为28.89港仙，较2023年的55.51港仙改善48.0%[15][20] - 2024年公司股东应占净亏损为2840万港元，较2023年亏损4570万港元收窄37.9%[39][43] - 公司拥有人应占净亏损约28.4百万港元，较2023年约45.7百万港元减少37.9%[86][92] - 每股基本亏损约28.89港仙，较2023年约55.51港仙减少48.0%[88][93] - 公司净亏损约为382.0百万港元（2023年：378.3百万港元）[113] 现金流及资本结构 - 2024年集团净赤字约为3.82亿港元，较2023年的3.783亿港元略有扩大[15][20] - 公司净赤字约382.0百万港元，较2023年约378.3百万港元增加0.98%[88][107] - 银行结余及现金约为38.8百万港元（2023年：52.0百万港元）[116] - 流动比率约为0.17（2023年：0.20），流动资产约139.1百万港元，流动负债约824.8百万港元[117] - 配售新股份所得款项总额约26.7百万港元，净额约26.4百万港元[124] - 配售股份价格为每股0.165港元，较协议日收市价折让15.82%[123] 影视项目表现 - 电影《摘金奇缘》全球票房收入达2.385亿美元[40][44] - 电影《Greta》国际销售额达950万美元[46] - 电影《Midway》制作预算约1亿美元，海外预售额超3000万美元[47] - 《Midway》全球票房收入达1.267亿美元[48] - 《中途岛》总预算近1亿美元，海外预售超3000万美元[50] - 《中途岛》全球总票房达126,696,475美元[51] - 《中途岛》观众评分高达92%[51] - 《讲鬼故》制作成本2500万美元，首周国内票房2100万美元[52][55] - 《讲鬼故》全球总票房104,545,505美元[52][55] - 《致命感应》IMDb评分6.3/10，Tomatometer好评率76%[59][61] - 《致命感应》获ReFrame 2022最佳故事片奖[60] - 《遗孀秘闻》国际销售总额预计950万美元[49] 影视项目开发 - 公司已开发44个影片项目，其中38个项目已完成剧本[72][73] - 公司与8位知名导演合作开发电影项目，包括温子仁、山姆·雷米等[70][71][73] - 温子仁开发项目包括《致命感应》等9部影片[75] - 山姆·雷米开发项目包括《母亲》等7部影片[75] - 西尔维斯特·史泰龙开发项目包括Tier 1等10部影片[77] - 朱浩伟开发项目包括Here and Now and Then等6部影片[75] - 公司与A级人才合作共同开发12个项目，包括The Burden等[77] - 与一线巨星共同制作12个项目包括The Burden等[80] - 项目收入来源包括开发成本回收、制作费、投资回报、在线发行等多元化方式[78] - 计划通过流媒体发行、国际销售、退税及元宇宙应用等多元化融资渠道[80] 新业务拓展 - 公司计划利用好莱坞知识产权资源开发元宇宙业务，并拓展跨境电商业务[24] - 公司于2024年1月4日与绿地数字科技签订战略合作框架协议，共同开发元宇宙数字平台[25] - 新数字业务预计将于2025年左右开始运营[25] - 公司与绿地数字科技于2024年1月4日签署元宇宙业务战略合作协议[27][28] - 公司于2024年12月10日签署新能源储能技术合作协议，预计2025年启动业务[30][34] - 2024年1月与绿地数字科技订立元宇宙及数字平台战略合作协议[97] - 2024年12月与中国储能技术企业订立新能源战略合作协议[99] - 公司计划拓展新能源及储能技术领域以实现业务多元化[109] 公司治理 - 董事会由5名执行董事和3名独立非执行董事组成[144] - 独立非执行董事均符合上市规则第3.13条独立性要求[145] - 年度内举行至少4次定期董事会会议[146] - 董事会议通知提前至少14天发送[146] - 会议文件提前至少3天发送[146] - 审计委员会举行4次会议且全体成员全勤出席[149] - 提名委员会举行2次会议且全体成员全勤出席[149] - 薪酬委员会举行2次会议且全体成员全勤出席[149] - 主席与独立非执行董事举行至少1次无管理层参与的会议[149] - 董事需每年或每三年进行重选[154] - 提名委员会在2024年12月31日止年度内举行了2次会议[166][169] - 董事会由8名董事组成，包括1名女性董事（占比12.5%）和7名男性董事（占比87.5%）[172][176] - 董事会包含3名独立非执行董事[172] - 提名委员会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成[163][168] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，涵盖性别、年龄、专业经验等多维度要求[171][173] - 公司根据上市规则第13.92条要求实现性别多元化[172][174] - 薪酬委员会负责确定执行董事及高级管理人员的薪酬方案[180] - 薪酬委员会在2024年举行了两次会议讨论薪酬相关事宜[181][184] - 审计委员会在截至2024年12月31日止年度举行了四次会议[191][195] - 审计委员会审查了截至2024年6月30日止六个月的未经审核综合财务报表[197] - 审计委员会审查了截至2023年12月31日止年度的经审核综合财务报表[197] - 薪酬委员会认为执行董事的现有雇佣合约条款公平合理[189][192] - 审计委员会认为公司风险管理和内部控制系统在2024年度充分有效[197][199] - 审计委员会确认2024年度综合业绩编制符合适用会计准则和上市规则[198][200] 人力资源与多样性 - 公司员工人数为20名（2023年：13名）[129] - 集团员工总数为20人，其中女性员工8人（占比40.0%），男性员工12人（占比60.0%）[176] - 集团女性员工占比58.3%（7人），男性员工占比41.7%（5人）[176] - 2024年实现至少一名女性董事和20%女性员工的目标[176] - 公司致力于为女性员工提供职业发展机会并部署培训资源[184][186] - 公司已制定适当的招聘选拔常规以考虑多样化候选人[184][186] 股息政策 - 董事会不建议派付2024年度末期股息[16][21] - 公司不派付截至2024年12月31日止年度之末期股息[112] 外部因素影响 - 美国编剧和演员工会2023年罢工对公司影视项目开发制作造成负面影响[13][18][23] 资产与应收款项 - 截至2024年底影视投资及预付款项总额达2.897亿港元[40][44] - 应收账款和合同资产损失准备转回约0.6百万港元和3.6百万港元[108] - 贸易应收款项及合约资产之亏损拨备拨回约0.6百万港元及3.6百万港元[114] - 贸易应收款项账面总值为96.2百万港元[119] 审计与合规 - 公司外部审计师栢淳会计师事务所截至2024年12月31日止年度的酬金为133万港元[190][193]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年收益为40,369千港元，较2023年的80,336千港元下降49.75%[4] - 2024年毛利为40,369千港元，较2023年的15,102千港元增长167.31%[4] - 2024年除税前亏损为26,051千港元，较2023年的49,784千港元收窄47.67%[4] - 2024年年内亏损为28,382千港元，较2023年的45,874千港元收窄38.13%[4] - 2024年母公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损为28.89港仙，较2023年的55.51港仙收窄47.95%[5] - 2024年非流动资产总值为303,703千港元，较2023年的303,633千港元增长0.02%[8] - 2024年流动资产总值为139,059千港元，较2023年的172,900千港元下降19.57%[8] - 2024年流动负债总额为824,780千港元，较2023年的854,335千港元下降3.46%[8] - 2024年负债净额为382,018千港元，较2023年的378,250千港元增长1.00%[9] - 2024年母公司拥有人应占权益为382,018千港元，较2023年的377,744千港元增长1.13%[9] - 公司2024年度产生亏损净额2838.2万港元[12] - 2024年12月31日，公司流动负债净额及亏绌净额分别约为6.85721亿港元及3.82018亿港元[12] - 截至2024年12月31日止年度，集团录得公司拥有人应占亏损净额约28.4百万港元；2023年约45.7百万港元[42] - 截至2024年12月31日，公司拥有人应占亏损净额约2840万港元（2023年：约4570万港元）[62] - 2024年每股基本亏损约为28.89港仙（2023年：约55.51港仙），集团亏绌净额约为3.82亿港元（2023年：约3.783亿港元）[62] - 于2024年12月31日，公司净亏绌约为3.82亿港元（2023年：约3.783亿港元）[70] - 2024年12月31日集团银行结余及现金约为38.8百万港元，2023年为52.0百万港元[72] - 2024年12月31日流动比率约为0.17，2023年约为0.20；流动资产约139.1百万港元（2023年：172.9百万港元），流动负债约824.8百万港元（2023年：854.3百万港元）[72] - 2024年度集团产生亏损净额约28,382,000港元[86] - 2024年12月31日集团流动负债净额及亏绌净额分别约为685,721,000港元及382,018,000港元[86] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2024年美国市场影片收益为40,369千港元，2023年为80,336千港元，同比下降49.75%[24][26] - 2024年美国非流动资产为289,686千港元，2023年为292,109千港元，同比下降0.83%；香港2024年为3,450千港元，2023年为900千港元，同比增长283.33%[24] - 2024年客户A收益为26,197千港元，2023年为70,529千港元，同比下降62.86%；客户B 2024年为7,309千港元，2023年为8,298千港元，同比下降11.92%；客户C 2024年为6,863千港元[25] - 2024年电影、电视节目及节目版权投资摊销为0千港元，2023年为65,234千港元；物业、厂房及设备折旧2024年为255千港元，2023年为533千港元，同比下降52.16%[27] - 2024年融资成本总计26,744千港元，2023年为22,122千港元，同比增长20.90%[28] - 2024年美国即期税项为2,331千港元，2023年为262千港元，同比增长790.46%；2024年年内所得税开支总额为2,331千港元，2023年为抵免3,910千港元[30] - 2024年母公司拥有人应占亏损为28,382千港元，2023年为45,720千港元，同比下降37.92%；每股基本及摊薄亏损2024年为28.89港仙，2023年为55.51港仙，同比下降47.95%[33] - 2024年贸易应收款项为96,152千港元，2023年为111,500千港元，同比下降13.77%；减值2024年为96,152千港元，2023年为99,494千港元，同比下降3.36%[33] - 2024年贸易应收款项减值亏损拨备于12月31日为96,152千港元，2023年为99,494千港元，同比下降3.36%[34] - 2024年已发行及缴足普通股为98,556,479股，金额为9,856千港元；2023年为823,564,799股，金额为82,356千港元[35] - 2023年1月1日和12月31日已发行股份数目为823,564,799股，面值82,356千港元；2024年发行新股份162,000,000股，面值16,200千港元；股本重组减少股份887,008,320股，面值88,700千港元；2024年12月31日已发行股份数目为98,556,479股，面值9,856千港元[36] - 2024年，传媒及文化业务收益约40.4百万港元，毛利约40.4百万港元；2023年收益约80.3百万港元，毛利约15.1百万港元[42] - 2024年12月31日，集团的电影、电视剧作品及投资、电影导演孵化项目及相关预付款项约为289.7百万港元[43] - 截至2024年12月31日，传媒及文化业务收益约4040万港元（2023年：约8030万港元），毛利约4040万港元（2023年：约1510万港元）[60] - 2024年贸易应收款项及合约资产亏损拨备拨回分别约为0.6百万港元及3.6百万港元[71] - 2024年12月31日贸易应收款项账面总值为96.2百万港元[74] 财务报告准则相关 - 公司本年度首度采纳多项新订及经修订香港财务报告准则，对财务状况及表现无重大影响[18] - 公司未应用已颁布但截至2024年12月31日未生效的多项经修订香港财务报告准则，拟生效后应用[19] - 香港会计准则第21号修订本等多项准则生效时间分别为2025年、2026年、2027年及待定[20][22] - 公司董事预期应用经修订香港财务报告准则不会对业绩及财务状况产生重大影响[21] 资金压力及应对措施 - 2024年12月31日，公司未能偿还本金约6.11286亿港元的借贷及贷款，还有约3542.4万港元须一年内偿还，合计约6.4671亿港元，超过现金及现金等值项目约3882.6万港元[12] - 公司已制订计划缓解资金压力，包括与放债人磋商、争取新融资、实施业务策略、控制成本等[12][13] - 公司按持续经营基准编制2024年度综合财务报表，但实现计划及措施存在不确定性[12][13] - 集团积极与放债人磋商重续及延期偿还逾期借贷以减轻流动资金压力[91] - 集团与电影业融资方及潜在投资者磋商争取新融资来源及确定融资备选方案[91] - 公司董事采取措施改善集团流动资金及财务状况，综合财报按持续经营基准编制，有效性取决于措施结果且存在多项不确定因素[87] - 若集团无法持续经营，需对资产账面价值等作出调整，该调整未反映在综合财报中[89] 重大事件及业务合作 - 2024年1月8日，公司以每股0.165港元配售162,000,000股，筹得约26,463,000港元[37] - 2024年1月10日，附属公司需支付《中途岛》联合投资协议投资本金804,000美元（相当于6,247,000港元）及相应利益316,000美元（相当于2,455,000港元）[38] - 2024年8月12日，公司因《致命感应》项目投资协议被仲裁，对方要求偿还投资本金2,200,000美元（相当于约17,091,000港元）及相应利益1,481,000美元（相当于约11,506,000港元）[38] - 2024年9月16日，公司就《致命感应》投资协议与对方达成和解协议，同意分期支付和解金[38] - 2025年1月27日，公司因《致命感应》所指称投资协议被仲裁，对方要求偿还投资本金473,000美元（相当于约3,675,000港元）[41] - 2024年1月4日，公司与绿地数字科技有限公司订立战略合作框架协议[65] - 2024年12月10日，集团与高科技企业订立战略合作框架协议，拓展新能源及储能技术业务，预计2025年左右开展[66] 影片项目情况 - 《摘金奇缘》全球票房为238,532,921美元[44] - 《遗孀秘聞》国际地区总销售额预计950万美元[45] - 《中途岛》总投资预算将近1亿美元，预售期间除大中华地区以外的海外预售超3000万美元[46] - 某影片全球总票房为1.26696475亿美元，在Rotten Tomatoes上观众评分达92%[47] - 《讲鬼故》制作成本为2500万美元，上映首周美国国内票房2100万美元，全球总票房为1.04545505亿美元[48] - 《致命感應》在IMDb评分为6.3/10，在Tomatometer的好评达76%[51] - 《致命感應》在ReFrame 2022上赢得ReFrame Stamp for Best Feature，并获得多项提名[52] - 《马歇尔》获得包括奥斯卡最佳原创歌曲提名等18项国际知名奖项提名[53] - 《母亲》于2022年3月15日发行，荣获ReFrame Stamp电影奖[54] - 公司聘请8位电影导演，开发44个影片项目，其中38个已完成剧本[56][57] 其他事项 - 公司综合财务报表涵盖2024年度，附属公司财务报表按一致政策和期间编制[15] - 年内集团未进行须知会公司股东的重大收购及出售事项[68] - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度之末期股息（2023年12月31日：无）[69] - 2019年集团获当时控股股东垫款472,229,000港元（相当于人民币415,000,000元），2020年已悉数偿还[72] - 2024年12月31日集团雇员20名，2023年为13名[76] - 截至2024年12月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[92] - 业绩公告可在港交所网站及公司网站查阅，年报将适时寄发股东并刊于上述网站[93] - 公告日期董事会包括五名执行董事和三名独立非执行董事[95] - 集团将继续实施业务策略提升盈利能力及现金流入[96] - 集团将继续采取措施控制成本，优先考虑电影投资开支改善现金流量[96] - 董事会就独立核数师不发表意见事宜作出回应，并说明公司管理层已采取或将采取的措施[90] - 公司计划利用好莱坞知识产权资源发展元宇宙业务，推进数字产品平台建设，扩大跨境电商业务，预计2025年左右开展[65]