（於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1159） （「本公司」） 提名委員會職權範圍書 （於2012年3月28日採納，並於2025年7月2日修訂） 2. 成員 3. 主席 1 1. 組成 1.1 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）於二零一二年三月二十八日議決 成立提名委員會（「提名委員會」）。 2.1 提名委員會成員須由董事會委任，並須由不少於三名成員（其中至少 一名成員為不同性別）組成，而提名委員會的大多數成員須為獨立非 執行董事。 2.2 董事會應有權委任及罷免提名委員會成員。董事會亦應有權委任額 外成員加入提名委員會。 3.1 董事會須為提名委員會委任一名主席（「主席」）。 * 僅供識別 4. 秘書 3 6.1 處理事項所需之法定人數為兩人。除非於處理事項時提名委員會會 議已達法定人數，否則會議不能處理任何事項。 6.2 倘任何提名委員會會議只有兩名成員出席，則其中一人必須為獨立 非執行董事。 6.3 其他並非提名委員會成員之董事應有權出席所有提名委員會會議， 惟彼等不會被計入法定人數。 6.4 正式召開並達法定人數之提名委員會會議，將有資格行使提名委員 會獲授予或可行使之所有或任何授權、權力 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公 告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何 責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1159） 於二零二五年六月二十七日舉行之股東週年大會之 投票表決結果 茲提述智數科技集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年五月二十六日之 股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「股東週年大會通函」）及通告（「股東週 年大會通告」）。除本公告另有界定者外，本公告所用之詞彙與股東週年大會通 告及股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。 1 股東週年大會投票表決結果 董事會宣佈，於二零二五年六月二十七日（星期五）舉行之股東週年大會上，於 股東週年大會通告所載之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。 於股東週年大會上有關決議案之投票表決結果如下： | | 普通決議案 | 票數(%) | | 投票總數 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | | 1. | 省覽及考慮本公司截至二零二四 | 43,0 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 智數科技集團有限公司 呈交日期： 2025年6月2日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 01159 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1159） 董事會欣然宣佈，配售協議補充配售協議（「配售協議」）所載的全部條件已獲 達成，而配售事項已於二零二五年六月二日完成。根據配售協議的條款及條 件，配售代理已成功向不少於六(6)名承配人配售合共19,700,000股配售股份， 配售價為每股配售股份0.361港元，相當於(i)本公司於緊接配售事項完成前已 發行股本約19.99%；及(ii)本公司於緊隨配售事項完成後經配發及發行配售股 份擴大的已發行股本約16.66%。 1 據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各承配人及其最終實益 擁有人均為獨立第三方，且並非本公司之關連人士及與本公司一致行動之人士 （定義見收購守則）。概無承配人及彼等的聯繫人已於緊隨配售事項完成後成 為本公司的主要股東。 配售事項的所得款項總額為約7.1百 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1159） 股東週年大會通告 茲通告智數科技集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月二十七日（星 期五）上午十一時正假座香港太古城英皇道1111號12樓01室舉行截至二零二四 年十二月三十一日止財政年度之股東週年大會（「股東週年大會」），以考慮並 酌情通過（無論有否修訂）以下決議案： 普通決議案 1 1. 省覽及考慮截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報 表及董事會報告書與核數師報告書； 2. A. 重選景旭峰先生為本公司執行董事； B. 重選桑康喬先生為本公司執行董事； C. 重選吳宏亮先生為本公司獨立非執行董事； D. 授權本公司董事會（「董事會」）釐定本公司董事（「董事」）之酬金； 3. 續聘栢淳會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬 金； 2 4. 作為特別事項，考慮及酌情通過（不論是否作出修訂）下列決議案為普通 ...

股东周年大会 - 公司将于2025年6月27日举行截至2024年12月31日止年度的股东周年大会[4][54] - 股东须于2025年6月25日上午11时前交回委任代表表格[34] - 公司于2025年6月24日至27日暂停办理股份过户登记，股份过户文件须于6月23日下午4时30分前送交[35][64] - 股东周年大会上普通决议案将以投票方式表决，公司将刊发投票表决结果公告[36] 股份相关 - 配售事项将尽力配售最多19,700,000股配售股份[9] - 股份面值为每股0.10港元[9] - 最后可行日期2025年5月20日，公司已发行股本包括98,556,479股股份[9][15] - 假设配售事项悉数完成，公司已发行股本将包括118,256,479股股份[16] - 建议授予董事回购授权，可回购最高达批准决议案获通过当日公司已发行股本（不包括库存股份）面值总额10%的股份[15] - 建议授予董事股份发行授权，可发行最高达批准决议案获通过当日公司已发行股本（不包括库存股份）面值总额20%的新股份[15] 董事相关 - 董事会由8名董事组成，3名董事将在股东周年大会上退任并符合资格且愿意膺选连任[20] - 景旭峰先生54岁，与公司订立为期三年服务合约，年度酬金240,000港元[22][25] - 桑康喬先生49岁，直接拥有1,362,950股公司股份，与公司订立为期三年服务合约，任期内不收取薪酬，可能有权获酌情花红[26][28] - 吴宏亮获委任为独立非执行董事，服务合约为期三年，年度酬金240,000港元[29][31] 核数师相关 - 栢淳会计师事务所有限公司现任期届满后将退任，董事会建议续聘其为集团核数师，任期至下届股东周年大会[33] 其他 - 2024年5月至2025年5月，股份在联交所最高成交价格为2.21港元，最低成交价格为0.435港元[50] - 最后可行日期前六个月，公司未回购任何股份[49] - 公司不会行使回购授权以致公众持有的股份数目低于25%[48]

本公司將於適當時候根據上市規則就上述措施的最新進展另行刊發公告。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1159） 有關截至二零二四年十二月三十一日止年度的年報 所載不發表意見之更新資料 智數科技集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董 事」）會（「董事會」）擬提供有關其截至二零二四年十二月三十一日止年度的年 報（「年報」）所載不發表意見（「不發表意見」）之更新資料。除另有指明外，本公 告所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。 於二零二五年四月二十九日（即年報刊發日期）起及直至本公告日期止期間， 本公司已實施以下步驟及措施以減輕流動資金壓力、改善本集團的財務狀況 及處理不發表意見： (1) 本公司現正根據股東於二零二四年五月三十一日舉行之本公司股東週年 大會上通過的普通決議案授予董事的一般授權配售新股份。待配售事項 完成後，假設所有配售股份獲配售代理成功配售，則配售事項的 ...

港股影视娱乐板块表现 - 乐华娱乐股价涨幅超过20% [1] - 网易云音乐股价上涨9.6% [1] - 智数科技集团股价上涨7.5% [1]

股价表现 - 5月13日单日股价上涨235.63%至1.46港元/股 成交量1449.46万股 成交额2584.3万港元 振幅542.53% [1] - 最近一个月累计下跌16.35% 今年以来累计下跌65.2% 同期恒生指数上涨17.4% [1] 财务数据 - 2024年营业总收入3738.33万元 同比减少49.75% [1] - 归母净利润-2628.29万元 同比改善37.92% [1] - 资产负债率186.28% [1] 业务模式 - 公司专注于内容生态产业建设 通过签约导演进行IP孵化和开发 [2] - 已签约11位导演 全球累计票房达300亿美元 [2] - 计划五年内新增签约50位一线导演 [2] - 采用好莱坞内容孵化、中国大陆产业开发、香港资本运营的三地协同模式 [2] 行业估值 - 媒体及娱乐行业市盈率TTM平均值为-5.52倍 行业中值为-1.04倍 [1] - 公司市盈率-1.51倍 在行业中排名第93位 [1] - 同业比较：华视集团控股1.74倍 耀星科技集团2.59倍 瓦普思瑞元宇宙3.08倍 国恩控股3.38倍 HYPEBEAST6.6倍 [1] 公司行动 - 2025年5月12日拟配售1970万股新股 占扩大后股本16.66% [3] - 配股价0.36港元 较前收盘价折价17.01% [3]

股价表现 - 港股智数科技集团(01159 HK)盘中涨幅超过410% [1] - 当前股价报2.2港元/股 [1] 公司行动 - 公司将新股配售价由0.355港元修订为0.361港元 [1]