公司财务日程安排 - 董事会会议定于2025年11月28日星期五举行 [1] - 会议目的包括审议及批准公司及其子公司截至2025年9月30日止六个月未经审核的业绩 [1] - 会议将考虑派发中期股息事宜 [1]

业绩相关 - 2025年11月28日举行董事会会议，考虑并批准截至2025年9月30日止6个月未经审核业绩及公告[3] - 会议考虑派发中期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为柳士威、王保志、丁磊[4] - 公告日期独立非执行董事为邓有高、黄志恩、张嘉裕、王燕[4]

股本与股份数据 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为3亿港元，法定/注册股份数目为300亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存股）3.40814567亿股，库存股870.5万股，已发行股份总数3.49519567亿股[3] - 2025年10月法定/注册股份、已发行股份（不含库存股）及库存股数目无增减[1][3]

股份数据 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股份数目为30,000,000,000股，面值0.01港元，法定/注册股本总额为3亿港元[1] - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为340,814,567股[2] - 上月底及本月底库存股份数目均为8,705,000股[2] - 上月底及本月底已发行股份总数均为349,519,567股[2]

公司治理变动 - 王燕获委任为独立非执行董事，自2025年9月30日起生效 [1] - 王燕同时获委任为提名委员会成员，自同日起生效 [1]

公司人事变动 - 王燕获委任为胜龙国际独立非执行董事，自2025年9月30日起生效 [1] - 王燕同时获委任为提名委员会成员，自2025年9月30日起生效 [1]

公司人事变动 - 王燕获委任为胜龙国际独立非执行董事 [1] - 此项人事任命自2025年9月30日起生效 [1]

公司信息 - 胜龙国际控股有限公司，股份代号1182，于百慕达注册成立[1] 人员信息 - 执行董事有柳士威（主席）、王保志（行政总裁）、丁磊（首席营运官）[2] - 独立非执行董事有邓有高、王燕、黄志恩、张嘉裕教授[2] 委员会信息 - 董事会成立审核、提名、薪酬三个委员会[2] - 丁磊担任提名委员会主席、薪酬委员会成员[2] - 邓有高担任审核、提名、薪酬委员会相关职务[2] - 王燕担任提名委员会成员[2] - 黄志恩担任审核委员会主席[2] - 张嘉裕担任审核、提名、薪酬委员会成员[2] 时间信息 - 信息发布时间为2025年9月30日[2]

人员委任 - 王燕女士9月30日起任独立非执行董事[3] - 王燕女士9月30日起任提名委员会成员[7] 人员信息 - 王燕女士56岁，从事矿业超三十年[4] - 王燕女士每年董事酬金120,000港元[5] 公司架构 - 王燕女士获委任后提名委员会有四名成员[7] - 提名委员会有不同性别董事一名，独立非执行董事占多数[7] 公司董事 - 执行董事为柳士威、王保志及丁磊先生[9] - 独立非执行董事为邓有高、黄志恩、张嘉裕及王燕女士[9]

公司股份 - 已发行股份总数349,519,567股，库存股份8,705,000股，可投票股份340,814,567股[3] 议案表决 - 多项议案赞成票231,494,432股（99.99%），反对票125股（0.01%）[5] - 第1项至第6项决议案获超50%票数赞成通过[6] 人员信息 - 公告日期执行董事为柳士威、王保志及丁磊等[7] 会议信息 - 公司于2025年9月19日举行股东周年大会[3]