股份情况 - 公司股份自2024年4月2日上午9时起于联交所暂停买卖，将继续暂停直至符合复牌指引[5] 合规问题 - 自2025年9月3日王先生辞任后，公司不符合上市规则第3.10(2)条规定[4] - 2025年9月4日公司接获联交所额外复牌指引，需重新遵守该条规则[4] 解决措施 - 公司将自2025年9月3日起三个月内尽快委任合适独立非执行董事[4] - 截至公告日期，公司仍在物色符合要求的人选[4]

股本情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为500万港元，股份5亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）2.42845亿股，库存股0，总数2.42845亿股[2] 购股计划 - 2013年11月6日购股计划，月底可因该计划发行或转让股份2000万股[3]

人事变动 - 王俭辞任独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会主席职务 自2025年9月3日起生效[1] - 黄琳获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会主席 接替王俭职务[1] - 林哲明辞任非执行董事职务[1] - 赖文敬辞任公司首席财务官职务[1] 辞职原因 - 王俭、林哲明、赖文敬均因决定将更多时间投入其他工作安排而提呈辞任[1][1][1]

公司财务安排 - 公司将于2025年9月10日举行董事会会议 [1] - 会议议程包括考虑及批准2023年年度业绩 [1] - 会议议程包括考虑派发末期股息建议 [1] 交易状态 - 公司股份继续暂停买卖 [1]

公司治理变动 - 独立非执行董事王俭辞任 自2025年9月3日起生效 原因为将更多时间投入其他工作安排 [1] - 王俭同时卸任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会主席职务 [1] - 独立非执行董事黄琳接任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会主席职务 自2025年9月3日起生效 [1]

公司人事变动 - 王俭辞任独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会主席职务 自2025年9月3日起生效 原因为将更多时间投入其他工作安排 [1] - 黄琳接替王俭获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会主席职务 [1] - 林哲明辞任非执行董事 原因为将更多时间投入其他工作安排 [1] - 赖文敬辞任首席财务官职务 原因为将更多时间投入其他工作安排 [1]

会议议程 - 公司2025年9月10日举行董事会会议，考虑及批准2023年年度业绩和派发末期股息建议[3] 股份情况 - 公司股份自2024年4月2日上午9时起于联交所暂停买卖，继续暂停直至符合复牌指引[4] 董事会构成 - 公告日期董事会包括三名非执行董事和三名独立非执行董事[6]

业绩延迟 - 延迟刊发2023 - 2025年中期及年度业绩[2][3] - 延迟寄发2023 - 2025年中期及年度报告[2][3] - 预计2023 - 2025年各期业绩刊发日期[5] 延迟原因 - 管理层变动，新人员需时间熟悉审核事宜并与核数师沟通[3] 其他 - 股份自2024年4月2日起暂停买卖[6] - 延迟将构成违反上市规则[4] - 将适时披露最新发展[6] - 提醒股东及投资者审慎投资[7]

公司基本信息 - 公司为TATA健康国际控股有限公司，股份代号1255[1] 董事会成员 - 非执行董事有朱俊豪、张鸣琪、陈琦[2] - 独立非执行董事有黄琳、李亮、杜建峰[2] 董事会委员会 - 董事会设立3个委员会[2] - 审核、薪酬、提名委员会主席均为黄琳，成员均含李亮、杜建峰[2]

人事变动 - 王儉、林哲明、賴文敬自2025年9月3日起辞任[2][4][6] - 黃琳自2025年9月3日起替任王先生任各委員會主席[3] 后续安排 - 公司将在2025年9月3日起三个月内尽快委任符合要求的独立董事[9] 董事会现状 - 截至公告日期董事会有三名非执行董事和三名独立董事[10]