内部控制 - 内部控制评估涵盖2024年1月1日至2025年9月15日集团企业层级监控等方面[5] - 集团企业管治政策与上市规则及企业管治守则不完全一致[7] - 公司接受建议修订并分发更新后政策及程序[8] - 公司缺少具备会计或财务管理专长的独立非执行董事[9] - 集团未能寻获部分附属公司账簿及报表，部分无正式书面财务报告政策[10] - 内部控制顾问建议3个月内委任符合要求的独立非执行董事[11] - 公司于2025年9月30日委任符合规定的独立非执行董事[12] - 公司更新并传閱集团层面财务报告政策并指示立即实施[12] - 集团贷款管理政策在多方面不全面[17] - 公司接受贷款管理政策整改建议并修订传阅[17] 人员变动 - 2025年9月3日集团前任首席财务官辞任，财务职能高阶主管人力资源不足[15] - 2025年10月21日公司委任徐建达为集团新任首席财务官[12][16] 团队职责 - 张先生及朱先生团队负责监督贷款管理政策执行与合规[17] - 徐先生领导并由马先生支援集团财务报告等事宜[17] 其他情况 - 公司认为已制定充分内部控制及程序，主要内控缺陷已解决[19] - 审核委员会及董事会认为增强的内控措施足以防止类似事件再发生[19] - 公司股份自2024年4月2日上午9时起暂停买卖，直至符合复牌指引[20] - 公告日期董事会包括1名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[21]

股份数据 - 截至2025年10月31日，公司法定/注册股份数目为500,000,000股，面值0.01HKD，法定/注册股本为HKD 5,000,000[1] - 截至2025年10月31日，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为242,845,000股，库存股份数目为0，已发行股份总数为242,845,000股[2] - 2025年10月，公司各类股份数目均无增减[1][2]

股份情况 - 截至2025年9月30日，公司法定/注册股份数目为500,000,000股，面值0.01 HKD，法定/注册股本为HKD 5,000,000[1] - 截至2025年9月30日，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为242,845,000股，库存股份数目为0股，已发行股份总数为242,845,000股[3]

高管人事变动 - 公司于2025年10月21日宣布徐建达先生获委任为首席财务官 [3] - 前任首席财务官赖文敬先生因决定将更多时间投入其他工作安排已于2025年9月3日辞任 [6] 新任首席财务官背景 - 徐建达先生42岁在会计核数企业融资及首次公开发售咨询方面拥有逾20年经验 [3] - 其职业生涯始于2005年在Ernst & Young LLP担任核数师后续在ICH集团公司Auscar WealthManagement Sdn Bhd诺发集团控股有限公司及中环新能源控股集团有限公司等担任财务管理职务 [3] - 徐先生曾于Next Technology Holdings担任首席财务官秘书兼执行董事并于Intelligence Group Limited担任独立董事 [3] - 徐先生为澳大利亚会计师公会会员2005年毕业于澳大利亚阿德莱德大学主修会计及金融 [4] - 其与公司订立雇佣合约有权每月收取100,000港元薪金折合人民币约92万元 [4] 前任首席财务官背景 - 赖文敬先生自2020年7月起担任公司执行董事及首席财务官拥有英国伦敦大学专业会计学硕士学位及英国国际注册会计师和资深会计师资格 [7] - 赖先生在境内外的跨国企业拥有超过15年高级财务管理资本运营及投融资经验专注医疗零售电商及资源行业 [7] - 其职业生涯包括在德勤会计师事务所担任高级顾问在沪安电力控股有限公司协助首次公开发售并在莫桑比克国立建筑与维护有限公司担任总经理兼首席财务官期间成功进行首次币发行 [7][8] - 根据公司2022年年度报告赖文敬先生2022年度薪酬为432万港元折合人民币约396万元 [8]

公司战略与业绩更新 - 公司推迟了原定于明年6月前将疫苗部门CSL Seqirus分拆上市的计划 [1][7] - 公司下调了截至2026年6月财年的全年收入增长指引，从原先的4%至5%降至2%至3% [4] - 公司预计全年税后及摊销后净利（NPATA）按固定汇率计算将增长4%至7%，低于此前预期的7%至10%增长 [5] 市场反应与分析师观点 - 公司股价因业绩指引下调而大幅下跌，跌幅高达16.6% [1] - 此次业绩指引下调的幅度超出投资者预期，预计将导致券商下调其目标价和盈利预测 [5][6] 行业环境与挑战 - 美国流感疫苗接种率出现了超出预期的显著下降，尽管美国政府给出了积极的疫苗推荐且感染水平前所未有 [2][3] - 美国卫生部长削减了疫苗研究资金并撤换了疾控中心主任，对疫苗行业构成阻力 [3] - 美国食品药品监督管理局在确定2025-2026流感季疫苗病毒株时偏离了传统程序，竞争对手赛诺菲也指出其流感及新冠疫苗在美国面临销售压力和负面舆论 [4]

公司人事任命 - 张鸣琪先生由非执行董事调任为执行董事并获委任为公司行政总裁 自2025年10月21日起生效 [1] - 徐建达先生获委任为公司首席财务官 自2025年10月21日起生效 [1]

核心人事变动 - 张鸣琪先生由非执行董事调任为执行董事 [1] - 张鸣琪先生获委任为公司行政总裁 [1] - 以上两项任命自2025年10月21日起生效 [1] - 徐建达先生获委任为公司首席财务官 [1] - 首席财务官的任命同样自2025年10月21日起生效 [1]

公司人事任命 - 张鸣琪由非执行董事调任为执行董事并获委任为行政总裁，自2025年10月21日起生效 [1] - 徐建达获委任为公司首席财务官，自2025年10月21日起生效 [1]

公司信息 - 公司为TATA健康国际控股有限公司，股份代号1255[1] 董事会构成 - 董事会有执行、非执行、独立非执行董事[2] - 执行董事为张鸣琪先生[2] - 非执行董事为朱俊豪先生、陈琦先生[2] - 独立非执行董事为黄琳女士、李亮先生、杜建峰先生、谭开国先生[2] 董事会委员会 - 董事会设立3个委员会[2] - 审核委员会主席为谭开国先生，成员有李亮先生、杜建峰先生[2] - 薪酬委员会主席为黄琳女士，成员有李亮先生、杜建峰先生[2] - 提名委员会主席为黄琳女士，成员有李亮先生、杜建峰先生[2]

人事变动 - 张鸣琪自2025年10月21日起调任执行董事并任行政总裁[3][4] - 徐建达自2025年10月21日起获委任为首席财务官[3][10] 薪酬信息 - 张鸣琪任执行董事月袍金100,000港元，任行政总裁月薪100,000港元可获花红[5][7] - 徐建达任首席财务官月薪100,000港元[11][12] 董事会构成 - 公告日期董事会含1名执行董事、2名非执行董事、4名独立非执行董事[15]