临时股东会信息 - 2026年2月11日下午2时在天津南开举行[3] - 审议新框架协议及相关交易[4] - 审议委任王扬、郝云鹤为董事[4][5] 股份登记与文件提交 - 2月6日至11日暂停股份过户登记[7] - H股过户文件2月5日下午4时30分前送交[7] - 代表委任表格会前24小时送抵[8]

业绩总结 - 2023 - 2024财年及2025年上半年集团收入分别约为17.805亿、15.953亿、8.242亿人民币[69] - 2023 - 2024财年及2025年上半年管道燃气分部销售收入分别约为17.249亿、15.592亿、8.151亿人民币，占集团收入约96.9%、97.7%、98.9%[69] - 2023 - 2024财年及2025财年实际交易金额分别约为7600万、3300万、1700万元人民币[82] - 2023 - 2024财年现有年度上限利用率分别为54%、27%[82] - 2025财年估计交易金额约5760万元人民币[85] 新框架协议 - 新框架协议于2025年12月31日订立，期限至2028年12月31日[7][21] - 2026 - 2028财年年度上限分别为1.079亿、9950万、9720万元人民币[21][82] - 新框架协议生效条件为签订、董事会及独立股东批准（如需要）、津燃华润完成必要批准程序[17] - 新框架协议须遵守上市规则第14A章规定[46] 股权结构 - 津燃华润持有12.975478亿股内资股，占已发行股份约70.54%[45] - 津燃华润分别由天津燃气及华润燃气（香港）投资有限公司持有51%及49%的股权[45] - 董事唐洁持有内资股41,700,000股，占比2.27%/3.11%[102] - 廖僖芸和罗雪儿等股东的持股情况[105][106] 人事变动 - 王聪、沙彩萍辞任，王扬、郝云鹤拟获委任[48] - 若获委任，任期至2028年年度股东会，放弃固定薪酬[98] 临时股东会 - 2026年2月11日下午2时召开[7] - 审议批准新框架协议等多项事宜[118] - 津燃华润就新框架协议放弃投票[50] - 2月6 - 11日暂停办理股份过户登记手续[52] 供应商采购 - 按公开招标或内部采购程序挑选供应商[29] - 拟邀请至少两家独立供应商参与招标程序[36] - 财务部门监察发票及结算总金额[40]

股份信息 - 截至2025年12月31日，内资股法定/注册股份1339247800股，面值0.1元，股本133924780元[1] - 截至2025年12月31日，H股法定/注册股份500060000股，面值0.1元，股本50006000元[1] - 2025年12月底法定/注册股本总额183930780元[1] 发行股份情况 - 截至2025年12月31日，内资股已发行股份1339247800股，库存股0股[3] - 截至2025年12月31日，H股已发行股份500060000股，库存股0股[3] 其他 - 股份期权不适用[4] - 香港预托证券资料不适用[5]

公司董事会人事变动 - 阎英女士通过职工代表大会选举将成为职工董事 自2025年12月31日起生效 [1] - 沙彩萍女士已辞任非执行董事及薪酬委员会成员 以将时间投入其他工作安排 [1] - 王聪先生已辞任董事长及执行董事 同时不再担任提名委员会主席 以将时间投入其他工作安排 [1] - 杨祖峰先生已辞任非执行董事 自2025年12月31日起生效 以将时间投入其他工作安排 [1] - 王扬先生被提名为执行董事候选人 [1] - 郝云鹤女士被提名为非执行董事候选人 [1]

公司战略合作 - 天津津燃公用与天津市津辰燃气销售有限公司达成战略合作意向 [1] - 双方计划通过包括股权或资产收购在内的方式开展合作 [1] - 合作旨在实现资源转化与互利共赢 [1]

公司战略合作 - 天津津燃公用与天津市津辰燃气销售有限公司达成战略合作意向[1] - 合作方式可能包括公司收购津辰燃气股权或资产，或以其他合宜方式实现资源转化与互利共赢[1] 合作方基本情况 - 津辰燃气于2017年在中国注册成立，现注册资本为人民币2亿元[1] - 津辰燃气在天津市北辰区、武清区经营，拥有4处接气点位下载，2座门站，3座高调站[1] - 津辰燃气供气用户达1.5万户[1]

公司董事会及管理层变动 - 公司董事会宣布多项人事变动及建议变动，包括董事辞任、新董事选举及候选人提名 [1] - 阎英通过职工代表大会选举将成为职工董事，该任命自2025年12月31日起生效 [1] - 沙彩萍已辞任非执行董事及薪酬委员会成员，以将时间投入其他工作安排 [1] - 王聪已辞任董事长及执行董事，同时不再担任提名委员会主席，以将时间投入其他工作安排 [1] - 杨祖峰已辞任非执行董事，自2025年12月31日起生效，以将时间投入其他工作安排 [1] - 王扬被提名为执行董事候选人 [1] - 郝云鹤被提名为非执行董事候选人 [1]

公司董事会人事变动 - 阎英女士通过职工代表大会选举将成为职工董事 自2025年12月31日起生效 [1] - 沙彩萍女士已辞任非执行董事及薪酬委员会成员 以将时间投入其他工作安排 [1] - 王聪先生已辞任董事长、执行董事及提名委员会主席 以将时间投入其他工作安排 [1] - 杨祖峰先生已辞任非执行董事 自2025年12月31日起生效 以将时间投入其他工作安排 [1] - 王扬先生被提名为执行董事候选人 [1] - 郝云鹤女士被提名为非执行董事候选人 [1]

公司战略合作 - 公司与天津市津辰燃气销售有限公司达成战略合作意向，旨在通过股权或资产收购等方式实现资源转化与互利共赢 [1] - 合作的具体方式可能包括公司收购津辰燃气的股权或资产，或以其他合宜方式开展 [1] 合作方基本情况 - 合作方津辰燃气于2017年在中国注册成立，现注册资本为人民币2亿元 [1] - 津辰燃气在天津市北辰区、武清区经营，拥有4处接气点位下载，2座门站，3座高调站 [1] - 津辰燃气供气用户规模达1.5万户 [1]

公司战略合作 - 天津津燃公用与天津市津辰燃气销售有限公司达成战略合作意向 [1] - 合作方式可能包括公司收购津辰燃气股权或资产，或以其他合宜方式实现资源转化与互利共赢 [1] 合作标的公司概况 - 津辰燃气于2017年在中国注册成立，现注册资本为人民币2亿元 [1] - 津辰燃气在天津市北辰区、武清区经营，拥有4处接气点位下载，2座门站，3座高调站 [1] - 津辰燃气供气用户达1.5万户 [1]