临时股东大会 - 2025年9月29日上午10时在天津南开四马路28号A庭5层举行[3] - 审议批准对公司章程作出建议修订的特别决议案[4] - 投票以投票表决方式进行[10] 股份登记 - 2025年9月24日至9月29日暂停办理股份过户登记手续[6] - 记录日期为2025年9月29日[6] - H股过户文件须于2025年9月23日下午4时30分前送交指定处[7] 代表委任 - 代表委任表格可于联交所披露易及公司网站查阅[8] - 相关文件最迟须于会前24小时送抵指定地点[8] 董事会构成 - 包括三位执行董事、三位非执行董事及三位独立非执行董事[9]

公司章程修订 - 公司建议修订公司章程，取消监事会及监事职位[15] - 建议章程修订须待股东在临时股东大会以特别决议案批准后生效[18] - 董事认为修订符合公司及股东整体利益，建议股东投赞成票[24] 临时股东大会 - 临时股东大会将于2025年9月29日召开[3] - 代表委任表格需在会前24小时送抵指定地址才有效[4] - 2025年9月24日至9月29日暂停办理股份过户登记，记录日期为9月29日[23] 公司基本信息 - 内资股和H股每股面值均为人民币0.10元[8] - 公司注册资本为人民币183,930,780元[31] - 公司发起人及持股比例为天津市联盛投资集团有限公司57%、天津津联投资贸易有限公司20.19%、天津市燃气集团有限公司14.81%、唐洁女士6%、梁靖錡女士2%[30][42] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[45] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事三分之二以上通过[45] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[60] 股东大会规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[127][128][140] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[142] - 年度股东大会上，董事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[136] 党组织相关 - 公司党总支委员会每届任期一般为3年[152] - 公司坚持“双向进入、交叉任职”领导体制[152] - 公司党组织工作经费纳入管理费用部分按上年度职工工资总额1%安排并纳入年度预算[160] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事每届任期三年，可连选连任[182] - 董事长由全体董事过半数选举和罢免，任期三年，可连选连任[183] - 董事会决策生产经营重大事项时，须事先听取党组织意见建议[185]

公司治理结构调整 - 取消监事会及监事职务 由审核委员会行使职权 [1] - 修订公司章程以反映上市规则关于无纸化上市机制的变动 [1] - 扩大无纸化机制要求章程允许证券持有人线上参与股东大会并进行电子投票 [1] - 其他内部管理及杂项修订同步调整 [1] 上市规则合规性更新 - 公司章程修订内容与上市规则最新修订保持同步 [1] - 明确要求支持证券持有人通过电子方式行使投票权 [1] - 调整条款以符合现行法律法规要求 [1]

章程修订 - 建议修订公司章程，取消监事会及监事职位，由审核委员会行使职权[3][4] - 修订章程反映上市规则修订，允许证券持有人线上参与股东大会并电子投票[4] - 修订需股东在临时股东大会以特别决议案批准后生效[5] 人员情况 - 截至公告日有五名监事，分别是郝云鹤等[5] - 公告日董事会有三位执行董事、三位非执行董事、三位独立非执行董事[8]

股份信息 - 截至2025年8月31日，内资股法定/注册股份1339247800股，面值0.1元，股本133924780元[1] - 截至2025年8月31日，H股法定/注册股份500060000股，面值0.1元，股本50006000元[1] - 2025年8月底法定/注册股本总额183930780元[1] 发行情况 - 截至2025年8月31日，内资股已发行股份1339247800股，库存股0股[3] - 截至2025年8月31日，H股已发行股份500060000股，库存股0股[3] 增减情况 - 本月内资股法定/注册及已发行股份数目均无增减[1][3] - 本月H股法定/注册及已发行股份数目均无增减[1][3]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入为8.24亿元人民币，较2024年同期下降5.63% [1] - 公司2025年上半年除税前亏损2810万元人民币，较2024年同期持续经营除税前亏损2910万元人民币有所收窄 [1] - 公司2025年上半年归属于母公司股东的亏损2860万元人民币，较2024年同期2210万元人民币亏损扩大 [1] 经营指标 - 公司2025年上半年基本每股亏损0.016元人民币 [1]

财务表现 - 营业收入8.24亿元 同比减少5.64% [1] - 归属于母公司股东的净亏损2864.06万元 同比扩大29.41% [1] - 基本每股亏损0.016元 [1] 业务运营 - 主营业务为在中国营运及管理燃气管基础设施以及销售及输配天然气 [1] - 向现有客户推广增值服务并寻找新市场以提高创收潜力 [1] - 优化成本效率并简化日常运营以加强开支管理 [1]

财务表现 - 营业收入8.24亿元 同比减少5.64% [1] - 归属于母公司股东的净亏损2864.06万元 同比扩大29.41% [1] - 基本每股亏损0.016元 [1] 业务运营 - 主营业务为在中国营运及管理燃气管基础设施以及销售及输配天然气 [1] - 向现有客户推广增值服务并寻找新市场以提高创收潜力 [1] - 优化成本效率并简化日常运营以加强开支管理 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为8.242亿元人民币，同比下降5.6%[6] - 公司2025年上半年营业收入为8.242亿元人民币，同比下降5.63%[33] - 2025年1-6月营业收入824,200,195.76元，同比下降5.6%，营业成本846,735,210.07元，同比下降5.8%[24] - 净亏损2865.14万元人民币，同比扩大29.4%[6] - 公司2025年上半年归属于股东净亏损2864万元人民币，同比扩大29.4%[31] - 公司2025年上半年税前亏损2810万元人民币，同比收窄3.44%[33] - 基本每股亏损0.016元人民币，同比扩大33.3%[6] - 公司基本每股亏损0.016元，加权平均股数保持1.839亿股不变[30][31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本达8.467亿元人民币，毛利率为负2.7%[6] - 管道天然气销售收入815,063,221.15元，同比下降5.6%，成本844,633,714.98元，同比下降5.1%[24] - 燃气管网接驳收入7,755,023.52元，同比下降20.9%，成本2,101,495.09元，同比下降75.7%[24] - 燃气器具及其他商品销售收入仅132.74元，同比大幅下降99.4%[24] - 報告期內僱員總成本約為人民幣4480萬元，較2024年上半年的5130萬元下降12.7%[42] 资产和负债变动 - 货币资金减少至4.672亿元人民币，较期初下降32.8%[4] - 公司现金及现金等价物为4.6707亿元人民币，较2024年末下降32.8%[35] - 应收账款增长至2.72亿元人民币，同比增加14.2%[4] - 应收账款总额从2024年末的249.93百万元增长至2025年6月末的284.15百万元，增幅13.7%[13] - 应收款项融资从2024年末的16.20百万元增长至2025年6月末的37.72百万元，增幅132.8%[17] - 存货账面价值从2024年末的1.68百万元下降至2025年6月末的1.17百万元，降幅30.2%[17] - 固定资产账面价值从期初的756.05百万元下降至期末的726.17百万元，减少29.88百万元[18] - 公司固定资产总额从2024年末的1,711,175,688.46元下降至2025年6月末的1,709,244,690.98元，减少约1,930,997.48元[19] - 在建工程账面价值从2024年末的31,605,432.27元增至2025年6月末的38,187,492.97元，增长20.8%[20] - 应付账款总额从2024年末的192,298,693.30元下降至2025年6月末的118,660,861.95元，减少38.3%[23] - 应交税费从2024年末的2,729,703.68元大幅下降至2025年6月末的288,224.43元，减少89.4%[23] - 合同负债下降至2.132亿元人民币，较期初减少24.3%[5] - 总资产减少至18.374亿元人民币，较期初下降9.5%[4] - 归属于母公司股东权益为13.561亿元人民币，较期初下降2.0%[5] 应收账款质量与风险 - 应收账款坏账准备从2024年末的11.83百万元增加至2025年6月末的12.13百万元，计提比例保持稳定[13] - 单项计提坏账准备的应收账款金额为11.68百万元，全部计提100%坏账准备，主要涉及房地产相关债务方[14][15] - 按账龄组合计提的应收账款坏账准备从2024年末的5.41万元大幅增加至2025年6月末的44.91万元[14] - 应收账款前五名债务人占总额82.51%，其中天津滨燃管网建设有限公司占比48.8%[16] 其他财务数据 - 利息收入667.01万元人民币，同比下降26.7%[6] - 公司财务净收益为-650.58万元人民币，主要因利息收入667万元远超利息支出[26] - 公司其他收益283.06万元人民币，其中与资产相关的递延收益占比99.5%达281.71万元[26] - 公司权益法投资亏损257.89万元人民币，同比扩大263.4%[26] - 公司未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异影响787.25万元人民币[28] - 累计折旧从2024年末的860,420,549.71元增至2025年6月末的890,476,944.80元，增加30,056,395.09元[19] - 公司主要税种包括增值税（税率9%和13%）、城市维护建设税（税率7%）、教育费附加（税率3%）、地方教育附加（税率2%）和企业所得税（税率25%）[11] 业务线表现 - 管道天然气销售收入815,063,221.15元，同比下降5.6%，成本844,633,714.98元，同比下降5.1%[24] - 燃气管网接驳收入7,755,023.52元，同比下降20.9%，成本2,101,495.09元，同比下降75.7%[24] - 燃气器具及其他商品销售收入仅132.74元，同比大幅下降99.4%[24] - 公司合同负债期初价值确认收入1.336亿元人民币，其中管道燃气销售占比96.9%达1.295亿元[25] - 固定资产中燃气管网原值1,327,189,703.25元，占固定资产总额的77.6%[19] 人力资源变动 - 公司截至2025年6月30日全職僱員為542人，較2024年6月30日的596人減少9.1%[42] - 報告期內僱員總成本約為人民幣4480萬元，較2024年上半年的5130萬元下降12.7%[42] 关联交易与协议 - 公司與控股股東京燃華潤簽訂採購框架協議，2025年剩餘期間採購上限為1150萬元，2026年為1350萬元，2027年為1250萬元[50] 管理层讨论和指引 - 公司定位清潔能源綜合解決方案提供商，重點拓展燃氣市場與綜合能源業務[45] - 公司計劃通過優化氣源結構降低進氣成本，並加強內部管理縮減行政開支[46] - 可能出售集寧分公司資產事項仍在探討中，未發生重大變動[51] 公司治理与合规 - 審核委員會由三名獨立非執行董事組成，已審閱合併財務業績[47][48] - 公司確認完全遵守企業管治守則及證券交易規範[54][55] - 董事会由三位执行董事、三位非执行董事及三位独立非执行董事组成[58] - 公司報告期末無資產抵押[39]、無重大或然負債[40]、無宣派股息[43]且無持有庫存股份[53] 其他重要事项 - 報告期後無重大事件發生[52] - 公告中数字已进行约整处理[59] - 公告包含基于假设和当前估计的前瞻性陈述[59] - 实际结果可能因风险因素出现重大不利差异[59] - 公司不承担更新前瞻性陈述的责任[59] - 英文名称仅为识别用途且以中文名称为准[58]

公司财务安排 - 公司将于2025年8月28日举行董事会会议 [1] - 会议议程包括审议及批准截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其刊发 [1] - 会议将考虑派发中期股息之建议 [1]