港股市场动态 - 5家公司同日登陆港交所 包括蓝思科技(HK06613)、极智嘉-W(HK02590)、峰岹科技(HK01304)、大众口腔(HK02651)、讯众通信(HK02597) 其中4家在富途暗盘交易中上涨 [1] - 恒生指数收报24148 07点 单日涨幅1 09% 恒生科技指数涨1 84%至5325 95点 红筹企业指数涨1 16%至8708 66点 [5] 企业融资与资本运作 - 恒基地产(HK00012)拟通过附属公司发行港元可换股债券 面向专业投资者募资 所得款项用于一般公司用途或再融资 [2] - 天赐材料(SZ002709)宣布赴港上市计划 拟发行H股以推进全球化战略 优化资本结构并拓展国际融资渠道 [3] - 华宝国际(HK00336)认购浙商银行5 65亿元金融产品 资金用途未披露 [4] 行业趋势 - 港股新股市场活跃 单日5家上市企业涵盖科技、医疗及通信领域 反映市场对新兴行业关注度提升 [1] - 新材料行业出现国际化资本运作案例 天赐材料赴港上市或成行业吸引外资的风向标 [3]

发售股份情况 - 全球发售项下发售股份数目为1874.44万股H股，香港发售814.98万股，国际发售1059.46万股[6][10][30][31] - 最终发售价为每股120.5港元，所得款项总额2258.70百万港元，净额2136.32百万港元[6][10] - 发行244.49万股额外发售股份，相当于全球发售初步总数约15%[30] 认购情况 - 公开发售有效申请66796，受理30868，认购138.26倍；国际发售承配人103，认购8.61倍[11][12] - 甲组有效申请65651，接纳29723；乙组有效1145，接纳1145，香港公开发售超额认购超100倍[26][28] 股东分配 - 泰康人寿等基石投资者及部分机构获分配一定比例发售股份[13][14][15] - 控股股东峰岹香港等持有的需遵守禁售承诺股份占比情况[17] - 前5、10、25承配人及大股东认购H股数及占比情况[20][22] 上市相关 - 招股章程日期为2025年6月30日，上市日期暂定2025年7月9日[3][50][51] - 保荐人有权于2025年7月9日上午八时前终止香港承销协议责任[4][51] - H股每手100股，股份代号1304[54] 其他 - 公司已获批豁免严格遵守上市规则相关规定[34] - 公司向关连客户分配国际发售股份符合条件[38]

Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 峰岹科技（深圳）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1304) 牛雙霞博士 陳井陽先生 董事會有四個委員會。下表載列該等委員會的成員詳情。 | 董 事 | | | 董事會委員會 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審計委員會 | 薪酬與考核 委員會 | 提名委員會 | 戰略與ESG 委員會 | | Bi Lei（畢 磊）先 生 | | 成 員 | 成 員 | 主 席 | | Bi Chao（畢 超）先 生 | | | | 成 員 | | 林明耀博士 | 成 員 | | 成 員 | | | 牛雙霞博士 | 成 員 | 成 員 | 主 席 | 成 員 | | 陳井陽先生 | 主 席 | 主 席 | | | 峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司 的 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 Bi Lei（畢 磊）先 生 （主席） Bi Chao（畢 超）先 生 獨立非執行董事 林明耀博士 董事名單與其角色和職能 香港，2025年7月 ...

第二章 委員會組成 第三條 委員會由至少三名董事組成，至少包括董事長。 第四條 公 司 董 事 長 或 者 二 分 之 一 以 上 董 事 有 權 提 名 委 員 候 選 人。除 董 事 長外的其他委員經由全體董事的過半數通過產生，選舉委員的提案獲得通過後， 新任委員在董事會會議結束後立即就任。 – 1 – 峰岹科技（深圳）股份有限公司 董事會戰略與ESG委員會工作細則 第一章 總 則 第一條 為適應峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）戰 略 發 展 需 要，增強公司核心競爭力和可持續發展能力，健全投資決策程序，加強決策科學 性，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公司法》」），以 及《峰 岹 科 技（深 圳） 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公司章程》」）的 有 關 規 定，並 參 照《上 市 公 司 治 理 準 則》《上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法》《上 海 證 券 交 易 所 科 創 板 股 票 上 市 規 則》《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》等 規 範 性 文 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總 則 第一條 為進一步規範峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事、 高 級 管 理 人 員 的 產 生 機 制，優 化 董 事 會 組 成，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公司法》」）、《峰 岹科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公司章程》」）的 有 關 規 定，以 及 參 照《上 市 公 司 治 理 準 則》《上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法》《上 海 證 券 交 易 所 科 創 板 股 票 上 市 規 則》《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《香港聯交所上市規則》」）等 規 範 性 文 件 的 規 定，制 訂本細則。 第二條 提 名 委 員 會 是 董 事 會 設 立 的 專 門 工 作 機 構，主 要 負 責 對 公 司 董 事 和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇並提出建議。 第六條 提名委員會設召集人一名，由獨立董事擔任，負責主持委員會工作。 召集人 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總 則 第一條 為進一步建立健全峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」） 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 考 核 和 薪 酬 管 理 制 度，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公司法》」），以 及《峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公司 章程》」）的有關規定，並參照《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》《上 海 證 券 交 易 所 科 創 板 股 票 上 市 規 則》《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《香港聯交所上市規則》」）等 規 範 性 文 件 的 有 關 規 定，制 訂 本 細 則。 第二條 薪 酬 與 考 核 委 員 會 是 董 事 會 設 立 的 專 門 工 作 機 構，主 要 負 責 制 定 公 司 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 考 核 標 準 並 進 行 考 核；負 責 制 定、審 查 公 司 董 事 及 高級管理人員的薪酬政策與方案。 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 第一章 總 則 第一條 為加強峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）內 部 監 督 和 風 險 控 制，規 範 公 司 審 計 工 作，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司法》」），以 及《峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公司章程》」）的 有 關 規 定，並 參 照《上 市 公 司 治 理 準 則》《上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法》《上 海 證 券 交 易所科創板股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香 港聯交所上市規則》」）等 規 範 性 文 件 規 定，制 訂 本 細 則。 第二條 董 事 會 審 計 委 員 會 是 董 事 會 設 立 的 專 門 工 作 機 構，主 要 負 責 指 導 內部審計部門的工作、公司內外部審計的溝通、監督和核查工作。 第二章 機構及人員組成 第三條 審 計 委 員 會 委 員 由 不 少 於 三 名 非 執 行 董 事 組 成，其 中 獨 立 董 事 應 當 佔 ...

港股市场动态 - 上周（6月30日至7月6日）共有11家公司向港交所递表，7家公司招股，5只新股上市 [1] - 2025年上半年港股IPO募资额超1070亿港元，同比增长22%，暂列全球第一 [24] - 截至6月30日，约200宗IPO申请正在处理中，较年初倍增，包括中东和东南亚企业 [24] - 医药行业IPO活跃，上半年10家生物医药企业上市，39家医疗健康企业排队等待上市 [25][26] 递表公司概况 普祥健康 - 华北地区领先的医养结合服务提供商，2024年收入5.0亿元，净利润4440.1万元 [2] - 2022-2024年收入复合增速40%，老年患者比例在华北前五大服务商中排名第一 [2] 镁信健康 - 中国最大创新药械解决方案提供商，2024年GPV市场份额第一，累计服务保单3.93亿份 [3] - 2024年营收20.35亿元，净亏损收窄至7576.4万元 [3] 海拍客 - 中国低线市场家庭护理及营养产品最大交易平台，2024年市场份额10.1% [4] - 覆盖290000家注册买家，2024年营收10.32亿元，净亏损7840.3万元 [4] 紫金黄金 - 全球第九大黄金储量企业，2024年产量全球第十一，2022-2024年净利润复合增速61.9% [6] - 2024年收入29.90亿美元，净利润6.21亿美元 [6] 亿纬锂能 - 全球锂电池平台企业，消费类小圆柱电池出货量全球第四，储能电芯出货量全球第二 [7] - 2024年营收486.15亿元，净利润42.21亿元 [7] 芯迈半导体 - 全球消费电子PMIC市场第11位，OLED显示PMIC市场第2位，2024年收入15.74亿元 [9] - 2022-2024年净亏损从1.72亿元扩大至6.97亿元 [9] 同仁堂医养 - 中国最大非公立中医院集团，2023年市场份额1.8%，2024年净利润4619.7万元 [11] - 2024年营收11.75亿元，同比增长1.9% [11] 玲珑轮胎 - 全球第三大OE轮胎制造商，连续五年全球最大新能源汽车OE轮胎制造商 [12] - 2024年营收220.58亿元，净利润17.52亿元，同比增长26% [12] 招股公司动态 - 安井食品香港公开发售认购额44.2倍，国际发售5.85倍，基石投资者认购9000万美元 [14] - 富卫集团引入Mubadala Capital等基石投资者，合计认购2.50亿美元 [15] - 蓝思科技引入10名基石投资者，合计认购1.91亿美元，包括小米旗下Green Better [16] - 首钢朗泽因诉讼延迟后重新招股，无基石投资者 [17] 新股上市表现 - 云知声首日收盘价296.4港元，涨幅44.59% [20] - IFBH首日收盘价39.50港元，涨幅42.09% [21] - 拨康视云-B首日收盘价6.20港元，跌幅38.61% [22] - 安井食品首日收盘价57.00港元，跌幅5.00% [23] 医药行业IPO趋势 - 上半年医药生物行业IPO募资156亿港元，恒瑞医药占比63% [26] - 6月单月15家医疗健康企业递表，40余家企业排队等待上市 [25][27]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司（「香 港結算」）對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本 公 告 不 得 直 接 或 間 接 於 或 向 美 國（包 括 其 領 土 及 屬 地、美 國 任 何 州 以 及 哥 倫 比 亞 特 區）發 佈、 刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任 何 要 約 或 招 攬 的 一 部 分。本 公 告 所 述 證 券 並 無 亦 不 會 根 據《1933年 美 國 證 券 法》（經 不 時 修 訂）（「美 國證券法」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記。證券不得在美國境內提呈發售、出售、 質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定及符合任何適用的州證券法則另作 別 論，或 除 非 符 合 美 國 證 券 法 項 下 的S規 例 ...

港股上市潮概况 - 2025年6月30日港交所共有6家公司披露发售公告，均于6月30日至7月4日招股，预计7月9日上市，上一次集中打新为一年前的6月28日（7家公司同日招股）[1] - 6月30日另有3家公司挂牌上市（泰德医药、云知声、IFBH），均实现高开，发行价分别为30.6港元/股、205.0港元/股、27.80港元/股[1] - 2025年上半年港交所主板新股上市数量超40只，较2024年同期增长超30%，5-6月有20余家上市，累计募资超1000亿港元（同比增长约7倍）[17] 上市公司详情 6月30日上市企业 - **泰德医药**：募资总额5.14亿港元（净额4.29亿港元），基石投资者为石药集团和微光创投（各出资500万美元）[7] - **云知声**： - 2022-2024年营收分别为6.01亿元、7.27亿元、9.39亿元，净亏损分别为3.75亿元、3.76亿元、4.54亿元，研发费用率持续高位（47.8%、39.4%、39.4%）[4][5] - 募资总额3.20亿港元（净额2.06亿港元），基石投资者包括商汤旗下SensePower等（合计认购9550万港元）[8] - **IFBH**： - 泰国即饮饮料公司，中国内地椰子水市场第一，全球第二，募资总额11.58亿港元（净额10.74亿港元），引入11名基石投资者（如UBS AM Singapore）[8] 7月9日拟上市企业 - **蓝思科技**： - 拟募资45.58亿-47.68亿港元，引入10名基石投资者（认购15亿港元），2022-2024年净利润分别为25.20亿元、30.42亿元、36.77亿元[9][10] - **极智嘉**： - 拟募资23.52亿港元，2022-2024年营收14.52亿元、21.43亿元、24.09亿元，净亏损15.67亿元、11.27亿元、8.32亿元[11] - **峰绍科技**： - 科创板转港股，募资总额19.64亿港元（净额18.46亿港元），2022-2024年净利润1.42亿元、1.75亿元、2.22亿元[11][12] - **讯众通信**： - 拟募资4.12亿-4.61亿港元，2022-2024年净利润7466万元、7658万元、5064万元（连续两年下降）[13] - **首钢朗泽**： - 拟募资2.92亿-3.81亿港元，无基石投资者，2022-2024年净亏损2385万元、1.10亿元、2.46亿元[14] - **大众口腔**： - 拟募资2.17亿-2.32亿港元，无基石投资者，2022-2024年净利润5645万元、6703万元、6250万元[14][15] 港股IPO市场动态 - 2025年初至今港交所主板共230余家公司递交招股书，6月单月递表70家（含超10家"A+H"公司），6月27日单日16家递表（含5家A股上市公司）[17] - BOSS直聘拟通过港股增发募资22亿港元（面向个人和机构投资者），富卫集团等多家公司处于招股或聆讯阶段[16][17]