公司人事任命 - 滉达富控股委任倪子轩为公司联席公司秘书，自2026年2月10日起生效 [1] - 公司现任公司秘书邓婉贞将留任并担任另一名联席公司秘书 [1] - 自2026年2月10日起，倪子轩获委任为联交所上市规则下的公司授权代表及在香港接收法律程序文件的授权代表 [1] - 现任授权代表邓婉贞将自2026年2月10日起不再担任授权代表 [1]

公司人事任命 - 滉达富控股(01348)委任倪子轩先生为公司联席公司秘书，自2026年2月10日起生效 [1] - 公司现任公司秘书邓婉贞女士将留任并担任另一名联席公司秘书 [1] - 自2026年2月10日起，倪子轩先生获委任为联交所上市规则下的公司授权代表及香港公司条例下的法律文件接收代表 [1] - 现任授权代表邓婉贞女士将自2026年2月10日起不再担任授权代表 [1]

公司人事任命 - 滉达富控股(01348.HK)宣布倪子轩获委任为公司联席公司秘书 [1] - 该项任命自2026年2月10日起生效 [1]

人事变动 - 倪子軒自2026年2月10日起获委任为公司联席公司秘书及授权代表[4] - 邓婉贞自2026年2月10日起不再担任授权代表[4] 公司地址变更 - 公司香港主要营业地点自2026年2月10日起变更[8] 董事会成员 - 截至公告日期，董事会包括执行董事及独立非执行董事[10]

股份情况 - 公司本月底法定/注册股本总额为150,000美元，法定/注册股份数目为6,000,000,000股，每股面值0.000025美元[1] - 公司已发行股份总数为1,474,232,000股，无库存股份，较上月底无变动[2] - 截至本月底，公众持有股份占已发行股份总数（不包括库存股份）的24.87%[3] 期权与票据 - 公司2013年1月3日采纳的股份期权计划已到期，本月注销20,300,000份股份期权[4][5] - 公司2026年到期的可换股票据上月底和本月底已发行总额均为9,000,000港元，行使兑换权时最多可配发及发行111,111,111股兑换股份，兑换价为每股0.081港元[6] 股份变动 - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0[8] - 本月内合共增加/减少(-)库存股份总额为0[8]

公司董事会及委员会成员重大变动 - 自2026年1月30日起 公司董事会及多个委员会将发生大规模人事变动 共有7名原任董事及委员辞任[1] - 潘栢基辞任董事会主席 薪酬委员会 提名委员会及企业管治委员会成员 以及公司授权代表职务[1] - 侯耀波辞任执行董事 邓婉贞辞任执行董事及企业管治委员会成员[1] - 梁宝荣辞任独立非执行董事 薪酬委员会及提名委员会主席 以及审核委员会成员[1] - 陈兆荣辞任独立非执行董事 审核委员会及企业管治委员会主席 以及薪酬委员会和提名委员会成员[1] - 黄华安辞任独立非执行董事 及审核委员会 薪酬委员会和提名委员会成员[1] - 杨慧玲辞任独立非执行董事及提名委员会成员[1] 新任管理层及委员会成员委任 - 刘翀获委任为执行董事 董事会主席 提名委员会及企业管治委员会主席 薪酬委员会成员 以及公司授权代表[1] - 林冰儿获委任为独立非执行董事 并担任审核委员会 企业管治委员会 提名委员会及薪酬委员会成员[1] - 钱盈盈获委任为独立非执行董事 审核委员会主席 并担任提名委员会 薪酬委员会及企业管治委员会成员[1] - 黄朝楷获委任为独立非执行董事 薪酬委员会主席 并担任审核委员会 提名委员会及企业管治委员会的成员[1]

公司董事会及委员会成员重大变动 - 自2026年1月30日起，公司董事会及多个委员会发生大规模人事变动，共有7名原任成员辞任，同时有4名新成员获委任 [1] - 辞任人员包括：董事会主席潘栢基辞去主席、薪酬委员会、提名委员会、企业管治委员会成员及公司授权代表职务 [1]；执行董事侯耀波与邓婉贞辞任，其中邓婉贞同时辞去企业管治委员会成员职务 [1]；独立非执行董事梁宝荣辞去独董、薪酬委员会及提名委员会主席、审核委员会成员职务 [1]；独立非执行董事陈兆荣辞去独董、审核委员会及企业管治委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员职务 [1]；独立非执行董事黄华安辞去独董及审核、薪酬、提名委员会成员职务 [1]；独立非执行董事杨慧玲辞去独董及提名委员会成员职务 [1] - 获委任人员包括：刘翀获委任为执行董事、董事会主席、提名委员会及企业管治委员会主席、薪酬委员会成员及公司授权代表 [1]；林冰儿获委任为独立非执行董事，并担任审核、企业管治、提名及薪酬委员会成员 [1]；钱盈盈获委任为独立非执行董事、审核委员会主席，并担任提名、薪酬及企业管治委员会成员 [1]；黄朝楷获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席，并担任审核、提名及企业管治委员会成员 [1]

公司管理层重大变更 - 自2026年1月30日起，公司董事会发生大规模人事变动，共有七名董事辞任，包括董事会主席潘栢基、两名执行董事（侯耀波、邓婉贞）及全部四名独立非执行董事（梁宝荣、陈兆荣、黄华安、杨慧玲）[1] - 辞任涉及董事会及其下设全部关键委员会（薪酬委员会、提名委员会、企业管治委员会、审核委员会）的职位调整，包括各委员会主席及成员[1] - 公司同时委任了四名新董事，刘翀获委任为执行董事、董事会主席、提名委员会及企业管治委员会主席、薪酬委员会成员，并成为上市规则下的公司授权代表[1] - 新委任三名独立非执行董事（林冰儿、钱盈盈、黄朝楷）并进入各委员会，钱盈盈担任审核委员会主席，黄朝楷担任薪酬委员会主席[1]

公司基本信息 - 滉達富控股有限公司股份代號為1348[1] 人事变动 - 2026年1月30日起執行董事有劉翀先生（主席）、潘栢基先生[2] - 2026年1月30日起獨立非執行董事有錢盈盈女士、林冰兒女士、黃朝楷先生[2] 组织架构 - 公司設有四個董事委員會[2] - 各委員會主席及成員信息見會議內容[2]

董事变动 - 2026年1月30日起，潘栢基等6人辞任董事，刘翀等4人获委任[3][6][7][8][9] 人员信息 - 刘翀31岁，初始任期2年，年度酬金60万港元[10] - 钱盈盈38岁，年度酬金18万港元，初始任期2年[11][13] - 林冰儿29岁，酬金12万港元，初始任期2年[12][13] - 黄朝楷37岁，酬金12万港元，初始任期2年[12][13] 委员会变动 - 2026年1月30日起，审核、薪酬、提名委员会人员有变动[17][18][19][20] 授权代表变动 - 2026年1月30日起，潘先生辞任，刘先生获委任为授权代表[22][23] 董事会构成 - 截至公告日，董事会含刘翀等5人[25]