股东周年大会 - 公司将于2025年9月29日举行股东周年大会[3] - 会议将审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等议案[5] 股本相关 - 董事配发及发行公司股本总面值不得超决议案通过当日已发行股本总面值20%[7] - 公司购回股份总面值不得超决议案通过当日已发行股本总面值10%[10] 授权与章程 - 待第8及9项决议案通过后扩大第8项决议案授予董事的一般授权[11] - 公司将修订现有第四次经修订及重列组织章程细则[11] 时间安排 - 递交换股文件作登记最后时限为2025年9月22日下午4时30分[13] - 2025年9月23日至9月29日暂停办理股份过户登记手续[13] - 记录日期为2025年9月29日[13] 投票相关 - 有权出席大会并投票的股东可委任他人为受委代表[1] - 代表委任表格等须于大会或续会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[2] - 联名持有人仅排名首位的持有人投票有效[3] - 交回代表委任表格后股东仍可亲自出席大会并投票，已交表格视为撤销[4]

组织章程细则修订 - 建议修订现有组织章程细则，包括促进电子通讯等[3][4] - 明确允许公司持有库存股份，董事会有权处理[4] - 修订使章程与法律、规则及最佳实践一致[5] 审批与生效 - 修订及采纳新章程须经股东周年大会特别决议案批准[5] - 新章程在决议批准及大会结束时生效[5] 后续安排 - 载有详情的通函和通告将寄发股东[5] 董事会成员 - 公告日期董事会含潘栢基、侯耀波等[7]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为15万美元，股份60亿股，每股面值0.000025美元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）14.74232亿股，库存股份0，总数14.74232亿股[2] 期权与票据 - 本月底股份期权2030万股，变动为0，行使期权所得资金0港元[3] - 有900万港元可换股票据，变动为0，月底已发行900万港元，可能发行1.11111111亿股兑换股份[6] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份总额变动均为0[8]

公司交易动态 - 滉达富控股完成出售附属公司全部股权的主要交易 [1] - 出售事项于2025年8月31日根据买卖协议条款完成 [1]

公司交易动态 - 滉达富控股已完成出售附属公司全部股权的主要交易 [1] - 出售事项根据买卖协议的条款及条件于2025年8月31日正式完成 [1]

公司基本信息 - 公司为滉達富控股有限公司，股份代号1348[2] 主要交易 - 公司完成出售附属公司全部股权主要交易[3] - 出售事项公告日期为2025年6月6日[3] - 出售事项于2025年8月31日完成[3] 董事会构成 - 公告日期董事会含3名执行董事和4名独立非执行董事[4]

股价表现 - 8月25日盘中下跌7.79%至0.071港元/股 [1] - 当日成交额达135.85万港元 [1] 业务构成 - 主营业务涵盖玩具OEM制造服务、金融服务及数码出版与移动网络应用解决方案 [1] - 2014年收购嘉昂媒体技术集团拓展数码出版业务 [1] - 2015年收购高诚集团强化金融服务板块 [1] 财务数据 - 2024年度营业总收入6638.19万元人民币 [2] - 2024年度净亏损1649.28万元人民币 [2]

股东会议结果 - 2025年8月8日股东特别大会所有决议案均获通过[2] - 批准协议及交易赞成票数404,464,000股，占比100%[2] - 授权董事签立文件赞成票数404,464,000股，占比100%[2] 股份数据 - 股东特别大会日期时已发行股份总数1,474,232,000股[2] 决议性质 - 所有决议案获50%以上票数赞成成普通决议案[3]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额15万美元，股份60亿股，面值0.000025美元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）14.74232亿股，库存股份0，总数14.74232亿股[2] 股份变动 - 本月内已发行股份（不含库存）、库存股份总额增减为0[7] 期权情况 - 购股权计划上月底结存股份期权6076.38万股，本月变动 -4046.38万股，月底结存2030万股[3] - 本月行使期权所得资金0港元[3] 可换股票据 - 2026年到期可换股票据上月底已发行总额900万港元，本月无变动[5] - 认沽价/转换价0.081港元，全部行使可发行最多1.11111111亿股兑换股份[5]

股价表现 - 8月1日盘中股价下跌5.41%至0.07港元/股 [1] - 当日成交额达140.02万港元 [1] 业务构成 - 主营业务涵盖玩具OEM制造服务、金融服务及数码出版与移动应用解决方案 [1] - 2014年收购嘉昂媒体技术集团拓展数码出版业务 [1] - 2015年收购高诚集团强化金融服务板块 [1] 财务数据 - 2024年度营业总收入6638.19万元人民币 [2] - 2024年度净亏损1649.28万元人民币 [2]