年报发布与获取 - 公司2025年4月29日通知非登记股东2024年年报已发布[1] - 年报中英文版本分别上传至公司和联交所网站[1][4] - 无法获取可申请免费印刷本[2][5] 企业通讯接收 - 非登记股东接收需联系中介并提供邮箱[3][5] - 可选择中英文或双语印刷本[8] - 申请适用至2025年12月31日[8]

财报发布 - 公司2024年年报中英文版本已分别上传至公司网站和联交所网站[1][6] 通讯接收 - 无有效邮箱只能收印刷本，可填回条或电邮更新[3][7] - 有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[4][7] 股东指示 - 甲部指示有效期至2025年12月31日或书面更改[9] - 继续收印刷本需书面请求，合并版本寄双语版[9] 资料提供 - 股东可自愿提供资料，有权查阅修改[9] - 填妥表格可寄回或电邮，未选等情况无效[9]

业绩相关 - 公司将召开董事会批准刊发截至2024年12月31日止六个月未经审核中期业绩公告[3] 会议安排 - 董事会会议将于2025年4月30日举行[3] 股息考虑 - 董事会会议将考虑派发中期股息的建议（如有）[3] 董事会构成 - 截至公布日期，董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[3]

业绩与财务数据 - 融资业务在2023/24财年无收益，应收款项于2024年6月30日已撇销[9] - 文化及娱乐业务收益缩减至2023/24财年的30万港元[9] - 2024/25财年及2025/26财年预测销售及管理费用和财务成本显著低于2023/24财年[13] - 2024年6月30日公司流动负债净额为4810万港元，负债净额为8620万港元，现金仅270万港元[17] 业务动态 - 会所业务于2023年11月开始，2025年2月关闭[12] - 中国酒类贸易业务于2024年5月开展，前三大客户占总销售额约70%[12][13] - 2025年3月就供应可雅白兰地订立合作协议，不清楚是否有客户订单[13] 上市相关 - 公司股份自2023年10月3日起暂停买卖，需于2025年4月2日前恢复，否则联交所有权除牌[10] - 2025年4月11日，联交所上市委员会决定取消公司上市地位[5] - 公司有权在2025年4月24日前将决定提交上市覆核委员会覆核[18] - 2025年4月24日公司要求覆核上市委员会决定[19] - 公司股份继续暂停直至另行通知[20] 其他情况 - 公司尚未公布2024/25财年中期业绩[6] - 公司尚未完成内部监控检阅[7] - 复牌指引6未达成，需在符合其他指引后评估[16] - 公司初步计划减少负债及筹资，缺乏具体详情[17] - 不清楚是否有充足营运资金支持酒类业务[17] - 上市委员会未信纳公司有充足资产符合第13.24条[17] - 公布日期董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[22]

业务情况 - 从事文化娱乐综合服务和贷款融资服务[5] - 2023年11月开展会所业务，2025年2月停止[6] - 2024年5月启动中国酒类销售及分销业务，收益约1820万港元且盈利[7] 业绩问题 - 独立核数师对2023、2024年综合财报不发表意见，因持续经营等因素[8] - 复牌指引要求解决无法表示意见等问题[9] 未来展望 - 董事会尽力尽快公布未公布财务业绩[10] - 2023/24年财报无法表示意见依据2025年将不存在[11] - 编制2024年12月31日止六个月中期业绩并尽快刊发[11] 新策略 - 重新配置内部资源用于中国酒类销售及分销[7] - 聘请BTCGL进行独立内部监控审查，结果及补救措施待评估[11] 其他 - 股份自2023年10月3日起暂停买卖，继续暂停直至通知[12] - 2025年1月物色合适候选人履行董事会成员性别多元化要求[11] - 截至2025年4月3日，董事会由执行董事和独董组成[15]

业绩与股息 - 2025年3月28日举行董事会会议批准2024年6月30日止年度业绩公告[3] - 会议考虑派发末期股息建议（如有）[3] 董事会构成 - 截至公布日期董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。 1 （於開曼群島註冊成立之有限公司） (股份代號 : 1360) 變更公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人 諾發集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，黃嘉 華先生（「黃先生」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）、根據香港聯合交易 所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條的規定之授權代表（「授權代表」） 及根據香港法例第622章《公司條例》第16部的規定，代表本公司在香港接受法律程序文 件及通知之授權代表（「法律程序文件代理人」），自二零二五年三月一日起生效。 黃先生已確認彼與董事會概無意見分歧， 亦無有關彼辭任上述職位之事宜敦請聯交所及 股東垂注。 董事會欣然宣佈，鄺振忠先生（「鄺先生」）已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程 序文件代理人，自二零二五年三月一日起生效。 鄺先生為香港公司治理公會會員及香港會計師公會資深會員。鄺先生於香港上市公司之 公司秘書、會計、 ...

胡蘭英女士（ 主席 ） 鄧仲麟先生 黃嘉盛先生 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1360） 董事名單與其角色和職能 諾發集團控股有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 香港，二零二五年一月九日 獨立非執行董事： 曾永祺先生 黃江天博士太平紳士 杜振偉先生 董事會設有三個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會所擔任之職位資料： | | 董事委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | 胡蘭英女士 | | – | M | C | | 鄧仲麟先生 | | – | – | – | | 黃嘉盛先生 | | – | – | – | | 曾永祺先生 | | C | M | – | | 黃江天博士太平紳士 | | M | C | M | | 杜振偉先生 | | M | M | M | 附註： C－有關董事委員會之主席 M－有關董事委員會之成員 ...

及 (3)變更授權代表、法律程序文件代理人、變更董事委員會的組成 及公司秘書 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號： 1360） (1)委任執行董事兼主席； (2) 執行董事、主席及行政總裁辭任； 董事會宣布，以下變動自二零二五年一月九日生效： (i) 胡女士已獲委任為執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員；及 (ii) 黃先生已辭任執行董事、董事會主席、行政總裁、提名委員會主席、薪酬委員會成員； 並不再擔任法律程序文件代理人和授權代表；而林先生已辭任執行董事；及 (iii) 佟先生不再擔任本公司的公司秘書及授權代表。黃嘉華先生已獲委任為公司秘書、授 權代表、兼法律程序文件代理人。黃嘉盛先生已獲委任為授權代表。 1 委任執行董事和主席 諾發集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」） 會 （「董事會」）欣然宣佈，胡蘭英女士 （ 「胡女士」 ） 已獲委任為執 ...

业务情况 - 经营文化娱乐平台及贷款融资服务[5] - 2023年11月开展会所业务，2024财年上半年收入约460万港元[6] - 2024年第二季度开展酒批发和分销业务[6] 财务问题 - 核数师对2023年6月30日止年度财报不发表意见[8] - 复牌需解决核数师不发表意见等问题[9] 解决措施 - 与财务团队、核数师沟通解决意见问题[10] - 委聘律所追讨债务、寻求新贷款额度[10] - 聘请律所就第三方收款出意见，草案待审核[10] - 聘请BTCGL进行内部监控审查[10] 股票状态 - 2023年10月3日起暂停交易，保持至另行通知[12]