年报发布与获取 - 公司2025年4月29日通知非登记股东2024年年报已发布[1] - 年报中英文版本分别上传至公司和联交所网站[1][4] - 无法获取可申请免费印刷本[2][5] 企业通讯接收 - 非登记股东接收需联系中介并提供邮箱[3][5] - 可选择中英文或双语印刷本[8] - 申请适用至2025年12月31日[8]

财报发布 - 公司2024年年报中英文版本已分别上传至公司网站和联交所网站[1][6] 通讯接收 - 无有效邮箱只能收印刷本，可填回条或电邮更新[3][7] - 有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[4][7] 股东指示 - 甲部指示有效期至2025年12月31日或书面更改[9] - 继续收印刷本需书面请求，合并版本寄双语版[9] 资料提供 - 股东可自愿提供资料，有权查阅修改[9] - 填妥表格可寄回或电邮，未选等情况无效[9]

业绩相关 - 公司将召开董事会批准刊发截至2024年12月31日止六个月未经审核中期业绩公告[3] 会议安排 - 董事会会议将于2025年4月30日举行[3] 股息考虑 - 董事会会议将考虑派发中期股息的建议（如有）[3] 董事会构成 - 截至公布日期，董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[3]

业绩与财务数据 - 融资业务在2023/24财年无收益，应收款项于2024年6月30日已撇销[9] - 文化及娱乐业务收益缩减至2023/24财年的30万港元[9] - 2024/25财年及2025/26财年预测销售及管理费用和财务成本显著低于2023/24财年[13] - 2024年6月30日公司流动负债净额为4810万港元，负债净额为8620万港元，现金仅270万港元[17] 业务动态 - 会所业务于2023年11月开始，2025年2月关闭[12] - 中国酒类贸易业务于2024年5月开展，前三大客户占总销售额约70%[12][13] - 2025年3月就供应可雅白兰地订立合作协议，不清楚是否有客户订单[13] 上市相关 - 公司股份自2023年10月3日起暂停买卖，需于2025年4月2日前恢复，否则联交所有权除牌[10] - 2025年4月11日，联交所上市委员会决定取消公司上市地位[5] - 公司有权在2025年4月24日前将决定提交上市覆核委员会覆核[18] - 2025年4月24日公司要求覆核上市委员会决定[19] - 公司股份继续暂停直至另行通知[20] 其他情况 - 公司尚未公布2024/25财年中期业绩[6] - 公司尚未完成内部监控检阅[7] - 复牌指引6未达成，需在符合其他指引后评估[16] - 公司初步计划减少负债及筹资，缺乏具体详情[17] - 不清楚是否有充足营运资金支持酒类业务[17] - 上市委员会未信纳公司有充足资产符合第13.24条[17] - 公布日期董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[22]

业务情况 - 从事文化娱乐综合服务和贷款融资服务[5] - 2023年11月开展会所业务，2025年2月停止[6] - 2024年5月启动中国酒类销售及分销业务，收益约1820万港元且盈利[7] 业绩问题 - 独立核数师对2023、2024年综合财报不发表意见，因持续经营等因素[8] - 复牌指引要求解决无法表示意见等问题[9] 未来展望 - 董事会尽力尽快公布未公布财务业绩[10] - 2023/24年财报无法表示意见依据2025年将不存在[11] - 编制2024年12月31日止六个月中期业绩并尽快刊发[11] 新策略 - 重新配置内部资源用于中国酒类销售及分销[7] - 聘请BTCGL进行独立内部监控审查，结果及补救措施待评估[11] 其他 - 股份自2023年10月3日起暂停买卖，继续暂停直至通知[12] - 2025年1月物色合适候选人履行董事会成员性别多元化要求[11] - 截至2025年4月3日，董事会由执行董事和独董组成[15]

业绩与股息 - 2025年3月28日举行董事会会议批准2024年6月30日止年度业绩公告[3] - 会议考虑派发末期股息建议（如有）[3] 董事会构成 - 截至公布日期董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[3]

人事变动 - 黄嘉华自2025年3月1日起辞任公司秘书等职务[2] - 邝振忠自2025年3月1日起获委任为公司秘书等职务[2] 人员信息 - 邝先生为相关公会会员，有丰富经验且持硕士学位[2] 董事会组成 - 董事会由胡兰英等执行董事及曾永祺等独董组成[4]

公司基本信息 - 诺发集团控股有限公司股份代号为1360[1] 公司人员构成 - 执行董事有胡兰英女士、邓仲麟先生、黄嘉盛先生[2] - 独立非执行董事有曾永祺先生、黄江天博士太平绅士、杜振伟先生[2] 董事会委员会 - 董事会设有审核、薪酬、提名三个委员会[2] 人员任职情况 - 胡兰英女士是薪酬委员会成员、提名委员会主席[2] - 曾永祺先生是审核委员会主席、薪酬委员会成员[2] - 黄江天博士太平绅士是薪酬委员会主席、审核和提名委员会成员[2] - 杜振伟先生是审核、薪酬、提名委员会成员[2]

人事变动 - 胡女士2025年1月9日起任执行董事、董事会主席等，任期3年，年酬金12万港元[3][6] - 黄先生、林先生2025年1月9日起辞任执行董事等职[8] - 佟先生2025年1月9日起不再担任公司秘书及授权代表[10] - 黄嘉华先生2025年1月9日起任公司秘书等职[10] - 黄嘉盛先生2025年1月9日起任公司授权代表[11]

业务情况 - 经营文化娱乐平台及贷款融资服务[5] - 2023年11月开展会所业务，2024财年上半年收入约460万港元[6] - 2024年第二季度开展酒批发和分销业务[6] 财务问题 - 核数师对2023年6月30日止年度财报不发表意见[8] - 复牌需解决核数师不发表意见等问题[9] 解决措施 - 与财务团队、核数师沟通解决意见问题[10] - 委聘律所追讨债务、寻求新贷款额度[10] - 聘请律所就第三方收款出意见，草案待审核[10] - 聘请BTCGL进行内部监控审查[10] 股票状态 - 2023年10月3日起暂停交易，保持至另行通知[12]