财报发布 - 公司2024/25年报及2025年10月28日通函已发布，中英文版本登载于公司网站及香港交易所披露易网站[2][6] 股东通讯 - 非登记股东电子收取通讯需联系中介提供邮箱[3][7] - 未提供有效邮箱无法收到通知，需主动查网站[4][7][11] - 发通讯未收到“未送达信息”视为遵守规则[4][7][11] - 收取印刷版通讯填回条交登记处或邮件说明，指示有效期一年[5][8] - 对函件有疑问可工作日致电股份过户处查询[6][8] - 已出售或转让股份无需理会函件[9][10] 资料处理 - 回条资料用于电子通讯及联络股东，自愿提供[11] - 公司可披露或转移资料给附属等，保留作核实记录[11] - 股东有权书面申请查阅及修改个人资料[11] 其他 - 香港中央证券登记有限公司简便回邮号码为37[12]

财报及通知 - 公司发布2024/25年报、2025年10月28日通函及代表委任表格通知[2][7] 股东通讯 - 建议股东扫描二维码或签署回条提供邮箱收通讯[3][8] - 未提供有效邮箱需主动查公司和联交所网站[4][9] - 发通讯无“未送达信息”视为遵守上市规则[4][9] - 要印刷版通讯可交回条或发邮件，有效期一年[5][9] 公司信息 - 公司为中国生态旅游集团有限公司[11] - 股份过户处为香港中央证券登记有限公司[11] 其他 - 简便回邮号码为37[12]

会议信息 - 公司2025年股东周年大会于11月26日上午10时在香港黄竹坑业勤街39号Landmark South 12楼1201–02室召开[1] 股份信息 - 公司股份每股面值为港币0.5元[1] 决议案信息 - 股东周年大会需审议7项普通决议案[2] 表格送达信息 - 代表委任表格须在2025年11月24日上午10时前送达公司主要营业地点才有效[4]

会议安排 - 公司拟于2025年11月26日召开股东周年大会[43] - 代表委任表格须在2025年11月24日上午10时前送达公司[55] - 公司于2025年11月24 - 26日暂停办理股份过户登记[56] - 所有股份过户文件及股票须于2025年11月21日下午4时30分前送达指定地址[56] 授权相关 - 新购回授权建议授予董事，数目不得超批准决议案通过当日公司已发行股本的10%[8] - 发行股份授权建议授予董事，数目不得超批准决议案通过当日公司已发行股本的20%[10] - 2024年的一般授权将在即将召开的股东周年大会结束时失效[16] - 董事局寻求股东批准重续购回及发行股份的一般授权[16] 股份数据 - 截至最后实际可行日期，公司已发行股份为154,422,109股[1] - 若发行股份授权决议案通过，董事会最多可发行30,884,421股额外股份[18] - 新购回授权可回购股份数量上限为15,442,210股，占已发行股本10%[1] - 2024年10月至2025年10月，公司股份每月最高成交价为0.830港元，最低成交价为0.101港元[41] - 公司股份每股面值为0.50港元[44] 股东权益 - 刘婷女士与其一致行动人士于最后实际可行日期拥有公司已发行股本约35.64%权益[37] - 若全面行使新购回授权，刘婷女士持有权益将增加至39.60%[37] 人员相关 - 拟重选孟志军博士和刘斐先生为公司董事[45] - 孟志军博士可获董事袍金每年120,000港元[25][26] - 刘斐先生可获董事袍金每年120,000港元[27][29] 其他事项 - 公司将审议截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等事项[45] - 拟重新聘任长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师[45]

ANNUAL REPORT 2024/2025 年 報 Contents 目錄 | Corporate Information | 2 | | --- | --- | | 公司資料 | | | Financial Summary | 4 | | 財務概要 | | | Management Discussion and Analysis | 5 | | 管理層討論及分析 | | | Biographies of Directors and Senior Management | 17 | | 董事及高級管理人員之簡歷 | | | Report of the Directors | 20 | | 董事局報告 | | | Corporate Governance Report | 45 | | 企業管治報告 | | | Environmental, Social and Governance Report | 64 | | 環境、社會及管治報告 | | | Independent Auditor's Report | 79 | | 獨立核數師報告 | | | Consolidated Statement of Pr ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Ecotourism Group Limited 中國生態旅遊集團有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1371) 股東週年大會通告 茲通告中國生態旅遊集團有限公司(「本公司」) ）謹訂於二零二五年十一月二十六日 （星期三）上午十時正假座香港黃竹坑業勤街 39 號 Landmark South 12 樓 1201-02 室， 召開股東週年大會，討論下列事項： (ii) 重選劉斐先生為本公司董事。 普通決議案 「動議： (i) 在下文(ii)段之規限下，一般及無條件批准董事局於有關期間（定義見本決議 案下文）內行使本公司之一切權力以購回本公司已發行股本中每股面值港幣 0.50元之股份（「股份」）； 1 一、 省覽、審議及通過本公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報 表與本公司董事局及獨立核數師報告。 二、 (i) 重選孟志軍博士為本公司董事。 三、 授權本公 ...

為確定有權出席並將在二零二五年十一月二十六日（星期三）舉行之股東週年大會（「股 東週年大會」）上投票的資格，本公司將於二零二五年十一月二十四日（星期一）至二 零二五年十一月二十六日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間將 不會辦理股份之過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，尚未辦 理登記之股份持有人務請於二零二五年十一月二十一日（星期五）下午四時三十分前 將所有過戶文件連同有關股票送達本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公 司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖，以辦理登記 手續。 董事局代表 中國生態旅遊集團有限公司 董事兼首席執行官 朱欣欣 China Ecotourism Group Limited 中國生態旅遊集團有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 (股份代號: 1371) 暫停辦理股份過戶登記 中國生態旅遊集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，以下為本公司暫 停辦理股份過戶登記手續之安排： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明， ...

格隆汇10月15日丨中国生态旅游(01371.HK)公告，于2025年10月15日在香港高等法院的聆讯中，香港高 等法院已颁发命令以批准及核准债权人计划。公司将安排把批准命令送交并在香港公司注册处登记。在 债权人计划的先决条件达成后，债权人计划将生效。 ...

清盘与债权人计划 - 2025年多次发布延期清盘呈请聆讯及债权人计划公告[4] - 9月25日债权人计划获拥有表决权债权人法定多数批准[5] - 10月15日法院批准及核准债权人计划[5] 其他信息 - 公告发布于2025年10月15日[7] - 公告发布时董事局成员有朱欣欣等[7]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1.25亿港元，股份数目2.5亿股，每股面值0.5港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）1.54422109亿股，库存股份0，总数1.54422109亿股[3] 股份计划与票据 - 新购股计划2022年8月2日通过，月底结存期权0，可能发行或转让股份1544.221万股[4] - 可换股票据发行货币为港元，月底已发行总额1.54162亿港元，可能发行或转让股份456.1005万股，转换价33.8港元[5]