ANNUAL REPORT 2024/2025 年 報 Contents 目錄 | Corporate Information | 2 | | --- | --- | | 公司資料 | | | Financial Summary | 4 | | 財務概要 | | | Management Discussion and Analysis | 5 | | 管理層討論及分析 | | | Biographies of Directors and Senior Management | 17 | | 董事及高級管理人員之簡歷 | | | Report of the Directors | 20 | | 董事局報告 | | | Corporate Governance Report | 45 | | 企業管治報告 | | | Environmental, Social and Governance Report | 64 | | 環境、社會及管治報告 | | | Independent Auditor's Report | 79 | | 獨立核數師報告 | | | Consolidated Statement of Pr ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Ecotourism Group Limited 中國生態旅遊集團有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1371) 股東週年大會通告 茲通告中國生態旅遊集團有限公司(「本公司」) ）謹訂於二零二五年十一月二十六日 （星期三）上午十時正假座香港黃竹坑業勤街 39 號 Landmark South 12 樓 1201-02 室， 召開股東週年大會，討論下列事項： (ii) 重選劉斐先生為本公司董事。 普通決議案 「動議： (i) 在下文(ii)段之規限下，一般及無條件批准董事局於有關期間（定義見本決議 案下文）內行使本公司之一切權力以購回本公司已發行股本中每股面值港幣 0.50元之股份（「股份」）； 1 一、 省覽、審議及通過本公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報 表與本公司董事局及獨立核數師報告。 二、 (i) 重選孟志軍博士為本公司董事。 三、 授權本公 ...

為確定有權出席並將在二零二五年十一月二十六日（星期三）舉行之股東週年大會（「股 東週年大會」）上投票的資格，本公司將於二零二五年十一月二十四日（星期一）至二 零二五年十一月二十六日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間將 不會辦理股份之過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，尚未辦 理登記之股份持有人務請於二零二五年十一月二十一日（星期五）下午四時三十分前 將所有過戶文件連同有關股票送達本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公 司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖，以辦理登記 手續。 董事局代表 中國生態旅遊集團有限公司 董事兼首席執行官 朱欣欣 China Ecotourism Group Limited 中國生態旅遊集團有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 (股份代號: 1371) 暫停辦理股份過戶登記 中國生態旅遊集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，以下為本公司暫 停辦理股份過戶登記手續之安排： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明， ...

格隆汇10月15日丨中国生态旅游(01371.HK)公告，于2025年10月15日在香港高等法院的聆讯中，香港高 等法院已颁发命令以批准及核准债权人计划。公司将安排把批准命令送交并在香港公司注册处登记。在 债权人计划的先决条件达成后，债权人计划将生效。 ...

清盘与债权人计划 - 2025年多次发布延期清盘呈请聆讯及债权人计划公告[4] - 9月25日债权人计划获拥有表决权债权人法定多数批准[5] - 10月15日法院批准及核准债权人计划[5] 其他信息 - 公告发布于2025年10月15日[7] - 公告发布时董事局成员有朱欣欣等[7]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1.25亿港元，股份数目2.5亿股，每股面值0.5港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）1.54422109亿股，库存股份0，总数1.54422109亿股[3] 股份计划与票据 - 新购股计划2022年8月2日通过，月底结存期权0，可能发行或转让股份1544.221万股[4] - 可换股票据发行货币为港元，月底已发行总额1.54162亿港元，可能发行或转让股份456.1005万股，转换价33.8港元[5]

审核委员会组成与会议 - 审核委员会至少由三位非执行董事组成，过半数为独立非执行董事，至少一位有财务经验[4] - 会议法定人数为两名成员[3] - 每年至少举行两次会议，每次相距半年，与核数师至少每年会面两次[5] - 可应成员要求，由秘书或成员发出最少十四天通告后召开[8] - 成员可通过会议电话等设备参与会议构成法定人数[8] - 每项议案须经多数出席成员表决通过，成员就事宜享有一票投票权[8] 审核委员会职责 - 向外聘核数师的委任等提供建议，批准薪酬及条款，处理相关问题[13] - 检讨外聘核数师独立性和核数程序有效性，制定非核数服务政策[13] - 监察公司财务报表等完整性，审阅财务申报重大意见[16] - 每年至少与核数师开会两次，考虑报告中重大或不寻常事项[16] - 确保内部和外聘核数师工作协调，审核功能有足够资源运作并检讨成效[18] - 检讨集团财务及会计政策及实务[18] - 检查外聘核数师相关函件及管理回应，确保董事局及时回应[18] - 监管公司与外聘核数师关系[18] - 审阅员工举报机制，确保有公正独立调查程序[18] - 就相关事项向董事局汇报[18] - 审议公司风险管理策略及重大方案[18] - 监督董事及高级管理层培训与专业发展[20] - 审查公司遵守法规政策与实践[20] 信息公开 - 审核委员会应在港交所及公司网站公开职权范围[20]

提名委员会组成 - 法定人数为两名成员[3] - 成员由董事局从董事中委任，过半数为独立非执行董事，至少一名不同性别成员[4] - 主席由董事局主席或独立非执行董事担任，由董事局委任[4] 会议相关 - 每年最少举行一次会议，主席等可要求召开[5][8] - 成员可通过电话等参与，此方式出席构成法定人数[8] 决议规则 - 议案经大多数出席成员表决通过，成员一票投票权，不可就利益冲突事宜投票[8] - 全成员书面签署的决议案有效[8] 职责 - 至少每年检讨董事局架构等，物色董事人选，评核独立董事独立性等[13]

China Ecotourism Group Limited 中國生態旅遊集團有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1371) （「本公司」) （二零二五年九月二十九日本公司之董事局會議審議修改並通過） 薪酬委員會 – 職權範圍 1. 組成、成員及出席會議 2. 會議之法定人數 會議所需之法定人數爲兩名成員。 -1- 1.1 薪酬委員會根據本公司細則第124條組成。 1.2 委員會的成員均須為本公司之董事，並由本公司董事會(「董事會」) 委任，委員會的過半數成員須為獨立非執行董事。 1.3 薪酬委員會的主席(「主席」)須為獨立非執行董事，並由董事會從 薪酬委員會成員中委任。若主席缺席任何會議，出席會議之成員須 推選另一位成員為該會議之主席。 1.4 本公司之公司秘書應擔任薪酬委員會秘書(「秘書」)之職務。 1.5 只有薪酬委員會成員方有權出席委員會會議。然而，在適當的情況 下，可邀請本公司董事、人力資源部門人員等其他人士出席會議。 3. 會議之次數 薪酬委員會須每年最少舉行一次會議，及於主席或任何成員要求時召開。 本公司主席可於其合理認為需要時要求召開會議。 4. 會議之通告 5. 議事 ...

财务表现 - 截至2025年6月30日止年度营业收入约为1.119亿港元，较2024年同期的6730万港元增长66% [1] - 公司拥有人应占亏损约为7310万港元，相比2024年同期的2.72亿港元亏损额显著收窄 [1] 资产负债状况 - 于2025年6月30日，未偿还银行及其他借款约为1.407亿港元，较2024年的770万港元大幅增加 [1] - 按公平值计入损益的财务担保负债由2024年的8400万港元降至2025年的0港元 [1] - 权益亏绌总额由2024年的约4.203亿港元扩大至2025年的约4.914亿港元 [1] - 流动负债净额约为4.791亿港元，较2024年的4.080亿港元有所增加 [1] - 现金及银行存款约为7860万港元，较2024年的4810万港元有所增长 [1] 财务比率 - 负债比率由2024年的466.8%改善至2025年的411.9% [1]