股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1.25亿港元，股份数目2.5亿股，每股面值0.5港元[1] - 本月底已发行股份总数为1.54422109亿股，库存股份数目为0[2] 股份期权与债券 - 新购股计划于2022年8月2日通过，月底可发行股份总数为1544.221万股[3] - 可换股债券月底已发行总额为1.54162亿港元，可能发行股份456.1005万股，转换价33.8港元[4]

公司法律程序进展 - 公司面临清盘呈请 高等法院已就该事项颁令 [1] - 清盘呈请的聆讯日期获得延期 自2025年11月28日起延后三个月 [1] - 此次延期是经公司与相关方透过同意传票提出联合申请后获得 [1]

公司法律程序进展 - 公司清盘呈请的聆讯日期获得延期 高等法院于2025年11月28日颁布命令 将相关聆讯日期自命令日期起延后三个月 [1] - 该延期命令是经公司与另一方透过同意传票提出联合申请后 由高等法院颁令 [1] 公司当前状态 - 公司正面临清盘呈请的法律程序 该程序仍在进行中 [1]

公司信息 - 公司为中国生态旅游集团有限公司，股份代号1371[2][3] 清盘呈请 - 2025年3月11日至10月15日多次发布延期清盘呈请聆讯公告[4] - 2025年11月28日高等法院颁令将聆讯日期延后三个月[4] 公告相关 - 公司会适时或按要求就重大发展提供资料并刊公告[4] 董事成员 - 公告发布时董事局含执行董事朱欣欣、邸靈等[5]

股东大会决议 - 2025年11月26日公司股东周年大会所有决议案获通过[3] - 多项决议案赞成票54,616,246股，占比100%[4][5] 股份情况 - 股东周年大会当日公司已发行股份总数为154,422,109股[6]

股本与股份 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为1.25亿港元，股份数目2.5亿股，每股面值0.5港元[1] - 截至2025年10月底，公司已发行股份总数为1.54422109亿股，库存股份数目为0[3] 购股与债券 - 新购股计划2022年8月2日通过，月底结存股份期权数目为0，可能发行或转让股份1544.221万股[4] - 可换股债券上月底与本月底已发行总额均为1.54162亿港元，月底可能发行或转让股份456.1005万股，转换价33.8港元[5]

财报发布 - 公司2024/25年报及2025年10月28日通函已发布，中英文版本登载于公司网站及香港交易所披露易网站[2][6] 股东通讯 - 非登记股东电子收取通讯需联系中介提供邮箱[3][7] - 未提供有效邮箱无法收到通知，需主动查网站[4][7][11] - 发通讯未收到“未送达信息”视为遵守规则[4][7][11] - 收取印刷版通讯填回条交登记处或邮件说明，指示有效期一年[5][8] - 对函件有疑问可工作日致电股份过户处查询[6][8] - 已出售或转让股份无需理会函件[9][10] 资料处理 - 回条资料用于电子通讯及联络股东，自愿提供[11] - 公司可披露或转移资料给附属等，保留作核实记录[11] - 股东有权书面申请查阅及修改个人资料[11] 其他 - 香港中央证券登记有限公司简便回邮号码为37[12]

财报及通知 - 公司发布2024/25年报、2025年10月28日通函及代表委任表格通知[2][7] 股东通讯 - 建议股东扫描二维码或签署回条提供邮箱收通讯[3][8] - 未提供有效邮箱需主动查公司和联交所网站[4][9] - 发通讯无“未送达信息”视为遵守上市规则[4][9] - 要印刷版通讯可交回条或发邮件，有效期一年[5][9] 公司信息 - 公司为中国生态旅游集团有限公司[11] - 股份过户处为香港中央证券登记有限公司[11] 其他 - 简便回邮号码为37[12]

会议信息 - 公司2025年股东周年大会于11月26日上午10时在香港黄竹坑业勤街39号Landmark South 12楼1201–02室召开[1] 股份信息 - 公司股份每股面值为港币0.5元[1] 决议案信息 - 股东周年大会需审议7项普通决议案[2] 表格送达信息 - 代表委任表格须在2025年11月24日上午10时前送达公司主要营业地点才有效[4]

会议安排 - 公司拟于2025年11月26日召开股东周年大会[43] - 代表委任表格须在2025年11月24日上午10时前送达公司[55] - 公司于2025年11月24 - 26日暂停办理股份过户登记[56] - 所有股份过户文件及股票须于2025年11月21日下午4时30分前送达指定地址[56] 授权相关 - 新购回授权建议授予董事，数目不得超批准决议案通过当日公司已发行股本的10%[8] - 发行股份授权建议授予董事，数目不得超批准决议案通过当日公司已发行股本的20%[10] - 2024年的一般授权将在即将召开的股东周年大会结束时失效[16] - 董事局寻求股东批准重续购回及发行股份的一般授权[16] 股份数据 - 截至最后实际可行日期，公司已发行股份为154,422,109股[1] - 若发行股份授权决议案通过，董事会最多可发行30,884,421股额外股份[18] - 新购回授权可回购股份数量上限为15,442,210股，占已发行股本10%[1] - 2024年10月至2025年10月，公司股份每月最高成交价为0.830港元，最低成交价为0.101港元[41] - 公司股份每股面值为0.50港元[44] 股东权益 - 刘婷女士与其一致行动人士于最后实际可行日期拥有公司已发行股本约35.64%权益[37] - 若全面行使新购回授权，刘婷女士持有权益将增加至39.60%[37] 人员相关 - 拟重选孟志军博士和刘斐先生为公司董事[45] - 孟志军博士可获董事袍金每年120,000港元[25][26] - 刘斐先生可获董事袍金每年120,000港元[27][29] 其他事项 - 公司将审议截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等事项[45] - 拟重新聘任长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师[45]